Α.Τ.Ε.» ΜΕΤΟΧΟΣ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 05 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 25η Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα συνήλθαν στο ενταύθα και επί της οδού Βασ. Όλγας αρ. 79 γραφείο της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε." οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε.» της ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ 1.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΟΣ /75 2.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΑ 5.000/10 3.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔΙΟΣ 7.500/15

2 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι. Δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα Ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) 3. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01/01/ /12/2017 και καθορισμός αμοιβής αυτής....

3 του ΔΣ: Θέμα 1 ο Λαβών το λόγο ο Γραμματέας διαβάζει στους μετόχους την έκθεση EKΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις και αφορά την 3η διαχειριστική χρήση και καλύπτει την χρονική περίοδο από μέχρι Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Κατά την χρήση που πέρασε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέχισαν με πολύ ενδιαφέρον και ζήλο τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι μεγαλύτερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία έχει την στήριξη των μετόχων της και η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει για την ομαλή ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις της. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική σημειώνοντας αύξηση των κερδών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία εμφάνιζε ζημίες. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

4 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2015 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,32 90,09% ,23 84,85% Σύνολο ενεργητικού , ,88 Πάγιο ενεργητικό ,45 9,53% ,25 14,51% Σύνολο ενεργητικού , ,88 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,71 35,60% ,27 21,24% Σύνολο υποχρεώσεων , ,61 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,98 73,75% ,61 82,48% Σύνολο παθητικού , ,88 Ίδια κεφάλαια ,71 26,25% ,27 17,52% Σύνολο παθητικού , ,88 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια ,71 275,49% ,27 120,70% Πάγιο ενεργητικό , ,25 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,32 122,16% ,23 102,87% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,61 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

5 Κεφάλαιο κινήσεως ,34 18,14% ,62 2,79% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,23 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2015 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ,44 10,05% ,67-7,48% προ φόρων Σύνολο εσόδων , ,64 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ,44 78,93% ,67-51,95% προ φόρων Ίδια κεφάλαια , ,27 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης. Κίνδυνος ρευστότητας: Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας παρακολουθούνται κυρίως σε μηναία βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος. Κίνδυνος ρευστότητας θα προκαλούνταν μόνο στην περίπτωση αναποτελεσματικής διαχείρισης. Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος ζημίας λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί εντατικά τους πελάτες που έχουν υπερβεί τα πιστωτικά όρια και θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας.

6 Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία διατηρεί έντοκες δανειακές συμβάσεις. Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίου. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Κίνδυνος αγοράς: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο αγοράς. 3. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματικά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα. 5. Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός,που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή στην οποία αναφέρομαι στην με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2017, έκθεση ελέγχου μου. NEXIA EUROSTATUS A.E. Αμβροσίου Φραντζή 34 Ν. Κόσμος Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141 Α.Μ. ΕΛΤΕ 12 Member of Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δελημάνης Ιωάννης NEXIA INTERNATIONAL Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως: 1. Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016). 2. Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016). Β. ΟΛΓΑΣ 79 25/05/2017 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τους μετόχους, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016 ). Θέμα 2 ο Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων πρότεινε προς τους μετόχους την απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) Θέμα 3 ο Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος διάβασε προς τους μετόχους της εταιρείας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό

8 των αμοιβών αυτού η οποία έχει ως εξής: 1) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Θεοδοσιάδης Αναστάσιος, θα λαμβάνει ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην εταιρεία το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (36.000,00 ) ετησίως το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μήνιες δόσεις των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000,00 ) οι οποίες θα καταβάλλονται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του ιδίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το ποσό αυτό είναι μικτό και περιλαμβάνει όλους τους φόρους και κρατήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε φορολογία (Φ.ΜΥ., Εισφορά Αλληλεγγύης, Ε.Φ.Κ.Α. κλπ). 2) Η σύμβουλος, κυρία ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, θα λαμβάνει ως αμοιβή για τις υπηρεσίες της στην εταιρεία το ποσό των ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (10.000,00 ) ετησίως το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μήνιες δόσεις των ΟΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(833,30 ) οι οποίες θα καταβάλλονται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του ιδίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το ποσό αυτό είναι μικτό και περιλαμβάνει όλους τους φόρους και κρατήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε φορολογία (Φ.ΜΥ., Εισφορά Αλληλεγγύης, Ε.Φ.Κ.Α. κλπ).

9 3) Ο σύμβουλος, κύριος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, θα λαμβάνει ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην εταιρεία το ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (27.000,00 ) ετησίως το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μήνιες δόσεις των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.250,00 ) οι οποίες θα καταβάλλονται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του ιδίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το ποσό αυτό είναι μικτό και περιλαμβάνει όλους τους φόρους και κρατήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε φορολογία (Φ.ΜΥ., Εισφορά Αλληλεγγύης, Ε.Φ.Κ.Α. κλπ). Η ισχύς των ανωτέρω αμοιβών ξεκινάει από 01/01/2017 μέχρι το τέλος της θητείας του σώματος έκτος αν επέλθει αλλαγή με διαφορετική απόφαση αυτού. Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τα ανωτέρω ποσά ως αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 4 ο Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους μετόχους την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία NEXIA EUROSTATUS A.E. τον έλεγχο της χρήσης 01/01/ /12/2017

10 Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία NEXIA EUROSTATUS A.E. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 141 και ΑΦΜ ο έλεγχος της διαχειριστικής χρήσης 01/01/ /12/ Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού ανεγνώσθη, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Θεοδοσιάδης Ο Γραμματέας Κυριάκος Βασιλειάδης Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ με την επωνυμία ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε. Θεσσαλονίκη 25 Ιουνίου 2017 Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Θεοδοσιάδης