ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καηά ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ινπλίνπ 2011, ιήθζεθαλ νη πην θάησ απνθάζεηο:

Transcript

1 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απουάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Καηά ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ινπλίνπ 2011, ιήθζεθαλ νη πην θάησ απνθάζεηο: (α) Εγθξίζεθαλ νη Λνγαξηαζκνί ηεο Εηαηξείαο γηα ην έηνο (β) Εγθξίζεθε ε πιεξσκή κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηόρνπο ύςνπο 0,015 γηα θάζε κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο 0,43. Τν κέξηζκα γηα ην 2010 ζα θαηαβιεζεί ζηνπο Δηθαηνύρνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο πνπ ζα είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ ΧΑΚ θαηά ηελ 12 Ινπιίνπ 2011 (εκεξνκελία αξρείνπ). Ωο εθ ηνύηνπ, ε εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (exdividend date) θαζνξίδεηαη ε 8 Ινπιίνπ 2011 εκεξνκελία από ηελ ε νπνία νη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην ΧΑΚ ρσξίο ην Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο. Οη επελδπηέο πνπ ζα πξνβνύλ ζε αγνξά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ΧΑΚ εκεξνκελίαο 7 Ινπιίνπ 2011 (Last Cum Date) ζα είλαη δηθαηνύρνη ηνπ κεξίζκαηνο. Σεκεηώλεηαη όηη δηθαηνύρνη ηνπ κεξίζκαηνο ζα είλαη θαη νη επελδπηέο νη νπνίνη ζα είλαη θάηνρνη αμηώλ (απνδέθηεο) βάζεη εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ε νπνία ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία αξρείνπ. Τν κέξηζκα ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο κεηόρνπο ζηηο 2 Απγνύζηνπ (γ) Επαλεθιέγεθαλ νη Δηνηθεηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Λεόληηνο Λαδάξνπ, Κώζηαο Γαιαηαξηώηεο θαη Γεώξγηνο Γαιαηαξηώηεο πνπ απνρώξεζαλ από ηε ζέζε ηνπο εθ πεξηηξνπήο. Εμειέγρηεθε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ζηε ζέζε ηνπ Μέινπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ν θνο Serge Schmidt, εηο αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Maurizio Mansi Montenegro ν νπνίνο απνρώξεζε εθ πεξηηξνπήο θαη δελ πξνζθέξζεθε γηα επαλεθινγή. (δ) Εγθξίζεθε ε Έθζεζε Ακνηβώλ.

2 (ε) Απνθαζίζηεθε όπσο ε ακνηβή ησλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνύισλ γηα ην έηνο 2011 παξακείλεη ε ίδηα κε ηελ ακνηβή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο δει γηα ηνλ Πξόεδξν θαη γηα θάζε έλα από ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη επηπξόζζεηα 200 έμνδα παξαζηάζεσο γηα πξνζσπηθή παξνπζία ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Επηηξνπώλ ηνπ. (ζη) Επαλαδηνξίζηεθαλ νη θ.θ. KPMG Ltd σο Ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο γηα ην έηνο 2011 παξαπέκθζεθε ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζηζηεί αξγόηεξα. Απουάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Καηά ηελ ζπλεδξία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23 Ινπλίνπ 2011, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο πξναλαθεξζείζαο Εηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ιήθζεθαλ νη πην θάησ απνθάζεηο: (α) Ο θ. Αληώλεο Αλησλίνπ επαλεμειέγε Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο. (β) Ο θ. Fabrizio Donegà επαλεμειέγε Αληηπξόεδξνο ηεο Εηαηξείαο. Καηόπηλ ησλ πην πάλσ επαλεθινγώλ ην λέν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο θαηαξηίζζεθε ζε Σώκα σο αθνινύζσο: θ. Αληώλεο Αλησλίνπ Εθηειεζηηθόο Πξόεδξνο θ. Fabrizio Donegà Εθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο θ. Paolo Catani Μέινο θ. Γεώξγηνο Ση. Γαιαηαξηώηεο Μέινο θ. Κώζηαο Ση. Γαιαηαξηώηεο Μέινο θ. Σηαύξνο Γ. Γαιαηαξηώξεο Μέινο θ. Κώζηαο Κνπηζόο Μέινο θ. Χαξάιακπνο Παλαγηώηνπ Μέινο θ. Λεόληηνο Λαδάξνπ Μέινο θ. Κσλζηαληίλνο Γησξθάηδεο Μέινο θ. Serge Schmidt Μέινο 24 Ινπλίνπ

3 Διδοποίηζη ανάλητηρ θέζηρ, παπαίηηζηρ ή μεηαβολήρ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ή μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, ηος Γενικού Γιεςθςνηή, Οικονομικού Γιεςθςνηή, ηος Δλεγκηή ή ηος Πποϊζηαμένος Λογιζηηπίος εκδόηη Ιδιόηηηα Παπαίηηζηρ ΛΔΟΝΣΗΟ ΛΑΕΑΡΟΤ Ιδιόηηηα Μέλοςρ - Ανεξαπηηζία ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Δπανεκλογήρ) 23/6/2011 ΜΔΣΟΥΔ Ζμερομηνία Σεκείσζε: (1) Η δήισζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη ζην Σπκβνύιην ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ, Οδόο Κάκπνπ, Σηξόβνινο, 2 νο όξνθνο, Τ.Κ , Τει: fax: Τ.Κ Λεπθσζία, εληόο 24 σξώλ θαη κηα (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλάληεζεο από ηελ εκέξα πνπ απνθαζίζηεθε ε παξαίηεζε ή ν δηνξηζκόο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθδόηε κε βάζε ην Άξζξν 135(2) ηνπ Νόκνπ ηνπ (2) Σύκθσλα κε ην Άξζξν 137(4) ηνπ Νόκνπ ηνπ 2005, ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ινγίδνληαη: (a) ν ζύδπγνο θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη πξώηνπ βαζκνύ, (β) εηαηξείεο ζηηο νπνίεο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. ZA/APETC:\Maria\Vassiliko\cse\Arthro 135(2) - Re-election LL.doc

