ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

2 Παραγωγή-Εκτύπωση-Σχεδιασμός Εντύπου ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Αντιγόνης 60, Τ.Κ , Αθήνα Tηλ.: , Fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...15 Σύσταση...16 Σκοπός...17 Όραμα, Στρατηγικός Στόχος...19 Βασικές Αξίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε Δεοντολογικές Αρχές Τομείς ευθυνών...20 Μετοχικό Κεφάλαιο...21 Όργανα Διοίκησης...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...27 Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικών Στοιχείων...28 Περιοχή Δραστηριότητας...29 Έκταση Συγκοινωνιακού Δικτύου...29 Προσωπικό...30 Προφίλ Προσωπικού...32 Εκπαίδευση...33 Ιατρική της Εργασίας...36 Ασφάλεια της Εργασίας...36 Υλικοτεχνική Υποδομή...38 Αμαξοστάσια...42 Δίκτυο Λεωφορειακών Γραμμών...45 Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ...47

4 Οχηματοχιλιόμετρα...47 Δρομολόγια...50 Εκτελεσθέντα Δρομολόγια / Προγραμματισθέντα...51 Δρομολόγια Εκτελεσθέντα / Προγραμματισθέντα ανά Αμαξοστάσιο...52 Απώλειες Συγκοινωνιακού Έργου...52 Πρόσθετο Συγκοινωνιακό Έργο...52 Επιβατική Κίνηση...53 Τηλεματική...53 Συντήρηση οχημάτων...55 Επισκευαστική Βάση...59 Υλικό Θέσης...61 Συντήρηση Υλικού Θέσης...62 Επισκευές Βοηθητικών Οχημάτων...62 Κεντρική Αποθήκη...63 Ατυχήματα...63 Τιμολογιακή Πολιτική...65 Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)...66 Εμπορική Δραστηριότητα...67 Διαφημιστική Προβολή...67 Ενοικίαση Οχημάτων...68 Προωθητικές Ενέργειες...68 Λοιπές Εμπορικές Δράσεις...69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ...71 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης Έσοδα Χρήσης...74 Δαπάνες Χρήσης...76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ...81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...83 Εισαγωγή...84 Ανάλυση Απολογισμού Επενδύσεων...86

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΕΤΉΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ...91 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων...98 Πληροφορίες για την Εταιρεία...98 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις...130

6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o Διοικητικό Συμβούλιο

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικό Συμβούλιο την 1/1/ /12/2016 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. & μέλος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Εκκρεμεί η εκλογή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, εκλέγεται κατ άρθρο 3 παρ. 2 του N. 3429/2005. Μέχρι την εκλογή και γνωστοποίηση του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί νομίμως, σε κάθε περίπτωση, με τα υπόλοιπα μέλη. 8 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου I 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o Επιστολή Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Κύριε Μέτοχε, Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Έχω την τιμή να παρουσιάσω την Έκθεση Πεπραγμένων της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Με την ανάληψη της διοίκησης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. θέσαμε ως στόχο τη βιώσιμη και αναβαθμισμένη λειτουργία των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου να μετακινούνται με όρους υγιεινής και ασφάλειας. Είναι γεγονός πως οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την Εταιρεία μας. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της επιβατικής κίνησης των Αστικών Συγκοινωνιών από 352εκ. το 2015 σε 339 εκ. το 2016, ήτοι μείωση 3,5%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της εισιτηριοδιαφυγής, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση των εσόδων από συγκοινωνιακές υπηρεσίες κατά 10,17%, σε σχέση με το Το θέμα της ταμειακής ρευστότητας επιδεινώνεται περαιτέρω, λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης και της μη καταβολής εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων των οφειλομένων ποσών. Η οφειλή των Υπουργείων προκύπτει από την εντολή που μας έχουν διαβιβάσει για τη δωρεάν ή με έκπτωση μετακίνηση κατηγοριών του επιβατικού κοινού (άνεργοι, στρατιωτικοί), λόγω της κοινωνικής πολιτικής που ασκούν. Είναι προφανές από την παρουσίαση των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της παρούσας έκθεσης, ότι εάν τα αρμόδια Υπουργεία ανταποκρίνονταν θετικά στην καταβολή των οφειλομένων, η εταιρεία δεν θα είχε απολύτως κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και ρευστότητας. Η διοίκηση με δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους της, παρά τη μείωση εσόδων, κατόρθωσε να περιορίσει το έλλειμμα σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 57,73%. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης ανήλθε σε έναντι της ζημιάς κατά τη χρήση Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξυγίανσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρεία μας και κατ εφαρμογή της υπ αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ Απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1932 Β / ), προβήκαμε άμεσα, εντός του 2016, στην υποβολή αιτήματος επιχορήγησης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. προς τα αρμόδια Υπουργεία, για εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών της ύψους Οι εν λόγω προσπάθειες θα ευοδωθούν εντός του έτους 2017, έχοντας πολλαπλά οφέλη για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Το περασμένο έτος, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, θέσαμε συγκεκριμένους στόχους για την πορεία ανάκαμψης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της αλλά και τον κοινωνικό της ρόλο. Η Διοίκηση σε συνεργασία με όλα τα στελέχη της Εταιρείας, ανέπτυξε με επιτυχία διάφορες δράσεις, που παρατίθενται κατωτέρω, σε πολλά επίπεδα, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις συνεχόμενες προκλήσεις. Θεωρούμε ότι, τα αποτελέσματα των περισσότερων δράσεων που αναλάβαμε, θα είναι εμφανή κατά τα επόμενα έτη προς όφελος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 10 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o Συγκεκριμένα: Η Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κρίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, η πρόσληψη προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ποιοτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Ήδη με τη σταδιακή αποχώρηση μεγάλου μέρους του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, για διάφορους λόγους, όπως καταγγελίες σύμβασης μετά από έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών πρόσληψης, αποχώρηση επιστημονικού προσωπικού, και κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στην κάλυψη του προγραμματισμένου έργου και της εξ αυτού δημιουργίας αυξημένου κόστος λειτουργίας. Προς την κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, τον Μάιο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας αποφάσισε την πρόσληψη 495 Οδηγών, 201 Τεχνιτών, 27 Επιστημονικού Προσωπικού και 30 Λοιπού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η σχετική τεκμηρίωση αναγκαιότητας και κοστολόγησης των νέων προσλήψεων απεστάλησαν στα αρμόδια Υπουργεία και αναμένεται η σχετική έγκριση αυτών. Ήδη η εφαρμογή της τηλεματικής και των «έξυπνων» στάσεων του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, που διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών για την εκτέλεση των δρομολογίων, αποτελεί πραγματικότητα και αποσπά θετικές κριτικές από όλους τους πολίτες. Η εφαρμογή του έργου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο αμέσως χρονικό διάστημα θα είναι και αυτό πραγματικότητα, διευκολύνοντας τους επιβάτες, βάζοντας φραγμό στη μάστιγα της εισιτηριοδιαφυγής και δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να εφαρμόσει μια πιο δίκαιη τιμολογιακή πολιτική. Η νέα Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την ανάληψη των καθηκόντων της στην ηγεσία της Εταιρείας, κατόπιν έρευνας που διενήργησε στα τηρούμενα Αρχεία των Υπηρεσιών, διαπίστωσε πως δεν υπήρξε ουδείς προγραμματισμός για την αγορά νέων λεωφορείων και τρόλεϊ, ούτε είχε γίνει μέχρι τότε κάποια ενέργεια για το σκοπό αυτό μέσω ένταξης στο τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ως εκ τούτου προέβη άμεσα και μέσω της υπ αριθμ. 146/ Απόφασης, στη σύσταση ειδικής Επιτροπής για εκπόνηση εισηγητικής πρότασης προμήθειας νέων λεωφορείων και τρόλεϊ, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ήδη πεπαλαιωμένος στόλος των υφιστάμενων οχημάτων. Η εν λόγω Επιτροπή με την από εισήγησή της προτείνει την προσπάθεια άμεσης ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ , της προμήθειας 200 αρθρωτών (18μ) οχημάτων, εκ των οποίων 160 λεωφορεία και 40 ηλεκτροκίνητα οχήματα (τρόλεϊ), αμφότερα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς επίσης και 200 ακόμα τυπικών (12μ) πετρελαιοκίνητων λεωφορείων τεχνολογίας EURO VI ή μεταγενέστερης. Το Δ.Σ. της ΟΣΥ Α.Ε., με την υπ αριθμ. 196/ Απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφισταμένων Κτιρίων Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Επενδυτικών Έργων (πρόγραμμα JUNKER).» Οι τεχνικές υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. συνέταξαν ένα αρχικό αναλυτικό πρόγραμμα υποψηφίων δράσεων συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Ο αρχικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται με αρχικές εκτιμήσεις σε με ενδεχόμενη αύξηση του, μετά την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών ωρίμανσης και δημοπράτησης. Οι ενέργειες μας εξετάζονται πάντα υπό το πρίσμα της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρείας, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου και το δεδομένο ότι τα οικονομικά I 11

12 οφέλη από τις παραπάνω επενδύσεις δεν είναι άμεσα χρονικά αποδόσιμα στο λειτουργικό κόστος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Εξέταση δυνατοτήτων διοικητικής αναδιοργάνωσης, υποστήριξης των δράσεων επενδύσεων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποίησης του συμβολαίου απόδοσης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη εφαρμοσμένους περιορισμούς της χρηματοδοτικής υποστήριξης από τον Δημόσιο Προϋπολογισμό και την έλλειψη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας, υποβλήθηκε στο εποπτεύον Υπουργείο ένα νέο σχέδιο οργάνωσης λειτουργίας συνοδευόμενο από οργανωμένες και τεκμηριωμένες μελέτες και προτάσεις για εξεύρεση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων πηγών. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε ένα νέο συμπληρωματικό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα συνδυασμένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας που αφορά στα θερμικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα και περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο ανασχεδιασμό του έργου εκσυγχρονισμού των υποδομών και ανασυγκρότησης του στόλου σε τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στους άξονες του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠ ΥΜΕ- ΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ Ο σχεδιασμός του μεσοπρόθεσμου αυτού προγράμματος εντάσσεται, πέραν άλλων ενδεχόμενων συγχρηματοδοτήσεων, κυρίως στους άξονες προτεραιότητας 9 και 10 του ανωτέρω ΕΠ που αφορούν σε καθαρές αστικές μεταφορές, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές. Συνδετικά στοιχεία του ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού αποτελούν τα τρέχοντα έργα Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), Σύστημα Τηλεματικής και το εγκεκριμένο και προς άμεση δημοπράτηση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καυσίμων». Το 2016, το συγκοινωνιακό έργο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με το Αρκετές αλλαγές υπήρξαν στο σχεδιασμό του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής από τον Ο.Α.Σ.Α., με αποτέλεσμα την κατάργηση λεωφορειακών γραμμών χαμηλής ζήτησης και την ενίσχυση τροφοδοτικών γραμμών μεταξύ των μέσων αστικής συγκοινωνίας, καθώς και την ταυτόχρονη ενίσχυση άλλων γραμμών για την εξυπηρέτηση σημαντικών σημείων της πόλης. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε Μετανάστες Πρόσφυγες, αυξήθηκαν και βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας έτσι την κοινωνική ευθύνη της Εταιρείας. Από τις πρώτες ημέρες ανάληψης της θέσης ευθύνης μου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2016, κληθήκαμε να επιλύσουμε το θέμα της απομάκρυνσης του Αμαξοστάσιου από την περιοχή του Ελληνικού. Εκτιμώντας την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα του θέματος, για την ομαλή λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, προβήκαμε σε μια σειρά από άμεσες ενέργειες. Αξιολογήθηκαν από εντεταλμένη για αυτό ομάδα τεχνικών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., όλα τα πολεοδομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τις δυνατότητες ανασχεδιασμού όλων των άλλων αμαξοστάσιων και του στόλου των οχημάτων σε συνέχεια νέων και παλαιότερων υπαρχόντων μελετών, καθώς και αυτής που είχε εκπονηθεί μετά από ανάθεση του ΥΠΟΜΙΔΑ σε γραφείο μελετητών συγκοινωνιολόγων για τον σκοπό αυτό. Τα αποτελέσματα τόσο της μελέτης αυτής, όσο και της μελέτης της προαναφερόμενης ομάδας ήταν ότι δεν ήταν εφικτή η κατάργηση του μεγαλύτερου αμαξοστασίου λεωφορείων, στο οποίο μάλιστα εξυπηρετείται ο μεγαλύτερος αριθμός αρθρωτών λεωφορείων. Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο μέγεθος της έκτασης του Ελληνικού, θεωρούμε ότι η επανεξέταση του σχεδιασμού εκμετάλλευσης του χώρου σε μια από κοινού αξιολόγηση δημιουργίας ενός νέου μοντέλου αμαξοστασίου στο ίδιο ή όμορο κατάλληλο τμήμα της όλης έκτασης είναι εφικτή. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων διατήρησης του αμαξοστασίου στην περιοχή με νέα μορφή εναρμονισμένη με το φυσικό περι- 12 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o βάλλον, με συνδυασμένους εν μέρει υπόγειους χώρους λειτουργίας και πρόσβασης, με παράλληλο περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του στόλου, που θα εξυπηρετεί τόσο τις δραστηριότητες της περιοχής και θα αποτελέσει ταυτόχρονα και πόλο μεταφοράς, εμπορίου, δημόσιας διασκέδασης, κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρέτησης της επένδυσης και των συνδυασμένων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προσαρμοστεί στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του επενδυτή. Η χρηματοδότηση κατασκευής ενός τέτοιου έργου από κοινοτικούς πόρους και η κατασκευή του είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας τόσο σημαντικής επένδυσης. Η εταιρεία, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ίδιους πόρους και αυτούς που της διετέθησαν. Μεγάλο μέρος από τα επιτεύγματα, κατά το έτος 2016, οφείλεται στις θυσίες και τις προσπάθειες των εργαζομένων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Στόχος θα πρέπει να είναι η περαιτέρω εξυγίανση, αναδιάρθρωση, και ανάπτυξη της Εταιρείας ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμη, λειτουργικά αποδοτική και κοινωνικά επωφελής. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πεισθούν ότι δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων. Καταλήγοντας απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό της Ο.ΣΥ. ΑΕ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των συνειδητών επιλογών μας. ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε. I 13

