Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Transcript

1 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σχέδια Απφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τ 2015 ΘΕΜΑ 1 : Υπβλή πρς έγκριση των Ετήσιων Οικνμικών Καταστάσεων (μητρικής και ενπιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/ /12/2014 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ιαχείρισης τυ ιικητικύ Συμβυλίυ περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η πία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τ άρθρ 43 α παραγρ. 3 περ. δ τυ κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχυ των Ορκωτών Ελεγκτών Λγιστών. απαρτία:. Η έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων τυ διικητικύ συμβυλίυ της Εταιρίας πραγματπιήθηκε στ Σ πυ έλαβε χώρα στις 27 Μαρτίυ 2015 και μαζί με τις Οικνμικές Καταστάσεις εμπεριέχεται στα Οικνμικά Στιχεία για τη Χρήση 2014 πυ διανεμήθηκαν. Σας ενημερώνυμε ότι ι ετήσιες ικνμικές καταστάσεις και τ Πιστπιητικό Ελέγχυ των Ελεγκτών, πυ αφρύν στη χρήση 2014, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστσελίδα της Εταιρίας και στην ιστσελίδα τυ Χρηματιστηρίυ Αθηνών την 30η Μαρτίυ 2015 και απεστάλησαν και στην Επιτρπή Κεφαλαιαγράς. 1

2 Οι ως άνω Ετήσιες Οικνμικές Καταστάσεις μαζί με όλα τα δικαιλγητικά πυ πρβλέπνται από τ νόμ, υπεβλήθησαν ηλεκτρνικά εμπρθέσμως την 21 η Απριλίυ 2015 στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τυ αρμόδιυ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Την 27/04/2015 καταχωρίσθηκαν στ Γενικό Εμπρικό Μητρώ (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ι ετήσιες ικνμικές καταστάσεις (ατμικές και ενπιημένες), η έκθεση διαχείρισης τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και τ πιστπιητικό ελέγχυ των ελεγκτών για την χρήση 01/01/ /12/2014 ως και τα συνπτικά ετήσια ικνμικά στιχεία (ατμικά και ενπιημένα) της Εταιρείας. Πρς τύτ εκδόθηκε την 27/04/2015 με Αριθ.Πρωτ.: η σχετική Ανακίνωση της ΓΕΝΙΚΗΣ IEΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ : ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.). Σημειώνεται ότι από φέτς, εκτός από την ηλεκτρνική ανάρτηση των Καταστάσεων στην ηλεκτρνική σελίδα τυ ΓΕΜΗ 20 τυλάχιστν ημέρες πρ της ημέρας διεξαγωγής της ΓΣ, δεν υπάρχει υπχρέωση δημσίευσής τυς σε Φύλλ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ιαχείρισης τυ ιικητικύ Συμβυλίυ περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η πία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τ άρθρ 43α παραγρ. 3 περ. δ τυ κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχυ τυ Ορκωτύ Ελεγκτύ Λγιστύ, πρτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση των Ετήσιων Οικνμικών Καταστάσεων (μητρικής και ενπιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/ /12/2014 καθώς και της σχετικής Έκθεσης τυ.σ. πρς τυς μετόχυς της Εταιρείας. ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη απζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικνμικές καταστάσεις και τις ενπιημένες ικνμικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2014) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπρσώπησης τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και των υπκαταστάτων αυτύ. 2

3 απαρτία:. η απαλλαγή των μελών τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και τυ Ορκωτύ Ελεγκτή [ ] (ΑΜ ΣΟΕΛ) [ ] της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON A.E. από κάθε ευθύνη απζημίωσης για τα πεπραγμένα, για τις Οικνμικές Καταστάσεις και τις ενπιημένες ικνμικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπρσώπησης τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και των υπκαταστάτων αυτύ. ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης για τη μη διανμή μερίσματς από τα απτελέσματα της χρήσης 01/01/ /12/2014. απαρτία: η μη διανμή μερίσματς από τα απτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2014 καθόσν η Εταιρία παρυσίασε ζημιές πσύ ευρώ ευρω ,23 μετά από φόρυς και έτσι τ συνλικό πσό των «Απτελεσμάτων εις Νέν» στν Ισλγισμό ανήλθε σε ζημίες ευρώ ,45. 3

4 ΘΕΜΑ 4. ιαγραφή των της Εταιρίας από τ Χρηματιστήρι Αθηνών κατ' αρ. 17 παρ. 5 τυ ν. 3371/2005, όπως ισχύει απαρτία: 95% επί τυ συνόλυ των δικαιωμάτων ψήφυ της Εταιρίας 95% επί τυ συνόλυ των δικαιωμάτων ψήφυ της Εταιρίας (α) η λήψη απόφασης περί εκύσιας διαγραφής των της Εταιρείας από τ Χρηματιστήρι Αθηνών κατ' αρ. 17 παρ. 5 τυ ν. 3371/2005, όπως ισχύει, λαμβανμένων υπόψη τυ κόστυς παραμνής στ Χρηματιστήρι και της απυσίας των ωφελειών από τη διαπραγμάτευση σε ργανωμένη αγρά λόγω και της χαμηλής διασπράς των της Εταιρίας και η υπβλή σχετικύ αιτήματς από την Εταιρεία στην Επιτρπή Κεφαλαιαγράς καθώς και (β) η παρχή εξυσιδότησης στ ιικητικό Συμβύλι με δυνατότητα να υπεξυσιδτεί περαιτέρω μέλη και μη μέλη τυ ιικητικύ Συμβυλίυ της Εταιρίας όπως ενεργώντας από κινύ ανά δύ ή έκαστς χωριστά υπγράψυν κάθε έγγραφ, πρβύν σε πιαδήπτε δήλωση και εν γένει πρβύν σε πιαδήπτε πράξη στ όνμα και για λγαριασμό της Εταιρίας πρκειμένυ να λκληρωθεί κατά νόμ η διαδικασία διαγραφής των της Εταιρίας από τ Χρηματιστήρι Αθηνών. ΘΕΜΑ 5 : Εκλγή ενός τακτικύ και ενός αναπληρωματικύ Ορκωτύ Ελεγκτή Λγιστή για την εταιρική χρήση 2015 και καθρισμός της αμιβής τυς. απαρτία: 4

5 Πρτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση διρισμός της εταιρίας ρκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON A.E. με αριθμό μητρώυ 127 και για τν έλεγχ της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015 και την έκδση τυ Ετήσιυ Φρλγικύ Πιστπιητικύ για τ 2015 καθώς και καθρισμός της αμιβής των ελεγκτών α) στ πσό των.. πλέν ΦΠΑ για την έκδση τυ Ετήσιυ Φρλγικύ Πιστπιητικύ για τ 2015 και β) στ πσό των.πλέν ΦΠΑ για τν έλεγχ της Εταιρίας κατά τη χρήση ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμιβών και απζημιώσεων των μελών τυ ιικητικύ Συμβυλίυ κατ άρθρ 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τυς στις συνεδριάσεις τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και για τις πρσφερόμενες πρς την Εταιρία υπηρεσίες τυς για τη χρήση 01/01/ /12/2014 και πρέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/ /12/2015. απαρτία: (α) η έγκριση των αμιβών και απζημιώσεων πυ έχυν καταβληθεί κατά τη χρήση 2014 σε μέλη τυ ιικητικύ Συμβυλίυ για τις παραστάσεις τυς στις συνεδριάσεις τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και για τις πρσφερόμενες πρς την Εταιρία υπηρεσίες τυς, ι πίες ανήλθαν συνλικά στ πσό των Καταβλήθηκε απζημίωση 300 ευρώ σε κάθε μέλς τυ ιικητικύ Συμβυλίυ για την παράσταση σε κάθε μία από τις [..] συνεδριάσεις τυ ιικητικύ Συμβυλίυ. (β) η πρ-έγκριση των ίδιων αμιβών και απζημιώσεων και για τη χρήση

6 ΘΕΜΑ 7 : : Παρχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 τυ άρθρυ 23 τυ κ.ν. 2190/1920 στα μέλη τυ ιικητικύ Συμβυλίυ και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχυν στ ιικητικό Συμβύλι άλλων εταιριών ή στη ιεύθυνση εταιριών τυ μίλυ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», πυ επιδιώκυν όμιυς ή συναφείς σκπύς πρς τυς σκπύς της Εταιρίας. απαρτία: η έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 τυ άρθρυ 23 τυ κ.ν. 2190/1920 της συμμετχής των κατωτέρω μελών τυ ιικητικύ Συμβυλίυ της Εταιρίας στ ιικητικό Συμβύλι ή στη ιεύθυνση άλλων εταιριών τυ μίλυ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», πυ επιδιώκυν όμιυς ή συναφείς σκπύς και η παρχή άδειας για τη συμμετχή των εν λόγω πρσώπων στα ιικητικά Συμβύλια και τη ιεύθυνση άλλων εταιριών τυ μίλυ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και για τη χρήση Ειδικότερα την έγκριση της συμμετχής των Συμβύλων [κ.κ.αριστείδη Αλαφύζυ, Θεμιστκλή Αλαφύζυ, Αλέξανδρυ Παπαχελά και Μάρθας Ζώη- ερτιλή, τυ Γραμματέα τυ Συμβυλίυ κυ Βασίλειυ ιαμαντόπυλυ καθώς και τυ Οικνμικύ ιευθυντή τυ Ομίλυ κυ Χρήστυ Αγραφιώτη] στα ιικητικά Συμβύλια και τη ιεύθυνση και άλλων εταιριών τυ Ομίλυ. ΘΕΜΑ 8 : Παρχή εγκρίσεως-άδειας στ ιικητικό Συμβύλι της α Εταιρίας, σύμφωνα με τ άρθρ 23 τυ κ.ν. 2190/1920, για τη χρήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις πίες είναι λικά ενπιημένη. απαρτία: 6

7 . να εγκρίνει την παρχή εγγύησης της Εταιρίας πρς εξασφάλιση των κάθε είδυς υπχρεώσεων της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ» (με την πία ενπιείται) ( «Εκδότης») από τ Κινό Ομλγιακό άνει ύψυς έως Τριάντα Έξι Εκατμμυρίων ( ) (τ «άνει»), εκδόσεως τυ «Εκδότη»), ι όρι τυ πίυ απφασίστηκαν από την από 21 ης Ιανυαρίυ 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση τυ Εκδότη σε συνδυασμό με την από 21 ης Ιανυαρίυ 2015 απόφαση τυ ιικητικύ Συμβυλίυ αυτύ. Η εγγύηση χρηγείται για τ συνλικό πσό κεφαλαίυ τυ ανείυ, δηλαδή για πσό έως Ευρώ Τριάντα Έξι Εκατμμυρίων ( ), πλέν τόκων κάθε είδυς, εξόδων, απζημιώσεων και εξασφαλίζεται και με την εγγραφή πρσημείωσης υπθήκης πρώτης (A ) τάξης, για ασφαλιζόμεν πσό Ευρώ Τριάντα Έξι Εκατμμυρίων ( ), πλέν τόκων κι εξόδων εν γένει έως την πλήρη εξόφληση τυ ανείυ, επί ικπέδυ με επιφάνεια Τετραγωνικών Μέτρων 850,77 πλήρυς κυριότητας της Εταιρείας, στo Νέ Φάληρo Αττικής, επί της δύ Φαληρέως αριθμός 4. ΘΕΜΑ 9 : ιάφρες Ανακινώσεις 7