ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «MCCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MCCANN ERICKSON ATHENS»... 1 επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώ νυμος Εταιρία»... 2 επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙ ΟΥ Ο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.»... 3 επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙ ΟΥ Ο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.»... 4 επωνυμία «ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CLIMANAIR Α.Ε.»... 5 επωνυμία «ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CLIMANAIR Α.Ε.»... 6 επωνυμία «ASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «IASIS PHARMA»... 7 επωνυμία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»... 8 επωνυμία «CREPA CREPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» και δ.τ. «CREPA CREPA Α.Ε»... 9 επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώ νυμος Εταιρία» επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώ νυμος Εταιρία» επωνυμία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MATA S BAY» και δ.τ. «MATA S BAY Α.Ε» επωνυμία «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕ ΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «R Energy S.A.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) μία «MCCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MCCANN ERICKSON ATHENS». Την 02/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 27/08/2013 πρακτικό της

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Γενικής Συνέλευσης και το από 27/08/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MCCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «MCCANN ERICKSON ATHENS» και αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 1 έτος (θητεία) και μέχρι την (27/08/2014) συγκροτή θηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοι κεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΕΔΡΩΝ 22, ΤΚ με ΑΔΤ: ΑΚ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΥΡΩΝΑ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 18, ΤΚ με ΑΔΤ: ΑΚ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: Ι ΑΘΗΝΩΝ) ως Αντιπρόεδρος. 3. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κα τοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΚΥΖΗ 46, ΤΚ με ΑΔΤ: Χ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Σύμβουλος. 4 ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση Πλατεία Βασ.. Κωνσταντίνου 3, με ΑΔΤ ΑΚ και ΑΦΜ , ως Σύμβουλος. 6. RICHARD BRANSON BONNER DAVIES του BRIAN και της Valerie, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στο Cheltenham, το έτος κάτοικος Kent Ηνωμένου Βα σιλείου (19 The Rise, Sevenoks, Kent TNI3 1RG, England), κάτοχος του με αριθμό / Βρετανι κού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή έκδοσης διαβατηρίων, με ΑΦΜ βρετανικής υπηκοότητας, ως. Σύμβουλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφα σίζοντας, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κα ταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εται ρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νων Σύμβουλος Παναγιώτης Βατσής έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποια δήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση. Περαιτέρω, το Διοι κητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων, το οικονο μικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των 5.000, τον Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, αντικαθι στά όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Μιχάλης Σεΐ σογλου του Γεωργίου, ο οποίος δύναται να υπογράφει τις εν λόγω συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των Γ) Διορισμός Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων της Εταιρείας για την Κίνηση των Λογαριασμών της Εται ρείας: Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τη ρούνται στις τράπεζες: α) EG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα. β) Εθνική Τράπεζα. Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11. Αθήνα. γ) Alpha Bank. Υποκατάστημα 146. Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60. και δ) Citibank International pic. Υποκατάστημα Ελλάδας. καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση. αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικοί και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έγκυρη παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την υπο γραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού ή την αίτηση για τη λήψη εγγυητικών επιστολών οποιουδή ποτε περιεχομένου και ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου. Συμβούλου και/ή Νικολάου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου και της Ασπασίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Μασαχουσέτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηπείρου, αρ. 26), κατόχου του με αριθμό ΑΙ Ι / ΑΔΤ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ Ελληνικής υπηκοότητας. Για τον σκοπό αυτό. δίνεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση στις Τράπεζες α) EG EUROBANK ERGASIAS. οδός Μιχαλακοπούλου. αρ. 35, Αθήνα. β) Εθνική Τράπεζα. Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11, Αθήνα. γ) Alpha Bank. Υποκατάστημα 146. Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και δ) Citibank International pic. Υποκατάστημα Ελλάδας να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, καθώς και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας τα προ αναφερθέντα πρόσωπα, σύμφωνα με τα ανωτέρω ορι ζόμενα. Σχετικά με τα παραπάνω και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών διευκρινίζεται ρητά ότι εξακολουθεί να ισχύει η από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της Εταιρείας σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Εταιρείας για το άνοιγμα και τήρηση του ανοιγέντος στην τράπεζα Citibank International pic. Υποκατάστημα Ελλάδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Εταιρείας. Όσον αφορά σε τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της Εται ρείας μέχρι του ποσού των ευρώ απαιτείται για την έγκυρη έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή για την εντολή πληρωμής η υπογραφή ενός εκ των Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου. Συμβούλου ή Νικόλαου Χρή στου Σουρή του Δημητρίου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 Σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών θυρίδων που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank (Υποκατά στημα Χαλανδρίου) το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για κάθε σχετικό θέμα με την διαχείριση τους απαιτείται η κοινή υπογραφή των Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου, Συμβούλου και Νικόλαου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου, ενώ τις θυ ρίδες θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται και ανοί γουν ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οι Μιχάλης Σεΐσογλου του Γεωργίου. Σύμβουλος, και Βασίλειος Φιλιππάκος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού (οδός Τερτσέτη, αρ. 73). κάτοχος του με αρ. ΑΕ532218/ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Νέου Ψυχικού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8831/14/ 28/03/2015). (2) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Εταιρία». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εται ρείας ύψους ,56 ευρώ, που αποφασίστηκε με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 11772/ ). (3) μία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ο ΚΡΙ ΝΟΣ Α.Ε.». Την 03/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικη τικού Συμβουλίου υπ αριθ. 344 της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, από τα οποία αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλίκη Στυλιανή Παναγιωτοπούλου του Αλκιβιά δη, κάτοικος Αθηνών, Στησιχόρου 11, με ΑΔΤ Χ / και ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών, Πρόε δρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος. 2. Τιμολέων Αργυρόπουλος του Γεωργίου, μηχανο λόγος ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινο κράτους αριθ. 10, με ΑΔΤ Σ / και ΑΦΜ ΔΟΥ Ι Αθηνών, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Δεσποτόπουλος του Κωνσταντίνου, δι κηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου αριθ. 41, με ΑΔΤ AB / και ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα αναθέ τει στην Πρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο Αλίκη Στυ λιανή Παναγιωτοπούλου να διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, ενεργώντας όλες τις πράξεις και ασκώντας όλες τις εξουσίες της, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 του καταστατικού, πλην όσων ασκούνται συλλογικά από αυτό σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εται ρεία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κατα στατικού, η υπογραφή της Προέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου Αλίκης Στυλιανής Παναγιωτοπούλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλ μένης Συμβούλου, αυτή αντικαθίσταται προσωρινά από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του. Οι εξουσίες αυτές δεν παραβλάπτουν κατ ελάχιστο τις εξουσίες της Εντεταλμένης Συμβούλου κ. Αλίκης Στυλιανής Παναγιωτοπούλου, που της έχουν ανατεθεί με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω την Εντεταλμένη Σύμβουλο, να επικυρώνει αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή με απόφαση του να αναθέσει σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της Εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο ορισμένες από τις εξουσίες της Εντεταλμένης Συμβούλου, συντασσομένου για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Γ) Χορήγηση Εξουσιοδότησης για υπογραφή συμβο λαιογραφικού πληρεξουσίου. Η Πρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος Αλίκη Στυλιανή Παναγιωτοπούλου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την παροχή πληρεξουσίου προς την μέτοχο Ευαγγελία Αικατερίνη Αργυροπούλου, λόγω ιδιαίτερης εμπειρίας με τις συγκεκριμένες εταιρικές υποθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την εισήγηση αυτή και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να πα ράσχει την εξουσία και πληρεξουσιότητα στην Ευαγ γελία Αικατερίνη Αργυροπούλου, κυρία μέτοχο της εταιρείας, να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, στις κάτωθι ενέργειες: ΝΑ διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, ΝΑ προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, ΝΑ ενεργεί όλες τις ει σπράξεις και πληρωμές της εταιρίας, ΝΑ χορηγεί και λαμβάνει τις αποδείξεις για εισπράξεις και πληρωμές, ΝΑ εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) γενικά συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, ΝΑ προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις, να κινεί και γενι κά να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποια δήποτε Τράπεζα σχετικά με τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο και σύμβαση και γενικά προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που της παρέχεται με το παρόν, ΝΑ εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας σε τρίτους και να αποδέχεται εκχωρή σεις απαιτήσεων τρίτων στην εταιρεία, ΝΑ παραιτείται από υποθήκες προσημειώσεις ή άλλες ασφάλειες, Να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία της Εταιρείας, ΝΑ επικυρώνει αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ΝΑ παρίσταται και να την αντιπροσωπεύει στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), αρμόδιες Δ.Ο.Υ., και σε άλλα Ταμεία και Οργανισμούς. Για όλα τα ανωτέρω θέματα η Ευαγγελία Αικατερίνη θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο με την υπογραφή της. Για το σκοπό δε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβου λο της Εταιρείας Αλίκη Στυλιανή Παναγιωτοπούλου, όπως υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρε ξούσιο προς την Ευαγγελία Αικατερίνη Αργυροπούλου, του οποίου η ισχύς θα λήγει στις Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π , Σχ /11/2014). (4) «ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.». Την 03/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 24/10/2014 πρακτικό της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 24/10/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υπ αριθ. 347 της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟ ΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Ταύ ρου, από τα οποία προκύπτουν ότι: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και μέχρι την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2017, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Ευαγγελία Αικατερίνη Αργυροπούλου, κάτοικο Αθηνών, Στησιχόρου 11, με ΑΔΤ ΑΙ / και ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών, Πρόεδρος και Εντε ταλμένη Σύμβουλος. 2) Αλίκη Στυλιανή Παναγιωτοπούλου, κάτοικο Αθη νών, Στησιχόρου 11, με ΑΔΤ Χ / και ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών, Αντιπρόεδρος. 3) Τιμολέοντα Αργυρόπουλο του Γεωργίου, μηχανο λόγο ηλεκτρολόγο, κάτοικο Αθηνών, Δεινοκράτους 10, με ΑΔΤ Σ / και ΑΦΜ ΔΟΥ Ι Αθηνών, Μέλος. 4) Γεώργιο Δεσποτόπουλο του Κωνσταντίνου, δικη γόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Υψηλάντου αριθ. 41, με ΑΔΤ AB / και ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα αναθέτει στην Πρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο Ευαγγελία Αικατερίνη Αργυροπούλου να διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, ενεργώντας όλες τις πράξεις και ασκώντας όλες τις εξουσίες της, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 του καταστατικού, πλην όσων ασκούνται συλλογικά από αυτό σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εται ρεία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κατα στατικού, η υπογραφή της Προέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου Ευαγγελίας Αικατερίνης Αργυροπούλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλ μένης Συμβούλου, αυτή αντικαθίσταται προσωρινά από, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του. Οι εξουσίες αυτές δεν παραβλάπτουν κατ ελάχιστο τις εξουσίες της Εντεταλμένης Συμ βούλου Ευαγγελίας Αικατερίνης Αργυροπούλου, που της έχουν ανατεθεί με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω την Εντεταλμένη Σύμβουλο, να επικυρώνει αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π , Σχετ , /11/2014). (5) μία «ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CLIMANAIR Α.Ε.». Την 09/09/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 02/06/2015 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτ λο «CLIMANAIR A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013. Εκλέχθηκαν ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2014, οι κάτωθι:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έτος γέν νησης: 1954, Διεύθυνση: ΙΛΙΟΥ 35, Γλυφάδα πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Έτος Κτήσης: 1980, ΑΔΤ: Ξ Αριθ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ: ΑΦΜ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, έτος γέννησης: 1954, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΝΑΡΙΟΥ 18 20, Ν. Σμύρνη, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Έτος Κτήσης: 1980, ΑΔΤ: Σ Αριθ. Άδειας Α Τάξης: ΑΦΜ: Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές: ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ, έτος γέννη σης: 1952, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 210, Μεταμόρφωση Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Έτος Κτήσης: 1978, ΑΔΤ: Ρ Αριθ. Άδειας Α Τάξης: 6124 ΑΦΜ: ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έτος γέν νησης: 1965, Διεύθυνση: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 154, Πειραιάς, Πτυχιούχος ΟΤΝΑ, Έτος Κτήσης: 1988 ΑΔΤ: Π Αριθ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ: ΑΦΜ: Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12766/ ). (6) μία «ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CLIMANAIR Α.Ε.». Την 29/01/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΑ ΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CLIMANAIR Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρή σης 01/01/ /12/2012, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 659/ ). (7) «ASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥ ΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «IASIS PHARMA». Την 11/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06//2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυ μία «ASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο «IASIS PHARMA» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελε γκτών από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Εκλέχθηκε για την επόμενη εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2013 ο ελεγκτικός φορέας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 29. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /09/2013). (8) μία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Την 14/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβου λίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης ο ελεγκτικός φορέας «ΗΒΡ ΟΡ ΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ», με AM ΣΟΕΛ 152. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π /14 07/10/2014). (9) μία «CREPA CREPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» και δ.τ. «CREPA CREPA Α.Ε». Την 25/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CREPA CREPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ», το διακριτικό τίτλο «CREPA CREPA A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « », από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθη καν: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα, χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /11/2014). (10) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Εταιρία». Την 18/06/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυ μος Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2013, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών. Εκλέχθηκαν ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρι κής χρήσης 01/01/ /12/2014, οι κάτωθι: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Διαμαντής Διαμαντάρας, A.M ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής: Νίκος Καραολής A.M ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 8699 (τετρά κις)/ ). (11) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Εταιρία». Την 18/06/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 30/07/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2012, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών. Εκλέχθηκαν ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013, οι κάτωθι: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Δαμιανού, A.M ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής: Διαμαντής Διαμαντάρας, A.M ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 8699 (δις)/ ). (12) μία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Την 14/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβου λίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης ο ελεγκτικός φορέας «ΗΒΡ ΟΡ ΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ», με AM ΣΟΕΛ 152. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 2450/14 11/02/2014). (13) «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 01/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) , το από 28/06/2014 πρακτικό με αρ. 38 της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης και το από 28/06/2014 πρακτικό με αρ. 399 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποχώρησης του Εμμανουήλ Μαρκουλάκη του Εμμανουήλ, που εκλέ χθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Αρτέμιος Μαρκουλάκης του Εμμανουήλ έμπορος κάτοικος Νέας Ερυθραίας επί της οδού Δωδεκανήσου 1 ΑΔΤ Ξ / A.T. Αιγάλεω ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος. β) Γεώργιος Μαρκουλάκης του Μιχαήλ μισθωτός κά τοικος Νέας Ερυθραίας επί της οδού Σεβδικίου 31 και Επτανήσου ΑΔΤ ΑΕ / A.T. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. γ) Εμμανουήλ Μαρκουλάκης του Ιωάννη μισθωτός κά τοικος Χαϊδαρίου επί της οδού Σουκατζίδου 23 με ΑΔΤ Σ / A.T. Χαϊδαρίου και ΑΦΜ: και Δ.Ο.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, μέλος και γραμματέας. δ) Εμμανουήλ Μαρκουλάκης του Εμμανουήλ μισθωτός κάτοικος Νέας Ερυθραίας επί της οδού Δωδεκανήσου 1 με ΑΔΤ ΑΗ /3/2009 Α.Τ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Αναθέτει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στους παρακάτω Συμβούλους: 1. Μαρκουλάκη Αρτέμιο του Εμμανουήλ πρόεδρο του ΔΣ. και Διευθύνων Σύμβουλο. 