ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία SIGMA MONITORING Ε.Π.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠ/ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ συνήλθαν οι εταίροι 1. Αλέξανδρος Φείδας του Χρήστου, εταίρος 2. Βασίλειος Φείδας του Χρήστου, εταίρος 3.Δέσποινα Καρελιώτου του Ιωάννη, εταίρος Αντικείμενο της συνόδου των διαχειριστών αποτελεί η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της 3ης εταιρικής χρήσεως ( ), και σύνταξη της έκθεσης του Διαχειριστή προς τη Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εταιρική χρήση ( )

2 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών, του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως ( ), και σύνταξη της έκθεσης του Διαχειριστή προς τη Γενική Συνέλευση. Ο Διαχειριστής κ. Αλέξανδρος Φείδας καταθέτει αντίγραφο του Ισολογισμού της 3ης διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας ήτοι έως μετά αναλύσεως των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και του προσαρτήματος. Μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ο Διαχειριστής, πρότεινε έγκριση στο σύνολο του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνεται ο Ισολογισμός μετά του προσαρτήματος, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και εξουσιοδοτείται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ο κ. Αλέξανδρο Φείδα, Διαχειριστή όπως υπογράψει τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως , και μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους. Ακολούθως, ο διαχειριστής συντάσσει την ακόλουθη Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να την παρουσιάσει εις αυτή μετά των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ήτοι: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ TAKTIKH ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SIGMA MONITORING EΠΕ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αγ. Δημήτριος, 10 Φεβρουαρίου 2015 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό τέλους χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από , καθώς επίσης και το Προσάρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ του Π.Δ. 1123/1980 και του Κ.Ν. 2190/1920. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως είχε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Θα ήθελα να παραθέσω τα ακριβή οικονομικά στοιχεία που έχουν ως εξής :

3 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (πωλήσεις) κατά τη 3η χρήση 2014 ανήλθε στο ποσό των ,25 ΕΥΡΩ. Τα συνολικά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ,61 ΕΥΡΩ και τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,23 ΕΥΡΩ. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην χρήση 2014 αποτυπώνονται στο Προσάρτημα του Ισολογισμού της Το οικονομικό αποτέλεσμα του 2014 που αναγράφεται στον Ισολογισμό της έχει ως εξής: H εταιρεία πραγματοποίησε,όπως έχουμε παραπάνω αναφέρει, πωλήσεις ,25 ΕΥΡΩ.Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 9.166,82 ΕΥΡΩ και τα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των ,61 ΕΥΡΩ. Πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις παγίων και εξόδων πολυετούς διάρκειας 1.120,52 ΕΥΡΩ οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσης. Προέκυψαν καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,23ΕΥΡΩ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τα ως άνω κέρδη των ,23 ΕΥΡΩ και μετά την πρόσθεση του φόρου εισοδήματος ,60 ΕΥΡΩ προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως 1. Μερίσματα ,00 2. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 30587, ΣΥΝΟΛΟ ,44 ========= ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται ο διαχειριστής. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διενεργείται σε ευρώ. Κίνδυνος επιτοκίου Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο επιτοκίου. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός. Κίνδυνος τιμής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο και καταβάλλει προσπάθειες

4 αντιμετώπισής του. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το διαχειριστή. Κίνδυνος Ρευστότητας Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου προγραμματισμού εισπράξεων και πληρωμών. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Η Εταιρεία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τηρεί απαρέγκλιτα την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Με στόχο την περεταίρω μείωση των δαπανών στην νέα χρήση αλλά και την αύξηση των εσόδων θέτουμε την διαχείριση μας στην κρίση σας και παρακαλούμε για την έγκριση της εκθέσεώς μας επί των πεπραγμένων και του ισολογισμού της χρήσης 01/01/ /12/2014. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι αξιολογώντας και τα προβλήματα της ευρύτερης αγοράς, οι προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας, αποσκοπούν στην αύξηση του κύκλου εργασιών γεγονός που θα μειώσει και τον συντελεστή επιβάρυνσης των Διοικητικών Εξόδων. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από την ημερομηνία λήξης της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Αυτή, κύριοι μέτοχοι, υπήρξε η μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Διοίκησης της Εταιρείας. Είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε όποιες συμπληρωματικές πληροφορίες και εισηγήσεις των ανωτέρω θα θέλατε. Ο Διαχειριστής ζητεί από σας την έγκριση των πεπραγμένων του ισολογισμού της 3ης χρήσης της εταιρείας και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. Ο Διαχειριστής Αλέξανδρος. Φείδας

5 Θέμα δεύτερο Πρόσκληση Ετήσια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εταίρων. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4331/2015, ο χρόνος που προβλέπεται «λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών».το άρθρο 48 αναφέρει συγκεκριμένα:«ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις , ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών(20/8/2015). Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως η Γενική Συνέλευση συνέλθει την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη καί ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση.:

6 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης των κερδών και της έκθεσης των διαχειριστών για την διαχειριστική χρήση από Απαλλαγή των διαχειριστών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών διαχειριστών κατά την χρήση του Νέες προτάσεις ανακοινώσεις. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση των εταίρων. Ο διαχειριστής Οι εταίροι Φείδας Αλέξανδρος Φείδας Βασίλειος-Καρελιώτου Δέσποινα

7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ τον εταίρο κ. Φείδα Βασίλειο Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία SIGMA MONITORING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σας προσκαλούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη καί ώρα μ.μ.. στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο, οδός Εθν. Μακαρίου 5 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης των κερδών και της έκθεσης των διαχειριστών για την διαχειριστική χρήση από Απαλλαγή των διαχειριστών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών διαχειριστών κατά την χρήση του Νέες προτάσεις ανακοινώσεις. O Διαχειριστής Φείδας Αλέξανδρος

8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ την εταίρο κ. Καριελώτου Δέσποινα Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία SIGMA MONITORING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σας προσκαλούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη καί ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο, οδός Εθν. Μακαρίου 5 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης των κερδών και της έκθεσης των διαχειριστών για την διαχειριστική χρήση από Απαλλαγή των διαχειριστών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών διαχειριστών κατά την χρήση του Νέες προτάσεις ανακοινώσεις. O Διαχειριστής Φείδας Αλέξανδρος

9