ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έκθεση Πεπραγμένων 2009

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκθεση Πεπραγμένων 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Παναγιώτη Αλκ. Θεοφανόπουλο Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΓΕΝΙΚΑ Ενέργειες μετασχηματισμού Ομίλου κατά το έτος ΟΣΕ Α.Ε ΕΔΙΣΥ Α.Ε ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Παναγιώτη Αλκ. Θεοφανόπουλο Δεν αποτελεί υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, συμβαδίζει με την ιστορία του νεώτερου ελληνικού κράτους. Η ζώσα αυτή ιστορία των σιδηροδρόμων τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, ταυτίζεται με τον ΟΣΕ. Σήμερα, αναγνωρίζονται από όλους, τα διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευθεί στον ΟΣΕ. Ταυτόχρονα όμως, τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης το γεγονός, ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί το πλέον περιβαλλοντικά φιλικό, ασφαλές και οικονομικό χερσαίο μέσο μεταφοράς, με ευρύτατη κοινωνική αποδοχή στην Ευρώπη και διεθνώς. 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο πλαίσιο αυτό προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΣΕ και η ανασυγκρότησή του. Με τη δέσμευση όλων και το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, το προσωπικό, η Διοίκηση και το Κράτος θα κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτής της ανασυγκρότησης του ΟΣΕ, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο ΟΣΕ αφ ενός να έχει μια λειτουργία δημοσιονομικά αποδεκτή και αφ ετέρου επιδόσεις και παρουσία καταξιωμένες στους πολίτες. Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 3

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ Πρόεδρος Δ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ (01/01/ /09/2009) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (14/09/ /12/2009) Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ (01/01/ /08/2009) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (14/09/ /12/2009) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικά Μέλη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (01/01/ /08/2009) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (17/08/ /09/2009) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ (17/08/ /12/2009) Μη εκτελεστικά Μέλη ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (01/01/ /08/2009) ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ (01/01/ /08/2009) ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΗΣ (01/01/ /08/2009) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ (01/01/ /08/2009) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (17/08/ /12/2009) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ (17/08/ /12/2009) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ (17/08/ /12/2009) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ (17/08/ /12/2009) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ (14/09/ /12/2009) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (01/01/ /12/2009) (01/01/ /12/2009) Γενικοί Διευθυντές ΒΑΜΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΕ Α.Ε. 5

7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου Αγρινίου. 1920: Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. 1965: Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. 1970: Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών : Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας m 2 ) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού.

8 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδομένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος. 2004: Η διαδρομή Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη γίνεται σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 2005: Ο χρόνος διαδρομής Αθήνα Θεσσαλονίκη μειώνεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά. 2006: Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες, ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Α.Ε. με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 2007: Έγινε η τοποθέτηση (μεταφορά από τον ΟΣΕ Α.Ε.) του προσωπικού στις νέες θυγατρικές εταιρείες ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 2008: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο και υπήχθη απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν. 3710/08 όλες οι αρμοδιότητες του ΕΔΙ- ΣΥ Α.Ε. (Διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση της γραμμής) μεταφέρθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. συγχωνεύεται με τον ΟΣΕ Α.Ε. (δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία). Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συγχωνεύεται στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία). 2009: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. με την υπ αριθμ. 65/286/ απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπεγράφη στις από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./

9 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ 4.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ Σύμφωνα με το Καταστατικό (ΦΕΚ 5103/ΤΑΕ-ΕΠΕ/ ), σκοπός του ΟΣΕ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση: α. Αστικών, προαστιακών, περιφερειακών και διεθνών, σιδηροδρομικών μεταφορών, εμπορευματικών και επιβατικών. Στις «σιδηροδρομικές μεταφορές» περιλαμβάνονται οι μεταφορές με τους συμβατικά γνωστούς σιδηροδρόμους, καθώς και οι μεταφορές με πάσης φύσεως σιδηροδρόμους, καθώς και οι μεταφορές με πάσης φύσεως σιδηροδρόμους ειδικής μορφής ή συστήματα σταθερής τροχιάς, τα οποία θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. β. Συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών διαμεταφορών, καθώς και εσωτερικών οδικών και θαλάσσιων μεταφορών συμπληρωματικών του κυρίως σιδηροδρομικού του έργου. γ. Υπηρεσιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης του τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού. δ. Υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών. ε. Διεθνών Λεωφορειακών γραμμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Mεταφορών και Επικοινωνιών (νυν Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), με τις οποίες καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης αδειών και εκμετάλλευσης διεθνών λεωφορειακών γραμμών. στ. Σιδηροδρομικών πορθμείων καθώς και υπηρεσίας μεταφοράς των επιβατών και των αποσκευών από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής (κάθετες γραμμές). ζ. Κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου, στην άρτια εξυπηρέτηση του κοινού και των γενικότερων μεταφορικών αναγκών της χώρας. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως: η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων ή υλικών σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού του. η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα παραπάνω εδάφια. Επισημαίνεται ότι ήδη, σύμφωνα με την υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1964/ Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταβιβάσθηκε από τον ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με σκοπό τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ της διαχείρισης υποδομής και της παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και φορτίου. 8

10 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 4.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ Όραμά μας είναι η ανάδειξη του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, καθώς και η ανάπτυξή του, ώστε να εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή, άνετη και αξιόπιστη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον και συμβολή στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 4.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας δια των θυγατρικών του ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Για την υλοποίηση της αποστολής του, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και στην εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. 9

11 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2009, αριθμούσε συνολικά εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής: α) ΟΣΕ Α.Ε.: 170 άτομα β) ΕΔΙΣΥ Α.Ε.: άτομα γ) ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: 356 άτομα δ) ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.: 21 άτομα Ο ΟΣΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του Προσωπικού του μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται και προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης τόσο στη θυγατρική της εταιρία ΕΔΙΣΥ όσο και στην ΤΡΑΙΝΟ- ΣΕ, σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Ομίλου. 10

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009). Η παρούσα ενότητα εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, για τη λειτουργία, τη δραστηριότητα και τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη Οικονομική Χρήση του Εταιρική Μορφή κατά το έτος 2009 Την προηγούμενη χρήση (έτος 2008), μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών της ΤΡΑΙ- ΝΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο, καθιστώντας την τελευταία, αυτόνομη και ανεξάρτητη από τον Όμιλο ΟΣΕ ΔΕΚΟ. Με την εξέλιξη αυτή δημιουργήθηκε ένα νέο εταιρικό σχήμα που σήμερα αποτελείται πλέον από τις εξής εταιρείες: 1. ΟΣΕ Α.Ε. Η μητρική εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών της και λειτουργεί ως επιτελική εταιρεία σε επίπεδο Ομίλου. 2. ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου (100%) με σκοπό την διαχείριση του δικτύου σιδηροδρομικής υποδομής, παρέχουσα παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού. Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται και στην αναβάθμιση ανάπτυξη (επενδύσεις μικρής μεσαίας κλίμακας) της υποδομής, καθώς επίσης και στα έργα αναβάθμισης του τροχαίου υλικού. Σημειώνεται, τέλος, ότι η εταιρεία προσφέρει και υπηρεσίες ρυθμιστή κυκλοφορίας στο εν λειτουργία δίκτυο. 3. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου (100%) με αποκλειστικό σκοπό, την παροχή υπηρεσιών στην μητρική (ΟΣΕ Α.Ε.), που σχετίζονται με την συνολική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, ήτοι την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως ακινήτων. 4. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου (100%) με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση (μελέτες διαγωνισμοί αναθέσεις επίβλεψη υλοποίηση παραλαβή) όλων των νέων αναπτυξιακών έργων σιδηροδρομικής υποδομής. 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνοψη Εταιρικών Αποτελεσμάτων 12 Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στα 174 εκατ. ευρώ το 2009 και σε επίπεδο εταιρείας στα 143,6 εκατ. ευρώ. Οι μικτές ζημιές σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 359,1 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 228,9 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών περιορίστηκε στα 612 εκατ. ευρώ το 2009 σε επίπεδο ομίλου και στα 399,2 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης, τόσο σε ενοποιημένο, όσο και σε εταιρικό επίπεδο, έχουν επιβαρυνθεί με: 75,2 εκατ. ευρώ πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις σε επίπεδο ομίλου και 57,1 εκατ. ευρώ σε εταιρικό επίπεδο (σημ. 4.18, 4.24 και 6.3 των οικονομικών καταστάσεων) 51,79 εκατ. ευρώ που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις για λοιπούς φόρους (εκτός φόρου εισοδήματος) που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων εκατ. ευρώ πρόβλεψη για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα μελλοντικών φορολογικών ελέγχων για την χρήση ,2 εκατ. ευρώ απομείωση απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία (σημ. 4.9 και 4.24 των οικονομικών καταστάσεων) Αναμενόμενη, επίσης ήταν η μείωση που εμφανίζουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου και της εταιρείας, τα οποία μειώθηκαν κατά 1,7% σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο (2009: 421,9 εκατ. ευρώ 2008: 429 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προήλθε από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επέδρασε θετικά στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η βελτίωση των λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, προήλθε κυρίως από πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν στην χρήση του 2009 (ύψους 7,8 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση δανείων σε Ξ/Ν), έναντι χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών (ύψους 34,9 εκατ. ευρώ) που καταγραφήκαν στην αντίστοιχη χρήση του Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι εντός της χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογι - κός έλεγχος των χρήσεων , ο οποίος καταλόγισε πρόσθετα πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 55,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 3,35 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και περιλαμβάνονται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων «Φόρος εισοδήματος» (σημ των οικονομικών καταστάσεων), ενώ το υπόλοιπο ποσό, 51,79 εκατ. ευρώ, αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις για λοιπούς φόρους και περιλαμβάνεται, όπως αναφέρθηκα και παραπάνω, στο κονδύλι «Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης» (σημ των οικονομικών καταστάσεων). Για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία και χρησιμοποιήθηκε. Εντός της χρήσης έγινε πρόσθετη πρόβλεψη 15 εκατ. ευρώ για το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης. Τόσο το έσοδο από τη χρησιμοποίηση της σχηματισμένης πρόβλεψης, όσο και το έξοδο από τον σχηματισμό της νέας πρόβλεψης περιλαμβάνονται στο κονδύλι της κατάστασης συνολικού εισοδήματος «Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης» (σημ των οικονομικών καταστάσεων). Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος.

14 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ 7. ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ Η Δομή του Ομίλου ΟΣΕ όπως διαμορφώθηκε στις Στις επόμενες ενότητες 7.3 έως και 7.6 παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των εταιρειών κατά το έτος ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ΟΜΊΛΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΈΤΟΣ 2009 Η ίδρυση των θυγατρικών εταιριών ΕΔΙ- ΣΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ το Δεκέμβριο 2005 και οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τον Ιανουάριο 2007, βασίστηκε στην εφαρμογή των Οδηγιών 2001/12, 2001/13 και 2001/14 (1ο Σιδηροδρομικό Πακέτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες με το Π.Δ. 41/ ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο. Το 1ο Σιδηροδρομικό Πακέτο αφορά, εκτός άλλων, στην αναδιοργάνωση των Σιδηροδρόμων, με τον πλήρη διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση. Παράλληλα με την ίδρυση και έναρξη της λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών ΕΔΙΣΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ολοκληρώθηκαν και δύο συγχωνεύσεις δια απορροφήσεως θυγατρικών εταιριών του ΟΣΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. απορρόφησε τον Αύγουστο 2007 την εταιρία Εμπορευματικά Κέντρα. Η «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» (πρώην ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.) είχε ιδρυθεί τον Ιανουάριο 2004 με βασικό σκοπό την προώθηση της διαδικασίας σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής και λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο. Επιπροσθέτως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. απορρόφησε τον Ιούλιο 2007 τη θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ». Η «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.» είχε ιδρυθεί το 2003 με σκοπό τη λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση αστικών, προαστιακών και περιφερειακών μεταφορών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α /60/ ) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες 91/440/ ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 145/2008 (ΦΕΚ Α /201/ και του άρθρου 39 του Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/ ) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ / ΕΓΔΕΚΟ 1964/ Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα εξής: 13

15 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ α) H μεταβίβαση από τον ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επί της οποίας η εποπτεία θα εξακολουθεί να ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό την εφαρμογή του απόλυτου διαχωρισμού μεταξύ της διαχείρισης υποδομής και της παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 41/2005 και ΠΔ 145/2008 και του κοινοτικού δικαίου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 7.3 ΟΣΕ Α.Ε. β) H συγχώνευση, με απορρόφηση, της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τη μητρική εταιρία ΟΣΕ Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπεγράφη στις από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ. ΑΕ.ΕΠΕ./ γ) H εκχώρηση από τον ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. της κατ αποκλειστικότητα αρμοδιότητας άσκησης των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Κατά το 2009, ο ΟΣΕ Α.Ε. ως μητρική εταιρεία, άσκησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κυρίως τις κάτωθι λειτουργίες και δραστηριότητες: 14 α. Ο ΟΣΕ ΑΕ, λειτουργεί πλέον, ως η επιτελική εταιρεία του ομίλου, ασκώντας έλεγχο και εποπτεία στις θυγατρικές. Τούτο είναι σύμφωνο με την πρακτική των συμμετοχικών εταιρειών (Holding Companies) και προβλέπεται στο πλαίσιο του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης. β. Παράλληλη αλλά και ιδιαιτέρως σημαντική λειτουργία του ΟΣΕ Α.Ε., αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντονισμού και οργάνωσης προς τις θυγατρικές, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί και υποστηρίζει συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας εξολοκλήρου τις αντίστοιχες ανάγκες πληροφορικής και του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Επίσης διατηρεί την υποδομή της κατάρτισης εκπαίδευσης υποστηρίζοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών του καθώς και του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Αναλυτικότερα ο Οργανισμός έχει την ακόλουθη οργανωτική δομή: Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για νομική υποστήριξη των θεμάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νομικής του θέσης και υπεράσπισης), Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (μονάδα αρμόδια για τον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρείας και τη διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεμάτων), Διεύθυνση Έλξης (εξειδικευμένη μονάδα, αρμόδια για την ποιότητα και τις προδιαγραφές του τροχαίου υλικού), Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (μονάδα αρμόδια για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, επενδύσεων, παρακολούθησης θυγατρικών, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, οργάνωσης και στατιστικής),

16 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Διεύθυνση Προσωπικού (μονάδα αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας), Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για τον χειρισμό θεμάτων, σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών της εταιρείας), Διεύθυνση Εκπαίδευσης (μονάδα που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις οποίες απαιτούν οι νέες συνθήκες λειτουργίας και οι κοινοτικές οδηγίες), Διεύθυνση Πληροφορικής (μονάδα αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφορικών Συστημάτων και εφαρμογών, Δικτύων Τηλεματικής και εξοπλισμών Πληροφορικής), Υπηρεσία Διεθνών Υποθέσεων (μονάδα η οποία σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, παρέχει πληροφόρηση για τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις διεθνώς), Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (μονάδα που καλύπτει τις ανάγκες όλου του Ομίλου σε έκτακτα γεγονότα, με την ευθύνη κινητοποίησης των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και τον εσωτερικό μηχανισμό του Ομίλου), Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (μονάδα που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου του Ομίλου και υποστηρίζει τις θέσεις του Ομίλου στα Μ.Μ.Ε.), Υπηρεσία Διευθύνοντος Συμβούλου (μονάδα αρμόδια για την υποστήριξη του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου και το χειρισμό θεμάτων που ανατίθενται σ αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο), Υπηρεσία Εφοδιασμού (μονάδα αρμόδια να μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της εταιρείας με τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους), και Υγειονομική Υπηρεσία (μονάδα που υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου σε θέματα υγείας, συντονίζει τις σχέσεις με τον ασφαλιστικό φορέα και επιλαμβάνεται θεμάτων όπως υποθέσεις αναπηρίας, κ.λπ.). γ. Ο ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα σημαντικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, ακολουθώντας τους απαιτούμενους κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. 15

17 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΕΔΙΣΥ Α.Ε NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατά το έτος 2009 ο ΕΔΙΣΥ ασχολήθηκε με τον δεύτερο σε σειρά εταιρικό μετασχηματισμό του Ομίλου του ΟΣΕ ο οποίος εξαγγέλθηκε από τον τ. Υπουργό Μεταφορών κ. Χατζηδάκη, τον Αύγουστο του 2008 και θεσμοθετήθηκε με τον ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α). Η εφαρμογή του προβλέπονταν από μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) αρχής γενομένης από την ΚΥΑ 60201/ΕΓΔΕΚΟ 1964/ Α. Σύμφωνα με τον ν. 3710/08 και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού προβλέπονταν ότι: 1. Ο ΟΣΕ δύναται να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ «την παροχή σε αυτόν υπηρεσιών κάθε φύσεως που σχετίζονται με τον σχεδιασμό την ανάπτυξη, την υποστήριξη, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των δραστηριοτήτων του..» 2. Οι αρμοδιότητες κατασκευής και συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής και των επ αυτής συστημάτων και των λοιπών σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων καθώς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας εκχωρούνται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ». 3. Στο αντικείμενο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ περιλαμβάνεται η μελέτη δημοπράτησης, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση, επίβλεψη, παρακολούθηση, εξοπλισμό, οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και των λοιπών εγκαταστάσεων. 4. Ο ΟΣΕ και η ΕΔΙΣΥ μεταβιβάζουν και παραχωρούν στην ΕΡΓΟΣΕ χωρίς αντάλλαγμα όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις «έργων». Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ αριθμ / ΕΓΔΕΚΟ, 2785/ ΚΥΑ, η οποία ενέκρινε το σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ ΕΡΓΟΣΕ. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ής Μαΐου 2009 του ΕΔΙΣΥ. Β. Με την ως άνω ΚΥΑ εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ. Σε εκτέλεση αυτού έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ με την υπ αριθμ. 65/286/ απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ.