2. Μαρκουλάκη Γεώργιο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο. Οι προαναφερόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και επ ονόματι της εταιρείας α) Για πράξεις Διαχειρίσεως που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας και γενικότερα θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι σε κάθε τρόπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου, δικού μας ή ξένου ένα ντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού, πολιτικού ή στρατιωτικού ή άλλης φύσεως απέναντι κάθε βαθμού, κάθε αρμοδιότητος και δικαιο δοσίας πολιτικού, φορολογικού, διοικητικού ή ποινικού δικαστηρίου χωρίς να εξαιρούνται από αυτά ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συ νέδριο και γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία απέναντι σε κάθε Δημόσια αρχή και οποιαδήποτε άλλη αρχή ή επιτροπή διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας θα ενάγουν και θα δίνουν τους απαραίτητους όρκους. β) Να υπογράφουν και με την εταιρική τους υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο ή ιδιωτικό άλ λης φύσεως με το οποίο θα δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία, θα συνάπτουν εγγράφως ή άτυπα οποιαδήποτε σύμβαση ή συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματο ασφάλεια πάνω σε πράγματα της εταιρείας να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πι στώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο νομικό πρό σωπο ή οργανισμό, να υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ της εταιρείας ή σε βάρος της και επ ονόματι αυτής σαν εκδότριας αποδέ κτριας οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας όπως επίσης να εκδίδουν να οπισθογραφούν και να μεταβιβάζουν φορτωτικές και γενικά συνάπτουν οποιαδήποτε δικαι οπραξία επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. γ) Να εισπράττουν χρήματα από οποιονδήποτε ή από τράπεζες ή από κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή το δημό σιο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές να εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρη ματοδοτήσεις και προκαταβολές ή άνοιγμα πιστώσεων από κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα. Να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζουν ταυτόχρονα τους όρους του συμ βιβασμού. δ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό ή εργατοτεχνικό. Από τα πα ραπάνω συνάγεται ότι: καμιά μεταβολή δεν επέρχεται στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 και 20804/14 17/09/2014). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (14) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MATA S BAY» και δ.τ. «MATA S BAY Α.Ε». Την 27/01/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 15/11/2013 πρακτικό της No 2 Γενικής Συνέλευσης και το από 25/11/2013 πρακτικό No 3 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MATA S BAY», διακριτικό τίτλο «MATA S BAY A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κοσμά Σταματία του Σταύρου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικο Ν. Ερυθραίας, οδός Σολωμού, αριθμ. 21, επιχειρηματία, με ΑΔΤ ΑΖ / Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Σύρου, πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Ευάγγελο Παπαγεωργίου του Αποστόλου και της Αικατερίνης, γεννηθέντα στην Αθήνα στις , κά τοικο Αθηνών, οδός Απόλλωνος αρ. 1, Δικηγόρο με ΑΔΤ ΑΑ088087/ AT Παπάγου και ΑΦΜ: , ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος 3. Καλλιόπη Κοσμά, το γένος Γεωργίου και Ευδοκί ας Σαλιαγκοπούλου σύζυγο Σταύρου Κοσμά, οικοκυ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) ρά, κάτοικο Αθηνών, οδός Ησιώνης αρ , με ΑΔΤ AB / και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθη νών, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Κοσμά Σταματία, την εκπροσώπηση της για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαί ωμα υπογραφής στην Κοσμά Σταματία, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία δεσμεύει την εταιρεία. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας καθορίσθηκε η οδός Απόλλωνος 1 Αθήνα ΤΚ 10557, ενώ η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ιδρύει άλλο γραφείο ή υπο κατάστημα ή παράρτημα στην πόλη της Τήνου, στην πρώτη πάροδο Μάρκου Κρικελλή και Λουκά Δούκα. Δ) Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια οικο νομικών συναλλαγών. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση στη Σταματία Κοσμά προκειμένου να διενεργεί τις οικο νομικές συναλλαγές της εταιρείας, ήτοι να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και επιπλέον να έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συ ναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδο ση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρί δων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαρια σμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οπουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσι κού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /13 20/01/2014 σχετ /13). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (15) «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗ ΓΕΣ» και δ.τ. «R Energy S.A.». Την 8/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 26/3/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρ. ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» διακριτικό τίτ λο «R Energy S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) σύμφωνα με την από 16/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14/ ). Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX