Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

2015 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

FROU FROU CEREALS (GOLDEN CHOICE) LTD ALKIS H HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD HANDY SNACKS LTD

1965-2007 2007

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Μια «αέρινη» ονομασία, που προέρχεται απο τα παλιά φουντωτά γυναικεία φορέματα της περιόδου της αναγέννησης, που φορούσαν οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας και ακόλουθες της Βασίλισσας στην Γαλλία. Η λέξη φρουφρού εκπηγάζει από το χαρακτηριστικό θροίσμα (ήχο) που έκαναν αυτά τα φαρδιά φορέματα κατά την κίνηση των γυναικών που τα φορούσαν, και εξυπακούει κάτι αφρούγιο, αεράτο και αέρινο, που μπορεί εύκολα να συσχετιστεί με την εσωτερική υφή, αεράτη δομή και αφρουγιάδα ενοςκαλοψημένου μπισκότου...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1964 Ίδρυση συνεταιρισμού με την ονομασία Βιομηχανία Μπισκότων Χατζηκυριάκου από τους αδελφούς Χάρη Μ.Χατζηκυριάκο και Γιώργο Μ.Χατζηκυριάκο. 1965 Έναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου μπισκότων στην Κύπρο, υπό την εμπορική επωνυμία ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Πρώτη παραγωγή μπισκότων σε περιστρεφόμενο κυκλοθερμικό φούρνο αρτοποιίας με λαμαρίνες και συσκευασίες σε σακούλια ναύλον και τενεκεδένια δοχεία. 1966 Εγγραφή του συνεταιρισμού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με κατανομή των μετοχών 50 50 μεταξύ των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου. 1967 Αγορά από την εταιρεία Thermoil (Ισραήλ) νέου φούρνου Thermotron tunnel oven για γραμμική παραγωγή μπισκότων με χειρονακτική συσκευασία πακέτων. Παραγωγή των πρώτων μπισκότων τύπου Morning Coffee σε παραλλαγή υπό μορφή μαλακού μπισκότου (rotary moulded biscuits). 1969 Επέκταση του εργοστασιακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση της πρώτης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Hecrona (Γερμανίας) και αυτοματοποίηση της συσκευασίας με νέες μηχανές συσκευασίας Rose Forgrove. Αναβάθμιση των μπισκότων Morning Coffee σε πραγματικού τύπου σκληρού μπισκότου (rotary hard cut biscuits). Έναρξη παραγωγής μπισκότων από την νέα βιομηχανία Ghalanos Biscuit Industries Ltd στην Αμμόχωστο, υπό τις εμπορικές επωνυμίες Weston s (under license) και Marvel. 1974 Τουρκική εισβολή. Ο πόλεμος επηρεάζει τις εργασίες της Εταιρείας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, και την Tουρκοκυπριακή κοινότητα. Διακοπή των εργασιών της βιομηχανίας μπισκότων Γαλανού λόγω κατεχομένων. 1975 Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ για πτηνοτροφικές εργασίες (κοτόπουλα). Έναρξη εισαγωγής εμπορίας και διανομής των Ελληνικών φρυγανιών Elite. 1979 Τερματισμός πτηνοτροφικών εργασιών της Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ενοικίαση φάρμας στον Ανδρέα Οικονομίδη. Έναρξη παραγωγής swiss rolls και μαλακών cookies από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd. 1980 Αγορά δεύτερης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Werner & Pfleiderer (Γερμανίας) για αύξηση παραγωγής, σε μαλακού τύπου μπισκότα (rotary moulded biscuits). 1981 Ανέγερση ακινήτου στην οδό Ανεξαρτησίας Λεμεσό Nora Court. 1982 Εναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd, υπό την επωνυμία Sweetex. 1983 Απόφαση για διαχωρισμό του συνεταιρισμού των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου.

1984 Εξαγορά μετοχών οικογένειας Γιώργου Μ..Χατζηκυριάκου από οικογένεια Χάρη Μ.Χατζηκυριάκου. Ίδρυση μητρικής εταιρείας Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd. Αλλαγή ονόματος εταιρείας σε Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Ltd. Έναρξη της εξειδικευμένης διανομής επισιτιστικών προμηθειών Catering. 1985 Έναρξη ανάπτυξης εργασιών τμήματος εισαγομένων Imports Division Έναρξη εντατικής αυτοματοποίησης παραγωγής εν όψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας μπισκότων από το Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ υπό την εμπορική επωνυμία Bye Bye. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας παξιμαδιών, φρυγανιών και μαλακών cookies από την βιομηχανία Thamira Food Manufacturers Ltd. Έναρξη έντονης διαφημιστικής εκστρατείας από την Φρου Φρου για αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστών. Πλήρης αυτονομία στην διανομή μπισκότων στην αγορά με επέκταση του δικτύου διανομής και κατάργηση των μεταπωλητών. 1986 Εντατικοποίηση των εξαγωγικών προσπαθειών στα μπισκότα με αντίστοιχη ανάπτυξη των εξαγωγών της Εταιρείας. 1987 Έναρξη συγκροτημένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παραγομένων προϊόντων της Εταιρείας. 1988 Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων της εταιρείας Sweetex Cakes Ltd. 1990 Σημαντική επέκταση για παραγωγή σκληρών μπισκότων (Rotary Hard Cut Biscuits) στην γραμμή Werner & Pfleiderer. 1993 Έναρξη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για εισαγωγή, εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας Cadbury International, Αγγλίας. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης όλων των εργοδοτουμένων της Εταιρείας. 1994 Μηχανογράφηση εργασιών της Εταιρείας. Αγορά πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων. Εξαγορά μετοχών Μαρίας Πετρίδου από Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο και Νόρα Δικαίου. 1995 Έναρξη ανάπτυξης επενδύσεων χαρτοφυλακίου μετοχών σε Κυπριακές Δημόσιες Εταιρείες. 1996 Ανέγερση πρώτης φάσης εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή Πάφου. Επαναδραστηριοποίηση θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ως επενδυτική εταιρεία. Αγορά μεγάλου βιομηχανικού τεμαχίου γης στη Κοκκινοτριμιθιά για μελλοντική μεταστέγαση των εργασιών της Εταιρείας. Έναρξη συνεργασίας για εμπορία και διανομή των παγωτών ΕΒΓΑ. Έναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από βιομηχανία Thamira Food manufacturers υπό την επωνυμία Bakandy s. 1997 Πλήρης μηχανογράφηση τμήματος πωλήσεων της Εταιρείας, με φορητούς υπολογιστές (Hand Held Terminals). Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd.

1998 Ολοκλήρωση εξαγοράς της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. Ριζική αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων και διανομής επί της βάσεως της παραγγελιολειψίας (pre selling / order / delivery). Απόκτηση του ISO 9001 για την παραγωγή και συσκευασία μπισκότων. 1999 Λανσάρισμα του νέου προϊόντος Choco Morning Coffee. Απόφαση για δημοσιοποίηση της Εταιρείας. Σημαντικά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε μετοχές. 2000 Τερματισμός της εμπορίας και διανομής παγωτών ΕΒΓΑ. Υποβολή αίτησης για ένταξη της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. Έναρξη ανέγερσης του νέου Κέντρου Διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των εργοδοτουμένων της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. 2001 Δημοσιοποίηση Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από αρχές Χ.Α.Κ. Έναρξη εργασιών του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Αγορά νέων μηχανημάτων Ladco και Sollich για παραγωγή πραγματικής σοκολάτας για επικάλυψη των μπισκότων. Εξαγορά 33% του μετοχικού κεφαλαίου της βιομηχανίας ξηρών καρπών Πρόντο, και ανάληψη της διανομής των προϊόντων της στην αγορά. Λανσάρισμα νέας σειράς γεμιστών μπισκότων Creamers και σοκολατένιων Joker. 2002 Εναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου δημητριακών προγεύματος στην Κύπρο υπό την εμπορική επωνυμία Golden Choice. Διακοπή συνεργασίας με εταιρεία καθαριστικών S.C.Johnson Hellas. Εξαγορά αντιπροσωπείας τυριών Uniekaas από εταιρεία Μιχ.Πογιατζή. Έναρξη συνεργασίας με Όμιλο Εταιρειών Bolton, Ιταλίας. 2003 1η φάση επέκτασης του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Λήξη συνεργασίας για διανομή ξηρών καρπών Πρόντο. Μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τα δημητριακά Golden Choice. Πρώτες εξαγωγές των Δημητριακών Προγεύματος Golden Choice. 2004 Πώληση μεριδίου μετοχών στην Πρόντο στον Λάζαρο Αντωνιάδη. Αναστολή των εξαγωγικών μας δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης παραγωγικής δυνατότητας. Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων Λαϊκού Καφεκοπτείου. Νέες αντιπροσωπίες Φ/δι Cadbury Stimorol / V6 / Hollywood / Halls Ένταξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μηδενισμός εισαγωγικών δασμών. 2005 Έναρξη ανέγερσης νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Διακοπή συνεργασίας με Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ( Elite / Allatini ). Εξασφάλιση πιστοποίησης με HACCP (όλες οι δραστηριότητες). Λανσάρισμα νέας σειράς γκοφρετών Enjoy. Επανασχεδιασμός και αναδόμηση όλων των τμημάτων για δραστική μείωση προσωπικού. 2006 Αποπεράτωση οικοδομής νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Έναρξη εγκατάστασης τριών νέων γραμμών μπισκότων HAAS / HECRONA στο νέο εργοστάσιο. Αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Λανσάρισμα νέων φρυγανιών Σίτου / Σικάλεως ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Λανσάρισμα νέων πρωτοποριακών δημητριακών GOLDEN CHOICE SPECIAL ZERO%. Αποχώρηση Νόρας Δικαίου από την Εταιρεία.

2007 Μετακόμιση εργοστασίου μπισκότων και δημητριακών προγεύματος από βιομηχανική περιοχή Εγκωμης στην βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Εναρξη εργασιών του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Σημαντικά κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων από το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Αίτηση για διάλυση της Εταιρείας από την Νόρα Δικαίου 2008 Ενταξη Κύπρου στην ΟΝΕ: Υιοθέτηση του Ευρώ. Στρατηγική επένδυση 3% στην εταιρεία Cosmos Trading Ltd Πιστοποίηση δραστηριοτήτων Εταιρείας με ISO 22000:2005 2009 Απόρριψη / απόσυρση δικαστικής αίτησης Νόρας Δικαίου για διάλυση της Εταιρείας. Εξαγορά των μετοχών της οικογένειας Δικαίου από τον Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο. Εναρξη εισαγωγής, εμπορίας, και διανομής των Αγγλικών παγωτών Cadbury. Πληρωμή υψηλού έκτακτου (μη επαναλαμβανόμενου) μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. Εναρξη εργασιών εξειδικευμένης μικρής (mini) διανομής βάν για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου. 2010 Παραγγελία και εγκατάσταση νέου φούρνου (steel band tunnel oven) POLIN Ιταλίας για την παραγωγή μαλακού τύπου μπισκότων (extruded / wirecut / deposited cookies). Εναρξη επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε πρωτοκλασάτες (bluechip) Αμερικανικές εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συμφωνία εξαγοράς εταιρείας Handy Snacks Ltd για παραγωγή potato chips και extruded / expanded snacks. Παραγγελία νέου υπεραυτόματου συστήματος πολυσυσκευασίας σοκολατομπισκότων Joker απο CAVANNA Ιταλίας (400p.p.m.). 2011 Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας CLAPPAS TRADING HOUSE LTD με ανεπιτυχή ολοκλήρωση. Η έκρηξη στο ΜΑΡΙ επηρεάζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με αρνητικές επιπτώσεις στο εργοστάσιο παραγωγής και την Εταιρεία. Επιτυχής ολοκλήρωση εξαγοράς της HANDY SNACKS LTD με μετακόμιση του εργοστασίου στην Λευκωσία και ενδυνάμωση του αυτόνομου δικτύου διανομής της. Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου στην επαρχία της Πάφου. 2012 Τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και η ανάγκη ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αναγκάζουν την Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δια μνημονίου. Αναστολή εργασιών των υπεραγορών Ορφανίδη με σημαντικές απώλειες από διαγραφές υπολοίπων. Μεγάλες μόνιμες απομειώσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του Ομίλου κυρίως λόγω των Τραπεζικών επενδύσεων. 2013 Χρεωκοπία και κλείσιμο της Λαικής Τράπεζας, δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Κούρεμα ανασφάλιστων καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών. Ανεπίσημη χρεωκοπία της Κύπρου και ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης από την ΤΡΟΙΚΑ. Περαιτέρω απώλειες / διαγραφές από απομειώσεις χαρτοφυλακίου επενδύσεων και ακινήτων. Ανάληψη της διανομής των προϊόντων Bakandy s της εταιρείας THAMIRA. Εξαγορά του εργοστασίου, εργασιών και μάρκας ΜΟΝ ΑΜΙ από την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ. 2014 Απόφαση για την υλοποίηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου υπό την επωνυμία «Ελαφροκουταλιές». Έναρξη νέας μορφής επενδύσεων σε χρυσό. Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandys. 2015 Ιστορική επέτειος των πρώτων 50χρονων της εταιρίας 1965-2015. Ολοκλήρωση εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandy s. Παραίτηση από τα εκτελεστικά καθήκοντα του Ιδρυτή και Επίτιμου Προέδρου της εταιρίας Χάρη Μ. Χατζηκυριάκου για λόγους υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd στην 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ, στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινοτριμιθιά. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος 2015. 2. Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2015. 3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών. 6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία μέτοχος θα πρέπει να εμφανίζεται στο μητρώο μελών για να έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση είναι η 24 Μαΐου 2016. Η Εταιρεία δεν παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιό πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους. Ο διορισμός γίνεται με φυσική παράδοση - 48 τουλάχιστον ώρες προηγουμένως - είτε έγγραφης ειδοποίησης στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ. 2666 (Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666), Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία είτε με αποστολή σε σαρωμένη (scanned) μορφή της υπογεγραμμένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@ froufrou.com.cy Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Αριάνα Χατζηκυριάκου Λευκωσία, 5 Μαίου 2016 Γραμματέας ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προς την ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ. 22-835090, Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία Εγώ/Εμείς.............. (Αρ.Ταυτότ.):... από... Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την κ.. από.. ή στην απουσία του τον/την κ.. από. ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2016, στα κτίρια της Εταιρείας, στη Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.................................... Σημείωση: Επειδή η Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί στην Εταιρεία χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. Ημερομηνία. Υπογραφή...

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 16 th Annual General Meeting of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd will be held at the offices of our Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday the 27 th of May 2016, at 5:30 p.m. AGENDA 1. To receive and consider the Directors report and audited accounts for the year 2015. 2. Approval of final dividend for the year 2015. 3. To elect Directors. 4. To fix the remuneration of the Directors. 5. To fix the remuneration of the Auditors. 6. To transact any other business that may properly be transacted at an Annual General Meeting. The record date for the participation at the Annual General Meeting of 27 th of May 2016 is set to be 24/5/2016. The company do not provide participation in the General Meeting by electronic means. A shareholder entitled to attend and vote at the Meeting Is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his/her stead. A proxy need not also be a shareholder of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd but he/she will act according to the instructions given by the member appointing him / her. The proxy is appointed by written notice to the Shares Department at the registered office of the Company, Kokkinotrimithia Industrial Area, 115, Gr..Afxentiou Ave., P.C. 2660 (P.O.Box 15029, P.C.2666), Kokkinotrimithia, Nicosia, or through electronic transmission (e-mail) by forwarding a scanned proxy to the e-mail address: info@froufrou.com.cy, at least 48 hours before the time fixed for the Meeting. By order of the Board Ariana Hadjikyriacou Nicosia, 5 th May 2016 Secretary INSTRUMENT OF PROXY To ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, SHARES DEPARTMENT, Tel. 22-835090, P.O.Box 15029, P.C. 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia I/We... (ID No.):... of being shareholder/s of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, appoint Mr / Mrs... of... Or failing him/her Mr/Mrs......... of. as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd to be held at the offices of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday, 27 th May 2016, at 5:30 p.m. and at any adjournment thereof. INDICATION OF THE MANNER OF VOTING.................................... Note: As the Annual General Meeting includes the election of members of the Board of Directors, the shareholder may express his/her will for anyone of the proposed Directors in the above space. In case the instrument of proxy is deposited at the Frou Frou Group of Companies Shares Department, without indicating the manner in which the proxy representative is mandated to vote, such proxy representative may vote or may obtain from voting at his/her own discretion. Date. Signature...

5 Μαίου 2016 Αγαπητέ Μέτοχε, Θέμα: Δικαίωμα επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος 2015 σε μετοχές Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD αποφάσισε όπως δώσει στους μετόχους το δικαίωμα να επενδύσουν, αν το επιθυμούν, όλο ή μέρος του τελικού μερίσματος που θα τους πληρωθεί για το 2015, σε μετοχές της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για το Σχέδιο Επανεπένδυσης παρατίθενται πιο κάτω: Δικαιούχοι του μερίσματος που θα εγκριθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές μετά το πέρας της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 6 Ιουνίου 2016 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων). Στις 3/6/2016, οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος / Ex-dividend date). Η τιμή άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης καθορίζεται ως η τιμή της Δημόσιας Εγγραφής των 0,864. Το Διοικητικό Συμβούλιο επισύρει την προσοχή των μετόχων στο ότι η τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την τιμή επανεπένδυσης, όπως αυτή καθορίστηκε από τους Όρους και Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισμάτων, οι οποίοι περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2001. Στις περιπτώσεις που το ποσό του μερίσματος που θα επανεπενδυθεί σε μετοχές δεν διαιρείται ακριβώς με την τιμή άσκησης δικαιώματος επανεπένδυσης, δεν θα παραχωρούνται κλασματικές μετοχές. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την επανεπένδυση του μερίσματος θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, όπως προνοούν οι Χρηματιστηριακοί Κανονισμοί. Εάν αποφασίσετε να κάνετε χρήση του δικαιώματος επανεπένδυσης, θα πρέπει να παραδώσετε στο Τμήμα Μετοχών της Εταιρείας, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, 2660 Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία ή να ταχυδρομήσετε στο πιο πάνω Τμήμα, Τ.Θ. 15029, 2666 Λευκωσία, την εσώκλειστη αίτηση συμπληρωμένη και υπογραμμένη στο μέρος Α και, όπου επιβάλλεται, στο μέρος Β. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν θα πρέπει επίσης να φθάσουν στο Τμήμα Μετοχών μέχρι τις 1 Ιουνίου 2016. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα αγνοηθούν. Δεν είναι αναγκαίο να απαντήσετε εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο σχέδιο επανεπένδυσης του μερίσματος. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε μερική ή ολική επανεπένδυση του μερίσματος σας σε μετοχές, η αίτηση σας θα ισχύει μόνο για την πληρωμή του τελικού μερίσματος για το 2015. Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινήσεις για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μετοχών της Εταιρείας στα τηλέφωνα 22835090. Με υπόληψη, Αντρέας Θεοχαρίδης Οικονομικός Διευθυντής

Αίτηση για συμμετοχή στο σχέδιο επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος 2015 σε μετοχές της ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Γραμματέα Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd Λευκωσία Αρ.Ταυτότητας Στοιχεία Μετόχου/ων (παρακαλώ να συμπληρωθούν) Ονοματεπώνυμο Κύριε, ΜΕΡΟΣ Α Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο Επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος 2015 σε μετοχές της ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην επιστολή σας ημερομηνίας 5 Μαίου 2016. Το ποσοστό με το οποίο επιθυμώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο παρουσιάζεται πιο κάτω: Ολική επανεπένδυση του τελικού μερίσματος 2015. Μερική επανεπένδυση του τελικού μερίσματος 2015. Ποσοστό...% επί του μερίσματος.. Ημερομηνία.. Υπογραφή Μετόχου/ων ΜΕΡΟΣ Β - Συγκατάθεση ενεχυροδανειστή (Να συμπληρωθεί μόνο στις περιπτώσεις που το μέρισμα αφορά δεσμευμένες μετοχές και η επιταγή αποστέλλεται στον ενεχυροδανειστή) Σας πληροφορούμε ότι συμφωνούμε όπως το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το τελικό μέρισμα για το 2015 και αναλογεί στις.. μετοχές της ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ιδιοκτησίας του / της / των. που είναι ενεχυριασμένες σε όφελος μας, επανεπενδυθεί σε μετοχές της ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές που θα προκύψουν από την επανεπένδυση του πιο πάνω ποσού δεσμευτούν άμεσα προς όφελος μας... Ημερομηνία.. Υπογραφή Ενεχυροδανειστή

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-8 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 9-11 Ενοποιημένη και ατομική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 12 Ενοποιημένη και ατομική κατάσταση οικονομικής θέσης 13 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 14 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 15 Ενοποιημένη και ατομική κατάσταση των ταμειακών ροών 16 Σημειώσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 17-81

