ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ΤΗΣ 30 ης Νοεμβρίου 2015

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Στο Λιβαδειά Βοιωτίας σήμερα την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που εδρεύει στο Λιβαδειά Βοιωτίας και επί της οδού πάροδος Δελφών, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Ρωμαίικο Βοιωτίας, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου με την απόφασή του της 31 /5 / 2014 που δεν δημοσιεύθηκε γιατί προβλεπόταν παρουσία του 100% των μετόχων, και που έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ΤΗΣ 30 ης Νοεμβρίου 2015 Στην Λιβαδειά Βοιωτίας, σήμερα την 30 η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στη Λιβαδειά Βοιωτίας και επί της οδού Έρκυνας 3, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «COTTON NEXUS AEBE.» Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σκλαπάνης Αθανάσιος Ντείβιντ Τζόναθαν Έρλαμ Σπύρου Κωνσταντίνος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μη εκτελεστικό Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος Γραμματέας ο κος Σπύρου Κωνσταντίνος Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέματα : 1..Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης έως Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λοιπές ανακοινώσεις. Θέμα 1 ο. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σκλαπάνης Αθανάσιος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015,ήτοι τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων,όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού,καθώς επίσης το Προσάρτημα. Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το 1

2 Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως ,01 (+ ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων 0,00 (+ ) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι. 0,00 Σύνολο ,01 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο ,01 ΘΕΜΑ 2 ο : Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση την συνταχθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Κατόπιν σχετικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης η οποία έχει ως εξής. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ COTTON NEXUS AEBE ΑΡ.ΓΕΜΗ Κύριοι Μέτοχοι, Θέτουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό 30 ης Ιουνίου 2015, ο οποίος είναι ο Ισολογισμός της 1 ης εταιρικής χρήσεως και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 14/1 30/06/2015 Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 1ης εταιρικής χρήσης προκύπτουν τα ακόλουθα: Α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2015 Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε ,99 Το Παθητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε: 8,00 Η Καθαρή Περιουσία ανέρχεται σε: ,99 Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Χρεώστες διάφοροι 439,50 Χργματικά διαθέσιμα ,49 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,99 2

3 Παθητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8,00 Σύνολο Παθητικού 8,00 Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεματικά Κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό 0,00 Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο κερδών σε νέο ,01 Σύνολο Καθαρής Περιουσίας Γενικό Σύνολο Παθητικού ,99 Κύκλος Εργασιών Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται σε : 0,00 Κόστος Πωληθέντων 0,00 Έξοδα διοίκησης- : 2.508,01 Χρηματοοικονομικά έξοδα 38,00 Αποτελέσματα χρήσης ,01 Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Από τη συσχέτιση των Στοιχείων του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του Κύκλου Εργασιών προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 30/06/2015 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,99 100,00% Σύνολο ενεργητικού ,99 Πάγιο ενεργητικό 0,00 0,00% Σύνολο ενεργητικού ,99 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια , ,88% Σύνολο υποχρεώσεων 8,00 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων 8,00 0,04% Σύνολο παθητικού ,99 Ίδια κεφάλαια ,99 99,96% Σύνολο παθητικού ,99 3

4 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8,00 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,99 99,96% Κυκλοφορούν ενεργητικό ,99 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας. 30/06/2015 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,01 #ΔΙΑΙΡ/0! Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 0,00 Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: Η εταιρεία ιδρύθηκε στις ,και στην πρώτη της εταιρική χρήση δεν είχε συναλαγές. Η εταιρεία είχε μόνο έξοδα ποσού 2.546,01 Οικονομική θέση της εταιρείας: Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται ικανοποιητική Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση που ξεκίνησε από θα είναι ικανοποιητική. Επίσης η εταιρεία θα επιδιώξει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Δ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 4

5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΤ-AΗ /2010 ΑΔΤ ΑΗ /2009 ΑΔΤ ΑΖ Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. που αποτελείται από τρείς (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 10/12/2015 Αθήνα,10/12/2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ρούσας Γεωρ Απόστολος Αρ Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αεοε Φ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ εταιρείας ΘΕΜΑ 3 ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Ισολογισμός της Χρήσης 2015 υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ β) το Μέλος κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ.παπαλαμπρο ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. ΘΕΜΑ 4 ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας.με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης έως Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 14/01/ /06/2015. Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 5

