ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KALHOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ/Μ.Α.Ε 9815/20/Β/86/32 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122272299000 ΤΗΣ 16/05/2015 Της Τακτικής Συνέλευσης, των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία KALHOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 16 ης Μαιου του έτους 2015. Στην Κόστα σήμερα την 16η Μαιου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Σαββατο και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της εταιρίας που βρίσκεται στην Κόστα, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του ΔΣ. σε Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο νόμος στις απαιτούμενες εφημερίδες, αφού υπάρχει πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επιτρέπει νόμιμη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων χωρίς δημοσίευση και πρόσκληση στις εφημερίδες, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Μετόχους. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε είκοσι -20- μέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, σε εμφανή θέση στο γραφείο της εταιρίας.. Στην Συνέλευση αυτή παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι πιο κάτω Μέτοχοι: 1.-Καλογερόπουλος Παναγιώτης, Ανδρ., κάτοικος Πορτοχελίου 2.-Καλογεροπούλου Ιωάννα, Ανδρ., κάτοικος Πορτοχελίου 3.-Καλογεροπουλου Αναστασία, Ανδρ., κάτοικος Πορτοχελίου 4.-Καλογεροπούλου Γεωργία,Ανδρ., κάτοικος Πορτοχελίου Σαράντα οκτώ -48- ώρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος του γραφείου της εταιρίας, πίνακας των Μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ. Ο πίνακας αυτός, εμφανίζει τον αριθμό των μετοχών, των αναλογούντων ψήφων και των διευθύνσεων των Μετόχων. ΠΙΝΑΚΑΣ Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Μαιου 2015 ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ % 1.-Καλογερόπουλος Ανδρ.Παναγιώτης 1,157 9,170
2.-Κρέστα Ελένη συζ.ανδρ. 2,867 22,715 3.-Καλογεροπούλου Ανδρ.Ιωάννα 2,867 22,715 4.-Καλογεροπούλου Ανδρ. Αναστασία 2,865 22,700 5.-Καλογεροπούλου Ανδρ.Γεωργία 2,865 22,700 (άπαντες κάτοικοι Πορτοχελίου) ΣΥΝΟΛΟ 12,621 100 Βάση αυτών, στην Γενική Συνέλευση δεν παρίστανται το 100% των Μετόχων και ψήφων,απουσιαζει η κ. Ελενη Κρεστα. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύων προσωρινά στην Γ.Σ. προσέλαβε ως Γραμματέα από τους παρευρισκομένους την κ. Ιωάννα Καλογεροπούλου. Η πρόεδρος του Δ.Σ., ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους διαπίστωσε ότι είναι τεσσερις παρόντες και εκπροσωπούν το 77,29% των μετοχών της εταιρείας. Η Γ.Σ. επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια, ομόφωνα ψήφισε δια βοής ως πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Παναγ. Καλογερόπουλο και ως γραμματέα την κ Ιωάννα Καλογεροπούλου. Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., διαπίστωσε ότι είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 77,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Επομένως η συνέλευση, μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που γίνεται ομόφωνα αποδεκτή και έχει ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Το μέλλον του ξενοδοχείου LIDO,ανάγκη εξεύρεσης πιστώσεων για ανακαίνιση και άμεση επαναλειτουργία αυτού,απόδοση ευθυνών εις τους διοικούντες την KALHOTELS AE δια την άνευ απόφασης του Διοικητού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παύσης λειτουργίας αυτού και οικονομικές επιπτώσεις εις τους μετόχους. 2.-Συζητηση επι του προβλήματος της μη καταβολής ούτε καν του ελάχιστου μερίσματος του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Προταση μου για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της KALHOTELS AE και ανάληψη της διοίκησης από εμένα. 4.Παρουσιαση προτάσεων μου δια την διαχείριση και χρηση των χρημάτων από την εκμετάλλευση του parking της KALHOTELS AE και να γίνουν γνωστά άμεσα με κάθε
λεπτομέρεια τα οικονομικά στοιχεία του parking δια το 2014 (εσοδα-εξοδα) τουλάχιστον 10 ημερες πριν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχω ζητήσει επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 2014. 5.Δεν δύναται μέτοχος να κάνει χρήση της επιχείρησης ως τοπο κατοικίας του χωρις την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μετόχων. 6.Λοιπα θέματα. ΘΕΜΑ 1ο Α. Επι του πρωτου θεματος της ημερησιας διαταξης: H μετοχος Καλογεροπουλου Ιωαννα,αφου πηρε το λογο,ανεφερε ότι δεν υπηρχε αποφαση για το κλεισιμο της επιχειρησης του ξενοδοχειου. Απλα συμφωνήσαμε ολοι οι μετοχοι προφορικα,τον Απριλιο-Μαιο του 2010.Ο σπουδαιοτερος λογος ηταν η καθιζηση του τοιχιου στην παραλια. Ο μετοχος Παναγιωτης Καλογεροπουλος,αφου πηρε τον λογο,αντελεξε,λεγοντας: Δεν ειχα συμφωνησει στο κλεισιμο του ξενοδοχειου.αυτο εγινε,αφου δεν ληφθηκε υποψιν η αποψη μου,ότι δηλαδη ηταν μικρο το κοστος της διορθωσης της καθιζησης του τοιχιου στην παραλια. Η Ιωαννα Καλογεροπουλου ισχυριζοταν ότι για να λειτουργησει το ξενοδοχειο ηθελε ανακαινιση και αυτος ηταν ο ουσιαστικος λογος. Η Αναστασια και η Γεωργια Καλογεροπουλου,αφου πηραν τον λογο,ανεφεραν ότι το κλεισιμο του ξενοδοχειου ηταν μια συμφωνη προφορικη γνωμη ολων των μετοχων. Σχετικα με το δευτερο σκελος του πρωτου θεματος της ημερησιας διαταξης,το αν δηλαδη το κλεισιμο του ξενοδοχειου ειχε οικονομικες επιπτωσεις στους μετοχους συμφωνησαν ολοι ότι πραγματι ειχε για αυτους που προσεφεραν υπηρεσιες στην επιχειρηση αν και το παρκινγκ της εταιρειας,συνεχισε να λειτουργει και συνεπως υπηρχαν εσοδα. Ο Παναγιωτης Καλογεροπουλος,αφου πηρε το λογο,ανεφερε ότι η νοοτροπια και πρακτικη λειτουργιας του ξενοδοχειου,οσο αφορα την εξευρεση πελατων ηταν τετοια που,για συνεχομενα ετη,κρατουσε χαμηλη την πληροτητα του ξενοδοχειου.ετσι δημιουργουντο προβλήματα στην εξυπηρετηση των μετοχων και του ξενοδοχειου. πλειοψηφια,με ψηφους τρεις (Γεωργια,Ιωαννα,Αναστασια) εναντι μιας (Παναγιωτης) ότι Η εξευρεση πιστωσεων για την ανακαίνιση και την επαναλειτουργία του ξενοδοχειου είναι αδυνατη και ασυμφορη.οτι δεν ειναι δυνατον ο δανεισμος από Τραπεζα για την εξασφάλιση πιστωσεων και ότι,τελος,επιμενουν στην πωληση του ξενοδοχειου. Ο μειοψηφήσας μετοχος Παναγιωτης Καλογεροπουλος,ανεφερε ότι είναι δυνατη η ανευρεση πιστωσης από τραπεζες του εσωτερικου η του εξωτερικου.
Β. Επι του δευτερου θεματος της ημερησιας διαταξης σχετικα με τη μη καταβολη,ουτε καν,του ελαχιστου μερισματος του 6% του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, ομοφωνα οι μετοχοι ψηφισαν ότι δεν υπηρχαν κερδη και γι αυτό δεν καταβληθηκε μερισμα. Γ. Επι του τριτου θεματος της ημερησιας διαταξης,σχετικα με την προταση του μετοχου Παναγιωτη Καλογεροπουλου,περι αλλαγης του Δ.Σ της εταιρειας και της αναληψης της διοικησης από αυτον: Ο εκ των μετοχων Παναγιωτης Καλογεροπουλος,αφου πηρε το λογο,ανεφερε ότι ζηταει την αναληψη της διοικησης,προκειμενου να επαναδραστηριοποιησει το ξενοδοχειο,αφου προηγουμενος το ανακαινισει ώστε να πληρει τις σημερινες απαιτησεις για σωστη-επωφελει λειτουργια και αποδοση. Η μετοχος Γεωργια Καλογεροπουλου,αφου πηρε τον λογο,ανεφερε ότι επιμενει στην πωληση του ξενοδοχειου. Η εκ των μετοχων Ιωαννα Καλογεροπουλου,αφου πηρε το λογοα,ανεφερε ότι είναι ασυμφορη εως αδυνατη η ανακαινιση του ξενοδοχειου,υπο τα σημερινα δεδομενα,λογω του ότι η επιχειρηση πληρωνει δανεια παρελθοντων ετων και αρα εμμενει στην αποψη της για πωληση του ξενοδοχειου. Στην παραπανω αποψη της Ιωαννας Καλογεροπουλου,συμφωνησε και η μετοχος Αναστασια Καλογεροπουλου. πλειοψηφια,με ψηφους τρεις(γεωργια,ιωαννα,αναστασια) εναντι μιας (Παναγιωτης) ότι Δεν συντρεχει λογος αλλαγης του Δ.Σ. καθως και ότι δεν δεχονται η διοικηση της εταιρειας να δοθει στο μετοχο Παναγιωτη Καλογεροπουλο. Ο δε μειοψηφισας μετοχος Παναγιωτης Καλογεροπουλος,δηλωσε ότι εμμενει στην προταση του,η οποια αποτελεσε και το τριτο θεμα της ημερησιας διαταξης. Δ. Επι του τεταρτου θεματος της ημερησιας διαταξης Ο μετοχος Παναγιωτης Καλογεροπουλος,αφου πηρε το λογο ανεφερε ότι είναι αντιθετος με τον τροπο που χρησιμοποιουνται οι εισπραξεις από την επιχειρηση του παρκινγκ και ζητησε από τη συνελευση,όπως,αυτος,μαζι με την διαχειριστρια Γεωργια Καλογεροπουλου,να συναποφασιζουν,που και με ποια προτεραιοτητα θα χρησιμοποιουνται τα κερδη από τις εισπραξεις της διαχειρησης του παρκινγκ. ΟΙ μετοχοι Ιωαννα,Αναστασια και Γεωργια Καλογεροπουλου ανεφεραν ότι το Δ.Σ. είναι το μονο,ως αρμοδιο οργανο,που αποφασιζει για τον τροπο διαθεσης των κερδων από τις εισπραξεις του παρκινγκ. πλειοψηφια,με ψηφους τρεις(γεωργια,ιωαννα,αναστασια) εναντι μιας (Παναγιωτης) ότι
Δεν αποδεχονται την προταση του μετοχου Παναγιωτη Καλογεροπουλου να ανατεθει η συνδιαχειρηση του παρκινγκ και ο τροπος διαθεσης των κερδων του παρκινγκ, από κοινου στους μετοχους Γεωργια και Παναγιωτη Καλογοροπουλο με την προσθηκη ότι η διαχειριστρια,απλα περιοριζεται να εισπράττει τα εσοδα και ότι αρμοδιο οργανο για την διαθεση των εισπραξεων οσο και για τις προτεραιότητες,αποφασίζει το Δ.Σ.της εταιρειας. Ε. Οι μετοχοι σε σχεση με το πεμπτο θεμα της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα συμφωνούν και ψηφιζουν,ως εχει,το εν λογω θεμα. ΣΤ. Δεν υπαρχει θεμα για συζητηση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 16/05/2015 Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.