ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DPG MANAGEMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «DPG MANAGEMENT SERVICES» επωνυμία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων» και δ.τ. «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων» και δ.τ. «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA» επωνυμία «ΦΙΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΙΛΚΑΤ ΑΤΕ» επωνυμία «SPORT S HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και δ.τ. «SPORT S HOUSE» επωνυμία «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «METROLOGY HELLAS S.A.» επωνυμία «ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.Κ.Τ.Ε» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) «DPG MANAGEMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «DPG MANAGEMENT SERVICES». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DPG MANAGEMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» διακριτικό τίτλο «DPG MANAGEMENT SERVICES» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παναγιώτης Τριαντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ίλιου Αττικής, οδός Πριάμου, αριθμ. 62, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /01 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ίλιου Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2. Γεώργιος Ελμαλής του Ευθυμίου, κάτοικος Αγίου Στέφανου Αττικής, λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος, αριθμ. 99, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ /2008 δελτίου

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στέφανου Α.Φ.Μ , Μέλος. 3. Χρήστος Λάζαρης του Λάμπρου, κάτοικος Ιλίου Ατ τικής, οδός Πριάμου αριθμ. 62, κάτοχος του υπ αριθμ. X /2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού Α.Φ.Μ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Τρια ντόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, εξουσίες διαχεί ρισης και εκπροσώπησης όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, όπως με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττει ό,τι κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομέ νων. Α. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους. Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβου λίου. Γ. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις: 1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολο γικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας, Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών. 2. Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο για τη συμμε τοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημο σίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή. 3. Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλι ση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυ ρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. 4. Να συνομολογεί επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγο ρές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, ενεχυριάσεις, συμβάσεις εργασίας, έργου, παροχής ή/και λήψης υπη ρεσιών, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προση μειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεις εν γένει, ετε ροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, και να λύει τις συμβάσεις αυτές. 5. Να διορίζει και να παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βο ηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία. 6. Να υπογράφει κάθε έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή. 7. Να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες. Δ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να έχει απεριόριστο και αυτοτελές δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, και συγκεκριμένα να έχει το δικαίωμα να αναλαμβά νει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκτελεί μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συ ναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπε ζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, να υπογράφει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυ σικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορή γηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοι κτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, και να πραγματοποιεί κάθε είδους χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα (Α.Π /14). Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 (2) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυ μη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων» και δ.τ. «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εται ρεία Καπνικών Προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Μετά την παραίτηση της Σοφίας Δήμογλη με ημε ρομηνία και την αντικατάστασή της από τον Στέφα Αυγουστή, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως εξής: 1. Matthieu Thomas Juery, ελβετικής υπηκοότητας, κά τοχος του υπ αριθμ ελβετικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, ιδι ωτικός υπάλληλος ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Σωτήριος Κωστούρος, ελληνικής υπηκοότητας, κά τοχος του υπ αριθμ. ΑΙ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Αξαρί ου 59, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Β Περιστερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3. Αυγουστίνος Στέφας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΒ ΑΔΤ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλλήνης, ως Μέλος του Δ.Σ., 4. Δέσποινα Χαράπη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. Π ΑΔΤ, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Πρωτέως 36, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Κηφισιάς, ιδιωτική υπάλληλος, ως Μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθετα την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, στους Matthieu Thomas Juery, ελβετικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ αριθμ ελβετικού διαβατηρί ου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και Σωτήριο Κωστούρο, ελληνικής υπηκο ότητας κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αξαρίου 59, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Β' Περιστερίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ή/και Αυγουστίνο Στέφα, ελλη νικής υπηκοότητας κάτοχο του υπ αριθμ. AB Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλλήνης μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, ή χωριστά ο καθένας τους, έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα προς ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Εξαιρετικά, για την έγκυρη σύναψη Συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της και οι οποίες αφορούν ποσό μεγαλύτερο των ευρώ ,40, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθετα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Matthieu Thomas Juery, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστίνο Στέφα, Δέσποινα Χαράπη κάτοχο του υπ αριθμ. Π ΑΔΤ, κάτοικο Ν. Κηφισιάς οδός Πρωτέως 36, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Κηφισιάς και Βασίλειο Παΐζη, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ, κάτοικο Βούλας οδός Ελευθερίας αρ. 8, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Α Αθηνών, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά για λογαριασμό της Εταιρείας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου μετά ή άνευ πληρεξουσίων Δικηγόρων καινά διορίζουν πληρε ξουσίους δικηγόρους, έχοντας επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δη μοσίων Αρχών και Υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Οικονομικών, η Δημόσια Οικονομική Υπη ρεσία (Δ.Ο.Υ.), τα ΕΛΤΑ, τα Τελωνεία) ανατίθεται στους: Matthieu Thomas Juery, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστί νο Στέφα, Βασίλειο Παίζη και Κωνσταντίνο Αντωνάτο, κάτοχο του υπ αριθμ. Τ ΑΔΤ, κάτοικο Αθήνας, οδός Λένορμαν 215, με ΑΦΜ /ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, ενεργούντων από κοινού ή χωριστά ο καθένας, στους οποίους παρέχεται επιπλέον και η εξουσία όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας αναθέσουν σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση. Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, παρέχεται η εξου σία στους: Matthieu Thomas Juery, Σωτήριο Κωστούρο και Αυγουστίνο Στέφα, όπως αναθέσουν και σε τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση υπογραφομένη από οιουσδήποτε δύο εξ αυτών. ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περαιτέρω ομόφωνα τη χορήγηση των ακολούθων εξουσιοδοτή σεων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων: Για το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαρια σμών απαιτείται η κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα. Για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαι τείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βαρβάρας Αθουσάκη, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ ΑΔΤ, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Υψηλάντου 226, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Πετρούπολης και Αθανασίου Αυγερινού, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΖ ΑΔΤ, κά

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) τοικο Ν. Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με ΑΦΜ / ΔΟΥ Ν. Σμύρνης. Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη σποινας Χαράπη και Κωνσταντίνου Αντωνάτου. Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρο και Αυγουστίνο Στέφα, ως πρώτη Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφο ρών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογρα φή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, και Κωνσταντίνου Αντωνάτου. Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνο Στέφα, Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθου σάκη και Αθανασίου Αυγερινού. Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη Αθα νασίου Αυγερινού. Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέ σεων, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυ γουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβά ρας Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρί ου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνστα ντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη και Αθανασίου Αυγερινού. Για την εκτέλεση εντολών πληρωμών προμηθευτών (Vendors Payments) και πελατών σε εγχώριο νόμισμα, είτε εντός της Εταιρείας είτε ενώπιον οιασδήποτε Τρά πεζας, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Matthieu Thomas Juery, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγου στίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται με το παρόν οι Τράπεζες: (α) ALPHA BANK, Υπ/μα Κηφισί ας Αμαρουσίου, (β) Citibank International Plc (Όθωνος), (γ) Eurobank, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου (δ) Τ BANK, Υπ/μα Κη φισίας, (ε) Εθνική, Υπ/μα Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, (στ) Τράπεζα Πειραιώς, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου και (ζ) Citi London όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της κοινής υπογραφής των ανωτέρω προσώπων υπό τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης αποφά σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής για τις αρμοδιότητες που αναθέτονται με το παρόν είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, το Δ.Σ. ρητά ανακαλεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες είχαν χορηγηθεί δυνάμει του υπ αριθ. 524 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Ιανουαρίου Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντι πρόεδρο Σωτήριο Κωστούρο, όπως επιμεληθεί της κατά νόμο καταχωρήσεως και δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /15/ ). Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015 (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυ μη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων» και δ.τ. «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Μετά την παραίτηση του Προέδρου Matthieu Thomas Juery με ημερομηνία και την αντικατά στασή του από τον Gianpiero Pazzanese, για το υπό λοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως εξής: 1. Gianpiero Pazzanese, ιταλικής υπηκοότητας, κάτο χος του υπ αριθμ. ΥΑ ιταλικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ , ιδιωτικός υπάλληλος, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Σωτήριος Κωστούρος, ελληνικής υπηκοότητας, κά τοχος του υπ αριθμ. ΑΙ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αξαρί ου 59, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Β Περιστερίου, ιδιωτικός υπάλληλος ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 3. Αυγουστίνος Στέφας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΒ ΑΔΤ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, ιδιωτικός υπάλληλος με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλλήνης ως Μέλος του Δ.Σ., 4. Δέσποινα Χαράπη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ αριθμ. Π ΑΔΤ, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Πρωτέως 36, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Κηφισιάς, ιδιωτική υπάλληλος, ως Μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, στους Gianpiero Pazzanese, ιταλικής υπηκοότητας, κά τοχος του υπ αριθμ. ΥΑ ιταλικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ , ιδιωτικός υπάλληλος, Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο, ή/και Σωτήριο Κωστούρο, ελληνικής υπηκοότητας κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη τας κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αξαρίου 59, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Β Περιστερίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ή/και Αυγουστίνο Στέφα, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ αριθμ. AB , κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλλήνης, μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, ή χωριστά ο καθένας τους, έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα προς ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Εξαιρετικά, για την έγκυρη σύναψη Συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της και οι οποίες αφορούν ποσό μεγαλύτερο των ευρώ ,40, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέ φα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπη ση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποι νικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστί νο Στέφα, Δέσποινα Χαράπη κάτοχο του υπ αριθμ. Π ΑΔΤ, κάτοικο Ν. Κηφισιάς οδός Πρωτέως 36, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Κηφισιάς και Βασίλειο Παΐζη, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ, κάτοικο Βούλας οδός Ελευθερίας αρ. 8, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Α Αθη νών, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά για λογαριασμό της Εταιρείας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου μετά ή άνευ πληρεξουσίων Δικηγόρων και να διορίζουν πλη ρεξουσίους δικηγόρους, έχοντας επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δη μοσίων Αρχών και Υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Οικονομικών, η Δημόσια Οικονομική Υπη ρεσία (Δ.Ο.Υ.), τα ΕΛΤΑ, τα Τελωνεία) ανατίθεται στους: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστίνο Στέφα, Βασίλειο Παίζη και Κωνσταντίνο Αντωνάτο, κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΚ ΑΔΤ, κάτοικο Δροσούπο λης, οδός Ασπροβάλτας 10, με ΑΦΜ /ΔΟΥ Α Αθηνών, ενεργούντων από κοινού ή χωριστά ο καθένας, στους οποίους παρέχεται επιπλέον και η εξουσία όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας αναθέσουν σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση. Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, παρέχεται η εξου σία στους: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο και Αυγουστίνο Στέφα, όπως αναθέσουν και σε τρίτους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση υπογραφομένη από οιουσδήποτε δύο εξ αυτών. II. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περαιτέρω ομόφωνα τη χορήγηση των ακολούθων εξουσιοδοτή σεων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων: Για το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαρια σμών απαιτείται η κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα. Για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βαρβάρας Αθουσάκη, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ ΑΔΤ, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Υψηλάντου 226, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Πετρούπολης και Αθανασίου Αυγερινού, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΖ ΑΔΤ, κά τοικο Ν. Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με ΑΦΜ / ΔΟΥ Ν. Σμύρνης. Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώ τη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη και Κωνσταντίνου Αντωνάτου. Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σω τηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σω τηρίου Κωστούρο και Αυγουστίνο Στέφα, ως πρώτη Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφο ρών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, και Κωνσταντίνου Αντωνάτου. Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνο Στέφα, Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθου σάκη και Αθανασίου Αυγερινού.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χα ράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη Αθανασίου Αυγερινού. Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέ σεων, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγου στίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβά ρας Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρί ου Κωστούρου και Αυγουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνστα ντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη και Αθανασίου Αυγερινού. Για την εκτέλεση εντολών πληρωμών προμηθευτών (Vendors Payments) και πελατών σε εγχώριο νόμισμα, είτε εντός της Εταιρείας είτε ενώπιον οιασδήποτε Τρά πεζας, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνο Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Δέσποινας Χαράπη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβά ρας Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται με το παρόν οι Τράπεζες: (α) ALPHA BANK, Υπ/μα Κηφισί ας Αμαρουσίου, (β) Citibank International Plc (Όθωνος), (γ) Eurobank, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου (δ) Τ BANK, Υπ/μα Κη φισίας, (ε) Εθνική, Υπ/μα Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, (στ) Τράπεζα Πειραιώς, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου και (ζ) Citi London όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της κοινής υπογραφής των ανωτέρω προσώπων υπό τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης αποφά σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής για τις αρμοδιότητες που αναθέτονται με το παρόν είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, το Δ.Σ. ρητά ανακαλεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες είχαν χορηγηθεί δυνάμει του υπ αριθ. 547 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Μαΐου Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντι πρόεδρο Σωτήριο Κωστούρο, όπως επιμεληθεί της κατά νόμο καταχωρήσεως και δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /15/ ). Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015 (4) «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτι κό τίτλο «GALLERIA SA» με αριθμό ΓΕΜΗ: , από τα οποία προκύπτουν ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις (με δυνατότητα αυτόματης πα ράτασης μέχρι την τακτική Γενικής Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Χαράλαμπος Γεωργιάδης του Αντωνίου, που γεννή θηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (Ανδρομέδας 4), κάτοχος του υπ αριθμ. Ε / Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (Ροΐδη 7), κάτοχος του Βρετανικού δι αβατηρίου με αριθμό / , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κυπριακής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος. 3. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1976 και κα τοικεί στην Αθήνα Πλατεία Μαβίλη (Δημητρίου Σούτσου 28), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ / , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Κηφι σιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσω πεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαι ρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα τός του, αυτός αναπληρώνεται από τον Χρήστο Ιωάννου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμά των για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδεί ξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλ λαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επι ταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Χρήστος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητι κού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε οποιαδή ποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Χαράλαμπο Γεωργιάδη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Χρήστο Ιωάννου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: οικ. 9154/ ). Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015 (5) «ΦΙΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΙΛΚΑΤ ΑΤΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΚΑΤ ΑΤΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 62, TK 14671, Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθη καν: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα, χρήσης από έως Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2800/ ). Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «SPORT S HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΩΝ» και δ.τ. «SPORT S HOUSE». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPORT S HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και με αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακόσια ογδόντα έξι χι λιάδων ευρώ ( ,00 ) έπειτα από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: ). Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 (7) «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «METROLOGY HELLAS S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «METROLOGY HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /15 σχετ / ). Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015 (8) «ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.Κ.Τ.Ε». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.Κ.Τ.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14). Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (9) «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό το«διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «GALLERIA SA» με αριθμό ΓΕΜΗ: , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η πιστοποίηση καταβολής αύξησης Μετοχικού Κεφαλαί ου της εταιρείας, σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, ύψους εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ( ,00 ) ευρώ. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.8406/ ). Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015 (10) «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GALLERIA SA». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «GALLERIA SA» με αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η πιστοποίηση καταβολής αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της , ύψους εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο και δεκαέξι λεπτών (9.992,16 ). Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.8405/15 19/05/2015). Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX