ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΜΠΑΛΤΑ..............6 3. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ, κου ΣΟΦΟΚΛΗ Ι. ΨΙΛΙΑΝΟΥ................8 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ.....................................................10 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ....................................................................10 5. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.....................................................................12 5.1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ...12 5.2. ΤΟΟΡΑΜΑΜΑΣ...12 5.3. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ...12 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..................................................................14 7. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ..............................................................16 7.1. ΓΕΝΙΚΑ...16 7.2. ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...16 7.3. ΑΡΧΕΣ...16 7.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...17 7.5. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΣΕ...17 ΕΡΓΑΟΣΕΑ.Ε....17 ΓΑΙΑΟΣΕΑ.Ε....18 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε....18 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε....19 8. ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ...............................................20 8.1. Στόχοι εµπορικοτιµολογιακής πολιτικής του Οργανισµού...20 8.2. Ανάλυση εµπορικοτιµολογιακών δραστηριοτήτων έτους 2006...20 8.3. Αποτελέσµατα επιβατικών µεταφορών....22 8.4. Αιτιολόγηση...23 9. ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.........................................................24 10. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.........................................25 11. ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ.............................................................26 12. ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ....................................................................28 12.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ...28 12.1.1. ΣΤΑΘΜΟΙ...28 12.1.2. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ......28 12.1.3. ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ...29 12.2. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ....29 12.3. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...29 12.4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2006...31 13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ...............................................................32 14. ΙΕΘΝΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.............................................................33 15. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.............................................................34 16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ..........................................................................36 3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 6 2. Πρόλογος Προέδρου Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΜΠΑΛΤΑ Κύριος στόχος της ιοίκησης του ΟΣΕ είναι η διαρκής βελτίωση των Ελληνικών σιδηροδρόµων µέσω του εκσυγχρονισµού, της ουσιαστικής αναβάθµισης του Οργανισµού και της εξασφάλισης υψηλής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών τόσο επιβατικών όσο και εµπορευµατικών, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Ο σιδηρόδροµος αποτελεί ένα ιστορικό µέσο µεταφοράς και επικοινωνίας για τη χώρα µας. Η φετινή χρονιά συµπίπτει µε τη συµπλήρωση των 130 ετών από την ίδρυση των Ελληνικών Σιδηροδρόµων και το έτος αυτό σηµατοδοτεί τον πιο σηµαντικό µετασχηµατισµό του Οργανισµού µας από την ίδρυσή του. Στο πλαίσιο εναρµόνισης της Εθνικής νοµοθεσίας µε την Κοινοτική, µε εντατικούς ρυθµούς το έτος 2006 προωθήθηκε η αναδιοργάνωση των σιδηροδρόµων µε τον πλήρη διαχωρισµό της υποδοµής από την εκµετάλλευση. Το οργανωτικό σχήµα που επελέγη για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ, οδηγεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού Οµίλου σιδηροδροµικών εταιρειών, µε κυρίαρχο το ρόλο της µητρικής. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι οι δαπάνες της υποδοµής θα είναι πλήρως διακριτές και ότι δεν θα επιδοτείται έµµεσα η σιδηροδροµική εκµετάλλευση. Για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Συντονισµού της Αναδιοργάνωσης για το συντονισµό και παρακολούθηση όλων των σχετικών ενεργειών, µε τη συµµετοχή των αρµόδιων στελεχών του ΟΣΕ. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση του µεγάλου έργου της Αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ και της εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί για τον Ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα ένα παράδειγµα επιτυχούς ολοκλήρωσης σηµαντικού οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασµού µεγάλου Οργανισµού, στα πλαίσια της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των λειτουργιών. Η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ αναµένεται να προσφέρει βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της διαφάνειας, εξυγίανση των οικονοµικών του Οργανισµού, και µείωση της εξάρτησης από τις κρατικές επιδοτήσεις για τη λειτουργία του. Αυτό θα έχει ευεργετικές επιδράσεις τόσο σε εκείνους που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του, όσο και στους φορολογούµενους που πληρώνουν τα ελλείµµατα. Παράλληλα µε την αναδιοργάνωση, ο εξορθολογισµός των δαπανών του ΟΣΕ και η εξυγίανση των οικονοµικών του αποτέλεσαν κύριο στόχο της ιοίκησης. Με την πιο ορθολογική οικονοµική διαχείριση που αποτυπώθηκε ορθότερα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ο Οργανισµός χρησιµοποίησε αποτελεσµατικότερα τα διαθέσιµά του, ενώ παράλληλα κατάφερε να περιορίσει στο απολύτως απαραίτητο ύψος τις ανάγκες για πρόσθετο δανεισµό. Ήδη, το µεταφορικό έργο του ΟΣΕ και τα αντίστοιχα έσοδα το περασµένο έτος παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. Ιδιαίτερα αυξηµένες είναι και οι επιδόσεις στις εµπορευµατικές µεταφορές λόγω των νέων προσφεροµένων υπηρεσιών (logistics, µικροδέµατα κ.λπ.). Η ιοίκηση του ΟΣΕ, παράλληλα µε τη δυναµική δράση της στο θέµα της οικονοµικής εξυγίανσης του Οργανισµού, υλοποίησε για το έτος 2006 έργα, µελέτες και συµφωνίες σε σχέση µε τη βελτίωση και την επέκταση του δικτύου παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Ο ΟΣΕ εκτελεί στο δίκτυο µια σειρά σιδηροδροµικών έργων που αποσκοπούν στην αύξηση της ταχύτητας των συρµών και στη µείωση του χρόνου διαδροµών. Το 2006, ολοκληρώθηκε, εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η ανακαινισµένη σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης Φλώρινας και Αµυνταίου Κοζάνης. Ταυτόχρονα, από τον ΟΣΕ προγραµµατίζονται και εκτελούνται έργα υλοποίησης σιδηροδροµικών συνδέσεων µε λιµάνια και βιοµηχανικές περιοχές και λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων, όπως στο Θριάσιο Πεδίο, τα οποία θα µετατοπίσουν το βάρος του επίγειου µεταφορικού έργου της χώρας από τις οδικές µεταφορές στο σιδηρόδροµο. Εντός του 2006 ανατέθηκε και άρχισε η εκπόνηση του µεγαλύτερου µέρους του συνόλου των µελετών της «Σιδηροδροµικής Εγνατίας» µε την υλοποίηση της οποίας, ο σιδηροδροµικός άξονας θα µετατραπεί πλέον σε δίκτυο και θα αποκτήσει άµεση πρόσβαση µε το λιµένα της Ηγουµενίτσας και συγχρόνως θα αποτελέσει διέξοδο της χώρας προς τη υτική Ευρώπη. Παράλληλα, ο ΟΣΕ επεκτείνει διαρκώς τον Προαστιακό σιδηρόδροµο, διεκδικώντας µεγαλύτερο µερίδιο επιβατικών µεταφορών εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου και των όµορων νοµών. Συγχρόνως, πραγµατοποιεί επενδύσεις για την εκµετάλλευση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας του προς όφελος τόσο του ίδιου του Οργανισµού όσο και των κατοίκων των περιοχών που περιβάλλουν τις σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις. Τέλος, ο ΟΣΕ εκσυγχρονίζει το τροχαίο του υλικό διαθέτοντας το ποσό της τάξεως του 1,1 δισ για τα επόµενα χρόνια, µε τη βοήθεια διαγωνιστικών διαδικασιών τις οποίες χαρακτηρίζει πνέυµα απόλυτης διαφάνειας καθώς βρίσκονται κάτω από τη διαρκή εποπτεία της ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ΟΣΕ ενεργοποιείται σηµαντικά και στα διεθνή δρώµενα, όπου ασκεί από το τέλος του 2005 την Προεδρία της Οµάδας Σιδηροδροµικών ικτύων Ν.Α. Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφηκε σχετική συµφωνία από τους Υπουργούς Μεταφορών, στη Θεσσαλονίκη στις 4 Μαΐου 2006. Η συµφωνία αυτή στοχεύει στην εφαρµογή στη ΝΑ Ευρώπη ενός σύγχρονου, γρήγορου και ανταγωνιστικού δικτύου µεταφορών (επιβατών και εµπορευµάτων) µεταξύ βασικών αστικών και εµπορευµατικών κέντρων. Στις διεθνείς µεταφορές, τα δροµολόγια του ΟΣΕ επεκτείνονται υλοποιώντας συνδέσεις µεταξύ Αθήνας Σόφιας και Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης. Κλείνοντας, ο ΟΣΕ υλοποιεί µε συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. ένα µεγάλο πρόγραµµα εισαγωγής σύγχρονων πληροφορικών συστηµάτων που θα αυτοµατοποιήσουν και θα καταστήσουν τη διαχείριση του αντικειµένου του πιο οργανωµένη και ελέγξιµη. Ο ορίζοντας υλοποίησης των συστηµάτων αυτών εκτιµάται στο τέλος του 2008. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διεθνείς αλλαγές και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το σιδηρόδροµο, έφτασε η ώρα για την αλλαγή του προσώπου του ΟΣΕ. Η ιοίκηση του ΟΣΕ στοχεύει στην ορθολογικότερη λειτουργία του Οργανισµού, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του και στην αναβάθµιση των υπηρεσιών των σηµερινών Ελληνικών Σιδηροδρόµων. 6 7

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 8 3. Μήνυµα του ιευθύνοντος Συµβούλου ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ, κου ΣΟΦΟΚΛΗ Ι. ΨΙΛΙΑΝΟΥ Το 2006 ήταν ένα κρίσιµο έτος για το ελληνικό σύστηµα σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς ήταν το πρώτο έτος που ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) λειτούργησε σαν Όµιλος επιχειρήσεων. Σε ακολουθία µε τα προβλεπόµενα στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία, η διαδικασία αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ ξεκίνησε το έτος 2005, µε την υπογραφή του Προεδρικού ιατάγµατος 41, για την εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τα Κοινοτικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά λειτούργησε ο Όµιλος του ΟΣΕ που περιλαµβάνει τις εταιρίες ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε., και από τον Νοέµβριο 2005, τις νέες εταιρίες ιαχείρισης Σιδηροδροµικής Υποδοµής (Ε ΙΣΥ Α.Ε.) και Εκµετάλλευσης (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.). Με αυτές τις αλλαγές, το τοπίο των σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα αφ ενός ακολουθεί κοινές Κοινοτικές πρακτικές, αλλά γίνεται επίσης πιο σύνθετο. Με τη νέα δοµή, ο σιδηρόδροµος διαχωρίζει βασικές του συνιστώσες, ώστε αφ ενός να πετύχει καλύτερη διαχείριση των διαφόρων τοµέων - όπως η υποδοµή και η εκµετάλλευση - και αφ ετέρου να µπορέσει να απελευθερώσει και να αναπτύξει το αναγκαίο δυναµικό που θα του χρησιµεύσει για την απόκτηση καλύτερης θέσης στη συνολική αγορά µεταφορών. Πολύ σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι µε τα σηµερινά βήµατα, το αναδιαρθρωµένο σιδηροδροµικό σύστηµα θα µπορέσει να προσαρµοστεί καλύτερα και να αντιµετωπίσει επιτυχέστερα τις µελλοντικές προκλήσεις, που κύρια αιτία θα έχουν την επερχόµενη πλήρη απελευθέρωση της αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εµπορεύµατα. Ο Όµιλος εταιριών ΟΣΕ σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει καθορίσει τις αρµοδιότητες ως εξής: η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη διαχείρισης του Επενδυτικού Προγράµµατος του Ο.Σ.Ε που συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταµείο Συνοχής. η Ε ΙΣΥ Α.Ε.(Εθνικός ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής) έχει την ευθύνη διαχείρισης και εκµετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου) παρέχει υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων. Μετά την συγχώνευσή της µε την εταιρία ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ έχει επίσης την ευθύνη εκµετάλλευσης και ανάπτυξης σιδηροδροµικών προαστιακών µεταφορών στα µεγάλα αστικά κέντρα. η εταιρία ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. ιδρύθηκε µε κύριο σκοπό της τη λειτουργία του Εµπορευµατικού Κέντρου στο Θριάσιο, καθώς και τη διενέργεια, διαχείριση και εκµετάλλευση σιδηροδροµικών ή µη εµπορευµατικών µεταφορών. η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού. Οι νέες εταιρίες έχουν ήδη θέσει πολύ ισχυρά θεµέλια, και έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν τα δικά τους οργανωτικά και αναπτυξιακά σχέδια. Για τη συνολική όµως απόδοση του σιδηροδροµικού συστήµατος, το σηµαντικότερο στοιχείο είναι ο επιτυχής συγχρονισµός και συνεργασία µεταξύ των διαφόρων εταιριών. Την κύρια ευθύνη στον τοµέα αυτό έχει η µητρική εταιρία του Οµίλου, ΟΣΕ Α.Ε. Η ευθύνη της διαχείρισης του συστήµατος, και της προώθησης των συνολικών συµφερόντων του Οµίλου υπογραµµίζεται και από τις θεσµικές - νοµοθετικές ρυθµίσεις στα πλαίσια του ανασχηµατισµού του, που αναθέτουν στον ΟΣΕ Α.Ε. την κύρια ευθύνη για θέµατα προσωπικού, τροχαίου υλικού και περιουσίας. Για την επιτυχή διεκπεραίωση του ρόλου αυτού, η ΟΣΕ Α.Ε. έχει επικεντρώσει την δυναµική της στον στρατηγικό σχεδιασµό, στον έλεγχο της πορείας, και στην εκπροσώπηση του Οµίλου ως ενιαίου φορέα, προς το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων της ΟΣΕ Α.Ε. αντικατοπτρίζει την συνολική απόδοση του οµίλου, και θέτει τις βάσεις για καλύτερα µελλοντικά αποτελέσµατα. Στα πλαίσια αυτά, το 2006 ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό έτος για το σιδηρόδροµο στην Ελλάδα. Το συνολικό µεταφορικό έργο αυξήθηκε σε σχέση µε το 2005, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και τα δροµολόγια, αποδεικνύοντας τη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών του ΟΣΕ και την προτίµηση της αγοράς. Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζει επίσης θετική όψη, καθώς φαίνεται ότι ο σιδηρόδροµος προσελκύει επιβατικό κοινό, τόσο σε αστικές - προαστιακές µεταφορές όσο και σε υπεραστικές και διεθνείς µεταφορές, ενώ φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύει τη θέση του στην κρίσιµη αγορά εµπορευµατικών µεταφορών. Οι συνολικές εισπράξεις αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2005, ενώ οι ζηµίες χρήσης παρουσίασαν µείωση κατά περίπου 28%. Τα έργα συνεχίστηκαν µε γρήγορους ρυθµούς σε όλο το δίκτυο. Έτσι, συνεχίζεται το πρόγραµµα των µεγάλων έργων στον κυριότερο σιδηροδροµικό άξονα της χώρας (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη/ Προµαχώνας) που µε την ολοκλήρωσή του θα µειώσει το χρόνο διαδροµής, στη µεν διαδροµή Αθήνας - Θεσσαλονίκης σε 3 ώρες και 20, στη δε διαδροµή Αθήνας - Πάτρας σε 2 ώρες περίπου. Πέρα από το βασικό άξονα, ο ΟΣΕ υλοποιεί σηµαντικότατα έργα σε όλο του το δίκτυο. Έτσι, το 2006 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η ανακαινισµένη σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης - Φλώρινας και Αµυνταίου - Κοζάνης. Επιπρόσθετα, συνεχίσθηκε η υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων µε εκτέλεση έργων κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης γραµµών, σταθµών και λοιπών εγκαταστάσεων. Συνεχίσθηκε επίσης το Πρόγραµµα προµηθειών τροχαίου υλικού, υλικών και µηχανηµάτων, καθώς και το Πρόγραµµα ανάπτυξης της Πληροφορικής. Όλα τα ποσοτικά αποτελέσµατα του ΟΣΕ περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες της Έκθεσης. Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι η ποιοτική αναβάθµιση του σιδηροδρόµου, έτσι ώστε το µεταφορικό αυτό µέσο να µπορέσει να αξιοποιήσει και να εκµεταλλευτεί τα µεγάλα του πλεονεκτήµατα. Η ενεργειακή απόδοση του σιδηροδρόµου, τα περιβαλλοντικά του πλεονεκτήµατα, η µείωση των οδικών συµφορήσεων, η ασφάλεια και η άνεση είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον σιδηρόδροµο και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, ώστε η θέση του στην αγορά συνεχώς να ενισχύεται. Για την επίτευξη όµως αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο να υπάρξει υγιές οικονοµικά περιβάλλον µε την µείωση των ελλειµάτων, που την 31η εκεµβρίου 2006 ανήλθαν στα 5 δισ. Ευρώ. Η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση του συσσωρευµένου ελλείµµατος του ΟΣΕ και να γίνει προσπάθεια από κοινού για απελευθέρωση του Οµίλου από το µεγάλο αυτό χρέος. Ολοκληρώνοντας, τονίζεται και πάλι η µεγάλη ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη του ΟΣΕ, τόσο σε τεχνικό επίπεδο µε την ολοκλήρωση του µεγάλου του προγράµµατος επενδύσεων, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, µε συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας του Οµίλου. Η διαδικασία ανασυγκρότησης είναι συνεχής, µε στόχο την έγκαιρη προσαρµογή του Οµίλου στις µελλοντικές αλλαγές στην αγορά µεταφορών. Ο ΟΣΕ κατανοεί τον οικονοµικό και κοινωνικό του ρόλο, αναπτύσσει το δίκτυό του, βελτιώνει την αποδοτικότητά του, και θέτει συνεχώς τους χρήστες του σιδηροδροµικού συστήµατος (επιβάτες, µεταφορείς και εργαζόµενους) στην καρδιά των στόχων του. 8 9

4. Σύντοµη ιστορική πορεία του ΟΣΕ ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 10 7/19/07 12:53 PM Page 10 Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όµιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό ηµόσιο. Είναι ηµόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας µε έδρα την Αθήνα. Ενώ ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο λειτουργεί µε πλήρη διοικητική, νοµική και οικονοµική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του κράτους χωρίς να επέρχεται µεταβολή στη νοµική προσωπικότητά του. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η εξέλιξη του σιδηροδρόµου στη χώρα µας είναι παράλληλη µε την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα σταθµοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόµων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσηµα εγκαίνια για την έναρξη των δροµολογίων µεταξύ Θησείου Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυµη µετοχική εταιρεία µε την επωνυµία «Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), µε έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσηµα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδροµος µε πρώτο δροµολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόµου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒ Ε) µε έναρξη της λειτουργίας της γραµµής Μεσολογγίου Αγρινίου. 1920: 1965: 1970: Ιδρύεται η εταιρεία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), µε στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των µέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόµων του Ελληνικού Κράτους. Ολοκληρώνεται η ενσωµάτωση των υφισταµένων µέχρι τότε σιδηροδροµικών δικτύων στους Σιδηροδρόµους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδροµικό δίκτυο. Ιδρύεται ο «Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος» (ΟΣΕ) µε σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών. 1972: Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας 15.400 m²) που αποτελεί την έδρα του Οργανισµού. 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούµενης σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδοµένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αµιγής προαστιακός σιδηρόδροµος. 2004: Η διαδροµή Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη γίνεται σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 2005: Ο χρόνος διαδροµής Αθήνα Θεσσαλονίκη µειώνεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά και η ακρίβεια του πλέγµατος των δροµολογίων έχει εύρος απόκλισης 3 έως 5 λεπτά. 2006: Σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Π.. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες, ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ µε ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδοµής από την Εκµετάλλευση, ήτοι µε τη δηµιουργία των εταιρειών Ε ΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 11

5. Η ταυτότητα µας ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 12 Ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος για περισσότερα από τριάντα χρόνια προσφέρει µε συνέπεια τις υπηρεσίες του στους Έλληνες πολίτες και τους µεταφέρει µε ταχύτητα, άνεση και ασφάλεια. 5.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός του ΟΣΕ είναι οι παρακάτω δραστηριότητες: Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση των σιδηροδροµικών µεταφορών, εµπορευµατικών και επιβατικών, προαστιακών, υπεραστικών και διεθνών καθώς και των συνδυασµένων µεταφορών επιβατικών και εµπορευµατικών. Η ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων και η λειτουργία θυγατρικών επιχειρήσεων. Η διαχείριση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Οι δύο βασικοί άξονες ανάπτυξης του ΟΣΕ έχουν ως στόχο: Τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Οργανισµού στις επτά στρατηγικές κατευθύνσεις που αποτελούν τους Γενικούς Στόχους του ΟΣΕ, ήτοι: τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης των Σιδηροδρόµων στην αγορά των µεταφορών την οικονοµική εξυγίανση την εξασφάλιση πρόσθετων οικονοµικών πόρων το σχεδιασµό και την υλοποίηση επενδύσεων την ανάπτυξη ανταγωνιστικής επιχειρηµατικής πολιτικής τη διαχείριση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, και τη βελτίωση της υποδοµής και της αναβάθµισης του τροχαίου υλικού. Ο ΟΣΕ επιδιώκει την επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης των εν εξελίξει κατασκευαστικών έργων, αλλά και την έγκαιρη παράδοση του απαραίτητου τροχαίου υλικού. 5.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Όραµά µας είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος παροχής υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς, που αναδεικνύει το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο και αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τµήµα των διευρωπαϊκών δικτύων. Παράλληλα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων για 12 γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονοµική µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων, δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να καλύπτει τις µεταφορικές ανάγκες των περιοχών της χώρας που ως τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και µε σεβασµό στο περιβάλλον συµβάλλει στην περιφερειακή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 5.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Ο ΟΣΕ εκσυγχρονίζει το σύστηµα σιδηροδροµικής µεταφοράς µε βάση το τρίπτυχο Εξυγίανση - Ανάπτυξη - Στροφή στον Πολίτη/Πελάτη. Στην αποστολή του ΟΣΕ περιλαµβάνεται η διαχείριση µε σύνεση και αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, καθώς επίσης ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής µεταφορών, που έχει ως αποτέλεσµα την προσφορά τεχνολογικά προηγµένων και ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς. Οι υπηρεσίες αυτές διασφαλίζουν και προάγουν τη µετακίνηση των πολιτών και των αγαθών µε ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης στον προορισµό τους. Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να: καταστεί ο σιδηρόδροµος βασικό µέσο µετακίνησης πολιτών και µεταφοράς εµπορευµάτων, µεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονοµική αποδοτικότητα των διατιθέµενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας, προσφέρει σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθµιζόµενες υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς µε συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων, υπάρξει αρµονική συνεργασία µε τους φορείς οικονοµικής, επιχειρηµατικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Για την υλοποίηση της αποστολής του συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους φορείς της οικονοµικής, επιχειρηµατικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συµβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονοµίας. Το όραµα και η αποστολή του Οργανισµού εκφράζονται και υλοποιούνται µέσω συγκεκριµένων στρατηγικών κατευθύνσεων. Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όµιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς, ο οποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της µετακίνησής του όσο και της διακίνησης εµπορευµάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωµατώνοντας στις καθηµερινές του πρακτικές το όραµα και τις αξίες που επιθυµεί να µοιράζεται µαζί του, µε τους συνεργάτες του, το προσωπικό του και την οικονοµική κοινότητα της χώρας. 13

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 14 6. Οικονοµικά στοιχεία Με την υπ αριθ. 4065/27.4.06 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΣΕ εγκρίθηκε ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των.π.χ.π. στον Οργανισµό να είναι για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις η 1-1-2006. Επειδή οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει και δηµοσιεύει η εταιρεία «ΟΣΕ Α.Ε.», σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης, (.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε δεδοµένη την ανάγκη για παράθεση συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης 2005 στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας έγινε την 31η εκεµβρίου 2004, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν συνταχθεί και δηµοσιευθεί προγενέστερα σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας. Οι προσαρµογές που έγιναν στα ίδια κεφάλαια, καθώς και εκείνες που έγιναν στα Αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσεως της εταιρείας, ποσοτικοποιούνται στον πίνακα κατάστασης µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της µητρικής εταιρίας στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2006. Οι προσαρµογές που έγιναν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006, των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσεως 2005 και του Ισολογισµού µετάβασης στα.π.χ.π. της 1/1/2005, παρουσιάζονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις, στις οποίες αναλύονται και οι λογιστικές αρχές και πολιτικές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο του ΟΣΕ www.ose.gr. Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2006, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για τη χρήση 2007. Γενικά H Εταιρεία, υπό τη σηµερινή της µορφή, προήλθε από την απόσχιση και εισφορά από την ΟΣΕ Α.Ε. του κλάδου των Μεταφορών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) και του κλάδου της Υποδοµής (Ε ΙΣΥ Α.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά το έτος 2006 δροµολογήθηκαν οι διαδικασίες απόσχισης: α) Του Κλάδου «ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης Σιδηροδροµικής Υποδοµής» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ε. Ι.ΣΥ.Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59779/01/Β/05/586, β) Του Κλάδου «Υπηρεσιών Μεταφοράς Επιβατών και Εµπορευµάτων» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59777/01/Β/05/584. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2006, µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του Νοµάρχη Αθηνών. Σαν συνέπεια των ανωτέρω οι δραστηριότητες που αφορούν το µεταφορικό έργο και εκείνες της υποδοµής (στις οποίες περιλαµβάνονται και το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού) µετεβιβάσθηκαν αντίστοιχα στις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Ε ΙΣΥ Α.Ε. από 1ης Ιανουαρίου 2007. Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παραµένουν στην κυριότητα της µητρικής ΟΣΕ Α.Ε. Η ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού των αποσχισθέντων κλάδων ήταν η 30/06/2006. Όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού και εφεξής έγιναν για λογαριασµό της ΟΣΕ ΑΕ. Ως εκ τούτου τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης. Εταιρικά Αποτελέσµατα Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε ενοποιηµένο επίπεδο στα 104.780 χιλ. ευρώ έναντι 94.898 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,41%. Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 845.111 χιλ. ευρώ έναντι 829.550 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας µεταβολή κατά 1,87%. Η καθαρή θέση του Οµίλου για το 2006 διαµορφώθηκε στα 5.110.490 χιλ. ευρώ από 5.691.184 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2006. Σχετικά µε την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των αποτελεσµάτων για τη χρήση του 2006, όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρµόζει η Εταιρεία γίνεται εκτενής ανάλυση στις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Στόχοι Προοπτικές Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας, οι εν λόγω αποσχίσεις, εκτιµάται ότι θα βοηθήσουν τον Όµιλο να αποκτήσει µεγαλύτερη ευελιξία, αυτονοµία και τεχνογνωσία στο αντικείµενο των δραστηριοτήτων του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ταχύτερα κυρίως στο υπάρχον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η απόσχιση των κλάδων και η δηµιουργία των νέων εταιρειών σε συνδυασµό µε την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση του Οµίλου σε όλους τους τοµείς, αποτελεί σηµαντική στρατηγική απόφαση για την εξέλιξη και ανάπτυξη του Οµίλου, η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε ανοδικά αποτελέσµατα τα επόµενα έτη. 14 15

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 16 7. Αναδιοργάνωση του ΟΣΕ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ Κατ εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2001/12, 13, 14 (το επονοµαζόµενο 1ο «σιδηροδροµικό πακέτο»), που ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό ίκαιο µε το Προεδρικό ιάταγµα Π.. 41/2005 και σε συνδυασµό µε το θεσµικό πλαίσιο του Ν.3429/2005 για τις ηµόσιες Επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς, προωθήθηκε η αναδιοργάνωση των σιδηροδρόµων µε τον πλήρη διαχωρισµό της υποδοµής από την εκµετάλλευση. Η ανεξάρτητη λειτουργία των νέων εταιρειών του Οµίλου ισχύει από 01/01/2007, όπως είχε ήδη προγραµµατισθεί από τον Ιούνιο του 2006. εδοµένου του διαχωρισµού και της ίδρυσης των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Ε ΙΣΥ Α.Ε. συντάχθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο της Μητρικής Εταιρείας του ΟΣΕ Α.Ε. που έλαβε υπόψη του τα Επιχειρησιακά Σχέδια των ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Ε ΙΣΥ Α.Ε. Παράλληλα έγινε επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΣΕ. Όσον αφορά στο ρόλο των θυγατρικών εταιρειών, σκοπός της εταιρείας «Ε ΙΣΥ Α.Ε.» είναι η κατ αποκλειστικότητα λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, καθώς και η συντήρηση, βελτίωση και κατασκευή νέας σιδηροδροµικής υποδοµής, µε επέκταση της υφιστάµενης, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης των απαραίτητων µελετών και της επίβλεψης των έργων. Στόχος της εταιρείας «Ε ΙΣΥ Α.Ε.» είναι: Η δηµιουργία πλαισίου για την ισότιµη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδροµική υποδοµή όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των δροµολογίων. Η αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό του δυναµικού τις σιδηροδροµικής υποδοµής µε το χαµηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, στο πλαίσιο συγκεκριµένου προϋπολογισµού. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην οποία εντάχθηκε η «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ», έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών, καθώς και την ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών παράλληλα µε την ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση λεωφορειακών ή και συνδυασµένων επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών. Στόχος της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» είναι η δηµιουργία µιας εταιρείας χωρίς λειτουργικά ελλείµµατα µε έσοδα που θα προέρχονται: Στον τοµέα των επιβατικών µεταφορών Από την εκτέλεση επιβατικών µεταφορών Από τις αποζηµιώσεις που δίνει το Κράτος για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (Υποχρεώσεις Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος) Στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών Από την εκτέλεση εµπορευµατικών µεταφορών και εµπορευµατικής δραστηριότητας 7.2 ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου της αναδιοργάνωσης, εντοπίστηκαν οι δράσεις και οι επιµέρους ενέργειες, που πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε την κείµενη ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και τις αρχές της αναδιοργάνωσης. Από τον Ιούνιο 2006 και ως σήµερα, έχουν ολοκληρωθεί µία σειρά σηµαντικών ενεργειών, όπως είναι: 1. Η κατάρτιση και έγκριση από το Σ του ΟΣΕ του Ισολογισµού απόσχισης του ΟΣΕ µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30η Ιουνίου 2006. 2. Η ανάπτυξη του «µεταβατικού» οργανογράµµατος του Οργανισµού, που είναι σε ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση του διαχωρισµού των Κλάδων Υποδοµής και Εκµετάλλευσης. 3. Η εκτίµηση της καθαρής θέσης των Κλάδων Υποδοµής και Εκµετάλλευσης από την Επιτροπή του Άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, που σχηµατίστηκε από τη Νοµαρχία για το σκοπό αυτό. 4. Η συγγραφή των Σχεδίων Συµβάσεων Απόσχισης και Εισφοράς των Κλάδων Υποδοµής και Εκµετάλλευσης. 5. Η ανάπτυξη του Σχεδίου ενηµέρωσης του προσωπικού του ΟΣΕ σχετικά µε την επικείµενη αναδιοργάνωση. 6. Η έγκριση των κανόνων και κριτηρίων χρέωσης της Υποδοµής από το ΥΜΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την έναρξη των ενεργειών για την απόσχιση των Κλάδων Υποδοµής και Εκµετάλλευσης του ΟΣΕ, µε εντολή του Προέδρου του ΟΣΕ Καθηγητή κου Ν. Μπαλτά από τον Ιούνιο του 2006 συγκροτήθηκε υπό την προεδρία του Επιτροπή Συντονισµού της Αναδιοργάνωσης για το συντονισµό και παρακολούθηση όλων των σχετικών ενεργειών, µε τη συµµετοχή των αρµόδιων στελεχών του ΟΣΕ. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση του µεγάλου έργου της Αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ και της εφαρµογής των Λογιστικών προτύπων αποτελεί για τον Ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα ένα παράδειγµα επιτυχούς ολοκλήρωσης σηµαντικού οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασµού µεγάλου Οργανισµού, στο πλαίσιο της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των λειτουργιών. 7.3 ΑΡΧΕΣ Οι βασικές αρχές που διέπουν τη νέα εταιρική δοµή είναι: ιασφάλιση και επέκταση του σηµερινού εύρους δραστηριοτήτων του ΟΣΕ. Ευελιξία για µελλοντικές αναπροσαρµογές. Υιοθέτηση πολιτικής µη πολυδιάσπασης του Οµίλου σε θυγατρικές. Εταιρική συνοχή. Εφαρµογή αλλαγών στη σηµερινή οργανωτική δοµή που δε θα διαταράξουν την καθηµερινή λειτουργία του Οργανισµού και το επίπεδο ασφαλείας των µεταφορών. Λειτουργικότητα του νέου εταιρικού σχήµατος και διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισµού. 7.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μέσω της συντελούµενης αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ, ήτοι του πλήρους διαχωρισµού της υποδοµής από την εκµετάλλευση, επιδιώκεται κατά κύριο λόγο ο διαχωρισµός των δαπανών της υποδοµής από αυτών της εκµετάλλευσης, διασφαλίζοντας έτσι την εξάλειψη του φαινοµένου της έµµεσης επιδότησης της σιδηροδροµικής εκµετάλλευσης. Τα κύρια οφέλη από τη συντελούµενη αναδιοργάνωση, αφορούν στους τοµείς: Το οργανωτικό σχήµα που έχει επιλεγεί για τον Όµιλο ΟΣΕ είναι σύµφωνο µε τις Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σαφής διαχωρισµός δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται συνοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η εταιρεία µεταφορών και ο διαχειριστής της υποδοµής έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα κύρια καθήκοντά τους. Η νέα δοµή δε θα αλλάξει το καθεστώς εργασίας του υφιστάµενου προσωπικού. Ο ΟΣΕ µετατρέπεται σε οικονοµικά βιώσιµο και ανταγωνιστικό όµιλο επιχειρήσεων µε διατήρηση του κοινωνικού του προσώπου. Βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Εξυγιαίνονται τα οικονοµικά του Οργανισµού. Μειώνεται η εξάρτηση από τις κρατικές επιδοτήσεις για τη λειτουργία του. Το γεγονός αυτό, θα έχει ευεργετικές επιδράσεις τόσο σε εκείνους που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του, όσο και στους φορολογούµενους που επωµίζονται το βάρος των ελλειµµάτων του Οργανισµού. Επιδιώκεται αύξηση του µεριδίου του ΟΣΕ στην αγορά των µεταφορών. Βελτιώνεται η εικόνα του ΟΣΕ. 7.5 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΣΕ Έγιναν οι απαιτούµενες ενέργειες για την προώθηση της απορρόφησης της ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. καθώς και για την προώθηση της πώλησης των µετοχών της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Παράλληλα, υπήρξε παράταση ισχύος των συµβάσεων µεταξύ της ΟΣΕ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. καθώς και της ΟΣΕ Α.Ε. µε την ΑΜΕΛ Α.Ε. Οι θυγατρικές και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχει ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος είναι: 1. Ε ΙΣΥ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 2005/έτος λειτουργίας 2007) 2. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 2005/έτος λειτουργίας 2007) 3. ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 1996) 4. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 2001) 5. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 2003) 6. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 2004) ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται το σύνολο των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισµού των σιδηροδροµικών γραµµών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια & Αστικές Συγκοινωνίες» του Γ Κ.Π.Σ., το Πρόγραµµα Μεταφορών του Ταµείου Συνοχής, καθώς επίσης ορισµένα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) και έργα µε αµιγώς εθνική χρηµατοδότηση που σχετίζονται άµεσα µε τις επενδύσεις των συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων. Το Επενδυτικό Πρόγραµµα της ΕΡΓΟΣΕ Τα συνολικά οικονοµικά στοιχεία των συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της περιόδου 2000 2006/2008 µε φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ονοµασία ποσά σε εκατ. ευρώ Συνολικός προϋπολογισµός έργων 1. Έργα Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια & Αστικές Συγκοινωνίες», 2000 2006/2008 1.440,43 2. Έργα Ταµείου Συνοχής 2000 2006/2008 1.317,56 3. Έργα Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2000 2006/2008 70,6 Σύνολο 2.828,59 Τα έργα που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ περιλαµβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων (Σ.Σ.Ε.) του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδοµένη / Προµαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Το Σ.Σ.Ε. έχει υποβληθεί από τα αρµόδια Υπουργεία στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί το δεσµευτικό προγραµµατισµό της Χώρας για τον άξονα αυτό. Το Σχέδιο, προϋπολογισµού 5,2 δισ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2012, προβλέπει την ολοκλήρωση του ηλεκτροκινούµενου άξονα ΠΑΘΕ υψηλών ταχυτήτων και αυξηµένης µεταφορικής ικανότητας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας καθώς και την εκτέλεση επενδύσεων για την ανάπτυξη των εµπορευµατικών µεταφορών και τη σύνδεση µε τα βασικά λιµάνια της χώρας. ηµοπράτηση νέων έργων Βασική προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ για το έτος 2006 αποτέλεσε η δηµοπράτηση των υπολειπόµενων έργων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (Γ Κ.Π.Σ. και Β Ταµείου Συνοχής). Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των υπολειποµένων µελετών και των τευχών δηµοπράτησης των επιµέρους έργων και την κατά το δυνατό επιτάχυνση των διαδικασιών δηµοπράτησής τους. 16 17

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 18 7. Αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Το πρόγραµµα δηµοπρατήσεων έτους 2006, που περιελάµβανε έργα και προµήθειες συνολικού προϋπολογισµού 2.250 εκατ. ευρώ περίπου, υλοποιήθηκε µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, µέχρι 31/12/06 50 συµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού δηµοπράτησης 1.158 εκατ. ευρώ (51% του συνολικού προγράµµατος) είχαν ήδη υπογραφεί, για 10 εργολαβίες συνολικού προϋπολογισµού δηµοπράτησης 493 εκατ. ευρώ (ποσοστό 22%) είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, 3 εργολαβίες συνολικού προϋπολογισµού 355 εκατ. ευρώ (ποσοστό 16%) βρίσκονταν σε διαδικασία δηµοπράτησης και οι υπόλοιπες (ποσοστό 11%) προβλέπονταν να δηµοπρατηθούν στις αρχές του 2007, µε προοπτική υπογραφής του συνόλου των συµβάσεων σταδιακά µέχρι τα µέσα του έτους αυτού. Η σηµαντική αύξηση κατά το 2006 του ρυθµού υπογραφής νέων συµβάσεων έργων των συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων θα δώσει νέα δυναµική στην υλοποίησή τους, θα αυξήσει σηµαντικά τους ρυθµούς εκτέλεσης έργων στη διάρκεια των ετών 2007 και 2008, και θα µεγιστοποιήσει την απορρόφηση των εγκεκριµένων πιστώσεων µέχρι τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου. Πιστοποιήσεις εργασιών/απορροφήσεις Τα ποσά των πιστοποιήσεων εργασιών έργων, µελετών και προµηθειών που υλοποιήθηκαν κατά το 2006 ανά Οµάδα Έργων της ιεύθυνσης Κατασκευών της ΕΡΓΟΣΕ έχουν ως εξής: ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Έργα Ι: Έργα στον άξονα ΣΚΑ Κόρινθος Πάτρα 83,6 Έργα ΙΙ: Έργα στον άξονα ΣΚΑ Λάρισα 42,1 Έργα ΙΙΙ: Έργα στον άξονα Λάρισα Θεσ/νίκη Αλεξ/πολη 39,5 Έργα IV: Έργα στον άξονα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ-Α/ «Ελ. Βενιζέλος» 81,2 Σιδηροδροµικά Συστήµατα: 20,2 Λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές δαπάνες, κ.λπ.) 21,6 Σύνολο 288,2 Εξάλλου, οι πραγµατοποιηθείσες πληρωµές (απορροφήσεις) των έργων της ΕΡΓΟΣΕ κατά το 2006 έχουν ως εξής: ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Χρηµατοδότηση από Π Ε 244,1 Έργα ΠΑΘΕ/Π 221,8 Έργα Περιφερειακού ικτύου 0,7 Λειτουργικές απάνες 21,6 Χρηµατοδότηση από πόρους ΟΣΕ 61,0 Σύνολο 305,1 ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση, διαχείριση ή εκµετάλλευση ακινήτων, αστικών ή µη, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηµατικών εργασιών και συναλλαγών. Οι δραστηριότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ επέφεραν κατά το έτος 2006 σηµαντικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, η ΓΑΙΑΟΣΕ: Ανέλαβε από την αρχή του έτους τη διαχείριση των διαθέσιµων για εκµετάλλευση (περίπου 700) ακινήτων του ΟΣΕ εκ των οποίων τα 550 ήταν µισθωµένα. Η διαχείριση των ακινήτων αυτών απέδωσε για τον Οργανισµό προσόδους αξίας περίπου 2.760.000 έναντι 2.400.000 του 2005. Προώθησε την ανάπτυξη του πρώτου µεγάλου αστικού ακινήτου του ΟΣΕ, του Σ.Σ. Πελοποννήσου Πειραιά και τη σύµβαση για την ανάπτυξη εµπορικού κέντρου σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. στο Ρούφ. Περάτωσε κατά το µεγαλύτερο µέρος το έργο της καταγραφής και αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, ενώ ολοκλήρωσε την αποτίµησή της για τις τρεις χρήσεις, 2004 2006. Εφάρµοσε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατο-Οικονοµικής Πληροφόρησης από τον Ισολογισµό του 2006, συµµορφούµενη προς την αντίστοιχη πολιτική του ΟΣΕ. Ως εργασία προετοιµασίας για την ανάπτυξη ακινήτων, ολοκλήρωσε τις ακόλουθες µελέτες έρευνες αγοράς και µελέτες οικονοµικής βιωσιµότητας: Ανάπτυξη Εµπορευµατικού Κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Μελέτη για την αξιοποίηση των συνολικών εκτάσεων των σιδηροδροµικών σταθµών Λάρισας, Χαλκίδας, Θήβας, Κορίνθου και του περιβάλλοντος χώρου του σιδηροδροµικού σταθµού Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε ενέργειες για την επίλυση πολεοδοµικών θεµάτων στους Σιδηροδροµικούς Σταθµούς Αθηνών, Λάρισας, Αγ. ιονυσίου Πειραιά, Αγ. Στεφάνου, Θήβας, Κορίνθου και του ΤΜΚ Θεσσαλονίκης. Παρείχε υπηρεσίες για την ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου καθώς και για τη φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Παρείχε εξειδικευµένη υποστήριξη στον ΟΣΕ σε θέµατα που αφορούν την ακίνητη περιουσία. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος αποτελεί ένα µέσο µεταφοράς στο οποίο το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών επιβατών είναι εξαιρετικά µεγάλο. Το τρίπτυχο ποιότητας, ασφάλειας και ταχύτητας αποτελεί θεµελιώδη παράµετρο της λειτουργίας της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. και µακροπρόθεσµα αναµένεται ότι θα της παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς. Το 2006 αποτέλεσε σηµαντική χρονιά για την ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. µε κατακόρυφη αύξηση της επιβατικής κίνησης η οποία ξεπέρασε ετήσια τα 4 εκατοµµύρια επιβάτες µε µέση ηµερήσια κίνηση περί τους 11.000 επιβάτες. Ειδικότερα, ο ρόλος του προαστιακού σιδηρόδροµου ενισχύθηκε λόγω µιας σειράς παραγόντων µε σπουδαιότερους τους ακόλουθους: Επέκταση του δικτύου και αύξηση του αριθµού σταθµών µε επακόλουθη αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του µέσου. Βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συµπληρωµατικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Μ.Μ.Μ. - στην πρωτεύουσα. Ενδεικτικές δράσεις είναι: Η υιοθέτηση των νέων ενιαίων εισιτηρίων από πλευράς του ΟΑΣΑ τα οποία παρέχουν δυνατότητα συνδυασµένης µετακίνησης µε Μ.Μ.Μ. Η εισαγωγή νέων λεωφορειακών γραµµών σύνδεσης µε τους σταθµούς του προαστιακού σιδηρόδροµου. Η προώθηση διαφόρων πολιτικών για την αύξηση της χρήσης των Μ.Μ.Μ. έναντι των ΙΧ. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου µε αποτέλεσµα την επιδείνωση των όρων χρήσης των ΙΧ. Κατά την πλήρη ανάπτυξη της η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. θα είναι λειτουργός ενός σιδηροδροµικού δικτύου µήκους 281 χιλιοµέτρων - κανονικού πλάτους - µε πενήντα συνολικά σταθµούς. Επισηµαίνεται ότι η πλειονότητα των τερµατικών σταθµών χωροθετούνται σε σηµαντικά αστικά κέντρα γειτονικά της πρωτεύουσας όπως είναι η Θήβα, η Χαλκίδα και η Κόρινθος. Στην παρούσα φάση το δίκτυο αποτελείται από τα τµήµατα του ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών και της Κορίνθου µε συνολικό µήκος περίπου 120 χιλιοµέτρων και 17 σταθµούς (µε την παράδοση σε λειτουργία, τον Ιούλιο του 2006, τριών νέων σταθµών σε Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργο και Μαγούλα στη γραµµή της Κορίνθου). Το µεταφορικό έργο της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. το 2006 ξεπέρασε τα 4,09 εκατοµµύρια επιβατών παρουσιάζοντας αύξηση 45% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν τα 6,67 εκ. ευρώ έναντι 4,034 το 2005, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 65%. Τέλος, το 2006 πραγµατοποιήθηκαν 1,89 εκατοµµύρια συρµοχιλιόµετρα έναντι 1,85 εκατοµµύρια συρµοχιλιόµετρα το 2005 παρουσιάζοντας αύξηση 1,75%. Αναφορά θα πρέπει να γίνει και στο υψηλό ποσοστό ακρίβειας των δροµολογίων της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. που είναι της τάξεως του 89,29%. Αναλυτικά, τον Φεβρουάριο το ποσοστό ακρίβειας των δροµολογίων ήταν 95,16% και ακολούθησε ο Ιανουάριος µε 94,85%. Στον αντίποδα, ο µήνας µε την µικρότερη ακρίβεια δροµολογίων ήταν ο Αύγουστος µε 79,84%. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. Η Εµπορευµατικά Κέντρα Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και δηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 µε βασικό σκοπό την προώθηση της διαδικασίας σύµπραξης µε τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής και λειτουργίας του Εµπορευµατικού Κέντρου Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο. Βασικός σκοπός της εταιρείας στην παρούσα φάση είναι η διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή που θα συµπράξει µε το δηµόσιο τοµέα (µε την εταιρεία ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. ως εκπρόσωπο του Ο.Σ.Ε.), προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής και στη συνέχεια της εκµετάλλευσης του Εµπορευµατικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. Το έτος 2006, άρχισε η διαγωνιστική διαδικασία. Στις 23/02/06 δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στον ελληνικό τύπο η Περιληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά µε το έργο. Στις 30/05/06 υποβλήθηκαν από έξι (6) σχήµατα εταιρειών (26 συµµετέχουσες εταιρείες) οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορούν στην Α Φάση Προεπιλογή. Μετά την διαδικασία αξιολόγησης επελέγησαν τέσσερα (4) σχήµατα διαγωνιζοµένων για την επόµενη υποφάση. Από τους διαγωνιζόµενους ασκήθηκαν ένδικα µέσα και οι οριστικές αποφάσεις αναµένεται να εκδοθούν στις αρχές του 2007, ενώ ο διαγωνισµός αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 2008. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για τη δηµιουργία του εν λόγω Εµπορευµατικού Κέντρου έχει ήδη υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. Έγιναν πρόδροµες ενέργειες προκειµένου να ψηφισθεί από τη Βουλή Νόµος για την παραχώρηση της χρήσης στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. 672 στρεµµάτων από το στρατόπεδο Γκόνου Θεσσαλονίκης, για τη δηµιουργία Εµπορευµατικού Κέντρου συνδυασµένων µεταφορών. Τα έργα οδικών και σιδηροδροµικών υποδοµών έχουν προταθεί για ένταξη στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Έγιναν πρόδροµες ενέργειες για τη δηµιουργία Εµπορευµατικού Κέντρου Συνδυασµένων Μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή του σταθµού διαλογής του Ο.Σ.Ε. στην Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού αυτού, εντός του 2006, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και επιτόπιες επισκέψεις και πρόκειται να ανατεθούν οι µελέτες που είναι σχετικές µε την χωροταξική κατανοµή, την ανάπτυξη και το master plan του κέντρου. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σε γειτνίαση µε το λιµένα Ηγουµενίτσας προβλέπεται έκταση για τη δηµιουργία τερµατικού σταθµού του Ο.Σ.Ε. και Εµπορευµατικού Κέντρου Συνδυασµένων Μεταφορών. Για το εν λόγω Εµπορευµατικό Κέντρο έχουν πραγµατοποιηθεί συναντήσεις µε τις Τοπικές Αρχές και την διοίκηση του Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας και επισκέψεις στον εν λόγω προβλεπόµενο χώρο. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Μετά την εκ νέου λήψη αποφάσεων των ιοικητικών Συµβουλίων των δύο εταιρειών, η λήξη των διαδικασιών συγχώνευσης προβλέπεται για τα µέσα του 2007. 18 19

ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 20 8. Επιβατικές Σιδηροδροµικές Μεταφορές Κατά το έτος 2006 συνεχίστηκαν οι ενέργειες βελτίωσης της εικόνας του σιδηροδροµικού προϊόντος µε αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Στο γεγονός αυτό συνετέλεσαν µεταξύ άλλων: η συνέχιση των παραλαβών νέου ελκόµενου τροχαίου υλικού υψηλών ανέσεων, κλιµατιζόµενων αυτοκινηταµαξών, επιβαταµαξών κ.λπ., η παράδοση στην κυκλοφορία ανακαινισµένων τµηµάτων του ικτύου. Με τη συµβολή των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι βελτίωσαν τις προσφερόµενες υπηρεσίες: εξυπηρετήθηκε εκ νέου σιδηροδροµικά η περιοχή της υτικής Μακεδονίας, ενισχύθηκαν σηµαντικά τα τοπικά δροµολόγια στη υτική Θεσσαλία και Νότια Πελοπόννησο, ενισχύθηκαν µε νέο τροχαίο υλικό αρτηριακά διαπεριφερειακά δροµολόγια του ικτύου, µε ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταπόκριση από πλευράς επιβατικού κοινού, βελτιώθηκαν συνολικά οι χρόνοι δροµολογίων και ορθολογικοποιήθηκε, στο µέτρο του δυνατού, το δροµολογιακό πλέγµα των αµαξοστοιχιών του ικτύου µε τη βελτίωση των δυνατοτήτων συνδυασµού των αρτηριακών τρένων µε τα τοπικά, ιδιαίτερα στη γραµµή µεταξύ Παλαιοφαρσάλου Καλαµπάκας και αντίστροφα, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά η απευθείας σύνδεση Βόλου Θεσσαλονίκης Βόλου και Καλαµπάκας Θεσσαλονίκης Καλαµπάκας. 8.1 ΣΤΟΧΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω η εµπορικοτιµολογιακή πολιτική του Οργανισµού είχε ως γενικότερους στόχους: την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού µε ικανοποιητικές τιµές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στη διεθνή επιβατική µεταφορά, µε έµφαση στον αναβαθµισµένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την αρτιότερη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, µε τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών του ΟΣΕ, τη βελτίωση και επέκταση του ικτύου ιάθεσης του σιδηροδροµικού προϊόντος στην αγορά, τη διατήρηση του κοινωνικού προφίλ του Οργανισµού µε ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτοµα µε αναπηρίες, τη δέσµευση για τήρηση των υποχρεώσεων του Οργανισµού έναντι του επιβατικού κοινού, µε την αναδιατύπωση του Χάρτη των Υποχρεώσεων του Οµίλου ΟΣΕ έναντι του καταναλωτή, την προβολή του σιδηροδροµικού προϊόντος. Οι στόχοι αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο: 8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 Αναλυτικά µπορεί να αναφερθεί ότι συνεχίστηκαν και το 2006 τα ακόλουθα εµπορικοτιµολογιακά µέτρα: 1. η δωρεάν παροχή εφηµερίδας και ροφήµατος µε συνοδευτικά, στους επιβάτες της 1ης θέσης όλων των αµαξοστοιχιών Inter City και Inter City Express, οι οποίοι διακινούνται στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη Αθήνα. Στους ίδιους επιβάτες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν µεταφοράς των εγγεγραµµένων αποσκευών τους, 2. η υλοποίηση µε πλήρη επιτυχία οργανωµένων σχολικών εκδροµών (γυµνάσια και λύκεια) σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα - ικανοποιήθηκαν όλα τα σχετικά αιτήµατα, 3. η διάθεση στο επιβατικό κοινό όλων των τιµολογιακών προσφορών του Οργανισµού για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι προσφορές αυτές απευθύνονται σε απλούς µεµονωµένους επιβάτες, σε τακτικούς πελάτες, σε µικρές και µεγάλες οµάδες, σε µαθητές φοιτητές και νέους, σε οικογένειες, σε άτοµα τρίτης ηλικίας, σε πολύτεκνους, πολιτικούς αναπήρους, τυφλούς κ.