14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Εταιρικό Προφίλ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Εταιρικό Προφίλ Η Ο.ΣΥ. ΑΕ είναι μία εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου με σημαντικό ιστορικό παρελθόν που σηματοδοτεί την παρουσία της στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο σαφής λειτουργικός προσανατολισμός προς την αποτελεσματική και υπεύθυνη μετακίνηση του επιβατικού κοινού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Σύσταση Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» συστάθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/Β/ ) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» και της υπ αριθ /2638/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 1454/Β/ ), όπου και συγχωνεύθηκαν οι Εταιρείες Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» («Ο.ΣΥ. Α.Ε.»). Σύμφωνα με την απόφαση της από 01/08/2011 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποφασίστηκε το τροποποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ /ΑΕ-ΕΠΕ/ Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία, σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, χρησιμοποιείται με το διακριτικό τίτλο «ROAD TRANSPORT S.A.». Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σκοπούς κοινής ωφέλειας, υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ως Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και ελέγχεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), ο οποίος είναι και ο μοναδικός μέτοχος αυτής, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έδρα της Εταιρείας Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνιακές Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επί της οδού Παρνασσού 6, Τ.Κ , στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ίδρυσης και του καθορισμού της λειτουργίας υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αποθηκών, αμαξοστασίων και γραφείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καταστατικού της. 16 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Διάρκεια Λειτουργίας Ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση του Καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση της σύστασής της από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης, έχει οριστεί στα πενήντα (50) έτη. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σκοπός Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα, μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010, εκτός από τις νήσους. Ημέρες και ώρες λειτουργίας O τομέας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και ο τομέας συντήρησης - επισκευής του στόλου των οχημάτων λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο. Το προγραμματισμένο συγκοινωνιακό έργο εκτελείται με τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών από ώρα 05:00 έως 24:00. Σε 24ωρη βάση λειτουργούν οι ακόλουθες λεωφορειακές γραμμές, που καλύπτουν μεγάλους οδικούς άξονες και τον Αερολιμένα: Χ93 Σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισού - Αερολιμένας Αθηνών Χ95 Σύνταγμα - Αερολιμένας Αθηνών Χ96 Πειραιάς - Αερολιμένας Αθηνών X97 Σταθμός Μετρό Δάφνης Αερολιμένας Αθηνών 040 Πειραιάς Σύνταγμα 11 Α. Πατήσια - Ν. Παγκράτι - Ν. Ελβετία. Επιπρόσθετα, λειτουργούν τρείς νυχτερινές (από 00:30 έως 04:30) λεωφορειακές γραμμές: 500 Πειραιάς Κηφισιά 790 Γλυφάδα Περιστέρι Χ14 Σύνταγμα Κηφισιά Αρμοδιότητες Τομείς ευθυνών Στις αρμοδιότητες της Εταιρείας, κατ εφαρμογή της 2 του άρθρου 5 του Ν. 3920/2011, περιλαμβάνονται: Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για έγκριση στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και η επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής. Η μελέτη, προμήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της. I 17

18 Ιστορικά στοιχεία Πρώην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. αποτέλεσε την εταιρική συνέχεια όλων των συγκοινωνιακών φορέων, που προϋπήρξαν αυτής και εκτελούσαν συγκοινωνιακό έργο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας με θερμικά λεωφορεία Οργανώνεται για πρώτη φορά η παροχή συγκοινωνιακών αστικών υπηρεσιών ιδρύονται τα Κ.Τ.Ε.Λ Ιδρύεται η πρώτη κρατική Εταιρεία αστικών συγκοινωνιών με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών (7ο Κ.Τ.Ε.Λ.) στην οποία παραχωρείται το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές εξυπηρέτησης, μεσαίας οικονομικής αποδοτικότητας Ενώθηκαν τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ. και δημιουργήθηκε το Ε.Κ.Τ.Ε.Λ Δημιουργείται μια ανώνυμη κρατική Εταιρεία με την επωνυμία Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) και ο εποπτεύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) Καταργείται η Ε.Α.Σ. και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία ανατίθεται σε Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία περιέρχεται και πάλι στο Ελληνικό Δημόσιο. Ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) που έχει εποπτικές, συντονιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες με τα θερμικά λεωφορεία και η Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου όλων των Μ.Μ.Μ. ανήκουν πια στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ενώ η εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου με λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. διενεργείται από τους συμβαλλόμενους με αυτόν (Ε.Φ.Σ.Ε.) Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), οι οποίοι αποτελούν και τις θυγατρικές του Εταιρείες Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π.) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.), οι οποίες υπάγονται στην οικονομική και συντονιστική εποπτεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. 18 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Πρώην ΗΛΠΑΠ Α.Ε Η Αγγλική Εταιρεία POWER and TRACTION FINANCE Co. Ltd., που για λόγους συντομίας έμεινε γνωστή ως POWER και το Ελληνικό Δημόσιο, υπέγραψαν σύμβαση που αφορούσε στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση υπηρεσίας Τροχιοδρόμων (τραμ) και λεωφορείων σε ακτίνα 20 χλμ. από την πλατεία Ομονοίας Η Η.Ε.Μ. έχοντας εσωτερικά προβλήματα εκμετάλλευσης και έχοντας διαπιστώσει την κακή αποδοτικότητα (σε έργο και χρήμα) των τραμ έναντι των λεωφορείων, την ανάγκη εισαγωγής μεγαλύτερων οχημάτων για να μειωθούν οι απώλειες των εισπράξεων από το συνωστισμό των επιβατών και την ανάγκη για αύξηση του στόλου, αποφασίζει να αντικαταστήσει τα παλιά τραμ με τρόλεϊ Η Η.Ε.Μ. και το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφουν σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της γραμμής Καστέλας με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία Δρομολογούνται τα 10 πρώτα τρόλεϊ στην Ελλάδα (Πειραιάς) κατασκευασμένα από την FIAT στην Ιταλία με χωρητικότητα 28 καθήμενων και 28 όρθιων επιβατών, ένα αξιοθέατο της εποχής Αρχίζει η απόσυρση των τραμ και η κατασκευή 5 νέων γραμμών στην Αθήνα με δρομολόγηση 80, ιταλικής κατασκευής, οχημάτων. Κατασκευάζονται 7 νέες γραμμές με δρομολόγηση 47 οχημάτων που προέρχονται και πάλι από την Ιταλία Η Η.Ε.Μ. εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και μετονομάστηκε σε Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. Όραμα, Στρατηγικός στόχος Όραμα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί η αποτελεσματική κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών της πρωτεύουσας με ποιοτικές υπηρεσίες και αποστολή της είναι η οικονομική, αφαλής, αξιόπιστη κάλυψη και η χωρίς διακρίσεις ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των πολιτών. Στρατηγικός στόχος Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ανάληψη υψηλών επαγγελματικών και ηθικών προτύπων. Βασική της επιδίωξη είναι η χρήση των αστικών συγκοινωνιών ως συνειδητή επιλογή και στάση ζωής του ευρύτερου κοινού, λόγω της ικανοποίησής που αντλεί από τις υπηρεσίες της Εταιρείας, και η ταυτόχρονη συνεισφορά της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. I 19

20 Εταιρικοί στόχοι Η παροχή και η διατήρηση συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη. Η συμβολή στη διαρκή αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η συμμετοχή στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και αρμονικής ζωής στην πόλη. Η διαρκής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών. Η διατήρηση υψηλών επαγγελματικών και ηθικών προτύπων. Η μεγιστοποίηση της σχέσης ποιότητας/τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αύξηση εσόδων από δραστηριότητες πέραν της παροχής συγκοινωνιακού έργου. Η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους. Βασικές Αξίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Νομιμότητα και Διαφάνεια Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. εφαρμόζει τις υφιστάμενες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις και οι δραστηριότητες της διέπονται από εντιμότητα και υψηλές ηθικές αξίες, διαφυλάσσοντας έτσι την αξιοπιστία και την ακεραιότητά της, υπό συνθήκες διαφάνειας. Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού Ο σεβασμός στις απόψεις και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και η προσπάθεια ικανοποίησής του επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση των υποδομών, του στόλου των λεωφορείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανθρώπινο Δυναμικό Οι προοπτικές ανάπτυξης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό της. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία μεριμνά για τη στελέχωση των υπηρεσιών της με προσωπικό υψηλού επιπέδου εφαρμόζοντας αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης, πλάνου διαδοχής και αμοιβών. Δεοντολογικές αρχές Τομείς ευθυνών Οι δεοντολογικές Αρχές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. υπαγορεύονται κυρίως από τους εξής τομείς ευθυνών της: Δημόσιες Επενδύσεις Προστασία και βέλτιστη απόδοση των δημόσιων επενδύσεων και κατ επέκταση σεβασμός προς τους Έλληνες φορολογούμενους. Πελάτες - Επιβατικό Κοινό Εξυπηρέτηση των πελατών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., δηλαδή του επιβατικού κοινού, με την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ποιότητας, με ασφάλεια και σεβασμό και με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσωπικό Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας και διασφάλιση δημιουργικών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Συνεργάτες και Προμηθευτές Εφαρμογή των δεοντολογικών Αρχών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε όλες τις συνεργασίες με τρίτους. 20 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Κοινωνικό Σύνολο Υποστήριξη ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνουν Υπουργεία, Οργανισμοί, Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς. Περιβάλλον Εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, διαθέτοντας λεωφορεία που λειτουργούν με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έγκρισης από Γ.Σ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Ιούν Δρχ /6/1999 1η Δρχ Δρχ /6/2000 2η Δρχ Δρχ /6/2001 3η Δρχ Δρχ /2/2002 Μετατροπή σε ΕΥΡΩ , , /6/2002 4η , , /11/2002 5η , , /6/2003 6η , , /7/2004 7η , , /6/2005 8η , , /6/2006 9η , , /6/ η , , /6/ η , , /6/ η , , /6/ η , , /7/2011 απορρόφηση ΗΛΠΑΠ 14η , , η 0, , η 0, , η , , η 0, , η 0, ,78 1 Σύνθεση Μετοχολογίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», όπως αποτυπώνεται στον από Ισολογισμό Μετασχηματισμού, ανερχόταν στα ,25, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αποτυπώνεται στον από Ισολογισμό Μετασχηματισμού ανερχόταν στο ποσό των ,08 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη. Σύμφωνα με την υπ αριθμ /2638 Πράξη Συγχώνευσης των ανωνύμων Εταιρειών I 21

22 Ε.ΘΕ.Λ Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε (ΦΕΚ 1454/17/6/2011), το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά, συνεπεία της συγχώνευσης δι απορρόφησης της απορροφώμενης Εταιρείας, κατά το ποσό των ,08, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρείας, διαμορφούμενο στο ποσό του ,33 και ενσωματώθηκε σε μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας ,33, η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μειώθηκε κατά τη χρήση 2014, κατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18/12/2014, κατά το ποσό των ,55 ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του ,78 και ενσωματώθηκε σε μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας ,78, η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Όργανα Διοίκησης Τα κύρια Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. O Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητικό Συμβούλιο Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για να: διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, εποπτεύει και να ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της, διοικεί (διαχείριση και διάθεση) την εταιρική περιουσία, εκπροσωπεί την Εταιρεία, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τους επτά (7). Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την 2 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005, ως ισχύει. Ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 3429/2005. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε: εκτελεστικά μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένου και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Η ιδιότητα των μελών, ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 22 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Η Εταιρεία έχει ως ανώτατα εκτελεστικά όργανα τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τις αρμοδιότητες όπως να: μεριμνούν για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, προΐστανται όλων των λειτουργιών - υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., διευθύνουν το έργο της, λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και της ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα αποτυπώνει την οργανωτική και λειτουργική διάταξη των λειτουργιών της Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο Εταιρειών, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το οργανόγραμμα της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1342/Β/ , ως ισχύει). I 23

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΟΥ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Oργανόγραμμα ΟΣΥ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 24 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o Συλλογικά Όργανα Λειτουργίας Τα συλλογικά όργανα λειτουργίας της Εταιρείας ορίζονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2669/98 και είναι: Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.) Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή των Προϊσταμένων των διοικητικών ενοτήτων (υποδιεύθυνση, τμήμα, συνεργείο κ.λπ.) των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ορίζει και τους αναπληρωτές, και αποτελείται από πέντε μέλη: i) Ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ως Πρόεδρο, ορισμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. ii) Τον καθ ύλη αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή ελλείψει αυτού, τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Οργανωτικής Μονάδας. iii) Τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Γενικό Διευθυντή ή ελλείψει αυτού, τον Προϊστάμενο για θέματα προσωπικού της αντίστοιχης Οργανωτικής Μονάδας. iv) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωτές. Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Δ.Υ.Σ.) Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει τους Προϊστάμενους στο ανώτατο επίπεδο κάθε Οργανωτικής Μονάδας και είναι αρμόδιο για την εξέταση ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από πέντε μέλη: i) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο. ii) Δύο μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. iii) Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Π.Σ.) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό όλες τις πειθαρχικές υποθέσεις. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από τρία μέλη: i) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτόν. I 25

