ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ. ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ & ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 29 ησ Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΡΑΟΝΤΕΣ ΘΜΕΘΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΘ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) μέσω ΔΕΗ - ΔΤΗΠ ΑΓΗΙΛΑΟΤ ΑΘΗΝΑ Fax : , H/Δ : eemf@eemf.gr ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ & ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 29 ησ Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΡΑΟΝΤΕΣ ΘΜΕΘΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΘ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΓΚΙΣΘ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 4 Ο : ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΕΜΑ 5 Ο : ΕΓΚΙΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΕΜΑ 6 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 7 Ο : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΘΦΙΣΘ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΡΘ ΡΙΤΑΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Θ Γενικι Καταςτατικι Συνζλευςθ τθσ Επιτροπισ δθμοςιεφκθκε ςτισ εφθμερίδεσ Αυγι και ιηοςπάςτθσ ςτισ 19/12/2012. Στθν δθμοςίευςθ αναφζρονταν οι τρεισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ τθσ Συνζλευςθσ: - ςτισ 15/1/2013 όπου υπιρχε απαίτθςθ για παρουςία τουλάχιςτον του 50% των εχόντων εκπλθρϊςει τισ ταμειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ςτθν οποία δεν υπιρξε προςζλευςθ - ςτισ 22/1/2013 όπου υπιρχε απαίτθςθ για παρουςία τουλάχιςτον του 25% των εχόντων εκπλθρϊςει τισ ταμειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ςτθν οποία δεν υπιρξε προςζλευςθ - και ςτισ 29/1/2013 (χωρίσ απαίτθςθ απαρτίασ) ςτθν οποία ιταν παρόντα, ςφμφωνα και με τα αναλυτικά ςτοιχεία που δίνονται παρακάτω, 39 από τα ςυνολικά 244 τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Τα εγγεγραμμζνα μζλθ που διατθροφν θλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποιικθκαν επιπλζον και με τθν αποςτολι ςχετικισ ενθμζρωςθσ και υπενκυμίςεων πριν από κάκε διεξαγωγι ενϊ ςχετικι ανάρτθςθ είχε γίνει και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ ΠΑΡΟΝΣΕ Χϊροσ: Κτίριο ΔΕΘ ΑΕ/ΔΥΘΡ Αγθςιλάου 56-58, Ακινα Ρρόεδροσ Συνζλευςθσ: κ. Γ.Θανόπουλοσ Γραμματζασ Συνζλευςθσ: κ. Σ. Μίχασ Συμμετοχι: Ραρόντα ςτθ Γενικι και Καταςτατικι Συνζλευςθσ ιταν 39 μζλθ: α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 1 Αγγελίδθσ Θεόδωροσ 21 Μπενςαςςϊν Λίηα 2 Αναςταςόπουλοσ Κων/νοσ 22 Μπενςαςςϊν Αβραάμ 3 Αναςτόπουλοσ Αλζξανδροσ 23 Νικολάου Δθμιτρθσ 4 Ανδριϊτθσ Γεϊργιοσ 24 Νικολάου Κϊςτασ 5 Βαντόηασ Λάμπροσ 25 Νικολάου Νικόλαοσ 6 Διπλαρίδου Αικατερίνθ 26 Νιφάκου Αγγελικι 7 Ηιοφδασ Φιλ. 27 Ντουνιάσ Γεϊργιοσ 8 Θανόπουλοσ Iωάννθσ 28 Ραπαγιάννθ Νίκθ 9 Καραβοκφρθσ Ιωάννθσ 29 Ραπαδόπουλοσ Δθμ. 10 Καραγιαννάκθ 30 Ραχάκθσ Μιχαιλ 11 Καραπαναγιϊτθσ Ιωάννθσ 31 Ρερλζροσ Βαςίλθσ 12 Καραςαχινίδθσ Οδυςςζασ 32 ϊτθ Σοφία 13 Κουβόπουλοσ Ιωάννθσ 33 Σαρλά Σοφία 14 Κωνςταντάκοσ Μενζλαοσ 34 Στεφαδοφροσ Μιχαιλ 2

3 α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 15 Λαηαρίδου Σεραφείνα 35 Σωμάκοσ Λάμπροσ 16 Μαρονικολάκθσ Σοφοκλισ 36 Τριανταφφλλου Κατερίνα 17 Μθτςιγιϊργθσ Νικόλαοσ 37 Τςατςανίφοσ Χριςτοσ 18 Μίχασ Σπφροσ 38 Φελζκοσ Στζλιοσ 19 Μουτάφθσ Νικόλαοσ 39 Φορτςάκθσ Ρζτροσ 20 Μπατςολάκθσ Επίςθσ κατατζκθκαν ςτθ γραμματεία τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ ςυνολικά 6 εξουςιοδοτιςεισ για τθν εκπροςϊπθςθ τακτικϊν μελϊν που επιςυνάπτονται μαηί με τα : α/α Σο παρόν μζλοσ ςτη Γενική & Καταςταςτική ςυνζλευςη Εξουςιοδοτήθηκε από το μζλοσ: 1 Καραςαχινιδθσ Οδυςςζασ Μουτάφθσ Νικόλαοσ 2 Λαηαρίδου Σεραφείνα Σιάχου Σοφία 3 Μθτςιγιϊργθσ Νικόλαοσ Στεφανάκοσ Ιωάννθσ 4 Μθτςιγιϊργθσ Νικόλαοσ Τςικνάκου Ραναγιϊτα 5 Μπενςαςςϊν Λίηα Μαυρομιχάλθσ Νικόλαοσ 6 Μπενςαςςϊν Αβραάμ Ραπαλεξόπουλοσ Βαςίλθσ Ο κ. Θανόπουλοσ κάλεςε τον Ρρόεδρο τθσ ΕΕΜΦ κ. Γ. Ντουνιά για τον διοικθτικό απολογιςμό του ζτουσ

4 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΓΚΡΙΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Κατατζκθκε από τον γενικό Γραμματζα τθσ ΕΕΜΦ ο κατάλογοσ με τα νζα μζλθ, θ ειςδοχι των οποίων αποφαςίςκθκε από το ΔΣ ςφμφωνα με το Άρκρο 20 του Καταςτατικοφ και τισ θμερομθνίεσ αίτθςθσ του κακενόσ. Ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ ανζγνωςε τα ονόματα των 2 νζων τακτικϊν μελϊν των : - κ. Μαυρομιχάλθ Νικόλαο - κ. Ραπαλεξόπουλο Βαςίλθ Ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ ρϊτθςε τα παριςτάμενα μζλθ εάν ςυμφωνοφν με τθν ειςδοχι των νζων μελϊν. Πλοι ςυμφϊνθςαν δια ανατάςεωσ των χεριϊν. Ουδεμία αντίκετθ άποψθ εκφράςτθκε από ςυμμετζχοντα ςτθν Γενικι και Καταςτατικι Συνζλευςθ επομζνωσ επικυρϊκθκαν οι αποφάςεισ του ΔΣ για ζγκριςθ νζων μελϊν ΘΕΜΑ 2 Ο : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 Ο κ. Ντουνιάσ ζκανε αναλυτικι παρουςίαςθ του διοικθτικοφ απολογιςμοφ O αναλυτικόσ διοικθτικόσ απολογιςμόσ παρουςιάςτθκε κατά τθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα και με τα επιςυναπτόμενα ςτοιχεία. ΘΕΜΑ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 Ο κ. Θανόπουλοσ κάλεςε για παρουςίαςθ του οικονομικοφ απολογιςμοφ. Λόγω απουςίασ τθσ κ.σιάχου (Ταμίασ) ο οικονομικόσ απολογιςμόσ 2012 και ο προχπολογιςμόσ 2013 παρουςιάςτθκαν από τον κ.ντουνιά. O αναλυτικόσ οικονομικόσ απολογιςμόσ παρουςιάςτθκε κατά τθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα και με το αντίςτοιχο επιςυναπτόμενο αρχείο. Ο κ.μπενςαςςϊν ζκανε παρζμβαςθ ςχετικά με τισ ςυνδρομζσ που δεν εξοφλοφνται. ~1125 δθλαδι ~75 ςυνδρομζσ. Ρροτάκθκε να γίνει θλεκτρονικι ενθμζρωςθ για ςυνδρομζσ που δεν πλθρϊνονται. Ο κ.τςατςανίφοσ ηιτθςε διευκρινιςεισ για τρόπο κακοριςμοφ των ςυνδρομϊν που δόκθκαν από τον κ. Ντουνιά. Ο κ.τςατςανίφοσ πρότεινε να γίνει θ ςυνδρομι ςε 30, 40 ι και 50. Κατ αρχιν διερευνθτικά καταγράφθκε ςυμφωνία των μελϊν για αφξθςθ τθσ ςυνδρομισ. ΘΕΜΑ 4 Ο : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2013 O αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ του ζτουσ 2013 παρουςιάςτθκε κατά τθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα και με το αντίςτοιχο επιςυναπτόμενο αρχείο. 4

5 ΘΕΜΑ 5 Ο : ΕΓΚΡΙΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2012 ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2013 Σχετικά με τα ςτοιχεία του διοικθτικοφ και οικονομικοφ απολογιςμοφ 2012 και του προχπολογιςμοφ 2013 ο κ. Μαρονικολάκθσ (μζλοσ του Εποπτικοφ Συμβουλίου) επιβεβαίωςε ότι εξετάςτθκαν και εγκρίκθκαν (προςυπογράφονται από τον ίδιο) από το Ε.Σ. Ακολοφκθςε θ ψθφοφορία για τον διοικθτικό & οικονομικό απολογιςμό 2012 και τον προχπολογιςμό Ψιφιςαν ςυνολικά 44 από τα 39 μζλθ και τισ 6 εξουςιοδοτιςεισ (ςφνολο 45) που είχαν καταγραφεί ςτουσ καταλόγουσ τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ ωσ εξισ: Αντικείμενο Ψηφοφορίασ ΝΑΙ ΟΧΙ Διοικθτικόσ απολογιςμόσ Οικονομικόσ απολογιςμόσ Ρροχπολογιςμόσ Επομζνωσ θ Γενικι Συνζλευςθ ενζκρινε τον Διοικθτικό και Οικονομικό απολογιςμό του 2012 κακϊσ και τον προχπολογιςμό του ΘΕΜΑ 6 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Ραρ ότι δεν περιλαμβάνονταν ςτθν θμεριςια διάταξθ άλλα κζματα, ζγιναν αναφορζσ ςε κάποια γενικά κζματα όπωσ: Κατά τθν ζναρξθ τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ ο κ. Θανόπουλοσ διάβαςε δφο ανακοινϊςεισ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ (ςτάκμεσ, Malpasset) και κάλεςε τα μζλθ να εξοφλιςουν τισ ςυνδρομζσ τουσ για τα ζτθ 2012, Διευκρινίςτθκε ότι για τθν ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ είναι ςθμαντικό να αποςτζλλονται ςχετικά ςτοιχεία ςτθν κ. Ραπαχατηάκθ. 5

6 ΘΕΜΑ 7 Ο : ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΗ ΝΕΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ και Καταςτατικισ Συνζλευςθσ κάλεςε για ειςθγθτι τον κ.μπενςαςςϊν. Κατόπιν αναγνϊςτθκαν και αναλφκθκαν όλα τα άρκρα του υπό ψιφιςθ νζου καταςτατικοφ τθσ επιτροπισ. Άρθρο 1. Ζγινε ςυηιτθςθ και δόκθκαν διευκρινιςεισ από τα μζλθ του ΔΣ για τθν αλλαγι του ονόματοσ. Ζγινε ςυηιτθςθ ιδιαίτερα για τθν αφαίρεςθ του όρου «μεγάλων» και τθσ προςκικθσ του «ταμιευτιρων». Σχετικά μίλθςαν οι κ.κ. Αναςταςόπουλοσ, Θανόπουλοσ, Νικολάου, Ντουνιάσ και ο κ. Σωμάκοσ ζκανε ςχετικζσ ερωτιςεισ. Άρθρο 2. Ζγιναν τροποποιιςεισ από το ςχζδιο. Ζγιναν παρατθριςεισ για αναγραφι που κα αφορά τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ από ςτα ΜΜΕ από τον εκάςτοτε πρόεδρο. Ζγινε και τροποποίθςθ για τθν ςυμβολι των φραγμάτων ςτο περιβάλλον. Μίλθςαν οι κ.κ. Μπενςαςςϊν, Θανόπουλοσ, Ντουνιάσ. Άρθρο 3. Συηιτθςθ για τα χρόνια μετά το πτυχίο που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ςτο ςωματείο. Συηιτθςθ για τθν πλθρωμι οφειλϊν από ζκτακτα μζλθ. Συηθτικθκαν τροποποιιςεισ για τουσ χορθγοφσ και τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για χορθγίεσ. Μίλθςαν οι κ.κ. Μπενςαςςϊν Θανόπουλοσ, Ντουνιάσ, Σοφία Σιάχου, Ακαναςόπουλοσ, Νικολάου, Τςατςανίφοσ, Λαηαρίδου. Άρθρο 4. Τροποποίθςθ για τθν εγγραφι επίτιμου μζλουσ. Συηιτθςθ για τισ προυποκζςεισ διαγραφισ μελϊν. Μίλθςαν οι κ.κ. Μπενςαςςϊν, Θανόπουλοσ, Σιάχου, Νικολάου, Τςατςανίφοσ, Ρερλζροσ, Καραβοκφρθσ, Τςατςανίφοσ, Φελζκοσ. Άρθρο 5. Άρθρο 6. Συηιτθςθ για το πότε κα πλθρϊνεται θ ετιςια ειςφορά. Μίλθςαν οι κ.κ. Μπενςαςςϊν, Θανόπουλοσ, Νικολάου, Τςατςανίφοσ. Άρθρο 7. Διορκϊκθκε θ αναγραφι των δελτίων του ΤΕΕ ςτο άρκρο γιατί δεν εκδίδεται πια. Ενθμζρωςθ με s ςτα μζλθ. Μίλθςαν Θανόπουλοσ, Νικολάου, Ρερλζροσ, Λαηαρίδου. Άρθρο 8. 6

7 Άρθρο 9. Άρθρο 10. Συηιτθςθ για το εάν κα είναι μυςτικι ι όχι θ ψθφοφορία απολογιςμοφ. Μίλθςαν οι κ.κ. Θανόπουλοσ, Ρερλζροσ, Καραβοκφρθσ. Άρθρο 11. Άρθρο 12. Άρθρο 13. Συηθτικθκε το κζμα τι γίνεται με τα περιουςιακά ςτοιχεία του ςυλλόγου και τθ βιβλιοκικθ ςε περίπτωςθ διάλυςισ του. Μίλθςαν οι κ.κ. Κωνςταντάκοσ, Τςατςανίφοσ. Άρθρο 14. Άρθρο 15. Συηθτικθκε ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ανά κατθγορία εγγραφισ μελϊν ςτο ΔΣ, θ ςυμμετοχι φορζων/εταιρειϊν κακϊσ και θ ςυμμετοχι τθσ ΔΕΘ και τθσ ΕΥΔΑΡ. Ζγινε τροποποίθςθ τθσ διατφπωςθσ του Άρκρου Μίλθςαν ςχετικά οι κ.κ. Ντουνιάσ, Ακαναςόπουλοσ, Φελζκοσ, Μπενςαςςϊν, Τςατςανίφοσ, Σιάχου, Αγγελίδθσ, Κωνςταντάκοσ. Άρθρο 16. Διόρκωςθ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του εκάςτοτε πρϊθν προζδρου ςτο ΔΣ ςωματείου αν ζχει εκπζςει των κακθκόντων του. Άρθρο 17. Θ παράγραφοσ 17.3 καταργείται μετά από τθν παρζμβαςθ του κ.ρερλζρου και τθν ςυμμετοχι των κ.κ.καραβοκφρθ, Θανόπουλου Σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα που τζθηκαν και για ψηφοφορία, δεν υπήρχαν τροποποιήςεισ και υπερψηφίςτηκαν ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία 7

8 Συνθμμζνα: 1. Διοικθτικόσ απολογιςμόσ Οικονομικόσ απολογιςμόσ Ρροχπολογιςμόσ Εξουςιοδοτιςεισ μελϊν ΚΟΡΘ ΡΙΤΑΣ 2013 Ο Ρρόεδροσ τθσ Γ.Σ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Μ.Φ. Ο Γραμματζασ τθσ Γ.Σ. Ι. ΘΑΝΟΡΟΥΛΟΣ Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ.ΜΙΧΑΣ 8