18 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ υπεγράφη στις από τους Προέδρους ΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./ Η δημοσίευση αυτή είναι και η τελευταία πράξη που έγινε για την συγχώνευση των εταιρειών ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ, η οποία συγχώνευση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σκοπός της είναι η οικονομοτεχνικά βέλτιστη συντήρηση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και η αποκατάσταση κανονικών συνθηκών έπειτα από ατυχήματα, εκτροχιάσεις, κλείσιμο γραμμής για διάφορους λόγους. Απαρτίζεται από τις διευθύνσεις Μηχανοστασίων (ΔΙΜΗΧ) με 9 μεγάλες και 10 μικρές εγκαταστάσεις και Εργοστασίων (ΔΕΡ) με 3 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Απασχολεί 1336 άτομα και καλύπτει το 59% των θέσεων του υφισταμένου οργανογράμματος. Οι μονάδες τροχαίου υλικού που υποστηρίζονται είναι 3050 (550 επιβατικές μονάδες και 2500 εμπορικές). Το ετήσιο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης τροχαίου υλικού, ήταν περί τα 93 εκατ. ευρώ το 2009 (δεν έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος). Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού είναι 48 έτη, με 27 έτη ασφάλισης. Το 35% είναι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών, ενώ το 43% των σήμερα υπηρετούντων έχουν περισσότερα από 30 έτη εργασίας (ένα ποσοστό 8% έχει υπερβεί ακόμα και τα 35 έτη εργασίας). Ένα ποσοστό 58% έχει βιολογική ηλικία μεταξύ ετών. Μόνο 6 εργαζόμενοι είναι κάτω των 30 ετών. Το τελευταίο έτος (Μάρτιος 2009 Μάρτιος 2010) αποχώρησαν 152 εργαζόμενοι (το 10% του δυναμικού του 2008). Κρίσιμη θεωρείται η πρόσληψη (ή, η μετάταξη) νέων μηχανικών, ηλεκτρονικών και διοικητικών με γνώσεις ΗΥ και νέων τεχνολογιών. 17

19 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης ανήκει στον ΕΔΙΣΥ, Εταιρεία του Ομίλου ΟΣΕ Σε αυτήν ανήκουν δύο Διευθύνσεις, η Διεύθυνση Μηχανοστασίων (ΔΙΜΗΧ) και η Διεύθυνση Εργοστασίων (ΔΕΡ). Το σύνολο των εποπτευομένων συγκροτημάτων, που ανήκουν στις Διευθύνσεις αυτές είναι πρακτικά 18, εκ των οποίων 9 είναι Μηχανοστάσια της ΔΙΜΗΧ, 10 σταθμοί μηχανών, μερικοί εκ των οποίων είναι κλειστοί και 3 είναι Εργοστάσια της ΔΕΡ. Στα Μηχανοστάσια διενεργείται η τακτική συντήρηση του τροχαίου υλικού καθώς και επισκευαστική συντήρηση μικρής και μεγάλης βαθμίδας. Στα Εργοστάσια διενεργούνται οι Γενικές Επισκευές του τροχαίου υλικού, οι ανακατασκευές και έκτακτες επισκευές μεγάλης έκτασης. Αριθμός υποστηριζόμενου τροχαίου υλικού ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κινητήριες μονάδες (Αθήνας) 45 Μηχανοστάσιο Αθηνών, Εργοστάσιο Πειραιά Κινητήριες μονάδες(θες/κης) 70 Μηχανοστάσιο Θεσ/κης, Εργοστάσιο Πειραιά, Εργοστάσιο Θεσ/κης Κινητήριες μονάδες (Πελοποννήσου) 40 Μηχανοστάσιο Καλαμάτας, Εργοστάσιο Πειραιά Βαγόνια Επιβατικά 250 Συρμοί υπεραστικού και προαστιακού τύπου Βαγόνια εμπορικά Τροχαίο υλικό βαρέως τύπου έργων και συντήρησης γραμμής ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3050 Μηχανοστάσια Αθήνας, Θεσ/κης, Πάτρας, Διακοφτού, Αλεξανδρούπολης, Εργοστάσιο Θεσ/κης Μηχανοστάσια Αθήνας, Θεσ/κης, Αλεξανδρούπολης, Καλαμάτας Εργοστάσιο Πειραιά και Θεσ/κης Εργοστάσια Βόλου και Θεσ/κης (πλέον των 2500, 1500 βαγόνια παραμένουν εκτός χρήσης χωρίς να είναι υποχρεωτικά προς καταστροφή) 62 Εργοστάσιο Βόλου 18

20 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Μετρήσιμο ετήσιο προγραμματισμένο έργο Διεύθυνσης Μηχανοστασίων (ΔΙΜΗΧ) Μηχανοστάσιο ή Σταθμός Μηχανών Αγίου Ιωάννη Ρέντη [Μ.Α.Ι.] Προγραμματισμένες συντηρήσεις & επισκευές τροχαίου υλικού διαφόρων τύπων Πλήθος Συντηρήσεων / έτος Ημερήσιοι προδρομολογιακοί έλεγχοι αμαξ/χιών Πλήθος Επισκέψεις (τεχνικοί έλεγχοι διερχόμενων αμαξ/χιών) Πλήθος Κόστος εργασίας συνόλου 2009 (Εκτίμηση ετήσιου κόστους με βάση προσωρινά στοιχεία Δ.Ο.Υ. της ) Δύναμη ανά συγκρότημα Θεσσαλονίκης [Μ.Θ] Λάρισας [Μ.Λ] Καλαμάτας [Μ.Κ.] Μηχανοστάσιο Πάτρας [Μ.Π.] & Σ.Μ.Πύργου Λιανοκλαδίου [Μ.Λ.] Δράμας [Μ.Δρ] Διακοπτού [Μ.Δ.] Αλεξανδρούλολης [Μ.Α] +ΣΜ Δικαίων + ΣΜ Πυθίου Σταθμός μηχανών Κορίνθου/Κιάτου Σταθμός μηχανών Τριπόλεως Σύνολο άμεσου εργατικού κόστους: Διοικητικό κόστος: Σύνολο κόστους εργ Στο ανωτέρω έργο δε συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Εργασίες που σχετίζονται με εκτροχιάσεις ή προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών, έκτακτα περιστατικά και επισκευές λόγω μικρών συμβάντων, επεμβάσεις εν πορεία, Τορνεύσεις τροχών κ.λπ., που είναι 10-20% του έργου. Επίσης, να σημειωθεί ότι το έργο ανά μηχανοστάσιο είναι πολύ ξεχωριστό, λόγω του ότι οι μονάδες που υποστηρίζονται ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους τροχαίου υλικού και έχουν διάφορες ηλικίες. 19

