ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗ ΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26

Transcript

1 χέδιο απόθαζης ηης Γενικής υνέλευζης ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ηης 8 ης Μαΐου 2012 ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο : Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από έσο , ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαγηγλώζθεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, όπσο απηέο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηεο 26 εο Μαξηίνπ 2012 θαη νη νπνίεο λνκίκσο δεκνζηεύζεθαλ καδί κε ην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή: α) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (αξ. πξση. Κ2-2244/ αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ηνπ ΤΠΑΝ θαη αξ. Γηπινη. Νν /12)), β) ζην ππ αξηζκ θύιιν ηεο εκεξήζηαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο «KAΘΖΜΔΡΗΝΖ» (ζει.19) ηελ γ) ζην ππ αξηζκ θύιιν ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο «ΖΜΔΡΖΗΑ» (ζει. 23) ηελ θαη δ) ζην ππ' αξηζκ θύιιν ηεο εκεξήζηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο «ΑΜΑΡΤΗΑ» (ζει 11) ηελ ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Γ.. αλαγηγλώζθεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όπσο απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 27 εο Μαξηίνπ 2012, ηελ από Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. Οινθιεξώλνληαο ν Πξόεδξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από έσο , ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο 1

2 δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηελ έγθξηζε απηώλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δλνπνηεκέλεο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. Θέμα 2 ο : Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 θαη λα απαιιάμεη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε ζρεηηθή επζύλε. Καηόπηλ απηνύ, Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη ηελ απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο απηήο. Θέμα 3 ο : Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαηά ΓΛΠ θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε λα αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο από έσο ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «Grant Thornton Α.Δ.», ε νπνία 2

3 εδξεύεη ζην Π. Φάιεξν, νδόο Εεθύξνπ αξ. 56, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηεο 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.226/1992 κε.ο.δ.λ. 127 θαη λα νξηζηνύλ ηαθηηθνί ειεγθηέο νη θ.θ. Δκκαλνπήι Μηραιηόο ηνπ Γεσξγίνπ κε ΑΜ ΟΔΛ θαη Κσλζηαληίλνπ σηήξεο ηνπ Αλδξέα κε ΑΜ ΟΔΛ θαη αλαπιεξσκαηηθνί ειεγθηέο νη θ.θ. Καδάο Βαζίιενο ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ΑΜ ΟΔΛ θαη ηειάθεο Παύινο ηνπ Λάκπξνπ κε ΑΜ ΟΔΛ Οη ελ ιόγσ νξθσηνί ζα πξνβνύλ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994. Σέινο πξόηεηλε λα ρνξεγεζεί εμνπζηνδόηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθόζηα εμήληα νθηώ επξώ ( ) πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ αλάζεζε ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «Grant Thornton Α.Δ.», ε νπνία εδξεύεη ζην Π. Φάιεξν, νδόο Εεθύξνπ, αξ. 56, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηεο 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.226/1992 κε.ο.δ.λ. 127 θαη ζπγθεθξηκέλα εμέιεμε σο ηαθηηθνύο ειεγθηέο ηνπο θ.θ. Δκκαλνπήι Μηραιηό ηνπ Γεσξγίνπ κε ΑΜ ΟΔΛ θαη Κσλζηαληίλνπ σηήξε ηνπ Αλδξέα κε ΑΜ ΟΔΛ θαη αλαπιεξσκαηηθνί ειεγθηέο ηνπο θ.θ. Καδά Βαζίιεην ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ΑΜ ΟΔΛ θαη ηειάθε Παύιν ηνπ Λάκπξνπ κε ΑΜ ΟΔΛ θαη νη νπνίνη ζα πξνβνύλ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994. Καζώο επίζεο εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 3

4 ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθόζηα εμήληα νθηώ επξώ ( ) πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. Θέμα 4 ο : Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από έσο θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ απηώλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ο Πξόεδξνο θαηαξρήλ ελεκέξσζε ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη νη ακνηβέο ησλ κειώλ δηαθξίλνληαη ζε απηέο ησλ εθηειεζηηθώλ θαη ζε απηέο κε εθηειεζηηθώλ θαη αλεμάξηεησλ κειώλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαη απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο ππόςε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηδίσο δε γηα ηα κε εθηειεζηηθά κέιε πάζα θαηαβιεζείζα θαη πξνο θαηαβνιή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ακνηβή ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί κε ην ρξόλν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη θαη ηππηθά ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ πνπ είρε πξνεγθξίλεη ε πεξπζηλή Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηηο σο άλσ δηαθξίζεηο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε έσο , ε νπνία αλήιζε ζην πνζό ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δώδεθα επξώ θαη εμήληα νθηώ ιεπηώλ ( ,68) κεηθηά, ήηνη εμαθνζίσλ εμήληα νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ επξώ θαη είθνζη ελλέα ιεπηώλ ( ,29) θαζαξώλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο κε πιεηνςεθία. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξειζνύζαο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Δηαηξεία. 4

5 ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κείσζε ηεο ακνηβήο ηεο πεξπζηλήο πξνέγθξηζεο, γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έσο ήηνη ην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δώδεθα επξώ θαη εμήληα νθηώ ιεπηώλ ( ,68) κεηθηώλ, ήηνη ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη επηά επξώ θαη είθνζη ελλέα ιεπηώλ ( ,29) θαζαξώλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ ρξήζε έσο , κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δώδεθα επξώ θαη εμήληα νθηώ ιεπηώλ ( ,68) κεηθηώλ, ήηνη ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη επηά επξώ θαη είθνζη ελλέα ιεπηώλ ( ,29) θαζαξώλ. Θέμα 5 ο : Έγθξηζε ζπκβάζεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 α ηνπ θ.λ.2190/1920. Ο Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηνπο Μεηόρνπο ηεο Γεληθήο πλέιεπζε όηη δελ ζπληξέρεη γηα ηελ παξειζνύζα ρξήζε θαζώο θαη κέρξη ηελ παξνύζα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πεξίπησζε έγθξηζε ζπκβάζεσλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 α ηνπ θλ.2190/1920. Θέμα 6 ο : Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αθνινύζσλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πξνο ελαξκόληζή ηεο κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνύληαη από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (ΔΒ) ήηνη: (i.) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 κε πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν κε αξηζκ. 1, πξνθεηκέλνπ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα πξνέξρεηαη από ηα αλεμάξηεηα κέιε, (ii.) ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εθιέγεη δύν Πξνέδξνπο ή Αληηπξνέδξνπο, 5

6 (iii.) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 κε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ κε ζηνηρ. αξηζκ. 4, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα ηεο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηνλ Αληηπξόεδξν, όηαλ απηό ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ, (iv.) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 πεξί απαγόξεπζεο αληαγσληζκνύ ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, (v.) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 κε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ κε ζηνηρ. αξηζκ. 2, πξνθεηκέλνπ ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζόηεξα από πέληε (5) Γηνηθεηηθά πκβνύιηα εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ. Ο Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όηη ε Δηαηξεία πηνζέηεζε ηνλ Κώδηθα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπλέηαμε ν ΔΒ ζύκθσλα κε ην λόκν λόκνο 3873/2010. ηα πιαίζηα ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ αλσηέξσ λόκν θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο έσο , ε Δηαηξεία δεζκεύηεθε όηη ζα πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο, γηα ηελ ηζρύ ησλ νπνίσλ απαηηνύληαη θαη νη αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη: (η) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 κε πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν κε αξηζκ. 1, πξνθεηκέλνπ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα πξνέξρεηαη από ηα αλεμάξηεηα κέιε, σο αθνινύζσο: «Άξζξν 21 Σπγθξόηεζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 1. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ακέζωο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξό ηνπ, ηνπο αλαπιεξωηέο απηώλ, θαζώο θαη εθηειεζηηθά θαη κε κέιε, ζύκθωλα κε ην Ν. 3016/2002. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο δύλαηαη λα εθιέγεη ωο Αληηπξόεδξό ηνπ έλα από ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ. [..]» Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. 6

7 εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. (ηη) ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εθιέγεη δύν Πξνέδξνπο ή Αληηπξνέδξνπο, σο αθνινύζσο: «Άξζξν 21 Σπγθξόηεζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ [.] 2. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα εθιέγεη έλα ή δύν Πξνέδξνπο, ή θαη Αληηπξνέδξνπο ή θαη Δηεπζύλνληεο Σπκβνύινπο ή θαη Εληεηαικέλνπο Σπκβνύινπο από ηα κέιε ηνπ θαη κόλν, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλωο θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο. [.]» Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. (ηηη) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 κε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ κε ζηνηρ. αξηζκ. 4, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα ηεο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηνλ Αληηπξόεδξν, όηαλ απηό ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ, σο αθνινύζσο: 7

8 «Άξζξν 21 Σπγθξόηεζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ [..] 4. Σε πεξίπηωζε πνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη εθιέμεη ωο Αληηπξόεδξό ηνπ, έλα από ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά Μέιε ηνπ, ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα ζπγθαιεί ηα Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζε ζπλεδξίαζε θαη λα εγγξάθεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πξόζθιεζεο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη ηέηνην αίηεκα ζηνλ Πξόεδξν. Τν αλωηέξω αίηεκα δελ αλαηξεί ηελ εθ ηνπ λόκνπ δπλαηόηεηα ζηα Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα δεηήζνπλ ηε ζύγθιεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή λα ην ζπγθαιέζνπλ ζε πεξίπηωζε κε ζπκκόξθωζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξωηή ηνπ πξνο ην αίηεκα ηνπο.» Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. (ηλ) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 πεξί απαγόξεπζεο αληαγσληζκνύ ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, σο αθνινύζσο: «Άξζξν 27 Απαγόξεπζε αληαγωληζκνύ Απαγνξεύεηαη ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζηνπο Δηεπζύλνληεο Σπκβνύινπο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνύλ θαη' επάγγεικα, ρωξίο άδεηα ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεωο, γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό ή γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Εηαηξεία ή λα κεηέρνπλ ωο νκόξξπζκνη εηαίξνη ζε Εηαηξείεο, πνπ επηδηώθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνύο.» 8

9 Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. (λ) ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 κε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ κε ζηνηρ. αξηζκ. 2, πξνθεηκέλνπ ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζόηεξα από πέληε (5) Γηνηθεηηθά πκβνύιηα εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ σο αθνινύζσο: «Άξζξν 27 Απαγόξεπζε αληαγωληζκνύ [ ] 2. Τα Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα πεξηζζνηέξωλ ηωλ πέληε (5) εηαηξεηώλ, ηωλ νπνίωλ νη κεηνρέο είλαη δηαπξαγκαηεύζηκεο ζε ρξεκαηηζηήξηα νξγαλωκέλωλ αγνξώλ.» Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. 9

10 Θέμα 7 ο : Γηάθνξα ζέκαηα Αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο, ησλ ζπγαηξηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ ηεο. [ ] 10