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χάρης Μ. Χατζηκυριάκος Βιομήχανος - Επιχειρηματίας Αγίου Δομετίου 22, Αγιος Δομέτιος, 2373 Λευκωσία Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος των εταιρειών του Συγκροτήματος Αλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου-Φρου) Δημόσια Λτδ info@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1920. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου (Εμπορικός Κλάδος) το 1938, οπότε το φθινόπωρο του ιδίου χρόνου, προσελήφθη από την εταιρεία Ν.Π.Λανίτης Λτδ, Αμμοχώστου, στην θέση κλητήρος. Το 1940 μετετέθη επί προαγωγή στο νεοσύστατο τότε γραφείο της εταιρείας στην Λευκωσία, όπου εργάστηκε συνολικά για 32 χρόνια, μέχρι το τέλος του 1969, κατά την διάρκεια των οποίων παρακολούθησε πολλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια σε θέματα διοίκησης και γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του, ανήλθε τις διάφορες ιεραρχικές βαθμίδες της εταιρείας και έγινε Γενικός Διευθυντής για τις πόλεις και επαρχίες Λευκωσίας, Μόρφου και Κερύνειας. Κατά τα έτη 1942 1947 είχε προσωπική εμπλοκή και συμμετοχή στην ίδρυση του Επαγγελματικού Θεάτρου Κύπρου. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 60 διετέλεσε μέλος του Ιδρυτικού Συμβουλίου του ΘΟΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ. Επίσης διετέλεσε 1ος πρόεδρος του Συνδέσμου Μπισκοτοποιίας, Σοκολατοποιίας, Σνακς και Ζαχαρόπηκτων του ΚΕΒΕ. Το 1965 ίδρυσε την βιομηχανία Φρου Φρου, το 1974 την εταιρεία Athalassa Farm Ltd και το 1983 την εταιρεία Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd. Είναι νυμφευμένος με την Αριάδνη Φρατζεσκάκη - Χατζηκυριάκου και έχουν 3 παιδιά, την Νόρα, τη Μαρία και τον Αλκη. Μιχάλης (Άλκης) Χ. Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος - Βιομήχανος Φλωρίνης 4, Εγκωμη, 2402 Λευκωσία Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ alkis.hadjikyriacos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1957. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Εφεδρος Αξιωματικός στο Πυροβολικό. Σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics and Political Science (B.Sc.Econ Hons (Industry & Trade). Ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στην διοίκηση επιχειρήσεων στο City University Business School του Λονδίνου (M.B.A. Marketing). Είναι διπλωματούχο μέλος του Market Research Society Ηνωμένου Βασιλείου, μέλος του Chartered Institute of Marketing Ηνωμένου Βασιλείου, fellow του Chartered Management Institute, fellow του Institute of Sales and Marketing Management Ηνωμένου Βασιλείου και Honorary Fellow του Cyprus Institute of Marketing. Από το 1983 είναι εκτελεστικός πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήματος. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αθηνάς Επενδυτικής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Cosmos Trading Ltd. Είναι μέλος του Συμβουλίου Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρος του συνδέσμου Μπισκοτοποιίας, Σοκαλατοποιίας, Σνάκς και Ζαχαρόπηκτων του ΚΕΒΕ. Είναι νυμφευμένος με την Αριάνα Χατζηκυριάκου το γένος Ν.Ρολάνδη και έχουν 4 παιδιά. Χάρης Χατζηκυριάκος Marketing Director Φλωρίνης 4, Εγκωμη, 2402 Λευκωσία Marketing Director του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ haris.hadjikyriacos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1989. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 2008 οπότε και κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά εκπληρώνοντας τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Με την λήξη της θητείας του μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σπούδασε οικονομικά στο University of Essex BSc (Hons) Economics. Αποφοίτησε το 2012 και ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στα οικονομικά και marketing με ειδίκευση στον τομέα των τροφίμων στο University of Reading MSc (Hons) Food Economics and Marketing. Τον Οκτώβρη του 2013 επέστρεψε στην Κύπρο αναλαμβάνοντας καθήκοντα General Management Trainee στην Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ. Τον Οκτώβρη του 2015 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Marketing και από τον Ιανουάριο του 2016 υπηρετεί ως Σύμβουλος Marketing του Ομίλου Εταιριών Φρου Φρου. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την γενική διεύθυνση, διοίκηση επιχειρήσεων, προώθηση προϊόντων και τεχνολογίας μπισκότων. Κώστας Γ. Ηλιάδης Χημικός Μηχανικός Νίκαιας 40, Λακατάμια, 2325 Λευκωσία Εκτελεστικό Μέλος και Σύμβουλος Εργασιών του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ costas.eliades@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1964. Αποφοίτησε με άριστα από το Α Γυμνάσιο Κύκκου (Κλάδος Θετικών Επιστημών) το 1982. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, Διαβιβάσεις, μεταξύ των ετών 1982 1984. Σπούδασε Χημική Μηχανική στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία (1984 1987) και κατέχει τα διπλώματα: B.A. (Hons), M.A. (Hons), M.Eng. (Hons). Συνέχισε μεταπτυχιακά της σπουδές του στον κλάδο της Χημικής Μηχανικής στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία (1987 1988) και πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα: C.A.S. Chem.Eng.(Hons). Κατέχει επίσης τον τίτλο του Fellow of the Cambridge Commonwealth Society από το 1990. Εξελέγει Πρόεδρος του The Cambridge Society Cyprus Branch (Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Cambridge στην Κύπρο) το 2003, θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα. Εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και Νότιο Αφρική και από το 1988 εργοδοτείται στην Εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Κατέχει τη θέση του Συμβούλου Εργασιών (Operations Director) και ασχολείται με τη διεύθυνση των τμημάτων διαχείρισης, αποθηκών και διανομής (logistics) και μηχανογράφησης και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των νέων έργων της Εταιρείας (project management). Έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2000 και είναι επίσης εκτελεστικό μέλος και Διοικητικός Σύμβουλος σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Είναι νυμφευμένος με την Αμάντα Τζέην Ηλιάδη το γένος D.Wyndham και έχουν 2 παιδιά, την Νάταλη και τον Βασίλη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρύσης Χριστόπουλος Χημικός Μηχανικός Μιλήτου 1, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος Εκτελεστικό Μέλος και Τεχνικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd chryssis.christopoulos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1956 και αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο (Πρακτικό Τμήμα) το 1974 με άριστα. Υπηρέτησε την 26- μηνη στρατιωτική θητεία του στις Διαβιβάσεις. Το 1976 εισήχθη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος (ΙΚΥ). Αποφοίτησε το 1981 (B.Sc.). Ασχολήθηκε στη πτυχιακή του μελέτη με την «Καταλυτική υδρογονοαποθείωση του πετρελαίου της Θάσου». Το 1982 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο κλάδο της Χημικής Μηχανικής στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, όπου απέκτησε το τίτλο M.Sc.. Στη μελέτη του ενδιάτριψε στην «Απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκου σε συγκεκριμένο οργανικό διαλύτη». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε ως Μεταπτυχιακός Βοηθός Καθηγητή. Επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργάστηκε ως Καθηγητής Χημείας σε ιδιωτικό σχολείο (1984 1985). Στη συνέχεια εργάστηκε στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού ως Μηχανικός Παραγωγής (1985 1992). Κατά την περίοδο 1990 1992 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA, απο το Πανεπιστήμιο Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξωτερικός φοιτητής. Προσλήφθηκε το 1992 στην Εταιρεία Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ως Διευθυντής Παραγωγής. Απο το 2000 είναι Τεχνικός Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει εμπλακεί ενεργά στην εγκατάσταση της νέας Γραμμής Δημητριακών καθώς και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων του νέου εργοστασίου της Εταιρείας στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό σε θέματα διοίκησης, λογιστικής και χρηματοδοτήσεων και τεχνολογίας μπισκότων. Είναι παντρεμένος με τη Φωτεινή Λοιζίδου και έχουν τρία (3) παιδιά, την Πόπη, την Ελίζα και την Χάρις. Χριστόδουλος Φ.Χριστοδούλου Εγκεκριμένος Λογιστής Οδυσσέα Ελύτη 134, Ηλιούπουλη, Δάλι, 2546 Λευκωσία Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1968. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1986, οπότε και κατετάγη στην Εθνική Φρουρά Το 1988 μετέβη στην Αγγλία όπου σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Manchester BSc (Hons) Computer Science & Accounting. Αποφοίτησε το 1991. Ακολούθως εργάστηκε στην Αγγλία στον ελεγκτικό οίκο Charles Frieze & Co. στο Manchester και απόκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 1994 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Επίσης έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών στην Κύπρο. Το 1995 μετέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Deloitte & Touche για 2 χρόνια. Το 1996 ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd και από το 2000 2006 του Οικονομικού Συμβούλου. Από το 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής πολυεθνικού Συγκροτήματος με έδρα την Κύπρο. Το Συγκρότημα ασχολείται με επενδύσεις στην Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα είναι διευθυντής του Οικονομικού τμήματος μητρικής εταιρείας μεγάλης βιομηχανικής Ρωσικής Εταιρείας, που έχει έδρα την Κύπρο. Η εταιρεία είναι εισηγμενη στα χρηματιστήριο της Ρωσίας και του Λονδίνου και ασχολείται με την παραγωγή μετάλλων. Είναι νυμφευμένος με την Κάθρην Χριστοδούλου από την Μεγάλη Βρετανία και έχουν 2 παιδιά, την Στέφανη και τον Αλέξανδρο. Ανδρέας Θεοχαρίδης Εγκεκριμένος Λογιστής Παρθενώνος 36 Έγκωμη, Λευκωσία Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ andreas.theocharides@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 20 Απριλίου 1986 και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β το 2004. Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά. Με την λήξη της θητείας του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Manchester Metropolitan BA (Hons) Accounting and Finance, από όπου αποφοίτησε το 2010. Αποφοιτώντας επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο ΚPMG και απέκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 2014 μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων και την επιτυχία τους εγγράφηκε ως μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Αριάνα Χατζηκυριάκου Ιδιωτική Υπάλληλος Φλωρίνης 4, Εγκωμη, 2402 Λευκωσία Προσωπική Βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γραμματέας της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ariana.hadjikyriacou@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1962. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Θηλέων Κύκκου (κλασσική κατεύθυνση) το 1979, οπότε και μετέβη στο εξωτερικό για σπουδές. Φοίτησε σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην Ελβετία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παρακολούθησε μεταξύ άλλων μαθήματα οργάνωσης επιχειρήσεων τέχνης και ζωγραφικής. Περεταίρω, κατά την διάρκεια της καριέρας της στην Κύπρο, παρακολούθησε ευρεία σειρά επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Εργάστηκε ως Επαρχιακή Διευθύντρια Λευκωσίας μεγάλου τουριστικού οργανισμού από τον Ιούλιο του 1982 μέχρι τον Μάιο του 1986 οπότε και αποχώρησε για να εργαστεί στην οικογενειακή της επιχείρηση στην οποία υπηρέτησε ως Διοικητική Σύμβουλος Πωλήσεων και Marketing των αναψυκτικών 7UP από τον Ιούνιο του 1986 μέχρι τον Αύγουστο του 1995. Από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι σήμερα, εργάζεται στον όμιλο εταιρειών ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ως προσωπική βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος. Είναι παντρεμένη με τον Άλκη Χ. Χατζηκυριάκο, και μητέρα 4 παιδιών, του Χάρη, Νίκου, Χρίστου και Παύλου.