21 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται εκτίμηση του ετησίου έργου των εργοστασίων της ΓΔΤΥ, μετά από την σημαντική αύξηση που επιτεύχθηκε το 2007 και συνεχίστηκε και τα έτη 2008 και ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ Ετήσιο έργο εργοστασίου Πειραιά ΑΡΙΘΜΟΣ Μακροχρόνιες συντηρήσεις μηχανών ADTRANZ [R 1 ] 8 Μακροχρόνιες συντηρήσεις μηχανών H/A Siemens [R 1 ] 4 Μακροχρόνιες συντηρήσεις κινητήριων μηχανών ADTRANZ (W5,W6) 25 Μακροχρόνιες συντηρήσεις κινητήριων μονάδων Intercity (W5,W6) n e - 5 Μακροχρόνιες συντηρήσεις συρμών Rail bus Κ.Γ [R 1 ] Μακροχρόνιες συντηρήσεις κινητήριων συρμών Rail bus (W5,W6) 6 Συντηρήσεις κινητήρων ΜΑΝ (ΜΕ, ΤΕ, TUE) 24 Κιβώτια ταχυτήτων ΜΑΝ 12 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2009) Ανακατασκευές Δ/Η ALCO 200 2,03 Ανακατασκευές MLW 450 & Φορεία 3,38 Φορεία Δ/Η MLW 4,40 4 Ανακατασκευές ALCO 9100 (αποσυναρμολόγηση) Αυτοκινητάμαξες IC Μ.Γ (ΜΑΝ4) 1, Αυτοκινητάμαξες ΜΑΝ1 Μ.Γ. 2 ΓΠΕ Φ/Α τύπου Ι7 και Ι8 8 Επισκευές αποκαταστάσεις λόγω συγκρούσεων 2 Έκτακτες επισκευές λόγω ολικής καταστροφής εξ αιτίας πυρκαγιάς (ΟΠΕ ) 0,90 Έκτακτες επισκευές λόγω σύγκρουσης (ΜΑΝ 2000) 1 Έκτακτη επισκευή λόγω βαριάς σύγκρουσης κινητηρίου AEG IC Επισκευές μικροτέρων μηχανισμών για Μηχανοστάσια (σωλήνες Υ.Π. για αντλίες Μπερ, πλακέτες, αμορτισέρ, κατασκ. Ανταλλακτικών π.χ. ομφαλοί - άγκιστρα)-(τεμ.) 0, Έκτακτες επισκευές 136 Igas τροχοί Adtranz

22 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ Γενικές Επισκευές Φορταμαξών (ανοικτά διδάπεδα) Ετήσιο έργο εργοστασίου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΟΣ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2009) Γενικές Επισκευές Φορταμαξών (τύπου Ν3) 1 Γενική Επισκευή Βυτίων 38 Γενικές Επισκευές Φ/Α τύπου «Λ» 55 Γενικές επισκευές Επιβαταμαξών Κ.Γ. 60 Γενική επισκευή κινητηρίων και ρυμουλκουμένων οχημάτων Intercity Έκτακτη επισκευή Επιβαταμαξών Κανονικής Γραμμής Έκτακτη επισκευή Κινητηρίων αυτοκινηταμαξών IC 19 (7+12) Έκτακτη επισκευή Φορταμαξών Έκτακτη επισκευή αυτοκινηταμαξών ΜΑΝ 18 Έκτακτη επισκευή οχημάτων Desiro 4 Έκτακτη επισκευή φορείων οχημάτων ΜΑΝ 23 Έκτακτη επισκευή φορείων κινητηρίων οχημάτων IC Έκτακτη επισκευή φορείων ρυμουλκούμενων οχημάτων IC Τορνεύσεις οχημάτων 609 Μηχανισμοί προς άλλα συγκροτήματα κ.λπ

23 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ Γενικές και έκτακτες επισκευές φορταμαξών διαφόρων τύπων Γενικές και έκτακτες επισκευές μηχανημάτων γραμμής Ετήσιο έργο εργοστασίου Βόλου ΑΡΙΘΜΟΣ 200 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ηλικιακή κατανομή προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης 31 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2009) ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΤΗ < και άνω % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΗΛΙΚΙΑ 0,4 (6) 6,4 (86) 58 (771) 35% (473) Ανακαίνιση Μηχανοστασίου Διακοπτού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ο ΕΔΙΣΥ εκτελεί 33 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 546 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Από τα ανωτέρω, 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 381,5 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, και 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 164,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. 22

