ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ KALHOTELS AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9815/20/Β/86/32 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122272299000 ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Κόστα σήμερα την 21Απριλιου 2015 ημέρα Τριτη και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρός συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρου θέματος: Σ 'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Προέδρος και Δ/νων Σύμβουλος 2.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Αντιπρόεδρος 3.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος 4.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Θέμα: Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Επί του Θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 14/4/2015 αιτήσεως του μετόχου Καλογεροπουλου Παναγιωτη, και των από 16/4/2015 αιτησεων των α) Καλογεροπουλου Ιωαννα,β) Καλογεροπουλου Αναστασια,γ) Καλογεροπουλου Γεωργια ο μεν πρωτος επιθυμεί τα θέματα ημερήσιας διάταξης να είναι τα εξης: επαναλειτουργία αυτού,απόδοση ευθυνών εις τους διοικούντες την KALHOTELS AE δια την άνευ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παύσης λειτουργίας αυτού και οικονομικές επιπτώσεις εις τους μετόχους. 2.-Συζητηση επι του προβλήματος της μη καταβολής ούτε καν του ελάχιστου μερίσματος του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Προταση μου για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της KALHOTELS AE και ανάληψη της διοίκησης από εμένα. 4.Παρουσιαση προτάσεων μου δια την διαχείριση και χρηση των χρημάτων από την εκμετάλλευση του parking της KALHOTELS AE και να γίνουν γνωστά άμεσα με κάθε λεπτομέρεια τα οικονομικά στοιχεία του parking δια το 2014 (εσοδα-εξοδα) τουλάχιστον 10 ημερες πριν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχω ζητήσει επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 2014. Επισης υπενθυμίζει ότι στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται ότι όποιος μέτοχος κωλύεται να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί και δια πληρεξουσίου, οριζόμενου με επιστολή. επίσης ότι
ουδεν τρίτο άτομο μπορεί να παραβρεθεί στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης εκτός εξειδικευμένων ατόμων και δι όσον χρόνο χρειάζεται για να αναπτύξουν θεμα της ειδικότητας των,για πληρέστερη κατατόπιση των μετόχων. Οι δε τρεις μετοχοι ζητουν με την αιτηση τους α)κατά την Γενικη Συνελευση να παραβρεθουν με τους νομικους συμβουλους και β) ως θεμα ημερήσιας διάταξης να τεθει ότι δεν δύναται μέτοχος να κάνει χρήση της επιχειρησης ως τοπο κατοικιας του χωρις την συμφωνη γνωμη των υπολοιπων μετοχων. Tα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου μετα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζουν ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξης:. Θέματα ημερήσιας διάταξης επαναλειτουργία αυτού,απόδοση ευθυνών εις τους διοικούντες την KALHOTELS AE δια την άνευ απόφασης του Διοικητού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παύσης λειτουργίας αυτού και οικονομικές επιπτώσεις εις τους μετόχους. 2.-Συζητηση επι του προβλήματος της μη καταβολής ούτε καν του ελάχιστου μερίσματος του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Προταση μου για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της KALHOTELS AE και ανάληψη της διοίκησης από εμένα. 4.Παρουσιαση προτάσεων μου δια την διαχείριση και χρηση των χρημάτων από την εκμετάλλευση του parking της KALHOTELS AE και να γίνουν γνωστά άμεσα με κάθε λεπτομέρεια τα οικονομικά στοιχεία του parking δια το 2014 (εσοδα-εξοδα) τουλάχιστον 10 ημερες πριν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχω ζητήσει επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 2014. 5.Δεν δύναται μέτοχος να κάνει χρήση της επιχείρησης ως τοπο κατοικίας του χωρις την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μετόχων. 6.Λοιπα θέματα. H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι κατοπιν των ανωτερω είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 16 η Μαιου 2015 ημέρα Σαββατο και ώρα 10.00,στα Γραφεία της
εταιρείας. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάση του καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρείας πέντε -5- ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κόστα 21 Απριλιου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. για την πρόσκληση ακολουθεί διαλογική συζήτηση, όπου γίνεται δεκτό το παραπάνω κείμενο. Επίσης, συμφωνεί ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος για δημοσίευση της πρόσκλησης, αφού δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Μετόχους που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον υπάρχει πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας. Την πρόταση αυτή της Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΛΛΟΣ -ΑΝΔΡΕΑΣ
K A L H O T E L S AE ΑΡΜΑΕ 9815/20/Β/86/32 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122272299000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας KALHOTELS AE σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Μαιου 2015 ημέρα Σαββατο και ώρα 10.00,στα Γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης επαναλειτουργία αυτού,απόδοση ευθυνών εις τους διοικούντες την KALHOTELS AE δια την άνευ απόφασης του Διοικητού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παύσης λειτουργίας αυτού και οικονομικές επιπτώσεις εις τους μετόχους. 2.-Συζητηση επι του προβλήματος της μη καταβολής ούτε καν του ελάχιστου μερίσματος του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Προταση μου για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της KALHOTELS AE και ανάληψη της διοίκησης από εμένα. 4.Παρουσιαση προτάσεων μου δια την διαχείριση και χρηση των χρημάτων από την εκμετάλλευση του parking της KALHOTELS AE και να γίνουν γνωστά άμεσα με κάθε λεπτομέρεια τα οικονομικά στοιχεία του parking δια το 2014 (εσοδα-εξοδα) τουλάχιστον 10 ημερες πριν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχω ζητήσει επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 2014. 5.Δεν δύναται μέτοχος να κάνει χρήση της επιχείρησης ως τοπο κατοικίας του χωρις την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μετόχων. 6.Λοιπα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάση του καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρείας πέντε-5-ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Κόστα, 21 Απριλιου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΣΤΑ 21/4/2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.