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU - FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Χάρης Μ. Χατζηκυριάκος (Επίτιμος Πρόεδρος) Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Εκτελεστικός Πρόεδρος) Κώστας Γ. Ηλιάδης Χρύσης Χ. Χριστόπουλος Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος (Διορίστηκε στις 11 Ιανουαρίου 2016) Γραμματέας Αριάνα Χατζηκυριάκου Οικονομικός Διευθυντής Ανδρέας Θεοχαρίδης Νομικοί Σύμβουλοι Χαβιαράς & Φιλίππου LLC Μ.Χ. Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 'Αντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Τραπεζίτες Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Societe Generale Bank-Cyprus Credit Suisse AG Εγγεγραμμένο γραφείο Γρηγόρη Αυξεντίου 115 Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς Κοκκινοτριμιθιά 2660 Λευκωσία Κύπρος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 12 μέχρι 81: (i) (ii) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, και (β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Χάρης Μ. Χατζηκυριάκος Επίτιμος Πρόεδρος ΑΠΩΝ Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Γ. Ηλιάδης Σύμβουλος Εργασιών Χρύσης Χ. Χριστόπουλος Τεχνικός Σύμβουλος Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου Σύμβουλος Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος Σύμβουλος Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Ανδρέας Θεοχαρίδης Οικονομικός Διευθυντής Λευκωσία, 28 Απριλίου 2016 2

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και τις ελεγμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος συνέχισαν κατά τη διάρκεια του 2015 να είναι: α) η παραγωγή και διανομή μπισκότων β) η παραγωγή και διανομή δημητριακών προγεύματος γ) η παραγωγή και διανομή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς δ) η εισαγωγή και διανομή τροφίμων και άλλων οικιακών προϊόντων ε) οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο και αγοραπωλησίες μετοχών στ) οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης γης και ακινήτων. ζ) η παραγωγή και διανομή επιδόρπιων και γλυκών. Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 η θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Ltd έχει ολοκληρώσει τις συμφωνίες με την εταιρεία Thamira Food Manufacturers Ltd για την εξαγορά των εργασιών, ακινήτων και εμπορικών σημάτων (brands & trademarks) της βιομηχανίας παραγωγής των προϊόντων BAKANDYS και βιολογικών τροφίμων BIO GREENLIFE καθώς και άλλων συναφών αντιπροσωπειών εισαγωγής τροφίμων της εν λόγω εταιρείας. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με το 2014 και την αγορά γενικότερα αλλά όχι σε σχέση με το 2010 και τα προηγούμενα χρόνια διότι όλοι σχεδόν οι δείκτες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ουσιαστική επιδείνωση. 1. Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος μειώθηκε κατά 1.184.537 φθάνοντας στα 26.811.036 που αντιστοιχεί με μείωση 4,23% σε σύγκριση με το έτος 2014 και οφείλεται στις αρνητικές συνθήκες της αγοράς. 2. Μεικτό κέρδος Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος μειώθηκε κατά 408.186 φθάνοντας στα 11.361.073 που αντιστοιχεί με μείωση 3,47% σε σύγκριση με το έτος 2014 και οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται πιο πάνω. 3. Άλλα έσοδα Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά 274.422 φθάνοντας τα 1.134.661 και αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση των προβλέψεων. 4. Κέρδος από εργασίες Το κέρδος από εργασίες μειώθηκε κατά 202.169 φθάνοντας στα 3.196.778. Τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα πωλήσεων και διανομής μειώθηκαν κατά 8.346 φθάνοντας στα 2.733.008 και 34.878 φθάνοντας στα 6.454.319 αντίστοιχα. 5. Κέρδος πριν την απομείωση επενδύσεων και φορολογία Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν από 619.425 στις 471.442 κυρίως λόγω της μείωσης των τόκων. 3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια) Το κέρδος πριν τη φορολογία και την απομείωση στην αξία των επενδύσεων μειώθηκε κατά 54.186 φθάνοντας στα 2.725.336, μείωση της τάξης του 1,95%. Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2015 2014 Περιθώριο μεικτού κέρδους 42,37 % 42,04 % Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, απομείωσης, αποσβέσεων και επανεκτίμησης) 18,33 % 18,13 % Καθαρή λογιστική αξία μετοχής (σεντ) 52,79 49,64 Ημέρες εμπορικών χρεωστών 51 55 Ημέρες εμπορικών πιστωτών 74 77 Ημέρες αποθεμάτων 76 80 Δείκτης τρέχουσας ρευστότητας 2,64 2,52 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα σε συνοπτική μορφή έχουν ως εξής: Κύκλος εργασιών Μεικτό κέρδος Κέρδος από εργασίες Κέρδος πριν την απομείωση επενδύσεων και φορολογία Κέρδος έτους Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 2015 2014 26.811.036 27.995.573 11.361.073 11.769.259 3.196.778 3.398.947 2.725.336 2.779.522 1.663.860 2.447.590 1,68 2,48 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος ύψους 988.607 (2014: 958.949), που αναλογεί σε 0,0100 ανά μετοχή (2014: 0,0097) ή 3,85% (2014: 3,7%) επί της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 3,1% αύξηση στο μέρισμα του 2014. Το προτεινόμενο μέρισμα ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,8%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των 0,266 στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν το Συγκρότημα και η Εταιρεία αναφέρονται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση τους. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο Κύριος Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 (περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, Ν. 19(Ι)/2007) ως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα: 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) Παρ. (α) (β) (γ): Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως έχει εκδοθεί από το ΧΑΚ καθώς οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) είναι προαιρετική και για τους πιο κάτω λόγους: 1. Το υψηλό κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ. 2. Για αποφυγή γραφειοκρατίας, πολυπλοκότητας και τελετουργικών καταστάσεων 3. Για να διατηρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο την ευελιξία του 4. Για να μην αυξηθεί υπέρμετρα ο αριθμός των Συμβούλων 5. Για περισσότερη αμεσότητα στην λήψη αποφάσεων 6. Για την εστίαση της προσοχής του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής αντί σε ζητήματα διαδικασιών 7. Για τη διατήρηση της αυτονομίας του Διοικητικού Συμβουλίου 8. Για τη διατήρηση του σχετικώς νεαρού της ηλικίας των Συμβούλων 9. Για την αποφυγή των πιθανών κλιμακωτών κόστων εφαρμογής του κώδικα 10. Για τη διαφύλαξη της εξειδίκευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρ. (δ): Παρ. (ε): Ο Γραμματέας της Εταιρείας σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5% σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στις 23 Απριλίου 2016 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/2015 23/04/2016 % % Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 74,95 74,95 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 5,89 5,89 Παρ. (στ) (ζ): Παρ. (η): Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παρ. (θ): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περεταίρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων (Σημείωση 25). 6

