ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

Transcript

1 ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και Ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικών Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (I.F.R.S) τθσ εταιρικισ χριςθσ ζωσ , τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.. και τθσ επ αυτών Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών τθσ Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., με τθν υπ αρικ / (ΑΔΑ: 4ΑΗΟ46Ψ84Ψ- Β) απόφαςι του, θ οποία ελιφκθ ςτθν 1041 θ ςυνεδρίαςι του τθσ 29 θσ Μαρτίου 2011, ενζκρινε τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζτουσ 2010, οι οποίεσ εν ςυνεχεία δθμοςιεφκθκαν, όπωσ ο Νόμοσ ορίηει, ςτισ εφθμερίδεσ «Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» ( ), «ΕΣΙΑ» ( ), «ΗΜΕΡΗΙΑ» ( ) και «ΣΑ ΝΕΑ» ( ). Κατά τθν ωσ άνω ςυνεδρίαςθ ενζκρινε επίςθσ τθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Δ.. και τθν επ αυτϊν Ζκκεςθ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ. και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθν ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (I.F.R.S) τθσ εταιρικισ χριςθσ ζωσ , τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.. και τθσ επ αυτϊν Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ. 2. Απαλλαγι των Μελών του Δ.. και των Ελεγκτών από κάκε ευκφνθ για αποηθμίωςθ, για τθν εταιρικι χριςθ Η Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων κα κλθκεί να αποφαςίςει για τθν απαλλαγι των Μελϊν του Δ.. και των Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ για αποηθμίωςθ, για τθν εταιρικι χριςθ Ζγκριςθ διανομισ μερίςματοσ κερδών ςτουσ Μετόχουσ και κακοριςμόσ των δικαιοφχων μερίςματοσ και τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ πλθρωμισ τουσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., με τθν υπ αρικ / (ΑΔΑ: 4ΑΗΟ46Ψ84Ψ- 0) απόφαςι του, θ οποία ελιφκθ ςτθν 1041 θ ςυνεδρίαςι του τθσ 29 θσ Μαρτίου 2011, ενζκρινε τθν υποβολι πρόταςθσ προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, διανομισ μερίςματοσ για τθ χριςθ 2010, ποςοφ φψουσ ,00, δθλαδι μζριςμα 0,04 /μετοχι. και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθν διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ 2010, ποςοφ φψουσ ,00, δθλαδι μζριςμα 0,04 /μετοχι και δικαιοφχοι του 1

2 μερίςματοσ να είναι οι κάτοχοι των μετοχϊν Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά τθν λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Χ.Α. τθν 5 θ Ιουλίου 2011 και Record Date τθν 8 θ Ιουλίου Η θμερομθνία αποκοπισ δικαιϊματοσ είναι θ 6 θ Ιουλίου Η πλθρωμι του μερίςματοσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (αρκ. 329) τθν 14 θ Ιουλίου Ζγκριςθ καταβλθκειςών αμοιβών του Προζδρου και του Διευκφνοντοσ υμβοφλου για το ζτοσ 2010 και προζγκριςθ αμοιβών τουσ για το ζτοσ 2011 και για το πρώτο εξάμθνο του ζτουσ και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθν ζγκριςθ: Σθσ καταβλθκείςασ δαπάνθσ για τθν μιςκοδοςία του Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου κ. Αντωνίου Βαρκολομαίου, για το χρονικό διάςτθμα , θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των ,18 και αναλφεται ςε ,79 μεικτζσ αποδοχζσ και 2.569,39 εργοδοτικζσ ειςφορζσ. Σθσ καταβλθκείςασ δαπάνθσ για τθν μιςκοδοςία του Προζδρου του Δ.. κ. Θεμιςτοκλι Λζκκα, για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι , θ οποία ανζρχεται ςε ,00, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Νόμο 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65Α) ςε ςυνδυαςμό με τον Νόμο 2530/1997 όπωσ αυτόσ ζχει ερμθνευκεί από το υμβοφλιο Επικρατείασ (Απ /2007), ςυνδυαςτικά με τθν υπ. αρικμ. 379/2009 γνωμοδότθςθ του Β Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και το άρκρο 16 του Ν. 3863/2010, λόγω ςυνταξιοδότθςισ του. Για το διάςτθμα από ζωσ επελζγθ, από τον ίδιο, θ αμιςκί απαςχόλθςι του. Οι αποκλίςεισ μεταξφ προεγκρικζντων από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ 4θσ Ιουνίου 2010 και απολογιςτικϊν δαπανϊν, οφείλονται ςτουσ προθγοφμενα αναφερόμενουσ λόγουσ. Σθσ καταβλθκείςασ δαπάνθσ για τθν μιςκοδοςία του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Εταιρείασ κ. Νικόλαου Μπάρδθ, για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι , θ οποία ανζρχεται ςε ,25 μεικτζσ αποδοχζσ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτουσ Νόμουσ 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40Α) «Προςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» και 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65Α ) από Σθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για τθν αμοιβι του Προζδρου του Δ.. κ. Θεμιςτοκλι Λζκκα, για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι και , θ οποία ανζρχεται ςε ,96 μεικτζσ αποδοχζσ, κατά εφαρμογι των ανωτζρω αναφερόμενων Νόμων και Διατάξεων, κακϊσ και για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι θ οποία εκτιμάται ςε ,36 μεικτζσ αποδοχζσ. Σθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για τθν αμοιβι του Διευκφνοντοσ υμβοφλου κ. Νικόλαου Μπάρδθ, για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι , θ οποία ανζρχεται ςε ,96, ςε εφαρμογι των Διατάξεων του Νόμου 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65Α ), κακϊσ και για το χρονικό διάςτθμα από μζχρι θ οποία εκτιμάται ςε ,48 μεικτζσ αποδοχζσ. 2

3 5. Ζγκριςθ καταβλθκειςών αμοιβών και αποηθμιώςεων Μελών και Γραμματζα του Δ.. για τθ χριςθ 2010 και προζγκριςθ αμοιβών και αποηθμιώςεών τουσ για τθ χριςθ 2011 και για το πρώτο εξάμθνο του ζτουσ και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθν ζγκριςθ: α. Σων καταβλθκειςϊν αποηθμιϊςεων ςτα Μζλθ του Δ.. για τισ παραςτάςεισ τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.. για το ζτοσ 2010 που ανζρχονται ςτο ποςό των ,70 μεικτά και των εξόδων παράςταςθσ και κίνθςθσ που ανζρχονται ςτο ποςό των ,27 μεικτά, ιτοι ςυνολικά ,97 μεικτά. β. Σων καταβλθκειςϊν αποηθμιϊςεων ςτθ Γραμματζα του Δ.. για το 2010 που ανζρχονται ςτο ποςό των 3.530,62 μεικτά. γ. Σων καταβλθκειςϊν αποηθμιϊςεων των τριϊν μελϊν του Δ. που αποτελοφν τθν επιτροπι ελζγχου του Δ. και ζχουν τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου (Ν /2002 αρκ. 7 παρ. 21 ) που ανζρχονται ςτο ποςό των 3.291,54 μεικτά και των εξόδων παράςταςθσ και κίνθςθσ που ανζρχονται ςτο ποςό των 3291,54 μεικτά, ιτοι ςυνολικά 6.583,03 μεικτά. δ. Σθν προζγκριςθ για το χρονικό διάςτθμα από ζωσ ςτα ίδια επίπεδα με το 2010 διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τον Ν.3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40 Α ) «Προςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» και τον Ν.3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65Α) «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τα κράτθ-μζλθ τθσ ηϊνθσ του Ευρϊ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο»: Σων αποηθμιϊςεων/αμοιβϊν των Μελϊν του Δ.. που ανζρχονται ςτο ποςό των 2.897,88 ετθςίωσ μεικτά κατά άτομο και των εξόδων παράςταςθσ και κίνθςθσ των Μελϊν εκτόσ του Προζδρου και του Διευκφνοντοσ υμβοφλου που ανζρχονται επίςθσ ςε 2.897,88 ετθςίωσ μεικτά κατ άτομο. Σθσ αποηθμίωςθσ/αμοιβισ τθσ Γραμματζωσ του Δ.. που ανζρχεται ςτο ποςό των 4.272,85 ετθςίωσ μεικτά. Σθσ αποηθμίωςθσ/αμοιβισ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Ελζγχου του Δ.. που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.880,88 ετθςίωσ μεικτά κατ άτομο και των εξόδων παράςταςθσ και κίνθςθσ που ανζρχονται ςτο ποςό των 1.880,88 ετθςίωσ μεικτά κατά άτομο. ε. Σθν προζγκριςθ για το χρονικό διάςτθμα από ζωσ ςτα ίδια επίπεδα με το 2011 διαμορφωμζνα, των αποηθμιϊςεων/αμοιβϊν ςτα Μζλθ του Δ.., ςτο Γραμματζα του Δ.. και ςτα Μζλθ του Δ.. που αποτελοφν τθν Επιτροπι Ελζγχου του Δ.. 6. Επικφρωςθ εκλογισ Μελών του Δ.. ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντων Μελών και οριςμόσ ανεξάρτθτου Μζλουσ του Δ.. 3

4 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, μετά τθν από παραίτθςθ του μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του κ. Βαςιλείου Αυγερινοφ και τθν από παραίτθςθ του ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του κ. Νικολάου Σηίκα, ςυνεκλικθ ςτισ υπ αρικ. 1024/ και 1041/ ςυνεδριάςεισ του και ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 13 του Καταςτατικοφ τθσ, εξζλεξε τουσ κ.κ. Αντϊνιο Αντωνόπουλο (απόφαςθ Δ.. υπ αρικ / ) και Ανδρζα Γεραγίδθ (απόφαςθ Δ.. υπ αρικ / ΑΔΑ: 4ΑΓ946Ψ84Ψ-2), ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ ςτθ κζςθ των ωσ άνω παραιτθκζντων μελϊν και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ τουσ. Μετά τθν παραίτθςθ του κ. Νικολάου Σηίκα, ο οποίοσ είχε οριςτεί ωσ ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ από τθν Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρείασ τθσ 4 θσ Μαΐου 2010, παρίςταται θ ανάγκθ εκλογισ ανεξάρτθτου μζλουσ για τθν ςυμμετοχι του ςτθν Επιτροπι Ελζγχου θ οποία προβλζπεται από το άρκρο 37 του Ν.3693/ και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων: α. Σθν επικφρωςθ τθσ εκλογισ των Μελϊν του Δ.. κ.κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου και Ανδρζα Γεραγίδθ ςε αντικατάςταςθ των παραιτθκζντων Μελϊν αυτοφ κ.κ. Βαςιλείου Αυγερινοφ και Νικολάου Σηίκα, για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ τουσ. β. Σον οριςμό του κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου ωσ ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, για τθν ςυμμετοχι του ςτθν Επιτροπι Ελζγχου. 7. Οριςμόσ Επιτροπισ Ελζγχου Δ.., ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν.3693/2008. και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τον οριςμό του ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου ωσ Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ελζγχου που προβλζπεται από το άρκρο 37 του Ν. 3693/ και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν κ.κ. Ανδρζα Γεραγίδθ και Χριςτου Μθςτριϊτθ, ωσ μζλθ αυτισ. 8. Εκλογι δφο (2) Σακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και ιςάρικμων Αναπλθρωματικών Ελεγκτών για το ζτοσ 2011 και ζγκριςθ τθσ αμοιβισ τουσ. και ειςθγείται προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθν εκλογι των Σακτικϊν Ελεγκτϊν, για τθν χριςθ 2011, κ.κ. Γεωργίου πανουδάκθ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι (Α.Μ.ΟΕΛ ) και Διονυςίου Αλευρά Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι (Α.Μ.ΟΕΛ ) και ωσ Αναπλθρωματικοφσ Ελεγκτζσ τουσ κ.κ. Βαςίλειο Παπαγεωργακόπουλο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι (Α.Μ.ΟΕΛ ) και Δθμιτριο ταφρου Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι (Α.Μ.ΟΕΛ ) τθσ Ελεγκτικισ Εταιρείασ ΟΛ Α.Ε., με αμοιβι ,00, πλζον Φ.Π.Α., ςφμφωνα με τθν από προςφορά τουσ: - Για τον τακτικό ζλεγχο επί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, χριςθσ 2011 ςφμφωνα με τα ελλθνικά ελεγκτικά πρότυπα που ζχει εκδϊςει θ ΕΛΣΕ του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, τα οποία ςυμφωνοφν με τα Διεκνι Ελεγκτικά Πρότυπα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ελεγκτϊν. 4

5 - Για τθν επιςκόπθςθ/ζλεγχο των ενδιαμζςων οικονομικϊν καταςτάςεων που κα ςυντάξει θ Εταιρεία για τθν εξαμθνιαία περίοδο που λιγει ςτισ 30 Ιουνίου ζτουσ Διάφορεσ ανακοινώςεισ. το κζμα αυτό περιλαμβάνονται ςυνικωσ ανακοινϊςεισ για ηθτιματα τα οποία το Διοικθτικό υμβοφλιο επικυμεί να γνωςτοποιιςει ςτθ υνζλευςθ, αλλά δεν απαιτοφν ψθφοφορία οφτε λιψθ απόφαςθσ. 5