24 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Η συνολική απορρόφηση των έργων ανέρχεται σε 432 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 80%. Εντός του έτους 2009 ολοκληρώθηκαν (λειτουργικά) τα παρακάτω έργα: 1. Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με τοποθέτηση οδοντώσεως, ενίσχυση τεχνικών έργων και υπόλοιπες εργασίες αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Διακοπτού Καλαβρύτων, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ. 2. Αναβάθμιση κτιριακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων σταθμών και στάσεων γραμμής Αθηνών Σφενδάλης, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ. 3. Aναβάθμιση κτιριακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων σταθμών και στάσεων γραμμής Αυλώνα Θήβα, προϋπολογισμού 2,5 εκατ ευρώ. 4. Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου Στυλίδας και κατασκευή περίφραξης ηλεκτροφωτισμού στις Αστικές περιοχές και στρώση Ισόπεδων Διαβάσεων με προκατασκευασμένες πλάκες, προϋπολογισμού 3,2 εκατ ευρώ 5. Κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στην Χ.Θ της γραμμής Θεσ/νίκης Πλατέως και στην Χ.Θ της γραμμής Αθηνών Θεσ/νίκης, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων, προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ. 6. Κατασκευή, αναβάθμιση, αντικατάσταση, προσαρμογή σε νέες ταχύτητες των ΑΣΙΔ στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας Θράκης, προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ. 7. Ενίσχυση θεμελίωσης υφισταμένης σιδηροδρομικής γέφυρας Κομψάτου. Τα πιο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης Χαλκίδας, προϋπολογισμού 18,5 εκατ ευρώ. Ανακαίνιση επισκευή κλειστού υποστέγου τόρνων και κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Βόλου, προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ. 3 έργα ανακαίνισης γραμμής που αφορούν το τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Καστανούσα, συνολικού προϋπολογισμού 46,2 εκατ. ευρώ. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου, μεταξύ Σ.Σ. Σουφλίου Σ.Σ. Διδυμοτείχου Σ.Σ. Μαρασίων, προϋπολογισμού 31,3 εκατ. ευρώ. Συντήρηση υφισταμένης γραμμής Θ-Α μεταξύ Σ.Σ. Ν. Ζίχνης- Σ.Σ. Λευκοθέας υπό κυκλοφορία, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ. Προσαρμογή του συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στη νέα παραλλαγή Στρυμώνα, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ. Εργασίες συντήρησης επέκτασης και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων στο Μηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προϋπολογισμού 1,781 εκατ. ευρώ. Αντικατάσταση δυο υφιστάμενων ΑΣΙΔ, εγκατάσταση νέου & λοιπές εργασίες σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 1,031 εκατ. ευρώ. Ανακαίνιση - ευπρεπισμός σε σιδ/κούς σταθμούς του Γ τμήματος γραμμής Δράμας, προϋπολογισμού 0,616 εκατ. ευρώ. 23

25 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Όλα τα έργα που ξεκίνησαν το 2009 ή παλαιότερα θα ολοκληρωθούν εντός του 2010, εκτός από τα έργα: Αντικατάσταση δυο υφιστάμενων ΑΣΙΔ, εγκατάσταση νέου & λοιπές εργασίες σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 1,031 εκατ. ευρώ Στον τομέα των μελετών το έτος 2009 εκτελέστηκε το παρακάτω έργο: 1. Aπεστάλησαν στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. οι κάτωθι ολοκληρωμένες μελέτες προκειμένου να συνταχθούν τεύχη διαγωνισμού και να προκηρυχθεί η κατασκευή του έργου: Α) Οριστική Μελέτη Κτιρίου STABLING και Πεζογέφυρας EMU και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για όλα τα κτίρια στο Νέο Ηλεκτραμαξοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. (Μελέτη με αρ. σύμβασης 396/03) Β) Λειτουργική Μελέτη Θριασίου Πεδίου. (Μελέτη με αρ. σύμβασης 1118/06) Γ) Μελέτη δύο Ανισοπέδων Διαβάσεων στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Σ.Σ. Βέροιας και στον Σ.Σ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης. (Μελέτη με αρ. σύμβασης 991/03) 2. Οκτώ (8) μελέτες ολοκληρώθηκαν. Από αυτές, δύο (2) αφορούν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, μία (1) μελέτη του Θριασίου Πεδίου και πέντε (5) μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. 3. Επίσης, πέρα από τις συμβάσεις μελετών που χειρίστηκε η Υπηρεσία μας, έγιναν μεταξύ πολλών άλλων, οι παρακάτω δράσεις: Έλεγχος μελέτης ΠΠΕ που μας διαβιβάστηκε προς γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) για το έργο της ΔΕΗ: «Παραλλαγές χάραξης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Κοζάνη Πτολεμαΐδας Αμύνταιο, στην περιοχή του ΝΔ πεδίου ορυχείων Πτολεμαΐ δας» Ν. Κοζάνης. Η Υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες (αίτηση, σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων, κ.λ.π) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδας. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες (αίτηση, σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων, κ.λπ.) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την έγκριση των προβλεπόμενων έργων στο Μηχανοστάσιο του Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Γνωμοδότηση επί σειράς πολεοδομικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και αναβάθμιση του Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Καταβλήθηκε η αποζημίωση του Ν. 993/79, ύστερα από αίτησή τους, σε 226 άτομα των οποίων λύθηκε η εργασιακή τους σχέση με τον ΕΔΙΣΥ λόγω παραίτησης ή λόγω νόσου εφ όρου ζωής ή λόγω θανάτου (στους αναγκαίους κληρονόμους αυτών). 2. Χορηγήθηκε από σε 25 Αρχιεργάτες του Κλάδου Τεχνιτών Μηχανοστασίων Εργοστασίων και Αποθηκών Υλικού το Επίδομα Θέσεως Αυξημένης Ευθύνης, Θέσεως Αυξημένης Ευθύνης (Τήρησης Δρομολογίων) σε ποσοστό 13,63%. 3. Προσλήφθηκε ένα (1) άτομο στον Κλάδο Προσωπικού Ελιγμών σ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2668/98.

26 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ 4. Το έτος 2009 αποχώρησε το εξής προσωπικό: Τακτικό Προσωπικό Έκτακτο Προσωπικό Με Παραίτηση 303 άτομα 1 άτομο Με Σωματική Ανικανότητα Λόγω Λήξης Παραμ. Συνταξ. Δικ. Με Απόλυση υπό Αναθεώρηση 1 άτομο - 1 άτομο 3 άτομα 22 άτομα - Με Μετάταξη 2 άτομα - Λόγω Θανάτου 14 άτομα - Σύνολο 343 άτομα 4 άτομα 5. Η δύναμη του προσωπικού κατά την ήταν: Μόνιμο Προσωπικό = άτομα Έκτακτο Προσωπικό = 26 άτομα 7.5 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» του Γ Κ.Π.Σ., «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης ορισμένα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση, που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία κατέχει έγγραφη επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος έργων του ΕΣΠΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Ο άξονας αυτός αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, τροφοδοτεί τις περιφερειακές γραμμές αυτού, εξυπηρετεί και συνδέει μεταξύ τους τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενός σιδ/κού άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ο άξονας θα συνδέεται με τα βασικά εμπορευματικά κέντρα, τους κύριους λιμένες της χώρας καθώς και τους διεθνείς μεταφορικούς άξονες. Το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος, περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων (Σ.Σ.Ε.) του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑ- ΘΕ/Π. Το Σ.Σ.Ε. έχει συνταχθεί με ευθύνη του τέως Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχει κατατεθεί στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 25

27 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ του Σχεδίου, για τις περιόδους / 2008 και / 2015, ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ με χρηματοδότηση των έργων που περιλαμβάνει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από αμιγώς εθνικούς πόρους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνολικά οικονομικά στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων των προαναφερθεισών περιόδων, με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ: ποσά σε εκατ. ευρώ Ονομασία Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» 2. Έργα Ταμείου Συνοχής 3. Έργα Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνολικός προϋπολογισμός έργων 1.440, ,6 66,9 ΣΥΝΟΛΟ 1: 2.824,9 Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / 2015 (ενδεικτικά μεγέθη) 1. Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»: α. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠΑ) β. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής 2. Έργα Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 484, ,0 245,0 ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.786,0 Γενικό Σύνολο: 4.610, ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ 2009 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΈΡΓΩΝ Βασική προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ για το έτος 2009 αποτέλεσε η διατήρηση και η εντατικοποίηση, κατά το δυνατόν, των ρυθμών εκτέλεσης των έργων, με στόχο αφενός την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση σε εκμετάλλευση των επιμέρους υλοποιούμενων επενδύσεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση των ρυθμών απορρόφησης πόρων έως το τέλος της Γ Προγραμματικής Περιόδου, η οποία με τη χορηγηθείσα από την Ε.Ε. παράταση επεκτάθηκε μέχρι Επιπροσθέτως, το έτος 2009 ξεκίνησαν ενέργειες για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ της Δ Προγραμματικής Περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας προγραμματίζεται, αφενός η λειτουργική ολοκλήρωση των Μεγάλων Έργων, των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και, αφετέρου, η υλοποίηση νέων. Επομένως, η Εταιρεία κατέβαλε προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μελετητικής ωρίμανσης των νέων έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, και εν συνεχεία δρομολόγηση της δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των σχετικών δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίησή τους. 26

28 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ Ως κυριότερα αποτελέσματα μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: Η κατασκευή του ηλεκτροκινούμενου αριστερού διπλού ημιδιαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών, η κατασκευή της Α λειτουργικής φάσης του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο, η αναβάθμιση τμημάτων της υφιστάμενης διπλής γραμμής Λιτοχώρου-Δομοκού, η εγκατάσταση συστήματος φωνητικής επικοινωνίας GSM-R στο τμήμα Κόρινθος-Κιάτο, κ.λπ. Η προώθηση της κατασκευής των έργων που υλοποιεί η Εταιρεία, με κυριότερα τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στα τμήματα Τιθορέα Λιανοκλάδι Δομοκός της γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης και Κιάτο Ροδοδάφνη της γραμμής Αθήνας Πάτρας, την παραλλαγή στο τμήμα Πολύκαστρο Ειδομένη, την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS-Level 1, την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Αθήνα (ΣΚΑ) Κιάτο και στο τμήμα Οινόη Χαλκίδα, τη σιδηροδρομική σύνδεση του Συγκροτήματος Θριασίου Πεδίου με το λιμένα Ν. Ικονίου κ.ά. Η έναρξη εκτέλεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , για τα ακόλουθα έργα-«γέφυρα»: 1. Ηλεκτροκίνηση διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ-Κιάτο. 2. Αναβάθμιση προαστιακού σιδ/μου Αττικής, τμήμα ΣΚΑ-Τρεις Γέφυρες. 3. Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Δομοκού. 4. Εγκατάσταση σύγχρονης σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στο σιδ/κό άξονα ΠΑΘΕ/Π. Πιστοποιήσεις εργασιών / Απορροφήσεις Τα ποσά των πιστοποιήσεων εργασιών έργων, μελετών και προμηθειών που υλοποιήθηκαν κατά το 2009 ανά Διεύθυνση Έργου της ΕΡ- ΓΟΣΕ έχουν ως εξής: ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Έργα Ι: Έργα στον άξονα ΣΚΑ Κόρινθος Μελίσσι και στον άξονα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ-Α/Δ «Ελ. Βενιζέλος» Έργα ΙΙ: Έργα στον άξονα ΣΚΑ Λάρισα Έργα ΙΙΙ: Έργα στον άξονα Λάρισα Θεσ/νίκη Αλεξ/πολη και Θεσσαλονίκη - Ειδομένη Έργα IV: Έργα στον άξονα Μελίσσι Πάτρα και υπόλοιπο δίκτυο Πελοποννήσου 83,4 178,1 44,7 149,3 Σιδηροδρομικά Συστήματα 39,8 Λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές κ.λπ.) 25,8 Σύνολο 521,1 Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές (απορροφήσεις) κατά το 2009, διαμορφώθηκαν ως εξής: Έργα με Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 508,0 Έργα ΠΑΘΕ/Π 506,3 Έργα Περιφερειακού Δικτύου 1,7 Έργα με Χρηματοδότηση από πόρους ΟΣΕ 21,1 Λειτουργικές Δαπάνες 25,3 Σύνολο 554,4 Στα ανωτέρω ποσά των απορροφήσεων περιλαμβάνονται και εργασίες που πιστοποιήθηκαν το 2008 αλλά πληρώθηκαν το

