ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 218 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στην Αθήνα σήμερα την 30 η Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠOΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» οδός Κάνιγγος 26 Αθήνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της με θέματα ημερησίας διάταξης : 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014 2. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 3. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Φίλιππος Π. Νικολακόπουλος Πρόεδρος 2. Σπυρίδων Π. Νικολακόπουλος Μέλος 3. Ιάκωβος Δημήτριος Π. Νικολακόπουλος Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Π. Νικολακόπουλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων όπως εμφανίζεται παρακάτω. Τα καθαρά κέρδη εκ 39.928,39 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και την πρόσθεση των υπολοίπων κερδών προηγούμενων χρήσεων καταλήγουν σε κέρδη προς διάθεση ποσού 24.604,26. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως 39.928,39 (+ ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγ.χρήσεων 4.349,39 Σύνολο 44.277,78 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 19.673,52 2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτ.κόστος φόροι 0,00 19.673,52 Κέρδη προς διάθεση 24.604,26 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 1.012,74 2. Πρώτο μέρισμα 20.000,00 9. Κέρδη εις νέο 3.591,52 24.604,26 1
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου επί των ανακοινώσεων του κ. Προέδρου, στο τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως, Διάθεση κερδών και Προσάρτημα ). ΘΕΜΑ 2 ο :Εγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φ. Νικολακόπουλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Έκθεση του Διοικητικού προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά τη χρήση 2014. Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρα παρά την οικονομική κρίση που συνεχίζει να μαστίζει την ελληνική οικονομία. Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είναι τα εξής : Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1.483.971,34 έναντι 1.275.825,51 της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 289.984,93 έναντι 250.629,66 της προηγούμενης χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοίκησης, Διάθεσης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων απέμειναν καθαρά κέρδη 39.928,39 έναντι 16.916,58 της προηγούμενης χρήσης. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Τον περασμένο χρόνο επικράτησαν ανοδικές τάσεις παρά την οικονομική κρίση. Οι προοπτικές για το 2015, πιστεύουμε ότι θα είναι και πάλι ανοδικές και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εδραίωσή μας στη αγορά και το άνοιγμά μας σε νέες αγορές και προιόντα.. 2
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές : 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος ). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4110/2013. 2. Αποτίμηση αποθεμάτων. Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος ) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, εφαρμόστηκε η μέθοδος μέσου σταθμικού όρου. 3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Οι σε ξένα νομίσματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί σε Ευρώ με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή των ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσεως. 4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 5. Αποζημιώσεις αποχωρούντων και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντων και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 είχαν ανοδική πορεία σε σχέση με του προηγούμενου έτος. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 236 % και ανήλθαν σε 39.928,39, έναντι 16.916,58 του 2013. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τα καθαρά κέρδη εκ 39.928,39 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και την πρόσθεση των υπολοίπων κερδών προηγούμενων χρήσεων καταλήγουν σε κέρδη προς διάθεση ποσού 24.604,26. 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως 39.928,39 (+ ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγ.χρήσεων 4.349,39 Σύνολο 44.277,78 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 19.673,52 2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτ.κόστος φόροι 0,00 19.673,52 Κέρδη προς διάθεση 24.604,26 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 1.012,74 2. Πρώτο μέρισμα 20.000,00 9. Κέρδη εις νέο 3.591,52 24.604,26 Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας προτείνουμε: 1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2014 2. Να εγκρίνετε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου επί των ανακοινώσεων του κ. Προέδρου, στο τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση των πεπραγμένων χρήσεως 2014 προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φ. Νικολακόπουλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσεως 2014 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 4
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση για το 2015. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει να προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ όσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν όλοι κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως εις το Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες. Αθήνα 30 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Αθήνα 30 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ακριβές αντίγραφο εξαγχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» Αθήνα, αυθημερόν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Φίλιππος Π. Νικολακόπουλος 5