ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο EL EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στόχοι και δράσεις Αρμόδιος Χρονικό πλαίσιο Παρεμπόδιση της διακίνησης κεφαλαίων και εντοπισμός των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Αντιμετώπιση της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Επίσπευση της ημερομηνίας αποτελεσματικής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και θέσης σε εφαρμογή της 4 ης AMLD. Θέσπιση μαύρης λίστας της ΕΕ για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κράτη μέλη Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με υπερεθνική εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα κατάλληλα για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. 2 ο τρίμηνο Πρόταση τροποποιήσεων στα ακόλουθα σημεία της οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: - μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας / αντίμετρα όσον αφορά τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων - προπληρωμένα μέσα - κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή 2
συστήματα ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων - πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες και ανταλλαγή πληροφοριών. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς στο δίκαιο της ΕΕ των μέτρων δέσμευσης κεφαλαίων των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων με την αύξηση της πληροφόρησης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Εθνών. Ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών, της ς, της ΕΥΕΔ και των οικονομικών φορέων να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές νέες εγγραφές στους καταλόγους του ΟΗΕ, μέσω της βάσης δεδομένων οικονομικών κυρώσεων. Διερεύνηση της δυνατότητας αυτοτελούς νομοθετικής πράξης για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη χρήση μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών για άλλες έρευνες και από άλλες αρχές, πέραν του πεδίου εφαρμογής της AMLD. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΜΧΠ μέσω κατάλληλων μέτρων. Άλλες πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου Εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νομοθετική πρόταση για την εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3
Αντιμετώπιση των παράνομων κινήσεων ρευστών διαθεσίμων Νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση των παράνομων κινήσεων ρευστών διαθεσίμων. Συμπλήρωση του πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών Ενωσιακό καθεστώς για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών βάσει του άρθρου 75 ΣΛΕΕ. Ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διαταγών δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Πιθανό ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο θα συμπληρώνει την υφιστάμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το TFTP, εντοπίζοντας συναλλαγές που εξαιρούνται βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας. Ολοκλήρωση εκτίμησης το αργότερο μέχρι το 4 ο τρίμηνο του 2016 Ολοκλήρωση εκτίμησης το αργότερο μέχρι το 4 ο τρίμηνο του 2016 Στόχευση των πηγών χρηματοδότησης Νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των εξουσιών και της συνεργασίας των τελωνείων και για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που σχετίζεται με το εμπόριο εμπορευμάτων. Νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών. Το αργότερο μέχρι το 2 ο τρίμηνο Το αργότερο μέχρι το 2 ο τρίμηνο Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών. Το αργότερο μέχρι το 1ο τρίμηνο Η εξωτερική διάσταση 4
Δρομολόγηση έργων για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ενίσχυση της στήριξης προς τις τρίτες χώρες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις των αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ και τις συστάσεις της FATF. Στήριξη των χωρών στις περιοχές MENA και Νοτιοανατολικής Ασίας για να παρακολουθούν, να παρακωλύουν και να απορρίπτουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εμβάθυνση των εργασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες εταίρους προκειμένου να συντάξουν/διατηρήσουν καταλόγους βάσει αυτόνομων μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. και Ύπατη και Ύπατη και Ύπατη και Ύπατη Το αργότερο μέχρι το 4ο τρίμηνο Σε εξέλιξη Το αργότερο μέχρι το 4ο τρίμηνο Σε εξέλιξη 5