λπ., 4. η συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας για τη µεταφορά ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ), µε την υπογραφή αντίστοιχης Συµφωνίας Πλαισίου. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίστηκε στον ΟΣΕ και η λειτουργία των ειδικών Γραφείων Εξυπηρέτησης Ατόµων µε Αναπηρία. Τα γραφεία αυτά παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στις αποβάθρες των µεγάλων σταθµών του ικτύου, 5. η υλοποίηση σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας και την Αγροτική εστία του ΟΓΑ Προγραµµάτων Κοινωνικού Τουρισµού, 6. η τηλεφωνική κράτηση θέσης από τους επιβάτες, µέχρι και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της αµαξοστοιχίας µε την οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, 7. η τηλεφωνική παραγγελία και αποστολή των εισιτηρίων στους επιβάτες, εφόσον αυτοί το επιθυµούν, µε εταιρεία ταχυµεταφοράς και µικρή χρηµατική επιβάρυνση την οποία έχει εξασφαλίσει ο ΟΣΕ για τους πελάτες του, 8. η ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού µέσω του τηλεφωνικού αριθµού 1110, το οποίο οι πελάτες του Οργανισµού µπορούν να καλέσουν από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Από τον αριθµό 1110 παρέχεται σε 24ωρη βάση πληροφόρηση στο επιβατικό κοινό, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σχετικά µε δροµολόγια, τιµές, διαθεσιµότητα θέσεων, έκτακτα περιστατικά, καθυστερήσεις αµαξοστοιχιών, πληροφόρηση για εµπορευµατικές σιδηροδροµικές µεταφορές και δροµολόγια άλλων µέσων µεταφοράς. Ο µέσος χρόνος αναµονής είναι µικρότερος από 20 δευτερόλεπτα και ο µέσος αριθµός τηλεφωνικών κλήσεων ανέρχεται σε 6.000 περίπου την ηµέρα, 9. η παροχή στον πελάτη της δυνατότητας αγοράς όλων των κατηγοριών εισιτηρίων του Οργανισµού µε πιστωτικές κάρτες, 10.η υλοποίηση καθ όλη τη διάρκεια του έτους σιδηροδροµικών µεταφορών στρατιωτών, από και προς τις διάφορες µονάδες ανά την Ελλάδα, µετά από εντολή των αρµόδιων κρατικών αρχών, 11. η συνεργασία του ελληνικού σιδηροδρόµου µε ναυτιλιακές εταιρείες (Superfast Ferries, Bluestar Ferries του Οµίλου Attica Group), προκειµένου να εξασφαλιστεί η επικοινωνία της Ελλάδας µε την υπόλοιπη Ευρώπη µέσω Ιταλίας, αλλά και να συµπεριληφθούν οι θαλάσσιες διαδροµές σε προσφορές/ πακέτα του σιδηροδρόµου, 12.η συνεργασία µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά σιδηροδροµικά ίκτυα και ιδιαίτερα τα γειτονικά ίκτυα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε κοινά διµερή ή πολυµερή σιδηροδροµικά προϊόντα, που στοχεύουν στην επαναπροσέλκυση µεταφορικού έργου στο σιδηρόδροµο, ειδικότερα µετά την γενικότερη εξοµάλυνση της γενικότερης πολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης των διεθνών συνδέσεων της χώρας συνεχίστηκαν οι καθηµερινές διεθνείς απευθείας σιδηροδροµικές συνδέσεις της Θεσσαλονίκης µε την Κωνσταντινούπολη και τη Σόφια µε αµαξοστοιχίες ποιότητας. Στις αρχές του 2006 καθιερώθηκε η απευθείας νυκτερινή ποιοτική σιδηροδροµική σύνδεση Αθήνας - Σόφιας - Αθήνας και η έκδοση των εισιτηρίων τους εντάχθηκε στο υφιστάµενο ηλεκτρονικό σύστηµα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων του ΟΣΕ. Οι νέες αυτές διεθνείς συνδέσεις συνέβαλαν σηµαντικά στην αύξηση του διεθνούς επιβατικού µεταφορικού έργου του ελληνικού σιδηροδρόµου, 13. η γενικότερη θεσµική συνεργασία του ελληνικού σιδηροδρόµου µε τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µέλη της ιεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόµων µε συµµετοχή εκπροσώπων του σε διεθνείς συσκέψεις συναρµογής δροµολογίων, ηλεκτρονικών εφαρµογών που θα εξυπηρετήσουν τη διεύρυνση του ικτύου πωλήσεων των σιδηροδρόµων και κοινών πανευρωπαϊκών προσφορών, οι οποίες απευθύνονται στις εκτός Ευρώπης αγορές, αλλά και στο ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό κοινό. Εκτός αυτών πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι παρακάτω δράσεις για το 2006, οι οποίες συνδέθηκαν µε την εν γένει εµπορική και τιµολογιακή πολιτική του Οργανισµού έναντι του επιβατικού κοινού και συνέβαλαν σηµαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το ανακαινισµένο τµήµα γραµµής στη υτική Μακεδονία (Κοζάνη - Αµύνταιο Φλώρινα), στο οποίο κυκλοφορούν πλέον 10 δροµολόγια της συνολικής διαδροµής Θεσσαλονίκης Φλώρινας Θεσσαλονίκης από 28.10.2006. Τα δροµολόγια αυτά πραγµατοποιούνται µε σύγχρονες κλιµατιζόµενες αυτοκινητάµαξες, µε χρόνους διαδροµής µειωµένους µέχρι και κατά µία ώρα έναντι των χρόνων διαδροµής που ίσχυαν πριν από την ανακαίνιση της γραµµής. Οι πληρότητες των αµαξοστοιχιών αυτών είναι παραπάνω από ικανοποιητικές. ροµολογήθηκαν για πρώτη φορά δύο επιπλέον κατευθείαν ζεύγη αµαξοστοιχιών στη διαδροµή Βόλος Θεσσαλονίκη Βόλος και Καλαµπάκα Θεσσαλονίκη Καλαµπάκα. Επανακυκλοφόρησαν στο ίκτυο της Πελοποννήσου αυτοκινητάµαξες Rail Βus µετρικής γραµµής, µε τις οποίες κατέστη δυνατή η βελτίωση του δροµολογιακού πλέγµατος στους νοµούς Μεσσηνίας και Ηλείας και η εξυπηρέτηση των σπουδαστών ΤΕΙ Καλαµάτας µε 32 δροµολόγια και ευνοϊκές τιµολογιακές προσφορές. Τέθηκαν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου τουριστικά δροµολόγια στις διαδροµές: Άναυρος Αγριά Άναυρος (εντός της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου) και Άνω Λεχώνια Μηλιές Άνω Λεχώνια στο Πήλιο, µεταξύ ράµας Ξάνθης (Κοιλάδα του Νέστου), στη διαδροµή ιακοφτό Καλάβρυτα ιακοφτό, όπου υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για σχολικές εκδροµές. Σηµειώνεται ότι στη διαδροµή αυτή κυκλοφόρησαν το 2006 καθηµερινά 6 τακτικά δροµολόγια µε ανακατασκευασµένο τροχαίο υλικό. Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Φθιώτιδας δηµιουργήθηκε στην πόλη της Λαµίας νέο Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισµού του ΟΣΕ, στο σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης. Επιπροσθέτως για την πληρέστερη εξυπηρέτηση του διεθνούς επιβατικού κοινού δηµιουργήθηκε στο Σταθµό της Αθήνας νέα θυρίδα έκδοσης διεθνών εισιτηρίων µε ιδιαίτερα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Επεκτάθηκε πανελλαδικά το ίκτυο Πώλησης εισιτηρίων του Οργανισµού µε τη συνεργασία συµβεβληµένων Πρακτορείων και σε περιοχές που µέχρι σήµερα δεν καλύπτονταν από το υφιστάµενο ίκτυο Πώλησης εισιτηρίων. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, χορηγήθηκαν, σε πρώτη φάση στολές για το προσωπικό πώλησης εισιτηρίων και γραφείων αποσκευών στους σταθµούς Αθήνας, Πάτρας και τα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισµού του ικτύου Νο1 και Νο2 τα οποία βρίσκονται στην οδό Σίνα 6 στην Αθήνα και στο Μέγαρο του ΟΣΕ στην Καρόλου 1-3 στην Αθήνα αντίστοιχα. Καθιερώθηκε από 19.04.2006 η απευθείας σύνδεση Αθήνας Σόφιας Αθήνας µε σύγχρονες κλινάµαξες, µε ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταπόκριση του επιβατικού κοινού. Υλοποιήθηκε διµερής εµπορική συνεργασία µεταξύ του ΟΣΕ και της Ναυτιλιακής Εταιρείας ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Συνεχίστηκε η συνεργασία των συναρµόδιων Υπηρεσιών του ικτύου µε την ανάδοχο εταιρεία 20 21