26 ii) Τον αρμόδιο για τα θέματα του προσωπικού της Οργανωτικής Μονάδας Γενικό Διευθυντή, με αναπληρωτή τον Διευθυντή της Οργανωτικής Μονάδας. iii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, με αναπληρωματικό. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Δ.Π.Σ.) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποτελείται από: i) Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, με αναπληρωματικό. Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου Το Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου, συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από: i) Το Διευθυντή του Αμαξοστασίου ως Πρόεδρο. ii) Τους Προϊστάμενους των Τμημάτων. iii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους σε κάθε αμαξοστάσιο. Στις αρμοδιότητές τους εντάσσονται: w Οι εισηγήσεις επί θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. w Η επεξεργασία και εισήγηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Αμαξοστασίου. w Η γνωμοδότηση για ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων της Εταιρείας. 26 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Λειτουργικός Απολογισμός I 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Λειτουργικός Διοικητικό Απολογισμός Συμβούλιο Ως μία εταιρεία εντάσεως εργασίας, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις, για την εύρυθμη υλοποίηση του πολυσύνθετου έργου της. Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικών Στοιχείων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ,4% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 1) ,9% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 2) ,7% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 3) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 4) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 5) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EEV) ,0% ΤΡΟΛΛΕΪ ,3% ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ,0% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,7% ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,3% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 93,2% 91,7% -1,6% ΚΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ,3% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ,3% ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ,9% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 92,7 91,2% -1,7% ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ,5% ΟΧΗΜΑΤΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΛΟΥ ,2% ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ,6% ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,9% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,5% ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,5% ΟΔΗΓΟΙ (& EΛΙΓΜΟΔΗΓΟΙ) ,1% ΛΟΙΠΟΙ ,0% ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,6% ΤΕΧΝΙΤΕΣ ,1% ΕΡΓΑΤΕΣ ,9% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,4% Π.Ε ,7% Τ.Ε ,4% Δ.Ε ,1% ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ,3% ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,2 % 28 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Περιοχή δραστηριότητας Η περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του Λεκανοπεδίου Αττικής. Συγκεκριμένα στο βορρά μέχρι τους Θρακομακεδόνες και τον Αγ. Στέφανο, ανατολικά μέχρι το Πικέρμι, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα και τη Βραυρώνα, νότια και νοτιοανατολικά μέχρι το Κορωπί, την Αγία Μαρίνα και τη Π. Φώκαια και δυτικά μέχρι το Πέραμα, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα. Έκταση Συγκοινωνιακού Δικτύου Το συγκοινωνιακό δίκτυο, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έχει έκταση χιλιόμετρα περίπου για τα θερμικά λεωφορεία και περίπου 352 χιλιόμετρα για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. I 29

30 Προσωπικό Δύναμη προσωπικού Η δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στo τέλος του 2016, αριθμούσε άτομα όλων των ειδικοτήτων, μειωμένη κατά 2,6% σε σχέση με το τέλος του 2015, ήτοι κατά 134 άτομα, δεδομένου ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού δεν καλύπτονται από νέες προσλήψεις. Στο σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που έχει αποσπαστεί σε άλλους φορείς και το οποίο ανέρχεται σε 31 άτομα, αυξημένο κατά 8 άτομα σε σχέση με το Ετήσια εξέλιξη προσωπικού *Στη δύναμη του προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 0 0 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Αιτίες αποχώρησης προσωπικού Συνταξιοδότηση 73 Παραίτηση 28 Απόλυση 16 Θάνατος 6 Μετακίνηση/Μετάταξη 3 Άλλες αιτίες 8 Σύνολο 134 Οι περισσότερες αποχωρήσεις αφορούν στην κατηγορία του προσωπικού κίνησης, η οποία μειώθηκε κατά 4,5% (186 άτομα). Το διοικητικό προσωπικό μειώθηκε συγκριτικά με το 2015 κατά 0,4% (1 άτομο). Το εργατοτεχνικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1,6% (13 άτομα), ενώ το βοηθητικό προσωπικό αυξηθηκε κατά 34,2% (40 άτομα), λόγω εσωτερικών μετατάξεων ειδικοτήτων. Η μείωση της δύναμης των οδηγών, η οποία αριθμεί άτομα, έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα για δεδουλευμένες αναπαύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. 30 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Ετήσια εξέλιξη δύναµης οδηγών Ετήσια εξέλιξη δύναµης εργατοτεχνικού προσωπικού Η δύναμη της τεχνικής υποστήριξης αριθμεί 716 άτομα. Το 2016 για κάθε όχημα αντιστοιχούν 0,30 τεχνίτες, ή εναλλακτικά κάθε τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 3,3 λεωφορεία. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, λόγω εσωτερικών μετακινήσεων ειδικοτήτων, αυξήθηκε συγκριτικά με το 2015 κατά 1,6%. I 31

32 Ετήσια εξέλιξη δύναµης στόλου / δύναµη τεχνιτών 0,40 0,35 0,30 0,25 0,32 0,30 0,30 0,30 0, Προφίλ Προσωπικού Ηλικιακή κατανομή Η κατηγορία των υπαλλήλων έως 35 ετών μειώθηκε από 8% στο 5% του προσωπικού και ανέρχεται στα 256 άτομα. Στην κατηγορία από 36 έως 50 έτη ανήκει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού (3.645 άτομα) με ποσοστό 71%, από 70% το Τέλος η κατηγορία των υπαλλήλων που ξεπερνούν τα 50 έτη αγγίζει το 24%, από 22% το προηγούμενο έτος, δηλαδή άτομα. Ηλικιακή σύνθεση προσωπικού 9,75% 5,07% 71% 24% 5% < 35 ετών < > > 50 ετών Το ποσοστό των διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αυξήθηκε στο 28% το 2016 από 25,6% το 2015 και ανέρχεται σε 74 άτομα. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μειώθηκαν σε 24,5% (65 άτομα) από 25,6%. Οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (126 άτομα) παραμένουν σε πλειοψηφία, με ποσοστό 47,5% ελάχιστα μειωμένο από 48,8% το I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Σύνθεση διοικητικού προσωπικού ανά εκπαιδευτική βαθµίδα 28,0% 9,75% 5,07% 47,5% 24,5% ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε Εκπαίδευση Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν ποίκιλλα εκπαιδευτικά προγράμματα το περιεχόμενο των οποίων αφορούσε κυρίως θέματα διοικητικά, διαδικασιών, τεχνικής υποστήριξης, management καθώς και την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδήγησης. Όλα τα υλοποιηθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ. Στο κόστος εκπαίδευσης περιλαμβάνεται: α) Η αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων (Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή εξωτερικοί φορείς) και των εσωτερικών εισηγητών. β) Οι δαπάνες κατάρτισης (γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό, δαπάνες σίτισης). γ) Το κόστος αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις περιπτώσεις κατάρτισης εκτός του ωραρίου εργασίας τους. I 33

34 Ετήσια Εξέλιξη Κόστους Εκπαίδευσης Η χρηματοδότηση του κόστους εκπαίδευσης προέρχεται κυρίως από τον Ειδικό Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ., η δε υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά κανόνα καλύπτεται πλήρως από τη δικαιούμενη χρηματοδότηση (ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα) του ΛΑΕΚ. Το διεκδικούμενο ποσό από τον ΟΑΕΔ για το έτος 2016 εκτιμάται να ανέλθει στα ,73. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους εκπαίδευσης και του διεκδικούμενου ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ., οφείλεται στον πρόσθετο υπολογισμό της ωρομίσθιας αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης εντός ωραρίου εργασίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ Σύνολο εισφορών Ο.ΣΥ. Α.Ε. (2015 & 2016) ,22 Συνολικό Δικαιούμενο Ποσό Επιδότησης (2015 & 2016) ,85 Διεκδικούμενο Ποσό Επιδότησης (Κόστος Εκπαίδευσης ενταγμένης στον ΛΑΕΚ + Κόστος Εκπαιδευομένων ΟΑΕΔ) έτους ,73 Ποσοστό Απορρόφησης % Συνολικά υλοποιήθηκαν 60 εκπαιδευτικά προγράμματα, από τα οποία τα 34 έγιναν ενδοεπιχειρησιακά με εσωτερικούς εκπαιδευτές και τα 26 με εξωτερικό εκπαιδευτικό φορέα. Το σύνολο των προγραμμάτων παρακολούθησαν 527 καταρτιζόμενοι, σε συνολικά εκπαιδευτικές ώρες. 34 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Ετήσια Εξέλιξη Συµµετοχών σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Σημειώνεται, ότι το πλήθος των συμμετοχών δεν αφορούν απαραίτητα διαφορετικά άτομα. Το στατιστικό μέγεθος αναφέρεται σε σύνολο καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟ- ΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ- ΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ Π.Ε.Ι ,00 2 MSC IN APPLIED ECONOMICS & FINANCE ,00 3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ,00 4 MSC INTERGRATIVE COUNSELLING & PHYCHOTHERAPY ,00 5 Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 6 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ- ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SOLARIS U18/8, ,00 8 Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 9 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (91907/2006) & CLP (1272/2008) ,00 10 MS EXCEL ADVANCED ,00 11 Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ,00 12 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Ν.4412/2016) ,00 13 Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ,00 14 ISO 9001: EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ,00 15 ΚΗΜΔΗΣ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 I 35

36 Ιατρική της Εργασίας Η Υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας Προστασίας & Πρόληψης έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία κυρίως προς την κατεύθυνση της λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η υποδομή της Ιατρικής Υπηρεσίας αποτελείται από μία κινητή μονάδα, φαρμακείο, αρχείο και από ιατρικό εξοπλισμό. Το έργο της Υπηρεσίας αφορά κυρίως στη διενέργεια προληπτικού ελέγχου, στον ιατρικό έλεγχο και την αξιολόγηση μετά από μακρά ασθένεια, στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων,στην παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών διαγνωστικού θεραπευτικού χαρακτήρα, στη δημιουργία ιατρικού φακέλου και στη διενέργεια προγραμματισμένων εμβολιασμών. Κατά τη διάρκεια του 2016 η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων παρουσιάζεται αναλυτικά με την παράθεση των ακόλουθων στοιχείων: w 152 εργαζόμενοι ολοκλήρωσαν τον προγραμματισμένο περιοδικό προληπτικό ιατρικό έλεγχο. w 110 εργαζόμενοι υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και αξιολόγηση μετά από μακρά ασθένεια. w 516 εργαζόμενοι εξετάσθηκαν από την Υπηρεσία, μετά από σχετική γραπτή αίτηση τους ή με γραπτή υπόδειξη των εκάστοτε προϊστάμενων. w 650 εργαζόμενοι προσήλθαν στο ιατρείο για ανάγκες πρώτων βοηθειών ή υπηρεσίες διαγνωστικού θεραπευτικού χαρακτήρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπρόσθετα: w Εκπαιδεύτηκαν 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας. w Έγιναν 30 προγραμματισμένοι εμβολιασμοί. w Ολοκληρώθηκε εξάμηνη πρακτική άσκηση 2 Επισκεπτών Υγείας. Ασφάλεια της Εργασίας Η Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης Ασφάλεια της Εργασίας έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, σε εφαρμογή της σχετικής περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας νομοθεσίας. 36 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη με μία (1) Επιστημονική Υπεύθυνη και τέσσερις (4) τεχνικούς ασφάλειας πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας (προσωπικό κίνησης, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) και για όλους τους χώρους εργασίας (αμαξοστάσια, επισκευαστική βάση, κεντρικά γραφεία, σταθμαρχεία, εκδοτήρια εισιτηρίων, αφετηρίες τέρματα λεωφορειακών γραμμών, υποσταθμοί και εναέριο δίκτυο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων). Κατά το έτος 2016, οι τεχνικοί ασφάλειας καθημερινά πραγματοποίησαν ελέγχους και επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας για την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων, δόθηκαν προφορικές και γραπτές υποδείξεις στους Δ/ντές των οργανωτικών μονάδων για τη λήψη πρόσθετων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και του περιβάλλοντος εργασίας. Από το σύνολο των υποδείξεων που δόθηκαν υλοποιήθηκε περίπου το 90%. Η Υπηρεσία όρισε τις προδιαγραφές των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και εξοπλισμού ασφαλείας που απαιτείται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και συνεργάστηκε με τους επιθεωρητές Εργασίας κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, προέβη στη διανομή έντυπου υλικού (εγχειριδίων) σχετικά με την Ασφαλή Χρήση της Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σήμανση Ασφάλειας, Μικροατυχήματα και Παροχή Α Βοηθειών. Τέλος, μελετήθηκαν τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων με τη συλλογή στοιχείων από τους παθόντες, τους μάρτυρες και την εξέταση των χώρων, των συνθηκών εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας και των μέσων ατομικής προστασίας. Στη συνέχεια συντάχθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις διερεύνησης ατυχημάτων, που περιλάμβαναν προτάσεις για τη λήψη μέτρων αποφυγής παρόμοιων ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια του 2016 αναγγέλθηκαν στην Επιθεώρηση Εργασίας 73 ατυχήματα, εκ των οποίων 58 αφορούν το προσωπικό κίνησης και τα 15 το εργατοτεχνικό προσωπικό: w 27 ατυχήματα (ποσοστό 37%) έγιναν κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των εργαζομένων από την εργασία και οφείλονται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε τροχαίο ατύχημα. w 46 ατυχήματα (ποσοστό 63%) συνέβησαν στο χώρο εργασίας και οφείλονται σε γλιστρήματα, παραπατήματα, επίθεση στον οδηγό από επιβάτη ή άλλο οδηγό διερχόμενου οχήματος, κατά την εκτέλεση της καθορισμένης από την ειδικότητα εργασίας, αδιαθεσία (πόνος στο στήθος, μούδιασμα, δυσφορία) κατά τη διάρκεια της εργασίας. I 37

38 Υλικοτεχνική Υποδομή Στόλος Στο τέλος του 2016, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διέθετε ένα στόλο θερμικών οχημάτων μέσης ηλικίας 13,1 ετών περίπου και 355 ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέσης ηλικίας 14,4 ετών περίπου. Ετήσια εξέλιξη στόλου λεωφορείων Λεωφορεία Τρόλλεϊ Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος του έτους 2016, αναλύεται ως εξής: Θερμικά Λεωφορεία: 228 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι [Χρονολογίας κτήσεως & 1996] 580 οχήματα Πετρελαίου και 290 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως ] 281 οχήματα Πετρελαίου και 120 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως ] 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV [Χρονολογίας κτήσεως 2009] 100 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V [Χρονολογίας κτήσεως ] 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V [Χρονολογίας κτήσεως 2011] 200 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) [Χρονολογίας κτήσεως 2010] 38 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Ηλικιακή κατανοµή λεωφορείων 10% 5% 11% 43% 11% 20% EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EEV Ανάλυση ηλικιακής κατανομής ανά τύπο οχήματος ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΛΟΣ MERCEDES BENZ O 405 N (1993, 1994) EURO I 228 NEOPLAN ΕΛΒΟ C 97.N 4007 (MIDI) (1998, 1999 & 2001) EURO IΙ 117 MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2000 & 2001) EURO IΙ 152 MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2001) EURO IΙ 18 RENAULT AGORA S CNG (2001 & 2002) EURO IΙ 290 MERCEDES ΕΛΒΟ C GN (1998, 1999 & 2000) EURO IΙ 196 VOLVO B 7 L (1999 & 2000) EURO IΙ 97 IRISBUS AGORA S CNG (2005) EURO III 120 IRISBUS AGORA S (DIESEL) (2004 & 2005) EURO III 281 SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) (2009) EURO IV 220 VOLVO B9TL (ΔΙΩΡΟΦΑ) (2011) EURO V 4 SOLARIS URBINO 18 (2009 & 2010) EURO V 100 IRISBUS CITELIS (CNG) (2010) EEV I 39