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) Παρ. (ι): Παρ. (ια): Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έγκριση στρατηγικής και την εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στη σελίδα 1 των οικονομικών καταστάσεων. Τα σύνολα αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ανάλυση τους παρουσιάζονται στη σημείωση 37 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-04) στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 23 Απριλίου 2016 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/2015 23/04/2016 % % Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 74,95 74,95 Κώστας Γ. Ηλιάδης 0,2610 0,2610 Χρύσης Χ. Χριστόπουλος 0,0553 0,0553 Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου 0,0553 0,0553 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, Ν.42(Ι)/2009, το οποίο καθορίζει την υποχρέωση της Εταιρείας, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος βάσει του άρθρου 2(1), για τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο η Εταιρεία αξιολογεί το ενδεχόμενο σύστασης και λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της πιο πάνω νομοθεσίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κατά τη λήξη του έτους 2015 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων Διοίκησης. 7

Αριάνα Χατζηκυριάκου Γραμματέας 8

9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

11

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Συγκρότημα Εταιρεία 2015 2014 2015 2014 Σημ. Κύκλος εργασιών 4, 5 26.811.036 27.995.573 15.712.778 16.169.534 Κόστος πωλήσεων (15.449.963) (16.226.314) (8.878.020) (9.136.172) Μεικτό κέρδος 11.361.073 11.769.259 6.834.758 7.033.362 Άλλα έσοδα από εργασίες 6 1.134.661 860.239 1.601.654 944.969 12.495.734 12.629.498 8.436.412 7.978.331 Έξοδα διοίκησης (2.733.008) (2.741.354) (2.329.058) (2.261.571) Έξοδα πωλήσεων και διανομής (6.454.319) (6.489.197) (3.726.282) (3.738.565) Άλλα έξοδα 7 (111.629) - (12.796) - Κέρδος από εργασίες 8 3.196.778 3.398.947 2.368.276 1.978.195 Έξοδα χρηματοδότησης 10 (500.924) (680.989) (528.093) (816.621) Έσοδα χρηματοδότησης 11 29.482 61.564 2.001 5.796 Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (471.442) (619.425) (526.092) (810.825) Κέρδος πριν την απομείωση επενδύσεων 2.725.336 2.779.522 1.842.184 1.167.370 Απομείωση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 17 (616.065) - (87.441) - Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 31 - - - (4.823.306) Κέρδος / (ζημία) πριν από τη φορολογία 2.109.271 2.779.522 1.754.743 (3.655.936) Φορολογία 12 (445.411) (331.932) (227.040) (151.826) Κέρδος / (ζημία) έτους 1.663.860 2.447.590 1.527.703 (3.807.762) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους: Φορολογία που σχετίζεται με τα λοιπά συνολικά έσοδα (33.547) (91.334) (33.547) (91.334) (33.547) (91.334) (33.547) (91.334) Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους: Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων 1.831.824 987.568 30.465 (14.740) Μεταφορά στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 616.065-87.441-2.447.889 987.568 117.906 (14.740) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) για το έτος 2.414.342 896.234 84.359 (106.074) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) για το έτος 4.078.202 3.343.824 1.612.062 (3.913.836) Κέρδος / (ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 13 1,68 2,48 1,55 (3,85) Πλήρως κατανεμημένο κέρδος / (ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 13 1,68 2,48 1,55 (3,85) Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 12