6 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κατόπιν τούτου η γενική συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σκλαπάνης Αθανάσιος του Μιχαήλ κατέλαβε προσωρινά τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε σαν Γραμματέα τον κ. Σπύρου Κωνσταντίνο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου που έχει ως εξής: REALMSTAR LIMITED ανώνυμες μετοχές 180 ψήφοι 180 Εκπροσωπούμενη από τον Σπύρου Κωνσταντίνο του Γεωργίου δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σε αυτόν δια του από 23 Οκτωβρίου 2014 πληρεξουσίου της άνω εταιρείας. SPECIALIZED ASSETS ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝ/ΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανώνυμες μετοχές 180 ψήφοι 180 Εκπροσωπούμενη από τον Σπύρου Κωνσταντίνο του Γεωργίου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ως άνω εταιρείας. Σύνολο ανώνυμες μετοχές 360 ψήφοι 360 Ήτοι ήσαν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του κεφαλαίου και έτσι αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Σκλαπάνη Αθανάσιο και Γραμματέα τον κ. Σπύρου Κωνσταντίνο. Ο Πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης κ. Σκλαπάνης Αθανάσιος εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 14/01/ /06/2015, ανέγνωσε την Έκθεση Διαχείρισης του Δ. Σ. για τη χρήση 14/01/ /06/2015, οι οποίες έχουν ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ COTTON NEXUS AEBE ΑΡ.ΓΕΜΗ Κύριοι Μέτοχοι, Θέτουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό 30 ης Ιουνίου 2015, ο οποίος είναι ο Ισολογισμός της 1 ης εταιρικής χρήσεως και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 14/1 30/06/2015 Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 1ης εταιρικής χρήσης προκύπτουν τα ακόλουθα: Α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2015 Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε ,99 Το Παθητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε: 8,00 Η Καθαρή Περιουσία ανέρχεται σε: ,99 Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Χρεώστες διάφοροι 439,50 Χργματικά διαθέσιμα ,49 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,99 Παθητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8,00 Σύνολο Παθητικού 8,00 Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεματικά Κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό 0,00 Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο κερδών σε νέο ,01 Σύνολο Καθαρής Περιουσίας Γενικό Σύνολο Παθητικού ,99 Κύκλος Εργασιών Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται σε : 0,00 Κόστος Πωληθέντων 0,00 Έξοδα διοίκησης- : 2.508,01 Χρηματοοικονομικά έξοδα 38,00 Αποτελέσματα χρήσης ,01 Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Από τη συσχέτιση των Στοιχείων του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του Κύκλου Εργασιών προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 30/06/2015 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,99 100,00% Σύνολο ενεργητικού ,99 Πάγιο ενεργητικό 0,00 0,00% Σύνολο ενεργητικού ,99 7

8 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια , ,88% Σύνολο υποχρεώσεων 8,00 Ο παραπάνω δείκτης Εταιρείας. δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Σύνολο υποχρεώσεων 8,00 0,04% Σύνολο παθητικού ,99 Ίδια κεφάλαια ,99 99,96% Σύνολο παθητικού ,99 Οι παραπάνω δείκτες εταιρείας δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8,00 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,99 99,96% Κυκλοφορούν ενεργητικό ,99 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας. 30/06/2015 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,01 #ΔΙΑΙΡ/0! Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 0,00 Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: Η εταιρεία ιδρύθηκε στις ,και στην πρώτη της εταιρική χρήση δεν είχε συναλλαγές. Η εταιρεία είχε μόνο έξοδα ποσού 2.546,01 Οικονομική θέση της εταιρείας: Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται ικανοποιητική Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: 8

9 Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση που ξεκίνησε από θα είναι ικανοποιητική. Επίσης η εταιρεία θα επιδιώξει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Δ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΤ-AΗ /2010 ΑΔΤ ΑΗ /2009 ΑΔΤ ΑΖ Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. που αποτελείται από τρείς (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 10/12/2015 Αθήνα,10/12/2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ρούσας Γεωρ Απόστολος Αρ Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αεοε Φ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ εταιρείας Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1 ο : Επί του πρώτου θέματος της έγκρισης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 η Γενική συνέλευση ψηφίζει υπέρ της έγκρισης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 14/01/ /06/2015 τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 14/01/ /06/2015 μετά του προσαρτήματος και την έκθεση του Δ. Σ.. 9

10 ΘΕΜΑ 2 : Επί του δευτέρου θέματος 2015 η Γενική συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της εκλογής των κάτωθι ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. α) Αθανάσιο Σκλαπάνη του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματία, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας οδός Κερασούντος αριθμός 7, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας την , κάτοχο της με αριθμό ΑΗ / ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος, β) Ντεϊβιντ Τζόναθαν Ερλαμ (David Jonathan Earlam) του Πίτερ Φράνσις (Peter Francis) και της Αμάντα (Amanda), επιχειρηματία, βρετανικής ιθαγένειας, κάτοικο Μεγάλης Βρετανίας στην διεύθυνση 2 Kirby Rark, West Kirby, Wirral, CH48 2HA και τόπο διαμονής στην Ελλάδα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής οδός 25 ης Μαρτίου αριθμός 62, που γεννήθηκε στο West Kirby την , κάτοχο του με αριθμό GBR / Βρετανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος ορίζεται μη εκτελεστικό μέλος. γ) Κωνσταντίνο Σπύρου του Γεωργίου και της Σταματίας, ιδιωτικό υπάλληλο, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού αριθμός 44, που γεννήθηκε στην Λιβαδειά Βοιωτίας την κάτοχο της με αριθμό ΑΗ / ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βαγίων με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Θηβών, ο οποίος ορίζεται μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021 και παρέχεται η εντολή στο ορισθέν μέλος κ. Αθανάσιο Σκλαπάνη να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι ανωτάτου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Θέμα 3ο: Επί του τρίτου θέματος, η Γενική συνέλευση ψηφίζει υπέρ της απαλλαγής των μελών του Δ. Σ. του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης έως Θέμα 4ο: Επί του τετάρτου θέματος η Γενική συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην εκλέξει ελεγκτές για τη χρήση 1/7/ /06/2016 καθότι ο τζίρος της εταιρείας δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ ( ,00 ). Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση λύεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ. ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών γενικών συνελεύσεων της COTTON NEXUS AEBE ΑΡ.ΓΕΜΗ