40 Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία: 102 οχήματα σειράς 6000 και χρονολογίας κτήσεως οχήματα σειράς 7000 και χρονολογίας κτήσεως οχήματα σειράς 8000 και χρονολογίας κτήσεως οχήματα σειράς 9000 και χρονολογίας κτήσεως 2004 Ηλικιακή κατανοµή ηλεκτροκίνητων λεωφορείων 26% 9,75% 5,07% 60% 14% Ετος κτήσεως '99-'00 Ετος κτήσεως '03-'04 Ετος κτήσεως I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Σύνθεση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ανά αμαξοστάσιο και ανά τύπο στις 31/12/2016 ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7m 8m 12m 18m Α/Σ NEOPLAN ΕΛΒΟ C 97.N 4007 (MIDI) (1998, 1999 & 2001) SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) (2009) MERCEDES BENZ O 405 N (1993, 1994 & 1996) MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2000 & 2001) MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2001) RENAULT AGORA S CNG (2001 & 2002) IRISBUS AGORA S CNG (2005) IRISBUS CITELIS (CNG) (2010) IRISBUS AGORA S (DIESEL) (2004 & 2005) VOLVO B9TL (ΔΙ- ΩΡΟΦΑ) (2011) ΣΥΝΟΛΟ MERCEDES ΕΛΒΟ C GN (1998, 1999 & 2000) VOLVO B 7 L (1999 & 2000) SOLARIS URBINO 18 (2009 & 2010) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντη Π. Ράλλη Αγ. Δημήτρ Ανθούσα Άνω Λιόσια ΣΥΝΟΛΟ Α/Σ NEOPLAN KIEPE N6014 (1999 & 2000) 12m VANHOOL ALSTOM A300T (1999 & 2000) NEOPLAN KIEPE N6216 (2003 & 2004) ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 18m NEOPLAN KIEPE N6221 (2004) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Άνω Λιόσια 10% Νέα Φιλαδέλφεια 6% ιάρθρωση στόλου ανά αµαξοστάσιο Αττική 1% Ρουφ 8% Βοτανικός 14% 14% Νέα Φιλαδέλφεια Αττική Ρουφ Ανθούσα 16% Π. Ράλλη 11% Πειραιάς 15% Ελληνικό 16% ΣΥΝΟΛΟ Αγ. ηµήτριος 4% I 41

42 Αμαξοστάσια Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει επτά (7) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού τ.μ., για την εξυπηρέτηση των θερμικών λεωφορείων, τρία (3) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού τ.μ. για την εξυπηρέτηση των τρόλλεϊ καθώς και τρία (03) Αμαξοστάσια (Θριάσιο/Ίλιον, Αγ. Τριάδα/Θησείο, Πειραιά/Φάληρο), για τη στάθμευση εφεδρικών οχημάτων και άλλες εμπορικές χρήσεις. Τα Αμαξοστάσια της Εταιρείας είναι χωροταξικά διασκορπισμένα στο λεκανοπέδιο και βρίσκονται στα διοικητικά όρια των δήμων Ελληνικού, Ταύρου, Αγίου Δημητρίου, Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηνών, Λιοσίων, Ν. Φιλαδέλφειας και Ανθούσας. Όλα τα αμαξοστάσια είναι ιδιόκτητα εκτός του Α/Σ Ελληνικού που λειτουργεί σε έκταση που έχει παραχωρηθεί από το Υ.ΕΘ.Α. Σημειώνεται ότι πέραν των αμαξοστασίων, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έλξεως των τρόλλεϊ, χρησιμοποιούνται 41 υποσταθμοί ρεύματος εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια, κατά μήκος του δικτύου. Αμαξοστάσια θερμικών λεωφορείων: 1. Το Αμαξοστάσιο Βοτανικού, βρίσκεται επί των οδών Αγ. Πολυκάρπου και Αμφιπόλεως και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Μελισσίων, Περιστερίου κ.α. 2. Το Αμαξοστάσιο Ελληνικού, βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αεροπορίας και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Αλίμου, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Πειραιά, Υμηττού, Μοσχάτου, Σαρωνίδας κ.α. 3. Το Αμαξοστάσιο Άγ. Ι. Ρέντη, βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Άγ. Ι. Ρέντη και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Πειραιά, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Κερατσινίου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Περάματος, Δραπετσώνας κ.α. 42 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o 4. Το Αμαξοστάσιο Π. Ράλλη, βρίσκεται στην οδό Π. Ράλλη και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Κηφισιάς, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Παρασκευής, Πετρούπολης, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης κ.α. 5. Το Αμαξοστάσιο Αγ. Δημητρίου (Μπραχαμίου), βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτου 15 και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Πειραιά, Μοσχάτου, Π. Φαλήρου, Ταύρου, Καλλιθέας, Αγ. Δημητρίου, Υμηττού κ.α. 6. Το Αμαξοστάσιο Ανθούσας, βρίσκεται επί της λεωφόρου Ανθούσας και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Ανθούσας, Παλλήνης, Σπάτων, Αρτέμιδας, Γέρακα, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Ψυχικού, Χολαργού κ.α. 7. Το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, βρίσκεται επί των οδών Νικηταρά και Καραϊσκάκη στη θέση Μπλαβούκου και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Αγ. Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Αχαρνών κ.α. I 43

44 Αμαξοστάσια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων: 8. Το Αμαξοστάσιο του Ρουφ βρίσκεται επί της οδού Σαλαμινίας. Έχει έκταση τ.μ. και εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Νίκαια, Αθήνα, Πειραιά, Αγ. Ι Ρέντης, Ν. Φάληρο, Δραπετσώνα, Μοσχάτο, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Καματερό, Ίλιον κ.α. 9. Το Αμαξοστάσιο Πλατείας Αττικής βρίσκεται επί της οδού Αδμήτου 17 στην Αθήνα και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνα, Μοσχάτο, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Αγ. Ιωάννης, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Νίκαια, Καματερό, Ίλιον κ.α Το Αμαξοστάσιο Νέας Φιλαδέλφειας (Κόκκινος Μύλος) βρίσκεται επί των οδών Τέρμα Αχαΐας και Κίρκης στη Ν. Φιλαδέλφεια και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνα, Ν. Φιλαδέλφεια, Πατήσια, Μοσχάτο, Κόκκινο Μύλο, Χαλάνδρι, Ν. Ελβετία, Ν. Ψυχικό, κ.α. Λοιπά Αμαξοστάσια: 11. Το Αμαξοστάσιο του Θριασίου βρίσκεται στη θέση «Πρώην στρατοπέδου Λιόση» (Θριάσιο Πεδίο), στον Δήμο Άνω Λιοσίων, Ν. Αττικής και έχει έκταση τμ. και επίσης χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης παλαιών οχημάτων της εταιρείας. 12. Το Αμαξοστάσιο Πειραιώς βρίσκεται επί των οδών Σκυλίτση και Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Ν. Φάληρο και έχει έκταση τ.μ. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Α/Σ του Ρουφ, τον Ιούλιο του 2013, από το Α/Σ Πειραιά γίνονται μόνο εξαγωγές εφεδρικών οχημάτων. 13. Το Αμαξοστάσιο Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην Αθήνα επί των οδών Ερμού και Πειραιώς, έχει έκταση τ.μ και αξιοποιείται κυρίως εμπορικά. 44 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Δίκτυο Λεωφορειακών Γραμμών Το πλήθος των γραμμών μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκοινωνιακές παρεμβάσεις (ιδρύσεις καταργήσεις συγχωνεύσεις τροποποιήσεις), που σχεδιάζονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. με κύριο στόχο τη βέλτιστη συγκοινωνιακή κάλυψη του λεκανοπεδίου της Αττικής και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι λεωφορειακές γραμμές εποπτεύονται από το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων (Τηλεματική) της Εταιρείας καθώς και από τα τρία (3) Εποπτεία. Το πλήθος των γραμμών, που λειτουργούσαν στο τέλος του 2016, διαμορφώθηκε σε 278 εκ των οποίων 259 πραγματοποιούνται με θερμικά λεωφορεία και 19 πραγματοποιούνται με ηλεκτροκίνητα οχήματα Εξέλιξη Λεωφορείων Γραµµών ( ) Λεωφορεία Τρόλλεϊ Οι 259 γραμμές θερμικών λεωφορείων ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 8 Ειδικές: Έχουν περιοδικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. 58 Κεντρικές: Συνδέουν το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά με τα κέντρα των Δήμων του Λεκανοπεδίου. 17 Διακεντρικές: Εξυπηρετούν τις ανάγκες περιφερειακών μετακινήσεων από δήμο σε δήμο και διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά. 132 Τοπικές: Από το τέρμα των αξονικών ακτινικά διακλαδίζονται στην ευρύτερη περιοχή. 25 Αξονικές: Έχουν ως αφετηρία το κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά και το τέρμα τους τροφοδοτεί τις τοπικές γραμμές. 12 Διαδημοτικές: Εξυπηρετούν τις ανάγκες περιφερειακών (του κέντρου) μετακινήσεων από δήμο σε δήμο. 7 Express: Εξυπηρετούν ειδικές (αυξημένες) τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και έχουν περιορισμένο αριθμό στάσεων. Συμπεριλαμβάνονται και οι γραμμές του αεροδρομίου καθώς και η Χ80 (ΟΛΠ-Πειραιάς-Ακρόπολη-Σύνταγμα). Οι 19 γραμμές ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ταξινομούνται ως εξής: 7 Κεντρικές, 7 Διακεντρικές, 2 Τοπικές και 3 Διαδημοτικές. I 45

46 Κατανοµή γραµµών στα αµαξοστάσια ΡΟΥΦ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 9 Κ. ΜΥΛΟΣ ΛΙΟΣΙΑ 6 38 ΑΝΘΟΥΣΑ 42 ΜΠΡΑΧΑΜΙ 17 Π. ΡΑΛΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Σημείωση: Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου αρκετές γραμμές κατανέμονται σε δύο αμαξοστάσια, με στόχο την καλύτερη επάνδρωση των βαρδιών. Στο ανωτέρω διάγραμμα, οι εν λόγω λεωφορειακές γραμμές απεικονίζονται και στα δύο αμαξοστάσια. Ιδρύσεις Γραμμών T ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΧΙΣΤΟ (ΤΟΠΙΚΟ) (9/3/2016) 122Θ ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΒΑΡΚΙΖΑ (9/7/2016) X80 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ (EXPRESS) (1/5/2016) 713 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (1/11/2016) 123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (1/11/2016) 324 ΑΝΘOΥΣΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΑΝΤΖΑ (1/12/2016) Καταργήσεις Γραμμών Θ ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΒΑΡΚΙΖΑ (1/9/2016) X80 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ (EXPRESS) (1/12/2016) 46 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για την εύκολη και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών ατόμων με αναπηρίες. Η Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξυπηρετεί όσους δεν δύναται να μετακινηθούν με το υπάρχον Συγκοινωνιακό Δίκτυο ή έχουν προορισμό περιοχές του δικτύου που δεν δρομολογούνται οχήματα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ. Η προσπάθεια αυτή της Εταιρείας στοχεύει στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών. Η υπηρεσία λειτουργεί δωρεάν, για όλα τα ΑμεΑ, θέτοντας στη διάθεσή τους τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει με άνεση και ασφάλεια 3 έως 4 αναπηρικά αμαξίδια, προβλέποντας ταυτόχρονα θέσεις για τους συνοδούς τους ή για άλλα άτομα με προβλήματα στήριξης. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων γίνεται τηλεφωνικά ( ) από τις 08:00 έως τις 14:00 και αφορά σε οποιοδήποτε είδους μετακίνηση (από και προς χώρους εργασίας, κατοικίας, ψυχαγωγίας) προσφέροντας ουσιαστική αύξηση των ευκαιριών και βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, αποτελώντας μια απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης και αποστολής της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια του 2016 τα τρία ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν από περίπου 928 άτομα και πραγματοποίησαν μετακινήσεις προς χώρους αναψυχής, χώρους εργασίας, σχολεία και αθλητικές εκδηλώσεις ενώ διένυσαν συνολικά οχηματοχιλιόμετρα. Παράλληλα τα λεωφορεία διατέθηκαν περιοδικά σε συλλόγους, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και σε αθλητικές ομάδες ΑμεΑ για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ανάλογων φορέων. Στο σύνολο τους τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι χαμηλοδάπεδα και η πλειοψηφία τους έχει τη δυνατότητα επιγονάτισης προς την πλευρά επιβίβασης, διευκολύνοντας έτσι όσους έχουν κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, λεωφορεία και 77 τρόλλεϊ διαθέτουν ως πρόσθετο εξοπλισμό μια ειδική εκτεινόμενη ράμπα, που καθιστά εύκολη την επιβίβαση ακόμη και αναπηρικών αμαξιδίων. Στην πλειοψηφία των λεωφορείων που διαθέτουν ράμπα, εντός του λεωφορείου υπάρχει ειδικός χώρος τοποθέτησης αμαξιδίου το οποίο και ασφαλίζεται. Ο ειδικός αυτός χώρος καλύπτεται εργονομικά, ώστε το άτομο που μετακινείται με αμαξίδιο να μπορεί να πατήσει το κουμπί της στάσης για την αποβίβαση του. Οχηματοχιλιόμετρα 1 Το 2016, ο συνολικός αριθμός των διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων ανήλθε στα σημειώνοντας μείωση 3% σε σχέση με το 2015, που ήταν Η μείωση οφείλεται στην αναδιοργάνωση του δικτύου από τον Ο.Α.Σ.Α., αλλά και στη μείωση των προσωπικού, λόγω κυρίως συνταξιοδότησης. 1. Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση οδικών οχημάτων σε μήκος ενός χιλιομέτρου. I 47