4 Διδοποίηζη ανάλητηρ θέζηρ, παπαίηηζηρ ή μεηαβολήρ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ή μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, ηος Γενικού Γιεςθςνηή, Οικονομικού Γιεςθςνηή, ηος Δλεγκηή ή ηος Πποϊζηαμένος Λογιζηηπίος εκδόηη Ιδιόηηηα Παπαίηηζηρ ΓΔΩΡΓΙΟ Ιδιόηηηα Μέλοςρ - Ανεξαπηηζία ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ (Δπανεκλογήρ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ 23/6/ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΙΟΙ ΜΔΣΟΥΔ ΜΔΣΟΥΔ Ημερομηνία Σεκείσζε: (1) Η δήισζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη ζην Σπκβνύιην ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ, Οδόο Κάκπνπ, Σηξόβνινο, 2 νο όξνθνο, Τ.Κ , Τει: fax: Τ.Κ Λεπθσζία, εληόο 24 σξώλ θαη κηα (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλάληεζεο από ηελ εκέξα πνπ απνθαζίζηεθε ε παξαίηεζε ή ν δηνξηζκόο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθδόηε κε βάζε ην Άξζξν 135(2) ηνπ Νόκνπ ηνπ (2) Σύκθσλα κε ην Άξζξν 137(4) ηνπ Νόκνπ ηνπ 2005, ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ινγίδνληαη: (a) ν ζύδπγνο θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη πξώηνπ βαζκνύ, (β) εηαηξείεο ζηηο νπνίεο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. ZA/APETC:\Maria\Vassiliko\cse\Arthro 135(2) - Re-election GG.doc

5 Διδοποίηζη ανάλητηρ θέζηρ, παπαίηηζηρ ή μεηαβολήρ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ή μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, ηος Γενικού Γιεςθςνηή, Οικονομικού Γιεςθςνηή, ηος Δλεγκηή ή ηος Πποϊζηαμένος Λογιζηηπίος εκδόηη Ιδιόηηηα Παπαίηηζηρ Ιδιόηηηα Μέλοςρ - Ανεξαπηηζία (Δπανεκλογήρ) ΚΩΣΑ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ 23/6/ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΟΥΔ Ημερομηνία Σεκείσζε: (1) Η δήισζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη ζην Σπκβνύιην ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ, Οδόο Κάκπνπ, Σηξόβνινο, 2 νο όξνθνο, Τ.Κ , Τει: fax: Τ.Κ Λεπθσζία, εληόο 24 σξώλ θαη κηα (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλάληεζεο από ηελ εκέξα πνπ απνθαζίζηεθε ε παξαίηεζε ή ν δηνξηζκόο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθδόηε κε βάζε ην Άξζξν 135(2) ηνπ Νόκνπ ηνπ (2) Σύκθσλα κε ην Άξζξν 137(4) ηνπ Νόκνπ ηνπ 2005, ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ινγίδνληαη: (a) ν ζύδπγνο θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη πξώηνπ βαζκνύ, (β) εηαηξείεο ζηηο νπνίεο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. ZA/APETC:\Maria\Vassiliko\cse\Arthro 135(2) - Re-election CG.doc

6 Διδοποίηζη ανάλητηρ θέζηρ, παπαίηηζηρ ή μεηαβολήρ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ή μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, ηος Γενικού Γιεςθςνηή, Οικονομικού Γιεςθςνηή, ηος Δλεγκηή ή ηος Πποϊζηαμένος Λογιζηηπίος εκδόηη Ιδιόηηηα Παπαίηηζηρ MAURIZIO MANSI MONTENEGRO ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ Ιδιόηηηα Μέλοςρ - Ανεξαπηηζία 23/06/2011 (Δκλογήρ) SERGE SCHMIDT ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 23/06/ Ημερομηνία Σεκείσζε: (1) Η δήισζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη ζην Σπκβνύιην ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ, Οδόο Κάκπνπ, Σηξόβνινο, 2 νο όξνθνο, Τ.Κ , Τει: fax: Τ.Κ Λεπθσζία, εληόο 24 σξώλ θαη κηα (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλάληεζεο από ηελ εκέξα πνπ απνθαζίζηεθε ε παξαίηεζε ή ν δηνξηζκόο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθδόηε κε βάζε ην Άξζξν 135(2) ηνπ Νόκνπ ηνπ (2) Σύκθσλα κε ην Άξζξν 137(4) ηνπ Νόκνπ ηνπ 2005, ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ινγίδνληαη: (a) ν ζύδπγνο θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη πξώηνπ βαζκνύ, (β) εηαηξείεο ζηηο νπνίεο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. C:\Maria\Vassiliko\cse\Arthro 135(2) - Election SS.doc