0083/00023774/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά TOP - Συνεδρία Δ.Σ. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Τάσος Κύζας Γραμματέας μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) TOP Attachment: 1. TOP-BOD Meeting-18may18 Regulated Publication Date: 21/05/2018
Λευκωσία, 18 Μαΐου 2018 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Αξιότιμε Κύριε, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Top Kinisis Travel Public Limited σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2018 αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Διόρισε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κυρίους Δημήτρη Φελλά, Γιώργο Πίπη, Αντώνη Καρατζιά και Κύπρο Σοφοκλέους. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων Διοικητικών Συμβούλων παρατίθενται πιο κάτω: Δημήτρης Φελλάς. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν το 1951. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία. Ακολούθως φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ όπου απέκτησε τίτλο σπουδών Mechanical Engineering και μεταπτυχιακό Economic & Technological Studies. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant, μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales A.C.A Εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στις εταιρείες New Marathon Tours και Kennedy Hotels Ltd ενώ από το 2005 έως την αφυπηρέτηση του το 2015 ήταν Οικονομικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Από το 2015 παρέχει υπηρεσίες ως ανεξάρτητος επαγγελματίας. Από το 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cobalt Air Ltd και της Cobalt New Age Ltd, ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA και πρόεδρος του Ταμείου Προνοίας των Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Λεω ν ίδ ου 2 & Λεω φ όρ ος Ακροπόλεω ς, 2007, Στρ όβ ολ ο ς, Τηλ έφω νο:+357 2286999, Φαξ:+357 227137 1 4 E mai l: cyp rus@ t opkin is is.c om web site: www.topkin is is.c om
Γιώργος Πίπης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1973. Αποφοίτησε το 1990 από το Λύκειο Ακροπόλεως και ακολούθως υπηρέτησε την θητεία του στην Εθνική Φρουρά Το 1998 απέκτησε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2002 είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Latomia Pharmakas Public Company Ltd ενώ από το 2014 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος στις εταιρείες Al Duqm Crushers LLC και Concrete Solutions LLC με έδρα το Ομάν. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Top Kinisis Travel Public Ltd Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Αντώνης Καρατζιάς. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε το 1961 και είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά και ακολούθως μετέβηκε για σπουδές στην Θεσσαλονίκη όπου απέκτησε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Phanos N Epiphaniou Public Ltd, The Franchise House Ltd και F.W. Woolworth Ltd ( Ermes Group). Από το 2004 εργάζεται στο Συγκρότημα Δίας ( Dias Media Group) στο οποία σήμερα κατέχει την θέση του Διευθυντή Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Κύπρος Σοφοκλέους, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1968. Το 1987 αποφοίτησε από το Grammar School Λευκωσίας και ακολούθως υπηρέτησε την θητεία του στην Εθνική Φρουρά. Σπούδασε Ασφαλιστικά στην Αγγλία στο Collage of Insurance,Sevenoaks,Kent και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA. Κατέχει το τίτλο του Chartered Insurer The Chartered Insurance Institute, UK Λεω ν ίδ ου 2 & Λεω φ όρ ος Ακροπόλεω ς, 2007, Στρ όβ ολ ο ς, Τηλ έφω νο:+357 2286999, Φαξ:+357 227137 1 4 E mai l: cyp rus@ t opkin is is.c om web site: www.topkin is is.c om
Έχει εργαστεί σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρείες Allianz Κύπρου, CNP Ασφαλιστική ΛΤΔ, Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία ΛΤΔ, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Από τον Ιανουάριο του 2018 είναι Διευθυντής Ασφαλιστικού Υποκαταστήματος στην CNP Cyprialife Ltd. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. Είναι εξεταστής του Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης καθώς επίσης και Εγκεκριμένος εξεταστής του Chartered Insurance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μέλος των φιλανθρωπικών οργανώσεων «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και «Αγία Σκέπη» Είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά 2. Προχώρησε στην σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την πιο κάτω σύνθεση: Δημήτρης Φελλάς, Πρόεδρος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντώνης Καρατζιάς, Μέλος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Νεοκλής Αλεξάνδρου, Μέλος, Εκτελεστικός Σύμβουλος Με εκτίμηση Τάσος Κύζας Γραμματέας Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Λεω ν ίδ ου 2 & Λεω φ όρ ος Ακροπόλεω ς, 2007, Στρ όβ ολ ο ς, Τηλ έφω νο:+357 2286999, Φαξ:+357 227137 1 4 E mai l: cyp rus@ t opkin is is.c om web site: www.topkin is is.c om
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Δημήτρης Φελλάς Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επχειρήσεων Διορισμού 18/05/2018 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS 0 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Τάσος Κύζας 18/05/2018 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ Γ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΛΛΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 18 ΜΑΙΟΥ 2018.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Επάγγελμα (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Διορισμού Γιώργος Πίπης Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Επιχειρηματίας 18/05/2018 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS 1127788 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Τάσος Κύζας 18/05/2018 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ Γ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 18 ΜΑΙΟΥ 2018.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Αντώνης Καρατζιάς Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Ιδιωτικός υπάλληλος Διορισμού 18/05/2018 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS 0 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Τάσος Κύζας 18/05/2018 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ Γ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 18 ΜΑΙΟΥ 2018.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Κύπρος Σοφοκλέους Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Διευθυντής Ασφαλιστικού Γραφείου Διορισμού 18/05/2018 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS 0 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Τάσος Κύζας 18/05/2018 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ Γ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΚΥΠΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 18 ΜΑΙΟΥ 2018.doc