48 Ετήσια Εξέλιξη Οχηµατοχιλιοµέτρων (σε εκάτ.) 105,0 102,1 100,0 98,5 94, ,5 95,0 90,0 85,0 80,0 75, Από τον παραπάνω συνολικό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων, τα αφορούν σε εκτελεσθέντα οχηματοχιλιόμετρα, ενώ τα αφορούν σε οχηματοχιλιόμετρα κενών και υπηρεσιακών διαδρομών. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2015 ήταν και Η μείωση στα ωφέλιμα οχηματοχιλιόμετρα ανέρχεται στο 3,3%, ενώ τα κενά και υπηρεσιακά οχηματοχιλιόμετρα μειώθηκαν μόνο κατά 0,3%. Σύνθεση Οχηµατοχιλιοµέτρων Κενά Οχηµ/µετρα Εκτελεσθέντα Οχηµ/µετρα 48 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Η ανάλυση του συνόλου των οχηματοχιλιομέτρων για λεωφορεία και τρόλει απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Σύνθεση Οχηµατοχιλιοµέτρων (σε εκάτ.) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 94, ,5 85,0 9, , ,7 Tρόλεϊ Λεωφορεία Προγραµµατισθέντα & Εκτελεσθέντα ροµολόγια (µηνιαία κατανοµή) Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν κατά μέσο όρο ανά εργασθέν λεωφορείο απεικονίζονται ανά μήνα στον παρακάτω πίνακα: I 49

50 Εκτελεσθέντα ροµολόγια / Εργασθέντα Οχήµατα Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Δρομολόγια ιαχρονική εξέλιξη εκτελεσµένων δροµολογίων Λεωφορεία Τρόλεϊ 50 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Εκτελεσθέντα Δρομολόγια / Προγραμματισθέντα Κατά τη διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια θερμικών λεωφορείων εκ των προγραμματισμένων (υλοποίηση 90,7%) και δρομολόγια ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκ των προγραμματισμένων (υλοποίηση 94,5%). Συνολικά, καταγράφεται μείωση 2,3% των προγραμματισθέντων δρομολογίων και μείωση 3,9% των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων. Προγραµµατισθέντα & Εκτελεσθέντα ροµολόγια (ανά µήνα) Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Προγραµµατισθέντα Εκτελεσθέντα Ποσοστό (%) εκτελεσθέντων δροµολογίων ως προς τα προγραµµατισθέντα 93,5% 90,1% 93,7% 93,1% 92,3% 94,2% 91,9% 91,9% 91,9% 91,4% 87.7% 82,9% Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. I 51

52 Δρομολόγια Εκτελεσθέντα - Προγραμματισθέντα ανά Αμαξοστάσιο Το ποσοστό των εκτελεσθέντων ως προς τα προγραμματισθέντα δρομολόγια για τα αμαξοστάσια είναι 95,41% για το Αμαξοστάσιο Βοτανικού, 93,64% για το Αμαξοστάσιο Ελληνικού, 89,17% για το Αμαξοστάσιο Αγ. Ι. Ρέντη, 89,09% για το Αμαξοστάσιο Π. Ράλλη, 95,75% για το Αμαξοστάσιο Αγ. Δημητρίου, 90,64% για το Αμαξοστάσιο Ανθούσας, 92,73% για το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, 96,64% για το Αμαξοστάσιο Αττικής, 95,12% για το Αμαξοστάσιο Ν. Φιλαδέλφειας και 94,77% για το Αμαξοστάσιο Ρουφ. Προγραµµατισθέντα & Εκτελεσθέντα δροµολόγια (ανά αµαξοστάσιο) ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ Π. ΡΑΛΛΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ N. ΦΙΛΛΑ ΕΛΦEΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΟΥΦ Προγραµµατισθέντα δροµολόγια Εκτελεσθέντα δροµολόγια Απώλειες Συγκοινωνιακού Έργου Οι απώλειες του συγκοινωνιακού έργου, για το 2016, υπολογίζονται σε δρομολόγια, δηλαδή ποσοστό 8,8% επί των προγραμματισθέντων, εκ των οποίων το 78,1% οφειλόταν σε απώλεια από έλλειψη οδηγού, 6,2% σε βλάβη οχήματος και 15,7% σε άλλες αιτίες, κυρίως σε αποκλεισμό οδών, στάσεις εργασίας κ.α. Πρόσθετο Συγκοινωνιακό Έργο Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προσφέρει πρόσθετο συγκοινωνιακό έργο προς σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση των μαθητών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ο συντονισμός των εν λόγω μετακινήσεων γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, που δεν επιτρέπουν τη διάσπαση της ομάδας των επιβατών, χωρίς το όχημα να παρεκκλίνει της προγραμματισμένης διαδρομής της πλησιέστερης λεωφορειακής Γραμμής, ενώ προβλέπεται και η κατοχή του νόμιμου τύπου κομίστρου από τους μαθητές. Για τη χρονική περίοδο 01/05/2016 έως τη 1/12/2016, επαναλειτούργησε η τουριστική γραμμή Express X80 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η γραμμή συνδέει τον τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά (Ακτή Ξαβερίου και Ακτή Μιαούλη), με την Ακρόπολη, το κέντρο της Αθήνας. 52 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Επιπλέον, λειτούργησαν πρόσθετες λεωφορειακές γραμμές για τη μεταφορά προσφύγων. Ιδρύθηκε η λεωφορειακή γραμμή 871T ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ (ΤΟΠΙΚΟ), η όποια λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα, για τη μεταφορά προσφύγων από το λιμάνι του Πειραιά προς τους οριοθετημένους χώρους υποδοχής εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. Επιβατική κίνηση Η επιβατική κίνηση παρουσιάζει μία σταθερή πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες συμβάλουν κυρίως στη μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών των μέσων μεταφοράς. Στην πτωτική πορεία της επιβατικής κίνηση συμβάλλει και ο υποστηρικτικός ρόλος των θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως προς τα μέσα σταθερής τροχιάς Ετήσια εξέλιξη επιβατικής κίνησης Λεωφορεία Τρόλλεϊ Τηλεματική Η λειτουργία της Τηλεματικής αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου. Το έργο της Τηλεματικής υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Α. σε συνέργασια με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχοντας ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού επί των οχημάτων με καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων, παρακολούθηση των εργασιών, έγκριση μελετών τοποθέτησης εξοπλισμού κ.α. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού της Τηλεματικής ολοκληρώθηκε εντός του 2016 σε συνολικά οχήματα. Ο εξοπλισμός, που τοποθετήθηκε εντός των οχημάτων, περιλαμβάνει οθόνη πληροφοριών για τους επιβάτες, οθόνη χειρισμού για τον οδηγό, τον απαραίτητο εξοπλισμό αναμετάδοσης καθώς και Αυτόματους Καταμετρητές Επιβατών (Α.Κ.Ε.) για την μέτρηση της επιβατικής κίνησης. I 53

54 Θερμικά Λεωφορεία Οχήματα με τηλεματική Οχήματα με Α.Κ.Ε. NEOPLAN ΕΛΒΟ C 97.N 4007 (MIDI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO ΙΙ 81 5 SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO IV MRC BENZ O 405 N (12m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO I MRC ΕΛΒΟ C Ν (12m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II MRC ΕΛΒΟ C N (12m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II 18 1 IRISBUS AGORA S (12m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO III IRISBUS AGORA S CNG (12m ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO III RENAULT AGORA S CNG (12m ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II IRISBUS CITELIS CNG (12m ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO EEV MRC ΕΛΒΟ C GN (18m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II VOLVO B 7 L (18m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II SOLARIS URBINO 18 (18m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO V ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία NEOPLAN - KIEPE N6014 (12m) ΣΕΙΡΑ 6000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO IΙ 37 8 VANHOOL-ALSTOM A300T (12m) ΣΕΙΡΑ 7000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO II NEOPLAN - KIEPE N6216 (12m) ΣΕΙΡΑ 8000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO III NEOPLAN - KIEPE N6221 (18m) ΣΕΙΡΑ 9000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO III ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Συντήρηση οχημάτων Η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της συντήρησης του στόλου αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία της Ο.ΣΥ. Α.Ε., διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμματιζόμενων δρομολογίων για τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού. Η συντήρηση των οχημάτων διενεργείται στο αμαξοστάσιο και περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση, τη νυχτερινή επιθεώρηση και τις μικρές επισκευές. Λεωφορεία Τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης και νυχτερινής επιθεώρησης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό. Επισημαίνεται ότι, στην ανάλυση που ακολουθεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε αμαξοστασίου, ο διαφορετικός τύπος οχημάτων καθώς και το διαφορετικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των οχημάτων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των θερμικών λεωφορείων Φυσικού Αερίου, απασχολήθηκε εξειδικευμένο πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο πραγματοποίησε τους απαραίτητους βάσει ισχυουσών διατάξεων περιοδικούς ελέγχους των φιαλών αποθήκευσης του καυσίμου φυσικού αερίου, μέσω του αδειοδοτημένου και πιστοποιημένου Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, που λειτουργεί στο αμαξοστάσιο Ανθούσας. Λ/Φ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Λεωφορεία Φ.Α. τύπου IRISBUS Λεωφορεία Φ.Α. τύπου CITELIS Λεωφορεία Φ.Α. τύπου RENAULT ΣΥΝΟΛΟ: I 55

56 Προληπτική συντήρηση , Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ηµήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια Σημείωση: Οι προέλεγχοι και επιθεωρήσεις ΚΤΕΟ καθώς και αρκετές προληπτικές συντηρήσεις των οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του αμαξοστασίου της Ανθούσας, πραγματοποιούνται από το τεχνικό προσωπικό του αμαξοστασίου Ά. Λιοσίων. Προληπτική συντήρηση / λεωφορείο 4,50 4,00 4,02 3,50 3,00 2,50 2,00 2,72 2,09 2,82 2,47 1,64 1,50 1,00 0,50 0,56 0,00 Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ηµήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια 56 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Επιθεώρηση ΚΤΕΟ Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ηµήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια Νυχτερινές επιθεωρήσεις Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ηµήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια I 57

58 Εσωτερικός, εξωτερικός & γενικός καθαρισµός Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ηµήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο δεύτερος βαθμός συντήρησης διενεργείται στην Επισκευαστική Βάση και περιλαμβάνει την επισκευή των αμαξωμάτων, την ανακατασκευή και επισκευή των κύριων συγκροτημάτων του λεωφορείου (κινητήρες, αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, τιμόνια, ψυγεία, αντλίες πετρελαίου, ηλεκτρονικές πλακέτες, ταχογράφοι κ.λπ.). Ηλεκροκίνητα οχήματα Η συντήρηση των οχημάτων διενεργείται σε δύο στάδια στο αμαξοστάσιο: Το πρώτο στάδιο είναι η γενική επιθεώρηση του οχήματος, που εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα και το χρόνο λειτουργίας του. Το δεύτερο στάδιο συντήρησης περιλαμβάνει προληπτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες ενεργοποιούνται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, το οποίο είναι εγκατεστημένο στα αμαξοστάσια των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 58 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Προληπτική συντήρηση Εσωτερικός, εξωτερικός & γενικός καθαρισµός Ν. Φ ιλαδέλφεια Ρουφ 0 Ν. Φιλαδέλφεια Ρουφ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Νυχτερινές επιθεωρήσεις Ν. Φιλαδέλφεια Ρουφ Επισκευαστική Βάση Η Επισκευαστική Βάση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί μια σύγχρονη οργανωμένη και λειτουργική μονάδα συντήρησης και ανακατασκευής του στόλου των λεωφορείων της, συνεισφέροντας στην τεχνικά αρτιότερη υποστήριξη των θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, αλλά κατά κύριο λόγο στην ανακατασκευή του στόλου των θερμικών λεωφορείων μέσης ηλικίας, με σκοπό την παράταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Η Επισκευαστική Βάση, εκτός από τις εργασίες (σε αλυσίδα παραγωγής) ανακατασκευής του στόλου, εκτε- I 59

60 λεί τις εργασίες του β βαθμού συντήρησης για το σύνολο των θερμικών λεωφορείων αλλά και ορισμένες εργασίες των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρόλλεϋ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι επισκευές των μηχανισμών και των μηχανικών μερών, όπως των κινητήρων, των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων, των τιμονιών, των αξόνων, κλπ. Οι εργασίες β βαθμού που εκτελέσθηκαν στην Επισκευαστική Βάση, κατά τη διάρκεια του έτους 2016, περιλαμβάνουν αναλυτικά: Τμήμα Κινητήρων & Μηχανουργικών Εργασιών Συνεργείο Κινητήρων Επισκευή 74 κινητήρων Επισκευή 447 σετ καπακιών κινητήρων Συνεργείο Μηχανουργικών Εργασιών Ρεκτιφιέ επιφάνειας σώματος κινητήρα σε 45 κορμούς κινητήρων διαφόρων τύπων Τορνίρισμα πατούρας σε 41 χιτώνια (Bohring) Ρεκτιφιέ στροφάλων σε 8 στροφαλοφόρους άξονες Ρεκτιφιέ επιφάνειας σε 366 κυλινδροκεφαλές Κατέβασμα 108 εμβόλων στον τόρνο Άνοιγμα 5 κορμών για τοποθέτηση χιτωνίων Πρεσάρισμα χιτωνίων σε 5 κορμούς κινητήρων Λείανση κυλίνδρων σε 84 κυλίνδρους (Honing) Εξαγωγή, έλεγχο και τοποθέτηση δακτυλιδιών σε 402 διωστήρες Τοποθέτηση 20 δακτυλιδιών εκκεντροφόρου Τμήμα Κιβωτίων Ταχυτήτων & Συστημάτων Καυσίμου Συνεργείο Κιβωτίων Ταχυτήτων & Αξόνων Επισκευή 136 αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων. Επισκευή 4 διαφορικών. Επισκευή 15 οπισθίων αξόνων. Επισκευή 52 γωνιακών μεταδόσεων. Επισκευή 17 πυξίδων τιμονιού. Επισκευή 10 αντλιών τιμονιού. Συνεργείο Αντλιών Πετρελαίου, Μπέκ & Turbo Επισκευή 91 αντλιών πετρελαίου. Επισκευή 131 υπερπληρωτών (turbo). Επισκευή 69 σειρών μπέκ. Συνεργείο Υποσυστημάτων Αέρος, Συμπιεστών Κλιματιστικών, Αεροσυμπιεστών & Αντλιών Νερού Επισκευή 70 συμπιεστών κλιματιστικών. Επισκευή 19 αεροσυμπιεστών. 60 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Τμήμα Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Επισκευών Επισκευή 202 εκκινητήρων. Επισκευή 250 εναλλακτήρων (δυναμό). Επισκευή ακυρωτικών μηχανών. Επισκευή 552 διαφόρων ειδών τηλεχειριστηρίων των λεωφορείων. Επισκευή 614 ταχογράφων. Επισκευή 543 διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και οργάνων. Επισκευή 642 διαφόρων ηλεκτρονικών πλακετών των λεωφορείων. Τμήμα Αμαξώματων Επισκευή μεγάλων και μεσαίων τρακαρισμάτων αμαξώματος 11 λεωφορείων. Επισκευή πατώματος σε 13 λεωφορεία. Επισκευή κομμένου πλαισίου σε 13 λεωφορεία. Επισκευή φανοποιίας - βαφής σε 9 λεωφορεία. Ανακατασκευή αμαξώματος (φανοποιία, βαφή, πάτωμα) σε 18 αρθρωτά λεωφορεία MERCEDES ΕΛΒΟ και VOLVO. Επισκευή ταπετσαρίας καθισμάτων (πλάτη ή έδρα) για λεωφορεία που επισκευάστηκαν, για τις ανάγκες των αμαξοστασίων. Υλικό Θέσης Στην Επισκευαστική Βάση εντάσσεται η αρμοδιότητα κατασκευής, ανακατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του υλικού θέσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα στέγαστρα και οι ενδεικτικές πινακίδες των στάσεων για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, τα σταθμαρχεία, τα εποπτεία, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και καρτών πολλαπλών διαδρομών, οι χημικές τουαλέτες καθώς και οι ενημερωτικοί κύλινδροι δρομολογίων. Στο υλικό θέσης περιλαμβάνονται: στάσεις 190 στέγαστρα επιβίβασης και αποβίβασης 167 σταθμαρχεία εκδοτήρια εισιτηρίων I 61

62 10 εποπτεία 53 καντίνες εργαζομένων 135 χημικές τουαλέτες 37 σταθερές τουαλέτες. Συντήρηση Υλικού Θέσης Το Τμήμα Υλικού Θέσης πραγματοποίησε κυρίως τις εξής εργασίες: Υλοποίηση 84 αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (τοποθέτησης, κατάργησης, απόσυρσης και μεταφοράς στάσεων και στεγάστρων). Ανακαίνιση - ανακατασκευή 850 ιστών στάσεων για τις «έξυπνες στάσεις». Τοποθέτηση 20 οικίσκων (σταθμαρχεία, εποπτεία, καντίνες) στις αφετηρίες και στα τέρματα των λεωφορείων. Από τις 391 συνολικές επεμβάσεις για τη συντήρηση των σταθμαρχείων, εποπτειών και καντινών, οι βασικότερες εργασίες ήταν: Εκτεταμένες επισκευές σε 336 περιπτώσεις που αφορούν σταθμαρχεία και εποπτεία. Αποσύρσεις, συνδέσεις και επισκευές ηλεκτρικών, μεταφορές, αντικαταστάσεις και καθαρισμοί στο δίκτυο σε 55 σταθμαρχεία. Κατασκευή και τοποθέτηση στο δίκτυο 341 νέων στάσεων. Απόσυρση 18 καταργημένων στάσεων. Αντικατάσταση πινακίδων σε στάσεις. Τοποθέτηση 501 ενημερωτικών κυλίνδρων δρομολογίων (βαρελάκια) και καθαρισμός - αντικατάσταση σε 235. Τοποθέτηση 28 τόξων πορείας σε ισάριθμα σημεία των λεωφορειακών γραμμών. Κατασκευή 12 απαγορευτικών πινακίδων. Τοποθέτηση 861 οριοδεικτών (κολονάκια). Επισκευές Βοηθητικών Οχημάτων Η συντήρηση των βοηθητικών οχημάτων της Εταιρείας πραγματοποιείται από το προσωπικό της Επισκευαστικής Βάσης και όχι από εξωτερικά συνεργεία ιδιωτών, επιτυγχάνοντας μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης των βοηθητικών οχημάτων και εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες προγραμματισμού, συντήρησης και επισκευής του στόλου των βοηθητικών οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., των γερανών της τροχαίας, με μέριμνα για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., ορθής λειτουργίας του ταχογράφου και καρτών καυσαερίων αυτών. Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 72 συντηρήσεις και επισκευές σε βοηθητικά οχήματα της της Ο.ΣΥ. Α.Ε., 43 συντηρήσεις και επισκευές σε βοηθητικά οχήματα και 60 επισκευές και συντηρήσεις σε γερανούς του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Εργασίες προς τρίτους Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για αστέγους «Φροντίδα Εν Κινήσει» από την εταιρεία ΜΚΟ Praksis, η Επισκευαστική Βάση, ανέλαβε πλήρως την ανακατασκευή ενός 12m λεωφορείου τύπου MERCEDES BENZ O405 N EURO I και την εσωτερική του διαμόρφωση, με τοποθέτηση χημικών τουαλετών και ντουζ. 62 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Κεντρική Αποθήκη Στην Κεντρική Αποθήκη κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: Παρελήφθησαν και διακινήθηκαν ανταλλακτικά - γενικά υλικά, από και προς τις αποθήκες των περιφερειακών Διευθύνσεων και της Επισκευαστικής Βάσης. Η παραλαβή των ανταλλακτικών έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Part Numbers, τα οποία είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφημένο σύστημα της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Ολοκληρώθηκε η παραλαβή και η διακίνηση προμηθειών με προορισμό τα Κεντρικά Γραφεία. Ολοκληρώθηκε η διανομή του ιματισμού (υποδήματα ασφαλείας) για το τεχνικό προσωπικό. Ατυχήματα Το σύνολο των ατυχημάτων για το έτος 2016 ανέρχεται στα έναντι των ατυχημάτων το Ετήσια εξέλιξη συνόλου ατυχηµάτων Τρόλλεϊ Λεωφορεία I 63

64 Κατά τη διάρκεια του 2016 τα θερμικά λεωφορεία ενεπλάκησαν σε δηλωθέντα ατυχήματα. Ο αριθμός ατυχημάτων μειώθηκε κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο των ατυχημάτων το έτος Για τα ατυχήματα, ως προς την απονομή ευθυνών σημειώνονται τα ακόλουθα: δηλώσεις αφορούν ατυχήματα που έγιναν με ευθύνη των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε ατυχήματα έγιναν με ευθύνη τρίτων: σε 25 περιπτώσεις υπάρχουν ασαφείς δηλώσεις ή συνυπαιτιότητα. Από το σύνολο των ατυχημάτων ως προς τις ζημιές που σημειώθηκαν ισχύουν τα εξής: δηλώσεις αφορούν σε υλικές ζημιές οχημάτων ή αντικειμένων τρίτων 88 περιπτώσεις ατυχημάτων αφορούν υλικές ζημιές οχημάτων και σωματικές βλάβες 319 δηλώσεις αφορούν σε σωματικές βλάβες λόγω τραυματισμού επιβατών ή πεζών. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ενεπλάκησαν σε 972 δηλωθέντα συμβάντα. Ο αριθμός των ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο των 903 ατυχημάτων το έτος Για τα 972 συμβάντα ως προς την απονομή ευθυνών σημειώνονται τα ακόλουθα: 440 δηλώσεις αφορούν ατυχήματα που έγιναν με ευθύνη των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 529 ατυχήματα έγιναν με ευθύνη τρίτων. 3 δηλώσεις είναι με αδιευκρίνιστη ευθύνη. Από το σύνολο των ατυχημάτων ως προς τις ζημιές που σημειώθηκαν ισχύουν τα εξής: 829 δηλώσεις αφορούν σε υλικές ζημιές ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. 11 δηλώσεις αφορούν υπηρεσιακά βοηθητικά οχήματα. 22 περιπτώσεις ατυχημάτων αφορούν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. 64 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o 104 δηλώσεις αφορούν σωματικές βλάβες λόγω τραυματισμού επιβατών, πεζών ή επιβαινόντων σε οχήματα τρίτων. 25 δηλώσεις αφορούν κακόβουλες ενέργειες. 49 δηλώσεις αφορούν εκτροχιασμούς κεραιών τρόλεϊ και ζημιές στο εναέριο δίκτυο. 6 δηλώσεις αφορούν λοιπές περιπτώσεις. Κατά το έτος 2016, σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες στον στόλο οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., λόγω εκδήλωσης κακόβουλων ενεργειών σε επτά (7) συνολικά οχήματα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν ολοσχερώς πέντε (5) ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και ένα (1) θερμικό λεωφορείο, ενώ μερική καταστροφή υπέστη ένα ακόμη ηλεκτροκίνητο όχημα. Η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία, για τα τρία (3) ολικώς κατεστραμμένα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ανήλθε στο συνολικό ποσό των , ενώ για τα υπόλοιπα τρία (3) ηλεκτροκίνητα οχήματα εκτιμάται ότι καταβληθεί αποζημείωση ύψους Το μοναδικό θερμικό λεωφορείο που καταστράφηκε ολοσχερώς, από επίθεση με μολότοφ στο Πολυτεχνείο, ήταν ασφαλισμένο για Τιμολογιακή πολιτική Από την 1η Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών, οποία τροποποίησε ορισμένες από τις τιμές των προϊόντων κομίστρου, με γνώμονα την προσφορά του συγκοινωνιακού έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους επιβάτες. Με τη νέα τιμολόγηση ενθαρρύνεται η επιλογή των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και παρέχεται χαμηλού κόστους μετακίνηση για ειδικές ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Οι νέες τιμές για εισιτήρια και κάρτες διαμορφώθηκαν ως εξής: I 65

66 Εισιτήρια Τιμή έως Νέα τιμή από Ενιαίο εισιτήριο 1,20 1,40 Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο 0,60 0,60 Ημερήσιο εισιτήριο /Χ80 4,00 4,50 Πενθήμερο εισιτήριο 10,00 9,00 Τουριστικό εισιτήριο 3 ημερών 20,00 22,00 Εισιτήριο λεωφορείων Express 5,00 6,00 Express μειωμένο 2,50 3,00 Κάρτες Τιμή έως Νέα τιμή από Μηνιαία 30,00 30,00 Μηνιαία μειωμένη 15,00 15,00 Μηνιαία Αεροδρομίου 45,00 49,00 Μηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 23,00 25,00 Τριμηνιαία 85,00 85,00 Τριμηνιαία μειωμένη 43,00 43,00 Τριμηνιαία Αεροδρομίου 130,00 142,00 Τριμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 65,00 71,00 Εξαμηνιαία 165,00 170,00 Εξαμηνιαία μειωμένη 83,00 85,00 Εξαμηνιαία Αεροδρομίου 230,00 250,00 Εξαμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 115,00 125,00 Ετήσια 320,00 330,00 Ετήσια μειωμένη 160,00 165,00 Ετήσια Αεροδρομίου 450,00 490,00 Ετήσια Αεροδρομίου μειωμένη 230,00 245,00 Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου. Το σύστημα αυτό θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (Θερμικά λεωφορεία, Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, Μετρό, Τραμ και τον Προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Υλοποιείται και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών. Στόχος του ΑΣΣΚ είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου προς τον πολίτη και η βελτίωση της απόδοσης των φορέων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας. Τα οφέλη εντοπίζονται κυρίως στη βελτίωση του συγκοινωνιακού σχεδιασμού με άξονα την ενιαία κινητικότητα (integrated mobility), ενισχύοντας την ενιαιοποίησης των Μ.Μ.Μ. και διευκολύνοντας τη μετεπιβίβαση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πολύπλοκο αλλά και ελπιδοφόρο έργο. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., εντός του 2016, ολοκλήρωσε της Β Φάση του έργου (κατασκευή των Κέντρων Διαχείρισης Αμαξοστασίων, τοποθέτηση του εξοπλι- 66 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o σμού, εγκατάσταση λογισμικού, εγκατάσταση Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης Καρτών, τοποθέτησης κύριων ελεγκτών Κ.Ε.Ο. και Επικυρωτικών Έξυπνων Καρτών Ε.Ε.Κ.), ενώ ακολουθεί η Γ και τελευταία Φάση του έργου. Εμπορική δραστηριότητα Η εμπορική δραστηριοποίηση έχει σαν κύριους στόχους την αύξηση των εσόδων της εταιρείας από δευτερογενείς πηγές και την κατάθεση προτάσεων για τον περιορισμό των εξόδων της. Μέσω της εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, της ώθησης της εμπορικής δραστηριότητας, της διαχείρισης του κομίστρου και των έμμεσων δράσεων προβολής, υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μέσα σε ένα ήδη δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Μια σημαντική δράση προβολής, στα πλαίσια του Ομίλου, ήταν η παρουσία της Ο.ΣΥ. Α.Ε στην 81 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2016, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών της για το συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας και τις νέες υψηλού επιπέδου τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε συνεργασία με διάφορους φορείς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέθεσε δωρεάν διαφημιστικό χώρο, εντός των οχημάτων της, προκειμένου να αναρτηθούν διαφημιστικές αφίσες με διάφορα μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα. Διαφημιστική Προβολή Καθ όλη τη διάρκεια του 2016, υλοποιήθηκαν δράσεις διαφημιστικής προβολής από τις οποίες τα συνολικά καθαρά έσοδα για την εταιρεία ανήλθαν σε , σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή αποτελεί όρο της σύμβασης που υλοποιείται και αφορά την παραχώρηση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων για διαφημιστική εκμετάλλευση. Ετήσια εξέλιξη Συνολικών Καθαρών ιαφηµιστικών Εσόδων I 67

68 Ενοικίαση οχημάτων Οι μισθώσεις παλαιών οχημάτων σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, για τη λειτουργία Δημοτικής συγκοινωνίας, απέφεραν έσοδα , σημειώνοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις, συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων για τη συντήρηση μη απαραίτητων οχημάτων (π.χ. ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας) Ετήσια εξέλιξη: Έσοδα από ενοικίαση οχηµάτων ( ) Προωθητικές ενέργειες To 2016, διατέθηκαν οχήματα της εταιρείας για σύντομες μισθώσεις για τις ανάγκες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών παραγωγών, διαφημιστικών σποτς, κ.λπ., σε προωθητικές ενέργειες και δράσεις προβολής, που απέφεραν στην εταιρεία έσοδα της τάξης των 5.610, μειωμένα κατά 29%. Τέλος στις μισθώσεις οχημάτων εντάσσεται και η διάθεση οχημάτων στα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην εταιρεία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στη μετάβαση τους στην εργασία ή σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα τιμολογημένα έσοδα από αυτή τη μίσθωση ανέρχονται στα Ετήσια Εξέλιξη: Καθαρά Έσοδα από Προωθητικές Ενέργειες I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o Λοιπές Εμπορικές Δράσεις Εκμίσθωση του Αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας σε ιδιώτες, για μικρά χρονικά διαστήματα, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Τα έσοδα ανήλθαν στα Ολοκλήρωση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των χώρων των κυλικείων στα Αμαξοστάσια: Βοτανικού, Ελληνικού, Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Ράλλη, Αγ. Δημητρίου, Ανθούσας και Α. Λιοσίων, αποφέροντας στην εταιρεία πρόσθετα έσοδα και καλύπτοντας τις ανάγκες σίτισης του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα έσοδα από τα μισθώματα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ανήλθαν στα Διάθεση χώρων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. έναντι τιμήματος για χρήση από φορείς δημοσίου (ΔΕΗ, ΣΤΑΣΥ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κλπ. Τα έσοδα από τέτοιου είδους διάθεση ανήλθαν στα Εκποίηση 170 παλαιών λεωφορείων με έσοδα για την Εταιρεία ύψους Εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) Το 2016 διεξήχθη πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ποσότητας κιλών αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, με συνολικά αναμενόμενα έσοδα για την Εταιρεία περίπου Εντός του 2016 τα έσοδα από την εκποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ανήλθαν στα Εκποίηση παλαιών, άχρηστων μη αναγκαίων υλικών. Εντός του 2016, υλοποιήθηκε η παράταση της σύμβασης αποκομιδής παλαιών, άχρηστων μη αναγκαίων μεταλλικών πλαστικών ξύλινων υλικών (ΣΚΡΑΠ), παλαιών συσσωρευτών, παλαιού χαλκού, αλουμινίου & ενοποιημένου χαλκού με σίδηρο με την πλειοδότρια εταιρεία. Από τη δραστηριότητα αυτή η εταιρεία αποκόμισε έσοδα ύψους Ταυτόχρονα εντός του 2016 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για διεξαγωγή Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μέσω Ηλεκτρονικής Διαδικασίας (Ηλεκτρονική Δημοπρασία) για το ίδιο αντικείμενο με αναμενόμενα έσοδα για την εταιρεία άνω των Αποκομιδή παλαιών κενών βαρελιών και εκποίηση παλαιών ανταλλακτικών οχημάτων, οικίσκων κ.λ.π. Το 2016, συνεχίστηκε η υλοποίηση του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την αποκομιδή τεμαχίων παλαιών, άχρηστων, κενών μεταλλικών βαρελιών, από τα Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Εντός του έτους, τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες ανήλθαν σε Διακοπές της ηλεκτροδότησης του εναερίου δικτύου τροφοδοσίας των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης ιστών, αποφέροντας έσοδα Από το 2015 έχει υπογραφεί σύμβαση, μεταξύ των Εταιρειών «ECOELASTIKA A.E.» και «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» για τη δωρεάν αποκομιδή από τους χώρους των αμαξοστασίων, των παλαιών ελαστικών επισώτρων λεωφορείων, τρόλεϊ και λοιπών οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την μεταφορά τους για περαιτέρω ανακύκλωση. Εντός του 2016 συνεχίστηκε η συνεργασία, η οποία εξασφαλίζει την ανακύκλωση των υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. I 69

70

71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Με γνώμονα την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων και τον ορθολογικό καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. επιχειρεί συνειδητά για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, της δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Παρατίθεται η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2016 καθώς και ο Συγκριτικός Πίνακας με τα Οικονομικά Στοιχεία της Εκμετάλλευσης του 2016, σε σχέση με τα Οικονομικά στοιχεία του 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ακολουθούν παρατηρήσεις επί των αποκλίσεων, για πλήρη τεκμηρίωση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Κύκλος εργασιών , ,06 Κόστος πωλήσεων , ,52 Μικτό Αποτέλεσμα , ,46 Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους συγκοινωνιακού έργου , , , ,46 Έξοδα διοίκησης , ,37 Έξοδα διαθέσεως , ,80 Λοιπά Έξοδα , ,91 Λοιπά Έσοδα , ,44 Λειτουργικό Αποτέλεσμα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,10 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,58 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,53 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ,00 0,00 Αποτέλεσμα Προ Φόρων , ,15 Δαπάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήματος ,00 0,00 Αποτελέσματα Μετά Από Φόρους (A) , ,15 Λοιπά συνολικά εισοδήματα: Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) , ,74 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) , ,74 Συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά εισοδήματα (Α) + (Β) , ,89 72 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Α. ΕΣΟΔΑ [72] ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2016/2015 [73] ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,17% [74] ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,41% [75] ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ,87% [76] ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,28% [78] ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ,16% [81.01, 81.03] ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ,32% [82.01] ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,64% [84.00, 84.01] ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,06% (88) ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 0 0 0,00% Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,99% Β. ΔΑΠΑΝΕΣ [25] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ,22% [26] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,89% [60] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,75% [61] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,82% [62] ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,87% [63] ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,75% [64] ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,04% [65] ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,64% [66] ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,22% [81.00, 81.02] ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΖΗΜΙΕΣ ,94% [82] ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,63% [68, 83 ] ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,64% ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ,04% Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,52% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ,73% Σημείωση: Το αποτέλεσμα της χρήσης 2015 μεταβλήθηκε σε από , βάσει της ΠΟΛ /2/2015, όπου σύμφωνα με το καθεστώς που διέπει τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να φορολογείται μόνο για το εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, ο αναβαλλόμενος φόρος που είχε προκύψει μέχρι και τη χρήση 2015 διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις, ως διόρθωση λάθους προηγουμένων χρήσεων. Έγινε διόρθωση της συγκριτικής στήλης (χρήση 2015) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με διαγραφή εσόδου από αναβαλλόμενο φόρο ποσού ,64 και διαγραφή στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού ,01, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον». I 73

74 Α. Έσοδα Χρήσης 1. Έσοδα από συγκοινωνιακές υπηρεσίες Το 2016, τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν στα έναντι των το έτος 2015, μειωμένα κατά 10,17%, λόγω της μείωσης των εσόδων: από εισιτήρια κατά 9,03%, ποσού από μηνιαίες & εξαμηνιαίες κάρτες κατά 12%, ποσού από ετήσιες κάρτες κατά 2,64%, ποσού από Υπουργεία κατά 13,54%, ποσού από μισθώσεις κατά 34,8%, ποσού Στις ανωτέρω μειώσεις συνέβαλαν κυρίως η μείωση του συγκοινωνιακού έργου κατά 3,04%, η αύξηση της εισιτηριοδιαφυγής καθώς και η βάσει νόμου παροχή δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η απώλεια των εσόδων, από την εν λόγω παροχή, προβλεπόταν ότι θα είναι ανταποδοτική από τα αρμόδια Υπουργεία. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Απόκλιση -9,03% -12,00% -2,64% -13,54% -34,80% -10,17% ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Επιχορήγηση Κατά τη χρήση 2016, η Εταιρεία έλαβε ως τακτική κρατική επιχορήγηση το ποσό των και ως έκτακτη κρατική επιχορήγηση το ποσό των , ήτοι συνολικά , αυξημένη κατά 7,41% έναντι της χρήσης 2015, όπου είχε καταβληθεί ως τακτική κρατική επιχορήγηση το ποσό των ενώ ως έκτακτη το ποσό των , ήτοι I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o 3. Λοιπά λειτουργικά έσοδα Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα από άλλες δραστηριότητες της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του 2016, ανήλθαν στα έναντι των στο έτος 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10,01%. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής: έσοδα παρεπομένων ασχολιών έσοδα κεφαλαίων έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων Τα έσοδα από τα εισπραχθέντα πρόστιμα παρουσιάζουν μείωση κατά 61%, ήτοι από τη χρήση 2015 σε τη χρήση 2016, κυρίως λόγω της έξαρσης του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής και του περιορισμένου ελεγκτικού μηχανισμού. Η μεταβολή των εσόδων από εισπραχθέντα πρόστιμα απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: Εισπραχθέντα πρόστιµα Τα έσοδα από διαφημίσεις εμφανίζουν αύξηση από το έτος 2015 σε το έτος 2016, ήτοι αύξηση της τάξης του 6,5%, η οποία αποδίδεται κυρίως στη διασφάλιση σταθερών διαφημιστικών εσόδων βάσει της ισχύουσας σύμβασης, που αφορά τη διαφημιστική εκμετάλλευση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων της εταιρείας. I 75

76 4. Έκτακτα έσοδα Σ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα έσοδα από ποινικές ρήτρες, οι καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, η είσπραξη προστίμων από το προσωπικό που υπέπεσε σε πειθαρχικές παραβάσεις, οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων, τα έκτακτα κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων, πιθανά έσοδα προηγούμενων χρήσεων καθώς και το σύνολο όλων των διαφόρων έκτακτων, μη λειτουργικών εσόδων που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα έκτακτα έσοδα αναλύονται ως εξής: έκτακτα και ανόργανα έσοδα έσοδα προηγουμένων χρήσεων έσοδα από προβλέψεις Β. Δαπάνες Χρήσης Ανάλυση δαπανών χρήσης 0,95% 1,03% 10,26% 0,99% 11,41% 2,72% 3,08% 10,46% 0,68% 58,42% [25] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ [26] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [60] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [61] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ [62] ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ [63] ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ [64] ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α [65] ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α [66] ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [68] ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. Αναλώσιμα Το κόστος Αναλωσίμων αποτελεί το 11,41% του συνόλου των δαπανών λειτουργίας και ανέρχεται στα το έτος 2016, έναντι του ποσού των το έτος 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,22%. Η κυριότερη λειτουργική δαπάνη είναι το κόστος πετρελαίου, η οποία ανέρχεται στα έναντι των το έτος 2015, ήτοι μείωση κατά 10,22%, λόγω κυρίως της πτωτικής πορείας της μέσης τιμής πετρελαίου κατά 7,6% και των μειωμένων, κατά 3,15%, χιλιομέτρων που διανύθηκαν από τα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία. 76 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o 2. Ανταλλακτικά Η δαπάνη των ανταλλακτικών αναλογεί στο 3,08% του συνόλου των δαπανών λειτουργίας. Δραστικός υπήρξε ο περιορισμός της δαπάνης για Ανταλλακτικά κατά -18% περίπου, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων και της προμήθειας μόνο των απαραίτητων υλικών. Βεβαίως, πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες συντήρησης των οχημάτων αυξάνονται σταδιακά με την γήρανση του στόλου. Κόστος καυσίµου / οχηµατοχιλιόµετρο , ,49 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού, τις εργοδοτικές εισφορές και τις παρεπόμενες παροχές, αποτελώντας την κυριότερη δαπάνη της εταιρείας, αφού αναλογεί στο 58,42% των συνολικών λειτουργικών δαπανών και ανέρχεται στα το έτος 2016 έναντι του ποσού των το έτος 2015, ήτοι μείωση κατά 1,75%. Ο περιορισμός της δαπάνης οφείλεται κυρίως στις αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και στην εφαρμογή, από 01/01/2016, του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/ ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 4. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Η δαπάνη της κατηγορίας αυτής αναλογεί στο 0,68% του συνόλου των δαπανών λειτουργίας και ανέρχεται στα , παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,82% έναντι του ποσού των το έτος 2015 και περιλαμβάνει τα εξής: προμήθεια για πωλήσεις εισιτηρίων κ.α., αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος λοιπές προμήθειες, αμοιβές & έξοδα τρίτων Η μείωση της δαπάνης κατά 23,82%, έναντι της χρήσης 2015, οφείλεται κυρίως στην μειωμένη καταβολή της προμήθειας από πωλήσεις εισιτηρίων από σε το έτος 2016, ήτοι κατά 22,37% περίπου, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών. I 77

78 5. Παροχές Τρίτων Η κατηγορία αυτή των δαπανών λειτουργίας αποτελεί το 10,46% του συνόλου των δαπανών της εταιρείας και περιλαμβάνει: Ηλεκτρικό ρεύμα Φυσικό αέριο παραγωγής Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ασφάλιστρα (μεταφ.μέσων & εγκαταστ.) Επισκευές & συντηρήσεις Καθαρισμοί λεωφορείων & κτιρίων Λοιπές παροχές τρίτων Το σύνολο των δαπανών μειώθηκε κατά 4,87%, σε σχέση με τη χρήση 2015, διαμορφούμενο στα , λόγω κυρίως του μειωμένου κόστους ασφαλίστρων κατά 16,05% και της πτωτικής μέσης τιμής του φυσικού αερίου κατά 12,6%. 6. Φόροι και Τέλη Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα , μειωμένη κατά 8,75% έναντι της χρήσης 2015, αποτελεί δε το 2,72% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών και περιλαμβάνει: Εισφορά 2% (εισπράξεων & επιδότησης) Φόροι & Τέλη κυκλοφ. μετ. μέσων Δημοτικοί Φόροι & Τέλη Διάφοροι Φόροι & Τέλη Κατά τη χρήση 2016 μειώθηκαν κυρίως τα έξοδα που προκύπτουν από το δικαίωμα 2% του ΟΑΣΑ επί των εσόδων κατανομής και της κρατικής επιχορήγησης, από το έτος 2015 σε , λόγω της πτωτικής πορείας των εσόδων. 7. Διάφορα έξοδα Τα διάφορα έξοδα αποτελούν το 0,95% του συνόλου των δαπανών λειτουργίας και περιλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα δωρεών και επιχορηγήσεων, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρομών, μεταφορών, ταξιδιών, τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη, για αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, και τα έξοδα ανακατανομής από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα κατά τη χρήση 2016, αυξημένη κατά 4,04%, έναντι της προηγούμενης χρήσης, λόγω κυρίως των αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης, των εξόδων δημοσιεύσεων και των εξόδων συνδρομών-εισφορών. 8. Τόκοι και Συναφή έξοδα Η δαπάνη αφορά κυρίως τόκους δικαστικών υποθέσεων & λοιπές επιβαρύνσεις, προμήθειες και λοιπά τραπεζικά έξοδα και ανήλθε στα I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o 9. Αποσβέσεις Η δαπάνη ανήλθε στα και περιλαμβάνει αποσβέσεις: κτιρίων, τεχνικών έργων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφορικών μέσων επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ασώματων ακινητοποιήσεων και έξοδα πολυετούς απόσβεσης Λοιπά έκτακτα έξοδα Στην κατηγορία των έκτακτων και ανόργανων εξόδων περιλαμβάνονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, φορολογικά και μη, τα πρόστιμα οδικών παραβάσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει, η οποία δεν σχετίζεται με τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνονται τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων με κυριότερη δαπάνη τις αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία και τις Προβλέψεις Εκμετάλλευσης, δαπάνη που αφορά την αποζημίωση του προσωπικού για το επόμενο έτος. έκτακτα και ανόργανα έξοδα έξοδα προηγουμένων χρήσεων προβλέψεις Εκμετάλλευσης Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας βελτιώθηκαν περαιτέρω σε σχέση με το 2015, αναφέροντας ενδεικτικά ότι υπήρξε μείωση του ελλείμματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά -57,73%. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης ανήλθε στα έναντι της ζημιάς κατά τη χρήση Οι βασικότεροι λόγοι της διαμόρφωσης του αποτελέσματος της χρήσης 2016 είναι οι ακόλουθοι: Η λήψη έκτακτης κρατικής επιχορήγησης ύψους Η μείωση των δαπανών κατά και Η διαγραφή του αναβαλλόμενου φόρου, που είχε προκύψει μέχρι και την χρήση 2015, από τις οικονομικές καταστάσεις, ως διόρθωση λάθους προηγουμένων χρήσεων. Συγκεκριμένα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος διεγράφη το έσοδο από αναβαλλόμενο φόρο ποσού ,64 και αντιστοίχως διεγράφη από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού ,01, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον». Η εταιρεία, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ίδιους πόρους και αυτούς που της διετέθησαν. Μεγάλο μέρος από τα επιτεύγματα, κατά το έτος 2016, οφείλεται στις θυσίες και τις προσπάθειες των εργαζομένων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Στόχος της Εταιρείας είναι να πάψει να συγκαταλέγεται στις προβληματικές εταιρείες του Δημόσιου τομέα και να λειτουργεί εύρυθμα παρέχοντας συνεχώς βελτιούμενο συγκοινωνιακό έργο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να της καταβάλλεται το εύλογο αντίτιμο για τις υπηρεσίες που παρέχει στο επιβατικό κοινό, το οποίο από τη δική του πλευρά δικαιούται να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου σύγχρονες υπηρεσίες. I 79

80

81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 11,79% 13,90% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 92,40% 75,20% Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 54,49% 49,89% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 47,12% 54,94% Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό -112,20% -82,02% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών -19,28% -37,18% Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια -9,26% -23,48% Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών -147,21% -145,88% Μικτά Αποτελέσματα / Κόστος Πωλήσεων Αποθεμάτων & Υπηρεσιών -59,55% -59,33% Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών / Ίδια Κεφάλαια 48,03% 54,76% Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων / Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 177,43% 202,93% ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Δάνεια προς Ίδια Κεφάλαια (%) 0,00% 0,00% Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 51,97% 57,08% Δανειακή Επιβάρυνση [Δανειακές Υποχρ./Σύνολο Υποχρ.] ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Νέες επενδύσεις Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως (σε ημέρες) 2,03 7,13 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές προς αγορές αποθεμάτων & υπηρεσιών (σε ημέρες) Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών / πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών (σε ημέρες) 92,17 88,03 68,60 40,16 Κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3920/2011, σε μηναία βάση καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στοιχεία που αφορούν τον λειτουργικό και οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας. 82 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 o Απολογισμός Επενδύσεων

84 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 o Απολογισμός Επενδύσεων Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκειμένου να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας, προχωρά δυναμικά διαμορφώνοντας νέες πολιτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συστηματική οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος. Στους ευρύτερους επενδυτικούς στόχους της Εταιρείας εντάσσονται: Η αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή υπηρεσιών. Η αναβάθμιση και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική υποστήριξη των λεωφορείων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης όλων των κοινωνικών ομάδων. Η αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον εξορθολογισμό του κόστους και τον περιορισμό της σπατάλης σε κάθε είδους πόρους. Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική εκτέλεση του μεταφορικού έργου και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας για το 2016, ανέρχονταν βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στα Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 δαπανήθηκαν έναντι του αρχικού προγράμματος ,10, ήτοι απορρόφηση 47,1%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι επενδυτικές δαπάνες για το έτος I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 o ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ σε Α Ν Α Λ Υ Σ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ IΙ. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ,28 30,3% 1. Κτιριακές εγκατ. Α/Σ, Κεντ.Γραφ.& Νέα Αμαξοστάσια , ,76 80,2% 2. Υλικό θέσης , ,00 211,8% 3. Τεχνικά Έργα , ,52 8,4% ΙII. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,60 28,2% 1. Αμαξοστασίων, Επισκ. Βάσης & Κ. Γραφείων & εναερίου δυκτίου , ,64 31,7% 2. Εναέριο δύκτιο ΗΛΠΑΠ (Ιδιοπαραγωγή) , ,96 18,6% IV. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,29 76,8% 1. Ανακατασκευές Στόλου (Ιδιοπαραγωγή) , ,29 76,8% V. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧΑΝ/ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,73 29,6% 1. Έπιπλα-Εξοπλισμός Γραφείων κ.α , ,98 32,3% 2. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός ,75 24,4% VΙ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ,20 33,2% 1. Προγράμματα & Ανάλυση Εφαρμογών Η/Υ , ,20 99,2% 2. Μελέτες ,0 0,00 0,0% 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης & αναδιοργανώσεως ,0 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,10 47,1% I 85

86 Ανάλυση Απολογισμού Επενδύσεων ΙI. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ,28 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις Αμαξοστασίων Κεντρικών Γραφείων & Νέα Αμαξοστάσια: ,76 Η εταιρεία ετήσια επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις της με ίδια μέσα. Τα σημαντικότερα έργα που εκτελεστήκαν το 2016 αφορούν: w Βελτιώσεις Αμαξοστασίων & Κεντρικών Γραφείων: ,60 Η Εταιρεία, με αυτεπιστασία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις της. Οι δαπάνες των υλικών περιλαμβάνονται στην ετήσια καταγραφή των εγκεκριμένων παγίων για αναλώσιμα. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκε δαπάνη ,60 για την συντήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. w Βιομηχανικό δάπεδο Κεντρικής Αποθήκης: ,84 Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης της Κεντρικής Αποθήκης της Εταιρείας. Το νέο βιομηχανικό δάπεδο οπλισμένου σκυροδέματος έχει διαστρωθεί πάνω στο υπάρχον δάπεδο και σε συνολική επιφάνεια τ.μ., ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος χώρος με αυξημένες απαιτήσεις επιπεδότητας και αντοχής για χρήση αποθήκης. Μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος έγινε ειδική επιφανειακή επεξεργασία για αυξημένη αντοχή, ενώ έχουν προβλεφθεί λειτουργικες προσαρμογές με τους όμορους χώρους. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό των ,84 αφορά την οριστική αποπληρωμή του. w Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου των Α/Σ: ,32 Πρόκειται για επισκευή υφιστάμενων δαπέδων κυκλοφορίας λεωφορείων που έχουν υποστεί φθορές. Η έκταση και το είδος της επισκευής καθορίζεται αναλόγως του βαθμού φθοράς της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης από ολική αποξήλωση της μέχρι και πλήρη ανακατασκευή ολόκληρου του προφίλ της οδοστρωσίας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό ,32 αφορά την οριστική αποπληρωμή του. 2. Υλικό θέσης: Το υλικό θέσης αποτελεί μία «αφανή» δραστηριότητα της Ο.ΣΥ. Α.Ε., η οποία απαιτεί συνεχή απασχόληση ανθρώπινων πόρων και υψηλό κόστος για έργα κατασκευής και συντήρησης, λόγω του μεγάλου συγκοινωνιακού δικτύου. Το υλικό θέσης περιλαμβάνει στάσεις και στέγαστρα, σταθμαρχεία και εποπτεία, εκδοτήρια εισιτηρίων, ενημερωτικούς κυλίνδρους δρομολογίων κ.λ.π. Η εικόνα του υλικού θέσης έχει αλλάξει σημαντικά και είναι απολύτως εναρμονισμένη με τα χρώματα της Εταιρείας. Για το 2016, απολογιστικά, δαπανήθηκε το ποσό των για την κατασκευή νέου και τη συντήρηση του υφιστάμενου υλικού θέσης (ιδιοπαραγωγή). 3. Τεχνικά έργα: ,52 Το έτος 2016 εκταμιεύτηκαν ,92 για το έργο «Σύνδεση Αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλεϊ του Πειραιά», στα πλαίσια του οποίου έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί η μελέτη κατασκευής του και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες προμήθειας του υπόγειου καλωδίου ηλεκτροδότησης του δικτύου. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εναερίου και υπογείου δικτύου ηλεκτροδότησης από τη συμβολή της Λεωφ. Π. Ράλλη και την οδό Πειραιώς προς Πειραιά, η οποία συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο του Μοσχάτου μέσω της Οδογέφυρας της Χρυσοστόμου Σμύρνης και με το υπάρχον δίκτυο της γραμμής Ρέντη μέσω της οδού Φλέμιγκ. Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί ως προς το ΕΣΠΑ με σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 86 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 o Επιπλέον, ποσό ,60 εκταμιεύτηκε για την υπολοίηση του έργου «Αντικατάσταση παλαιών στύλων του εναέριου δικτύου περιοχής Αθηνών Πειραιώς». Για το συγκεκριμένο έργο έχει παραληφθεί το σύνολο των μεταλλικών ιστών. Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί ως προς το ΕΣΠΑ με σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. ΙII. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,60 1 Αμαξοστάσια, Επισκευαστική Βάση, Κ. Γραφεία & Εναέριο Δίκτυο: ,64 Αμαξοστάσια, Επισκευαστική Βάση & Κ. Γραφεία: ,64 Το ποσό των ,64 αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των υφιστάμενων αμαξοστασίων και της Επισκευαστικής Βάσης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αμαξοστασίων και η άμεση αποκατάσταση των φθορών του στόλου. Ποσά σε Ευρώ Οργανωτική Μονάδα Μηχανήματα Φορητά Μηχανήματα Όργανα & Συσκευές Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός Εργαλεία Σύνολο ανά Οργ. Μον. Επ. Βάση 13,00 175,00 9,52 53,00 250,52 Ελληνικό 1.408,00 35,00 303, ,60 Βοτανικός 34,00 34,00 Κ. Γραφεία 24,11 24,11 Κ. Αποθήκη 0,00 Πειραιά , ,25 998, , , ,49 Π. Ράλλη 446,38 24,11 470,49 Αγ. Δημήτριος 88,62 88,62 Ανθούσα 39,52 49, , ,80 Α. Λιόσια 476,57 476,57 Α/Σ Τρόλλεϊ 81,31 103,18 407,95 592,44 Σύνολο , , , , , ,64 Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των αμαξοστασίων και πιο συγκεκριμένα στην αγορά ενός υδραυλικού γρύλου αξίας Επιπρόσθετα, το 2016 δαπανήθηκαν για την τοποθέτηση στήλων για το έργο «Τοποθέτηση στήλων στις οδούς Γ Σεπτεμβρίου, Μάρνη και Πατησίων» το οποίο και ολοκληρώθηκε. I 87

88 2. Ιδιοπαραγωγή: ,96 Βελτιώσεις εναερίου δικτύου (Ιδιοπαραγωγή) Στα πλαίσια συντήρησης του εναερίου δικτύου πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες οι οποίες αναφέρονται ως ιδιοπαραγωγή. Συγκεκριμένα: Τοποθέτηση στήλων στις οδούς Γ Σεπτεμβρίου, Μάρνη και Πατησίων: ,02 Μετατόπιση του εναερίου και υπογείου δικτύου εργοταξίου Ηλία Ηλιού: 1.390,62 Αντικατάσταση παλαιών στύλων εναερίου δυκτίου: ,32 ΙV. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,29 Ανακατασκευές στόλου (Ιδιοπαραγωγή): ,29 Στους χώρους της Επισκευαστικής Βάσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής ορισμένων μερών των λεωφορείων (όπως πατώματα, σκαλοπάτια, group τιμονιού, εξωτερική ανακατασκευή κ.α.). Οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιοπαραγωγή και πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια συντήρησης του στόλου της Εταιρείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η ποιοτική και ασφαλής μεταφορά των επιβατών. V. ΕΠΙΠΛΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,73 1. Έπιπλα Εξοπλισμός Γραφείων: ,98 Οι επενδύσεις σε έπιπλα και εξοπλισμό αποσκοπούν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων (παραγωγή, συντήρηση, διοίκηση). Η δαπάνη αφορά στην υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των Κεντρικών Γραφείων και των αμαξοστασίων, η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως εξής: Διάφορα έπιπλα Κ. Γραφείων & Αμαξοστασίων 7.061,12 Φωτοτυπικά Μηχανήματα 5.327,31 Πυροσβεστήρες 2.915,00 Μηχανές γραφείων & Α/Σ διάφορες και σκεύη 1.052,13 Κλιματιστικά Γραφείων & Αμαξοστασίων 1.135,32 Λοιπός Εξοπλισμός Γραφείων - Αμαξ/σίων ,81 Εξοπλισμός τηλεπ/νιών Γραφείων - Αμαξ/σίων 363,29 Σύνολο ,98 2. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός: ,75 Για το 2016 δαπανήθηκαν ,75 στα πλαίσια της συντήρησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού, των συστημάτων ασφαλείας και των ήδη σε λειτουργία εφαρμογών. Το μεγαλύτερο ποσό δαπανήθηκε για την αγορά οθονών υπολογιστών και καμερών ασφαλείας. 88 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016

89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 o VI. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ: ,20 1. Προγράμματα & ανάλυση εφαρμογών Η/Υ: ,20 To 2016 δαπανήθηκαν ,20 για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων στα πλαίσια της συντήρησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού και των ήδη σε λειτουργία εφαρμογών. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ,0 αφορά στην ανανέωση των αδειων λογισμικού. Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. την 18 η Ιουλίου 2017 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ I 89

90

91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 o Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 o Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 92 I ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN 2016