0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής μελών. Σας ευχαριστώ, Α. Ασπρομαλλής CBH Attachments: 1. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. Έντυπο εκλογής Γ. Κωνσταντίνου 3. Έντυπο εκλογής Σπύρου 4. Έντυπο εκλογής Γρηγορίου 5. Έντυπο εκλογής Coopers Non Regulated Publication Date: 08/06/2016
8 Ιουνίου 2016 Κον. Νώντα Κλ. Μεταξά Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Αγαπ. Κε Μεταξά Θέμα : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Athena Beach αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω : 1. Εγκρίθηκαν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση των ελεγκτών και η υιοθέτηση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 2. Οι κ.κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Γρηγορίου και Μάριος Σπύρου, απεχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκ περιτροπής αποχώρηση Διοικητικών Συμβούλων, και ακολούθως, η Γενική Συνέλευση τους επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Αποφασίστηκε όπως οι κ.κ. PricewaterhouseCoopers επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2016. Σας εσωκλείομε τα έντυπα εκλογής των μελών Γραμματέας, Α. Αναστασίου Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εκδότη Παραίτησης Γιώργος Κωνσταντίνου Μέλος 08/06/2016 (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Γιώργος Κωνσταντίνου Μέλος Διευθυντής 08/06/2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ------------------ ---------- ---------- ----------- 08/06/2018
εκδότη Παραίτησης Μάριος Σπύρου Μέλος 08/06/2016 (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Μάριος Σπύρου Μέλος 08/06/2016 ------------ --------------- ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ------- ------- ------- ------- 08/06/2016
εκδότη Παραίτησης Ανδρέας Γρηγορίου Μέλος 08/06/2016 (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Ανδρέας Γρηγορίου Μέλος 08/06/2016 ------------ --------------- ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ------- ------- ------- ------- 08/06/2016
εκδότη Παραίτησης PricewaterhouseCoopers Limited Ελεγκτές 08/06/2016 (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) PricewaterhouseCoopers Limited Ελεγκτές Ελεγκτές 08/06/2016 ------- ------- ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ------- ------- ------- ------- 08/06/2016