<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 <HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 25 η Μάιου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία <HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> και με τον διακριτικό τίτλο <HAVEN DEVELOPMENT> (οδός Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52, Περαία Θεσσαλονίκης), συνήλθε σε συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του για να συζητήσει και να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από την 1.1.2014 έως την 31.12.2014 - Σύνταξη της σχετικής έκθεσης διαχείρισης προς υποβολή στην ετήσια Γενική Συνέλευση ΘΕΜΑ 2: Πρόσκληση των Μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1.Ιωακειμίδης Αλέξανδρος του Ζαχαρία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2.Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3.Ιωακειμίδου Μαρία του Αποστόλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από την 1.1.2014 έως την 31.12.2014 - Σύνταξη της σχετικής έκθεσης διαχείρισης προς υποβολή στην ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Εν συνεχεία συντάσσεται και εγκρίνεται η παρακάτω έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Έκθεση ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HAVENDEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Ανάπτυξης ακινήτων». Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2014,οριστήκαμε ελεγκτές της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HAVENDEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Ανάπτυξης ακινήτων». Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης που σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας άρχισε στις 01/01/14και έληξε στις 31/12/14. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20. Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι

οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία. Θεσσαλονίκη, 15Απριλίου 2015 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Παρασκευοπούλου Δήμητρα (του Πασχάλη) Αρ.Μητρώου Ο.Ε.:0303068773 Αρ.Αδείας Α Τάξης Λογιστή 65711 Αγγελική Μακρή (του Μιχαήλ) Αρ. Μητρώου Ο.Ε.: 9901062061 Αρ.Αδείας Α Τάξης Λογιστή 12963 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «HAVEN DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Κατασκευής Ακινήτων» Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/14-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του K.Φ.Α.Σ.. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Κατά την όγδοη αυτή χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών απεικονίζεται αναλυτικά στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν τεθεί υπόψη σας, αναλυτικά ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αξία κτήσης Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Αποσβέσει ς ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως 1.785,82 1.785,81 0,01 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 13.344,45 12.346,91 997,54 15.130,27 14.132,72 997,55 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5. Μεταφορικά Μέσα 22.745,60 8.354,32 14.391,28 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 12.870,22 12.606,21 264,01 35.615,82 20.960,53 14.655,29 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 14.655,29 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 51.188,90 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 0,00 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 761.675,37 4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες 147.385,36 960.249,63 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 99.478,00 11. Χρεώστες διάφοροι 437.816,51 537.294,51 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 177.279,44 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 18.188,83 195.468,27 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙI+ΔΙV) 1.693.012,41 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 339,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.709.005,18

(Β+Γ+Δ+E) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 550.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 1. Καταβλημένο - 12.000 μετοχές των 50,00 ευρώ 666.650,00 666.650,00 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 433.344,97 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον 43.902,43 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (859.442,62) (815.540,19) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV) 284.454,78 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 20.988,31 2α. Επιταγές πληρωτέες 90.886,86 3. Τράπεζες 604.496,62 4. Προκαταβολές πελατών 587.716,35 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 22.636,61 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 989,76 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 54.812,29 11. Πιστωτές διάφοροι 37.648,51 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.420.175,31 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 4.375,09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.709.005,18 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 550.000,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών 1.562.465,04 ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων (1.356.672,33) Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης 205.792,71 ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 46.932,54 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 38.363,95 (85.296,49) Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης 120.496,22 ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 450,00 Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συν. Έξοδα (47.465,86) (47.015,86) Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης 73.480,36 II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 370,03 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 71,98 Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα (1.830,24) 2. Έκτακτες ζημίες 0,00 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (26.973,20) (28.361,43) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 45.118,93 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 2.903,64

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κόστος (2.903,64) 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 45.118,93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 45.118,9 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων (859.442,6 Σύνολο (814.323,6 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 0,0 2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος (1.216,5 Ζημίες εις νέον (815.540,1 Η πορεία της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διατήρηση και διεύρυνση τζίρου της εταιρείας. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

- Nα εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης 1/1/14-31/12/14. - Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. - Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2014. Με τιμή Το Διοικητικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ 2: Πρόσκληση των Μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από συζήτηση αναφορικά με την ημερομηνία, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσουν την παρακάτω πρόσκληση προς τους μετόχους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ < HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 25 ης Μαΐου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας < HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη (οδός Λεωφόρος Θεσσαλονίκης αρ. 52, Περαία Θεσσαλονίκης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: Α) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 1.1.2014-31.12.2014 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

Γ)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δ)Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015. Οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας. ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ Θεσσαλονίκη, 25.05.2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