29 ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, η ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών. Παρά τα σημαντικά προβλήματα που εμφανίστηκαν το 2009 στην αγορά ακινήτων και γενικότερα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η ΓΑΙΑΟΣΕ συνέχισε συστηματικά την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Ειδικότερα: Δρομολόγησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδιώτη παραχωρησιούχου για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου και τον Ιούνιο του 2009 ανακήρυξε τον προσωρινό Ανάδοχο του διαγωνισμού. Αιφνιδίως, ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν κατέθεσε την σχετική επιστολή εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, αναγκάζοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., να προχωρήσει στην ματαίωση του διαγωνισμού καθώς και στις διαδικασίες για την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του διαγωνιζομένου. Παράλληλα αποφασίσθηκε η άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού σε μία φάση. Επισημαίνεται ότι το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για τα Ελληνικά δεδομένα. Το μεγάλο μέγεθός του (περίπου τ.μ. στεγασμένων χώρων σε έκταση 600 στρεμμάτων), η στρατηγική του χωροθέτηση κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, οι άψογες οδικές συνδέσεις στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών σε Εθνικό επίπεδο. Ο Προϋπολογισμός των ιδιωτικών επενδύσεων εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ. Πραγματοποίησε τη διαγωνιστική διαδικασία Β Φάσης για την επιλογή ιδιώτη παραχωρησιούχου για την ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πειραιά (εκτιμώμενο ύψος ιδιωτικών επενδύσεων 50 εκατ. ευρώ). Δυστυχώς, κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν προσφορές από τους προεπιλεγέντες και, παρά τη συνέχιση του διαγωνισμού μέσω διαπραγματεύσεων, δεν ήταν δυνατή η επιτυχή ολοκλήρωσή του. Προώθησε την υπογεγραμμένη το έτος 2007 σύμβαση για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου σε οικόπεδο τ.μ. στο Ρούφ (εκτιμώμενο ύψος ιδιωτικών επενδύσεων 5 εκατ. ευρώ). Αυτή τη στιγμή το εν λόγω έργο βρίσκεται σε φάση μελετών και τακτοποίησης πολεοδομικών θεμάτων. Εκπόνησε μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών σε παραχωρημένο κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ακίνητο εμβαδού 672 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαχειρίστηκε το συνολικό χαρτοφυλάκιο μισθωμένων ακινήτων, η διαχείριση των οποίων απέδωσε προσόδους αξίας περίπου ευρώ έναντι ευρώ το έτος 2008 και ευρώ το έτος Συνέχισε το έργο της συμπλήρωσης του Κτηματολογίου Ακινήτων του ΟΣΕ και προώθησε την επιβεβαίωση και οριστική παραλαβή του συνολικού έργου της Κτηματολογίου Ακινήτων του ΟΣΕ. Συνέχισε την παρακολούθηση των διαδικασιών δήλωσης της ακίνητη περιουσίας του ΟΣΕ στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ολοκλήρωσε την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης. Παρείχε εξειδικευμένη υποστήριξη στον ΟΣΕ σε θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

30 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Οι επενδύσεις σε εταιρικές λειτουργίες και πληροφορική αφορούν κυρίως στις υποστηρικτικές δράσεις για την Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό του ΟΣΕ, καθώς και στην ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων. Ανάπτυξη Πληροφορικής Το 2009 συνεχίσθηκε με προβλήματα η υλοποίηση της σύμβασης που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Επιβατικών Μεταφορών του ΟΣΕ (ΟΠΣΔΕΜ). Συνεχίσθηκε επίσης η υλοποίηση των συμβάσεων: 52/2006 που αφορά στην Παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πελατών του ΟΣΕ, 55/2007 για την Υλοποίηση και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ. 59/2008, που αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού. 60/2008 που αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και υποστήριξης του δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ. 61/2008 που αφορά την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πληροφορικής για το ΧΟΔ. Στον τομέα της Πληροφορικής συνεχίστηκαν και το 2009 οι προσπάθειες, τόσο για την συντήρηση-επέκταση-παρακολούθηση του εξοπλισμού (PCs, Εκτυπωτές) και του δικτυακού εξοπλισμού (Πανελλαδικό δίκτυο μετάδοσης δεδομένων του ΟΣΕ-SERVERS), καθώς και για την επέκταση-βελτίωση των κλασικών μηχανογραφικών εφαρμογών και των πληροφορικών συστημάτων που άρχισαν να αναπτύσσονται σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια, όπως: Ηλεκτρονικό σύστημα «Κράτηση Θέσεων και Έκδοση Εισιτηρίων» Εξασφάλιση του REAL TIME χαρακτήρα του συστήματος. Προσαρμογή του συστήματος και υλοποίηση νέων δρομολογίων και τιμολογίων. Ένταξη των αμαξ/χιών 604/605 στο σύστημα. Παρακολούθηση και βελτίωση της εφαρμογής τηλεφωνικής κράτησης θέσης στον αριθμό 1110 για τις αμαξ/χίες που η διάθεση θέσεων γίνεται μέσω του συστήματος, μέχρι το Νοέμβριο του 2009, οπότε έληξε η σύμβαση και η λειτουργία του εν λόγω συστήματος. Υποστήριξη της σύνδεσης με το σύστημα NVS της GALILEO HELLAS με συνεχή ανταλλαγή ενημερώσεων λογισμικού. On line real time παροχή πληροφοριών διαθεσιμότητας θέσεων στις αμαξοστοιχίες IC και ICE καθώς και των δρομολογίων όλων των αμαξ/χιών στο Call Center. Εγκατάσταση τερματικών για πληροφορίες στον αριθμό Σύστημα «Καταγραφή και Παρακολούθηση Καθυστερήσεων» Παρακολούθηση του συστήματος των καθυστερήσεων των αμαξ/χιών, το οποίο λειτουργεί στα τρία ρυθμιστήρια του δικτύου. Ενημέρωση του υποσυστήματος Πληροφοριών και του συστήματος «Κράτηση θέσεων και έκδοση εισιτηρίων». Δημιουργία στατιστικών πινάκων. 29