26 η Μαΐου, Θέµα: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ Στην 37 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγµατοποιήθηκε την 25 η Μαΐου, παρευρέθηκαν είτε µε πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως µέτοχοι που κατείχαν το 44,37% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση εγκρίθηκαν τα πιο κάτω µε ποσοστό 84,98 % του παρισταµένου µετοχικού κεφαλαίου: Εγκρίθηκαν η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισµός και οι Λογαριασµοί της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ο ρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και οι κ.κ. Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Γεώργιος Κ. Παύλου, Κυριάκος Ι. ρουσιώτης και Σταύρος Κρεµµός (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη). Ο ιοικητικός Σύµβουλος κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης αφυπηρέτησε λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας µε βάση την Πολιτική Αφυπηρέτησης ιοικητικών Συµβούλων, η οποία περιλαµβάνεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου (επισυνάπτεται η σχετική δήλωση κατοχής τίτλων εκδότη). Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών και η αµοιβή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG Ltd ως ελεγκτές της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ. Ο καθορισµός της αµοιβής των ελεγκτών παραπέµφθηκε στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου.
2 Στη συνέχεια το ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία προκειµένου να καταρτισθεί σε σώµα. Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου επανεκλέγηκε ο ρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας. Με εκτίµηση, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Χαράλαµπος Μουσουλίδης Γραµµατέας ιοικητικού Συµβουλίου
εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29.164 19.000 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 143 1.000 ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Ανδρέας Παναγιώτου (2).doc
εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ 982 393 ---- ---- ---- ---- ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Ιωάννης Χαριλάου.doc
εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 8.596 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ---- ---- ---- ---- ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Γεώργιος Παύλου.doc
εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ---- ---- ---- ---- ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Κυριάκος ρουσιώτης.doc
εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΕΜΜΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ---- ---- ---- ---- ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Σταύροσς Κρεµµός.doc
εκδότη Ιδιότητα Αφυπηρέτησης ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΙΕΡΙ ΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΙΕΡΙ ΟΥ ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 1.428 ZA/APET/C:\Documents and Settings\kk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKDB\Φόρµα Αντώνης Πιερίδης.doc