0012/00027741/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2019, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις: (α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2018, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (https://www.vassiliko.com/el/investorrelations/financial-data/financial-statements-2018/annual-report-andfinancial-statements-2018). (β) Εγκρίθηκε η καταβολή τελικού μερίσματος για το έτος 2018 ύψους 8.632.314 που αναλογεί σε 0,12 για κάθε συνήθη μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 12 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 11 Ιουνίου 2019. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2019 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 9 Ιουλίου 2019. (γ) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, Χαράλαμπος Παναγιώτου και Christophe Allouchery που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής. (δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών. (ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019 παραμείνει στις 25.000 για τον Πρόεδρο, και 20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα 300 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. (στ) Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2019 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα. VCW Attachments: 1. Άρθρο 135(2) 2. Άρθρο 135(2) 3. Άρθρο 135(2)
Non Regulated Publication Date: 31/05/2019
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (Επανεκλογής) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 18.199.794 Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού - Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (Επανεκλογής) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ - - Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού - Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (επανεκλογής) CHRISTOPHE ALLOUCHERY ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.