0091/00024039/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd. ACT Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 Non Regulated Publication Date: 18/06/2018
18 Ιουνίου 2018 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Πραγματοποίηση Έκτακτης και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πραγματοποιήθηκε σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Actibond Growth Fund Public Company Ltd, («η Εταιρεία»), στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:- «Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.» Σημειώνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε συγκληθεί εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, είχε διαφανεί ότι η Εταιρεία είχε απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την υπερψήφιση του ανωτέρω Ειδικού Ψηφίσματος, επί τη βάσει των κατωτέρω: α. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα 1.407.106 στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 (Ζημιές 2017: 78.360 και 2016: 553.616). β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern). 1
γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Β. Ετήσια Γενική Συνέλευση Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ακολούθησε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις Τελικές Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2017. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων: 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Πέτρου και Ιωάννη Παπαδούρη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι κ.κ. Γεώργιος Πέτρου και Ιωάννης Παπαδούρης απεχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες τους Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Μιχάλη Λοΐζου και Νέαρχο Πετρίδη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μιχάλης Λοΐζου και Νέαρχος Πετρίδης απεχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες τους Καταστατικού της Εταιρείας που προνοεί για την αποχώρηση συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή, και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 3. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2018. Η Ετήσια συνολική αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2018 θα παραμείνει στις 4,000 ετησίως (2017: 4,000). 4. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2018. Με εκτίμηση, Prusec Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 2
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου εκδότη ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιδιότητα Παραίτησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Συνήθεις μετοχές 581.227 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET\\srvfp01\Prudens\Public Companies\ACTIBOND\AGM - EGM\AGM 2018\ arthro135.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου εκδότη ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιδιότητα Παραίτησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ 14.988.415 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET\\srvfp01\Prudens\Public Companies\ACTIBOND\AGM - EGM\AGM 2018\ arthro135.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου εκδότη ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιδιότητα Παραίτησης KPMG Limited ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET\\srvfp01\Prudens\Public Companies\ACTIBOND\AGM - EGM\AGM 2018\ arthro135.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου εκδότη ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιδιότητα Παραίτησης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ZA/APET\\srvfp01\Prudens\Public Companies\ACTIBOND\AGM - EGM\AGM 2018\ arthro135.doc
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου εκδότη ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιδιότητα Παραίτησης ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET\\srvfp01\Prudens\Public Companies\ACTIBOND\AGM - EGM\AGM 2018\ arthro135.doc