ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
Περιεχόμενα 1. Πρόλογος από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του οσε... 4 2. Η Διοίκηση του ΟΣΕ (01/01/2011-31/12/2011)... 5 3. Σύντομη ιστορική πορεία του ΟΣΕ... 7 4. Η ταυτότητα του ΟΣΕ... 9 4.1. Ο σκοπός... 9 4.2. Το όραμα... 9 4.3. Η αποστολή... 9 5. Απολογισμός ΟΣΕ... 11 5.1. Γενικά... 11 5.2. Ενέργειες Αναδιοργάνωσης για το έτος 2011... 11 5.3. Δομή του ΟΣΕ... 12 5.4. Ανθρώπινο Δυναμικό... 14 5.5. Οικονομικά Στοιχεία... 14 5.6. Επενδυτικό Πρόγραμμα... 17 5.7. Απολογισμός Έργων Υποδομής Γραμμής... 18 5.8. Τεχνογνωσία και Ποιότητα Υποδομής και Επιδομής της γραμμής... 19 5.9. Τεχνική Υποστήριξη Τροχαίου Υλικού... 21 5.10. Δράσεις Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού... 24 5.11. Διεθνείς Δραστηριότητες... 24 6. Eργα ΟΣΕ Α.Ε... 25 7. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε... 29 8. Μελλοντικοί Στόχοι - Προοπτικές... 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 33 1. Σιδηροδρομικός Χάρτης... 34 2. Δίκτυο... 35 3. Τροχαίο Υλικό... 37 4. Στοιχεία Προσωπικού... 39 5. Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις... 43
1 Πρόλογος από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Κατά τη διάρκεια του 2011 συνεχίστηκε η σημαντική πρόοδος όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της σημαντικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό πρόσημο στα λειτουργικά του αποτελέσματα ( A. EBITDA. ). Στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιοργάνωσης εγκρίθηκε η νέα οργανωτική δομή του ΟΣΕ με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του και τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων. Η νέα οργανωτική δομή διαμορφώθηκε με γνώμονα τον εξορθολογισμό του αριθμού των οργανωτικών μονάδων και συγκεκριμένα τη μείωση αυτών μέσω της κατάργησης ή συγχώνευσής τους, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου. Ολοκληρώθηκε η πλήρης αποτύπωση των τεχνικών έργων του δικτύου και δημιουργήθηκε μητρώο με τα αναλυτικά τους στοιχεία, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικότερα πολλαπλά τεχνικά θέματα. Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ, εκτελεί σειρά σιδηροδρομικών έργων που αποσκοπούν αφ ενός στη βελτίωση της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα του άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης και αφ ετέρου στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το σύνολό των δράσεων του ΟΣΕ στοχεύει στην αναπτυξιακή προοπτική του και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου για μεταφορές επιβατών και αγαθών με ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία και σεβασμό στο περιβάλλον. Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
2 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ (01/01/2011-31/12/2011) Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (18/03/2011-31/12/2011) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΗΣ (01/01/2011-17/03/2011) Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (01/01/2011-31/12/2011) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικά Μέλη ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΛΑ (01/01/2011-07/12/2011) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΕΡΗΣ (01/01/2011-31/12/2011) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ (08/12/2011-31/12/2011 Μη εκτελεστικά Μέλη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (01/01/2011-31/12/2011) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΛΑ (08/12/2011-31/12/2011) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ (01/01/2011-07/12/2011) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ (01/01/2011-31/12/2011) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΣΗΣ (18/03/2011-07/12/2011) ΕΚΠΡ/ΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΚΟΣ (01/01/2011-17/03/2011) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (01/01/2011-07/12/2011) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ (18/03/2011-07/12/2011)
