ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/95/94, ΓΔ.Μ.Η ) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (ζην εμήο θαη ε «Δηαηξεία»), θαιεί, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ηνπο Μεηόρνπο ηεο ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 26 η Ιοςνίος 2015, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ηξαθιείνπ Κξήηεο (Δπηζηεκνληθό θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο, πεξηνρή Βαζηιηθά Βνπηώλ). ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο, γηα όια ή γηα νξηζκέλα από ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ζε: - Α' Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 9 η Ιοςλίος 2015, ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00 ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ηξαθιείνπ Κξήηεο (Δπηζηεκνληθό θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο, πεξηνρή Βαζηιηθά Βνπηώλ) - Β' Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 23 η Ιοςλίος 2015, ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00 ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ηξαθιείνπ Κξήηεο (Δπηζηεκνληθό θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο, πεξηνρή Βαζηιηθά Βνπηώλ) Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έρνπλ σο εμήο: ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ απιώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 1/1/2014 έσο 31/12/2014 κεηά ησλ επ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ. 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο ρξήζεσο 1/1/2014 έσο 31/12/ Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσηώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ - Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/1/2015 έσο 31/12/2015 (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 4. Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηε δηεμαγσγή εηδηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη έθδνζε θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ην έηνο 2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 5. Έγθξηζε ακνηβώλ θαη παξνρώλ πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2014 θαη πξνέγθξηζε παξνρώλ θαη ακνηβώλ γηα ηε ρξήζε Έγθξηζε αιιαγήο ρξήζεο αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ύςνπο ,50 επξώ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, βάζεη ηεο από απόθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 7. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 α ηνπ Κ.Ν. 2190/ Οξηζκόο σο Αλεμάξηεηνπ ηνπ ήδε εθιεγέληνο, θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο , σο κε εθηειεζηηθνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Michael Warrington, επηπιένλ ησλ ήδε δύν νξηζζέλησλ σο

2 Αλεμάξηεησλ κειώλ, γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ρσξίο παξαίηεζε ή αληηθαηάζηαζε άιινπ κέινπο. 9. Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 3 (θνπόο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 10. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. ύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3884/2010 θαη ηζρύεη, ε Δηαηξεία ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο γηα ηα αθόινπζα: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» («Δ.Υ.Α.Δ»), ζην νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο), δειαδή καηά ηην έναπξη ηηρ , θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δειαδή ηο απγόηεπο ηην Γηα ηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, δειαδή καηά ηην έναπξη ηηρ (εκεξνκελία θαηαγξαθήο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, δειαδή ηο απγόηεπο ηην Γηα ηελ Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, δειαδή καηά ηην έναπξη ηηρ (εκεξνκελία θαηαγξαθήο Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, δειαδή ηο απγόηεπο ηην Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κόλν όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο. Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ (α) Με αίηεζε Μεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε.

3 Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζή ηεο ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην αξ. 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, σο ηζρύεη. (β) Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζ. 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρύεη, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηπρόλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. (γ) Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηόρνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, ζην κέηξν πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο Μεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ηδίσο ππό ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλώλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, ηα πνζά πνπ θαηεβιήζεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία από ηελ Δηαηξεία ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ζηνπο δηεπζπληέο, θαζώο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά από νπνηαδήπνηε αηηία ή θάζε άιιε ζύκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμύ απηώλ θαη ηεο Δηαηξείαο. ε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. (δ) Μεηά από αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λ αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ δεηήζεθαλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ Μεηόρσλ ηζρύνπλ θαη ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ. ε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο Μέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Σέηνηα απόδεημε απνηειεί ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ην θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνύληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ

4 Ο Μέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο Μεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Ο αληηπξόζσπνο Μεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο Μεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Μεηόρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην Μέηνρν απηόλ, β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α` έσο γ`. Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε ηνλ ίδην ηύπν, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (αξρηθήο θαη θάζε επαλαιεπηηθήο). Η Δηαηξεία έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ( ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ. Σν ελ ιόγσ έληππν θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ Μέηνρν ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεύζπλζε: Πξνέθηαζε νδνύ Μάλεο, Κάληδα Παιιήλεο, Σ.Κ ή απνζηέιιεηαη ζην fax: ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζην ηειέθσλν Σν θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο ή ηε δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζηελ ςεθνθνξία. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σα πιήξε θείκελα ησλ εγγξάθσλ πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, ζηελ Πξνέθηαζε νδνύ Μάλεο, Κάληδα Παιιήλεο, Σ.Κ Οη πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο γηα ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο

5 Κάληδα Παιιήλεο, Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην