75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Παπαφλέσσα 6, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2012. 2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. 3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 2012. Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. ήτοι: 1. Κωνσταντίνος Βουζουκίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Άνθη Βουζουκίδου, Αντιπρόεδρος. 3. Χρυσή Βουζουκίδου Μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα οι οποίες στη συνέχεια καταχωρούνται ολόκληρες στο πρακτικό ). Α Λ Μ Α Α. Ε.Ε.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1-1-2012 έως 31-12-2012 ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39824 / 67 / Β / 98 / 004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2012 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. 5.194,94 5.194,94 0 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 68.870,31 68.870,30 0,01 ( 6.000 μετ. Ον. Αξίας 16,67Eυρώ ) 0,01 1. Καταβλημένο 100.020,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεματικό 9.331,68 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 47.080,19 46.662,42 417,77 Μείον:Ζημ. χρεογρ.για μελλ. συμ - 36.479,69 Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 417,77-27.148,01 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες Χρημ. απαιτήσεις 2. Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 895,08 ειδικών διατάξεων νόμων 17.346,78 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ ) 1.312,85 4. Εκτακτα αποθεματικά Ν.3296 558,39-9.242.84 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο(ζημίες) -1.480,69 1. Πελάτες 579,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μείον προβλέψεις 0,00 579,07 ( ΑΙ + ΑΙV + AV ) 89.296,47 11. Χρεώστες διάφοροι 4.231,18 12. Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών 0,00 4.810,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙΙ. Χρεόγραφα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Μετοχές 0,00 1. Προμηθευτές 0,00 3. Λοιπά χρεόγραφα 8.804,11 5. Φόροι-τέλη 139,60 8.804,11 10. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 Μείον προβλέψεις για υποτιμήσεις 7.544,35 1.259,76 11. Πιστωτές Διάφοροι 0,00 ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 139,60 1. Ταμείο 78.794,34 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.258,86 82.053,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV ) 88.123,21 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ ) 89.436,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ ) 89.436,07 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1-1-2012 31-12-2012 ) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτ/τα (ζημίες ) χρήσεως -5.373,09 Κύκλος εργασιών 7.378,95 ΜΕΙΟΝ Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών & Μείον κόστος πωλήσεων 8.107,80 χρ/φων μεταφερόμενα στον πίνακα Συμ/σμού 0,00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως -728,85 ΠΛΕΟΝ Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.340,56 α) Ζημιές από πωλήσεις συμ/χων& χρ/φων 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.287,64 4.628,20 β) Προβλέψεις υποτίμησης συμ/χων & χρ/φων 0,00 Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως -5.373,09 Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη εκμετ/σεως ) -5.357,05 ΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προηγ. χρήσεως 3.892,40 1. Έσοδα χρεογράφων 0,00 Σύνολο -1.480,69 3. Κέρδη πώλησης χρεογράφων 0,00 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι 8,96 8,96 1.Φόρος εισοδήματος 0,00 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 ΜΕΙΟΝ: (Κέρδη)-Ζημιές εις νέον -1.480,69 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων 0,00 2. Έξοδα και ζημιές χρεογράφων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 25,00-16,04 Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) -5.373,09 ΙΙ ΜΕΙΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 3. Έξοδα ς προηγ χρήσεων 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -5.373,09 ΜΕΙΟΝ: 1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 124,31 ΜΕΙΟΝ Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτ. κόστος 124,31 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -5.373,09 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΗ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. AE 881582 Α.Δ.Τ. : ΑΖ 083989 Α.Δ.Τ. : ΑE 881840 Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων Ειδικότερα το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της χρήσης 2012 υπογράψουν: α) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άνθη Βουζουκίδου β) Το μέλος Χρυσή Βουζουκίδου και γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Κωνσταντίνος Βουζουκίδης ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 14 ης εταιρικής χρήσεως 2012, συγκληθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2013 και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Παπαφλέσσα, αρ. 6 στην Κομοτηνή. Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Aκριβές Αντίγραφο. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κωνσταντίνος Βουζουκίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2
Κύριοι μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΛΜΑ ΑΕΕΔ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 (14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2012 31/12/2012 Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, να σας υποβάλουμε συνημμένα, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση 2012, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της, την αμέσως επόμενη χρήση : 1. Εξέλιξη εργασιών Η δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση που έκλεισε στις 31/12/2012, υπήρξε ζημιογόνος. Τα κυριότερα σημεία της χρήσης είναι: Α) Η εταιρεία συνεργάστηκε με τις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την PROTON ΑΧΕΠΕΥ στη λήψη και διαβίβαση εντολών χρηματιστηρίου και με την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Β) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2012 έφτασε το ποσό των 7.378,75 Ευρώ και παρουσίασε μείωση 836,27 σε σύγκριση με πέρυσι. Γ) Οι ζημίες χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στα 5.373,09 Ευρώ έναντι ζημιών 6.706,58 Ευρώ πέρυσι. Συνολικά το υπόλοιπο κερδών ανέρχεται σε -1480,69 ευρώ και μεταφέρεται εις νέο. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας λαμβανομένης υπόψη της γενικής οικονομικής δυσπραγίας είναι ικανοποιητική όπως εμφανίζεται και στην εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό κλεισίματος της 31/12/2012 η οικονομική θέση της εταιρείας έχει συνοπτικά ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,01 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.312,85 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 88.123,21 ΜΕΤΑΒΑΤΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 0,00 (Εξοδα Επομένων χρήσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.436,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 89.296,47 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 139,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 89.436,07 3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας Με βάση την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κατά το 2012 και με την εκτίμηση ότι το Χρηματιστήριο θα παρουσιάσει μια μικρή ανάκαμψη, οι προβλέψεις για την 15 η χρήση της εταιρείας είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Κατεχόμενα έγγραφα 3
Η εταιρεία την 31.12.2012 είχε στην κατοχή της τα παρακάτω χρεόγραφα εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων: Α/Α ΜΕΤΟΧΗ Α/Κ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 31.12.2011 1 ALPHA TRUST GLOBAL LEADER MET 582,199 8.804,11 7.544,35 1.259,76 EΞΩΤ ΣΥΝΟΛΑ 8.804,11 7.544,35 1.259,76 4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα την 31.12.2012. 5. Λογιστικές αρχές Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές : χρήσης όπως και της συνοδεύουσας Κατάστασης α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους, μείον οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. β) Τα κατεχόμενα χρεόγραφα, ( μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων), αποτιμήθηκαν στη κατ είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, όπως προβλέπεται από το Κ.Ν.2190/1920. γ) Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της εταιρείας, λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της υπ αριθμ. 205/1998 γνωμοδότησης των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το Ν. 2238/1994, καθώς την 31.12.2011 δεν απασχολούνταν κανένας εργαζόμενος στην εταιρεία. Αναλυτικότερα, οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, οι οποίες είναι ίδιες με αυτές της χρήσης 2010, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. 6. Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον: -1.480,69 Κομοτηνή, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. AE 881840 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 05 Ιουνίου 2013. ΑΘΗΝΑ, 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Α.Μ ΣΟΕΛ 16001 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 4
ΑΛΜΑ Α.Ε.Ε.Δ.. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39824/67/Β/98/004 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή, οδός Παπαφλέσσα 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης (2012) από 01-01-2012 έως 31-12-2012 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Έγκριση διανομής κερδών-ζημιών της δωδέκατης εταιρικής χρήσης 2012. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής αυτού για την κλειόμενη χρήση και καθορισμός αμοιβής αυτού για την χρήση 2012. 5. Έγκριση αμοιβής προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση μηνιαίου ύψους δαπανών από τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο Δ.Σ. για έξοδα προβολής φιλοξενίας και λοιπά με δικαιολογητικά. 7. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2013. 8. Έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Δ.Σ. και καθορισμός αμοιβής αυτών. 9. Διάφορα άλλα θέματα. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ακριβές Αντίγραφο Κωνσταντίνος Βουζουκίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος 5