2 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΝΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΥΔΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΞΗΣ (ΔΕΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΥΠΜ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙΠΛ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙKOY (ΔΠ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΔΓ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔEΡ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΕΣΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΥΤΔΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΣΣΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΕΜΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXAΝΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔIMHX) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MAKEΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΔΜΘ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΥΔΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΠΑΡ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ YΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΥΑΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΕΦ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΚ) YΓEIONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΥΥ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΥΠΣΕΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
3 Σύντομη Ιστορική Πορεία του Οσε Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. Η ιστορική πορεία Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα - σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου - Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς - Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου - Αγρινίου. 1920: Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. 1965: Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. 1970: Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1972: Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας 15.400 m²) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού. 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης - Ειδομένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος
2006: Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Α.Ε. με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 2007: Έγινε η τοποθέτηση (μεταφορά από τον ΟΣΕ Α.Ε.) του προσωπικού στις νέες θυγατρικές εταιρείες ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε καθώς και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 2008: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο και υπήχθη απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν. 3710/08 όλες οι αρμοδιότητες του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση της γραμμής) μεταφέρθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. συγχωνεύεται με τον ΟΣΕ Α.Ε. 2009: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. με την υπ αριθμ. 65/286/24-12-2008 απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπεγράφη στις 07-08-2009 από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./12-10-2009. 2010: w Ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. w Ο ΟΣΕ γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής (ν.3891/2010) και αρχίζει η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσής του με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του, τη βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του και την επικαιροποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και Προσωπικού. w Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, θεσμοθετήθηκε να περιέλθει αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο και η αρμοδιότητα της διαχείρισης και εκμετάλλευσής του μεταβιβάζεται κατ αποκλειστικότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (πλην της περιουσίας που συνδέεται με τη σιδηροδρομική υποδομή). 2011: w Εξορθολογισμός των δαπανών και του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οργανισμού. w Το λειτουργικό αποτέλεσμα ( A EBITDA ) του ΟΣΕ προκύπτει θετικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. w Οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώνονται κατά 37 % σε σχέση με το 2010. w Ριζική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
4 Ταυτότητα του ΟΣΕ 4.1. Ο σκοπός α. η διαχείριση και η εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005, β. η κατασκευή νέας Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και η συντήρηση και η λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής, γ. η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, δ. η παροχή υπηρεσιών επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού, ε. η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, στ. η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που προβλέπεται από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία για τον διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και κάθε άλλης, συναφούς προς τα παραπάνω, δραστηριότητας, έστω και μη ρητώς προβλεπομένη από το παρόν καταστατικό, πλην όμως πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του. 4.2 Το όραμα Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. 4.3. Η αποστολή Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας δια των θυγατρικών του ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Για την υλοποίηση της αποστολής του συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και στην εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. 10 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
5 Απολογισμός ΟΣΕ 5.1. Γενικά Η Δομή του Ομίλου ΟΣΕ όπως διαμορφώθηκε στις 31.12. 2011: ΟΣΕ Α.Ε. EΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓAIAΟΣΕ Α.Ε. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των εταιριών κατά το έτος 2011. 5.2. Ενέργειες αναδιοργάνωσης για το έτος 2011 Με τη ψήφιση του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α/4-11-2010) περί Αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αρχίζει η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του και του Ανθρωπίνου Δυναμικού του καθώς και την οργανωτική του αναδιάρθρωση. Βάσει αυτού, κατά το έτος 2011 υλοποιούνται ενέργειες αναδιοργάνωσης της Εταιρίας σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου. Συγκεκριμένα, συντάσσεται νέος Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τη νέα διοικητική διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων και το νέο Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού. Η οργανωτική δομή του ΟΣΕ αναθεωρήθηκε με στόχο τη λειτουργική εξυγίανση και απόδοσή του και τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων. Συγκεκριμένα, η νέα οργανωτική δομή διαμορφώθηκε με γνώμονα τον εξορθολογισμό του αριθμού των οργανωτικών μονάδων και συγκεκριμένα τη μείωση αυτών μέσω της κατάργησης ή συγχώνευσής τους καθώς και τον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου. Επίσης, με σκοπό τον εξορθολογισμό του Ανθρωπίνου Δυναμικού του, ο ΟΣΕ προχώρησε στη διαδικασία της μεταφοράς του πλεονάζοντος υπηρετούντος Προσωπικού του σε άλλους φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων που πρέπει να έχει ο ΟΣΕ ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και όπως αυτός προσδιορίστηκε στο Νόμο 3891/2010 σε 2.800 άτομα. Συγκεκριμένα, αποχώρησαν από τον ΟΣΕ 953 υπάλληλοι προς άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Μέσω τόσο αυτού του προγράμματος μεταφοράς όσο και των συνταξιοδοτήσεων του Προσωπικού ο αριθμός των εργαζομένων του ΟΣΕ μειώθηκε από 3.882 (31.12.2010) σε 2.648 (31.12.2011), δηλαδή κατά 1.234. 11
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4723/10-06-11 και 4724/10-06-11 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και κατόπιν κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την έγκρισή του και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με σκοπό την εφαρμογή του. 5.3. Δομή του ΟΣΕ Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις, Υπηρεσίες): Διεύθυνση Γραμμής (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη, εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων επιδομής γραμμής, των γεφυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτηρίων και σταθμών, τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής και υποδομής) Διεύθυνση Παραγωγής (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης της υποδομής και επιδομής της γραμμής, των κτηρίων, των τεχνικών έργων, των γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων όλου του δικτύου, την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό) Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Μελετών (μονάδα αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων των κτηρίων και σταθμών, τις μελέτες χαράξεων παραλλαγών γραμμής και νέων γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών έργων που εντάσσονται σε αυτές, τις γεωτεχνικές μελέτες και τις αναθέσεις όλων των μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομής καθώς και την εκπόνηση, δημοπράτηση, έλεγχο και έγκριση μελετών παραλλαγών γραμμής ή νέων γραμμών για έργα Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) Διεύθυνση Κυκλοφορίας (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη και το σχεδιασμό θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση των μεταφορών, στην ασφαλή κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων, την επωφελή χρήση των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων καθώς και του προσωπικού αρμοδιότητάς της και την εκπόνηση κανονισμών κυκλοφορίας για θέματα Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) Διεύθυνση Εργοστασίων (μονάδα αρμόδια για την εργοστασιακή επισκευή των κάθε είδους μεταφορικών μέσων της εταιρείας, των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών, πλην των αυτοκινήτων και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) Διεύθυνση Μηχανοστασίων (μονάδα αρμόδια για τη συντήρηση και προετοιμασία συρμών μέσα στα μηχανοστάσια, την τεχνική και οργανωτική μέριμνα επί παντός θέματος που αφορά στη μηχανοστασιακή συντήρηση των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων της εταιρείας πλην των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών και αυτοκινήτων, κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) 12 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
Διεύθυνση Έλξης (εξειδικευμένη μονάδα, αρμόδια για την ποιότητα και τις προδιαγραφές του τροχαίου υλικού, την προμήθειά του και την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών για τη χρήση του), Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (μονάδα αρμόδια για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, επενδύσεων, παρακολούθησης θυγατρικών, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, οργάνωσης και στατιστικής), Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών της εταιρείας), Διεύθυνση Προσωπικού (μονάδα αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας), Διεύθυνση Εκπαίδευσης (μονάδα που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις οποίες απαιτούν οι νέες συνθήκες λειτουργίας και οι κοινοτικές οδηγίες), Διεύθυνση Πληροφορικής (μονάδα αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφορικών Συστημάτων και εφαρμογών, Δικτύων Τηλεματικής και εξοπλισμών Πληροφορικής) Διεύθυνση Εφοδιασμού (μονάδα αρμόδια να μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της εταιρείας με τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους), Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για τη νομική υποστήριξη των θεμάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νομικής του θέσης και υπεράσπισης), Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (μονάδα αρμόδια για τον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρίας και τη διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεμάτων), Διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης (μονάδα αρμόδια για τη συγκέντρωση στοιχείων, την εκπόνηση μελετών και την υποβολή προτάσεων σε θέματα Διοικητικο Οικονομικής φύσεως και υποδομής για την περιοχή Μακεδονίας Θράκης καθώς και για τη διασφάλιση της εταιρικής εικόνας και το συντονισμό των τοπικών μονάδων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή αυτή). Υπηρεσία Διεθνών Υποθέσεων (μονάδα η οποία σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, παρέχει πληροφόρηση για τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις διεθνώς), Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (μονάδα που καλύπτει τις ανάγκες όλου του Ομίλου σε έκτακτα γεγονότα, με την ευθύνη κινητοποίησης των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και τον εσωτερικό μηχανισμό του Ομίλου), Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (μονάδα που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου του Ομίλου και υποστηρίζει τις θέσεις του Ομίλου στα Μ.Μ.Ε.), Υγειονομική Υπηρεσία (μονάδα που υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου σε θέματα υγείας, συντονίζει τις σχέσεις με τον ασφαλιστικό φορέα και επιλαμβάνεται θεμάτων όπως υποθέσεις αναπηρίας, κλπ.). Υπηρεσία Διευθύνοντος Συμβούλου (μονάδα αρμόδια για την υποστήριξη του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου και το χειρισμό θεμάτων που ανατίθενται σ αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο), 13
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (μονάδα αρμόδια για την εισήγηση προς τη Διοίκηση ενιαίας Πολιτικής της Επιχείρησης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας). 5.4. Ανθρώπινο δυναμικό Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2011, αριθμούσε συνολικά 2.868 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής: α) ΟΣΕ ΑΕ: 2.648 άτομα β) ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ: 203 άτομα γ) ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ: 17 άτομα Ο ΟΣΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του Προσωπικού του μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ ΑΕ προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και στην εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό των 70.673,95 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ήταν 138.882 ευρώ. Υλοποιήθηκαν συνολικά τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα στον ΟΣΕ και πέντε (5) για εξωτερικούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλοι). Το 2011 εκπαιδεύτηκε μέρος του Προσωπικού του ΟΣΕ (σύνολο 601 άτομα) σε θέματα κανονισμών και κανονιστικών οδηγιών για την εργασία σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο (για την έκδοση άδειας καταλληλότητας) και ασφάλειας της εργασίας σε σιδηροδρομικές σήραγγες. Στο Παράρτημα 4 του παρόντος παρατίθενται επιπλέον στοιχεία για το προσωπικό της εταιρίας. 5.5. Οικονομικά στοιχεία (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΣΕ Α.Ε» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011). Η παρούσα ενότητα εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2011. Εταιρική Μορφή κατά το έτος 2011 Κατά τη χρήση 2011 ο ΟΣΕ Α.Ε λειτούργησε ως ενιαία εταιρεία, έχοντας απορροφήσει κατά 100% τον ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Η διάρθρωση του Ομίλου είναι η εξής: 14 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
1. ΟΣΕ Α.Ε. Η μητρική εταιρεία. Κατέχει το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών της. 2. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Θυγατρική του Ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. 3. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με έργα σιδηροδρομικής υποδομής, παροχής υπηρεσιών προς τον Ο.Σ.Ε. και προς τρίτους. Σύνοψη Εταιρικών Αποτελεσμάτων Η χρήση του 2011 δημιούργησε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες, σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2011 συνεχίστηκε η σημαντική πρόοδος όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της σημαντικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού εμφάνισαν μείωση κατά 58 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της γενικότερης ύφεσης και της αναστολής λειτουργίας μέρους του δικτύου, όμως ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε σε 235 εκατ. αυξημένος κατά 14% σε σχέση με τη χρήση 2010 ενώ σε σχέση με τη χρήση 2009 μετά την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε η πορεία αναδιοργάνωσής του με την ψήφιση του Ν. 3891/2010 και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2013, τα ετήσια συνολικά του έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 19%. Για πρώτη φορά ο ΟΣΕ εμφανίζει θετικό πρόσημο στα λειτουργικά του αποτελέσματα (EBITDA). Επιπλέον, λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων, το σύνολο των οποίων μειώθηκε κατά 36% σε σχέση με το 2010 και κατά 56% σε σχέση με το 2009, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ΟΣΕ το 2011 ανήλθαν σε + 25,15 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα για τα έτη 2010 και 2009 ήταν ζημιές - 121.356 εκατ. και - 282.047 εκατ. αντίστοιχα. Από το σύνολο των εξόδων, μεγαλύτερο ποσοστό σε μείωση εμφανίζει η μισθοδοσία (-39% σε σχέση με το 2010 και -54% σε σχέση με το 2009), ενώ πτώση εμφανίζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων, από αναλώσεις (- 11 εκατ. σε σχέση με το 2010 και - 13 εκατ. σε σχέση με το 2009), λοιπά έξοδα/αμοιβές τρίτων (- 54 εκατ. συγκριτικά με το 2010 και - 20 εκατ. με το 2009) και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης κατά - 5 εκατ. σε σχέση με το 2010 και κατά - 124 εκατ. ως προς το 2009. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων του ομίλου και της εταιρείας παρατίθεται ειδικότερα ακολούθως: 15
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 84.433 χιλ. την χρήση 2011 έναντι 179.785 χιλ την χρήση 2010, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 53% η οποία οφείλεται κυρίως στην αναστολή λειτουργίας μέρους του δικτύου και την παύση στις πωλήσεις καυσίμων προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το β εξάμηνο του έτους. Σημαντικό όμως μέρος των εσόδων αυτών έχει εισπραχθεί, εν αντιθέσει με προηγούμενες χρήσεις. Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Η μείωση του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στις μικτές ζημίες, οι οποίες σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν στο ποσό των 346.370 χιλ. έναντι 296.729 χιλ. του προηγούμενου έτους (αύξηση 17%), παρά την συγκράτηση του κόστους πωλήσεων ( 430.803 το 2011 σε σχέση με 476.514 το 2010). Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 25.120 χιλ. από ζημιές 121.356 χιλ που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο EBITDA σε +30% από -55% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 12%, σε 39.143 χιλ την κλειόμενη χρήση από 44.430 χιλ την προηγούμενη χρήση. Έξοδα Διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 56% σε 4.221 χιλ την κλειόμενη χρήση από 9.604 χιλ την προηγούμενη χρήση. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν σε 1.084.972 χιλ την κλειόμενη χρήση από 84.621 χιλ την προηγούμενη χρήση. Οφείλεται στην κατά 1.075.319 απομείωση ενεργητικού λόγω μείωσης της αγοραίας αξίας των ακινήτων του ΟΣΕ, όπως του συνόλου της κτηματαγοράς στην Ελλάδα. Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε 1.748.662 χιλ την κλειόμενη χρήση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αρνητικό αποτελέσμα της κλειόμενης χρήσης οφείλεται αποκλειστικά στην προαναφερθείσα απομείωση ενεργητικού κατά 1.075.319, χρηματοοικονομικά έξοδα γενικά 443.597 και αποσβέσεις ύψους 283.797. Διαχείριση Κινδύνων: Σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων του Οργανισμού, γίνεται σχετική αναφορά στο τμήμα 5 των σημειώσεων της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Ü Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος. 16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
5.6 Επενδυτικό πρόγραμμα ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011 (Σε εκατομμύρια ) ΕΡΓΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 204,90 Δράσεις με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους 3,50 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (χωρίς ΦΠΑ) Σ1= 208,40 ΦΠΑ 33,97 ΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 5,19 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου) 4,93 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 0,26 Λοιπές Επενδύσεις (Εξοπλισμός πληροφορικής) 0 Δράσεις με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους 32,35 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου) 2,13 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 2,16 Προμήθειες - Ανακατασκευές Τροχαίου Υλικού (προμήθειες και ανακατασκευές μέσω Π.Σ, ή άλλων συμβάσεων) Προμήθειες (μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά γραμμής, μεταφορικά μέσα, & λοιπός εξοπλισμός) 0 0,07 Λοιπές Επενδύσεις (αύξηση αξίας παγίων στοιχείων) 27,99 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 37,54 ΦΠΑ 2,20 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ) Σ1+Σ2= 245,94 ΦΠΑ 36,17 Τα ανωτέρω ποσά αφορούν εκταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που πιστοποιήθηκαν το 2010 αλλά πληρώθηκαν το 2011. Δεν περιλαμβάνονται δράσεις που ολοκληρώθηκαν το 2011 αλλά θα πληρωθούν το 2012. 17
5.7. Απολογισμός έργων υποδομής γραμμής 5.7.1. Έργα Α) Εντός του έτους 2011 ολοκληρώθηκαν (λειτουργικά) τα παρακάτω έργα: Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης - Χαλκίδας, προϋπολογισμού 18,4εκ. ευρώ με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 18,4 εκ. ευρώ. Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δ Τμήματος γραμμής Αλεξανδρούπολης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 3,5 εκ. Ευρώ. Β) Τα πιο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή ηλεκτροκίνησης- σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο τμήμα Πειραιά - Αθήνα - Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Αχαρνές/Τρεις Γέφυρες- Άνω Λιόσια (Σύνδεση με ΣΓΥΤ-ΣΚΑ Κορίνθου). (Εντός του έτους 2011 έγινε διακοπή εργασιών και διάλυση της σύμβασης. Η προκήρυξη του υπολοίπου έργου θα γίνει από την ΕΡΓΟΣΕ.) Κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στη Χ.Θ. 35+585 της γραμμής Θεσ/νικης-Πλατέος και στη Χ.Θ. 59+570 της γραμμής Αθηνών - Θεσ/νίκης χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων (συμπληρωματική) με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,6εκ.ευρώ. Κατασκευή υπόγειας διάβασης στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 4,25 εκ. Ευρώ. Ανακαίνιση των υφισταμένων γραμμών Ανδρίτσας - Καλαμάτας και Λεύκτρου - Μεγαλόπολης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 36,3εκ.ευρώ. Αντικατάσταση δυο υφιστάμενων ΑΣΙΔ, εγκατάσταση νέου & λοιπές εργασίες σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1εκ.ευρώ. Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής λειτουργικής σύνδεσης με το δίκτυο και συμπληρωματικές Η/Μ εργασίες για την λειτουργία βαφείου - αμμοβολείου και λοιπών εγκαταστάσεων στο Κτίριο 2 και τμήματος μεταλλικών κατασκευών (ΤΜΚ) στο Θριάσιο πεδίο με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,8εκ.ευρώ. Γ) Εντός του έτους 2011 δημοπρατήθηκαν τα παρακάτω έργα: Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α Τμήματος γραμμής Αθηνών. (Εντός του έτους 2011 έγινε και η υπογραφή της σύμβασης με οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,84 εκ.ευρώ) Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Β τμήματος γραμμής Λαμίας από Χ.Θ. 151+200 έως Χ.Θ. 289+000 της γραμμής Πειραιάς-Πλατύ. Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γ Τμήματος γραμμής Δράμας. 18 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011
5.7.2. Μελέτες 1. Διαβιβάστηκαν στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ οι κάτωθι ολοκληρωμένες μελέτες προκειμένου να συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης και να προκηρυχθεί η κατασκευή του έργου: α. Συγκοινωνιακές, υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες για την αναβάθμιση του σιδ/κού διαδρόμου από την βόρεια έξοδο του Σ.Σ Αθηνών έως 3 Γέφυρες. β. Αναβάθμιση του σιδ/κού διαδρόμου από Σ.Σ Πειραιά έως Αγ. Ιωάννη Ρέντη και ανακαίνιση του Σ.Σ Πειραιά. γ. Νέα οριστική μελέτη εγκαταστάσεων περιοχής Μηχανοστασίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΜΑΙ) και επηρεαζόμενου οδικού δικτύου. Οριστική μελέτη σιδ/κού διαδρόμου μεταξύ Σ.Σ ΜΑΙ - Σ.Σ. Αθήνας κι επηρεαζόμενου οδικού δικτύου. δ. Μελέτη εφαρμογής (αρχ/κών, στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων) Α φάση Σ.Σ Αθηνών. 2. Οχτώ (8) μελέτες ολοκληρώθηκαν. Από αυτές τις μελέτες τρεις (3) αφορούν στον Δυτικό Άξονα, μία (1) στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, τρεις (3) σε μελέτες συνοριακών σταθμών και μια (1) σε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. 3. Κατά τη διάρκεια του 2011 υπήρχαν σε εξέλιξη τριάντα επτά (37) μελέτες. Από αυτές δεκατέσσερις (14) αφορούν σε μελέτες του Δυτικού Άξονα, έξι (6) σε μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής και σε άλλα έργα. 4. Έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκαν προς γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 5.8. Τεχνογνωσία και ποιότητα υποδομής και επιδομής της γραμμής Σκοπός του ΟΣΕ είναι να παρέχει μεταξύ άλλων τεχνογνωσία και κατευθύνσεις για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στη σιδηροδρομική γραμμή. Για το σκοπό αυτό, δρα σε τέσσερεις άξονες που αναλύονται σε αντίστοιχες δράσεις: 5.8.1. Εκσυγχρονισμός του τομέα της γραμμής Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής αφορά σε: Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό κατά το 2011, η Διεύθυνση Γραμμής ως η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, συνέταξε τα παρακάτω κανονιστικά κείμενα: Οδηγία Ε_05.02.10 «Γενικές διατάξεις στρώσης και συντήρησης γραμμής με αρμούς» Αναθεώρηση (2 η έκδοση) της Οδηγίας Ε_95.10.10 «Κανονισμός προσόντων επιλογής και δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδηγού σιδηροδρομικών οχημάτων γραμμής» Οδηγία Ε_07.01.20 «Συντήρηση της επιδομής της γραμμής Γενικές αρχές» 19
Οδηγία Ε_07.01.30Β «Όρια σφαλμάτων γραμμής - Μέρος Β» Οδηγία Ε_07.03.20 «Θραύσεις - Αντικαταστάσεις σιδηροτροχιών σε γραμμές με Σ.Σ.Σ.» Οδηγία Ε_95.12.10 «Κανονισμός της Υπηρεσίας των φυλάκων Ισοπέδων Διαβάσεων», επίσης, διεξήγαγε κανονικά τις καταγραφές της γραμμής με το σύγχρονο όχημα καταγραφής σφαλμάτων ΕΜ120, οι οποίες και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (www.inforail-ose.gr). 5.8.2. Δημιουργία τεχνολογικής υποδομής Ολοκληρώθηκε το σύστημα καταγραφής αναφορών θραύσης σιδηροτροχιών και στρεβλώσεων γραμμής. Άρχισε η ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των βραδυποριών. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή «σύστημα επιδόσεων» (καθυστερήσεις επιβατικών αμαξ/χιών) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας στον άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ στην οποία καταγράφονται οι καθυστερήσεις των αμαξοστοιχιών σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ (ΠΔ.41/2005). Ανάπτυξη εφαρμογής για το μητρώο τεχνικών έργων (σήραγγες, γέφυρες). 5.8.3. Πλήρης αποτύπωση των τεχνικών έργων του δικτύου και δημιουργία Μητρώου Συντάχθηκαν πρότυπα Δελτία Αποτύπωσης Τεχνικών Έργων (ΔΑΤΕ) βάσει των οποίων κατά την διάρκεια του 2 ου εξαμήνου του 2011 πραγματοποιήθηκε καταγραφή αναλυτικών στοιχείων (30 περίπου διαφορετικά στοιχεία για κάθε τεχνικό έργο) για όλες τις σήραγγες και όλες τις γέφυρες του Ενεργού Δικτύου μήκους μεγαλύτερου των 4 μέτρων καθώς και για τις Άνω Διαβάσεις και τοίχους Αντιστήριξης (περίπου 1000 τεχνικά). Το αρχείο των γεφυρών, που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε σε τέτοια έκταση στον ΟΣΕ, εξυπηρετεί τα μέγιστα στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και χειρισμό θεμάτων (με άλ- 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2011