Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία») και Ειδοποιήσεις Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Ειδοποίηση Ετ. Γεν. Συνέλευσης 3. Πληρεξούσιο Έγγραφο Ετ. Γεν. Συνέλευσης 4. Ειδοποίηση Εκτ. Γεν. Συνέλευσης 5. Πληρεξούσιο Έγγραφο Εκτ. Γεν. Συνέλευσης Non Regulated Publication Date: 30/05/2016

30 Μαΐου 2016 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία») και Ειδοποιήσεις Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες ανακοινώθηκαν στις 27 Απριλίου 2016, θα λάβουν χώρα μία ημέρα ενωρίτερα από την αρχικώς ανακοινωθείσα ημερομηνία, και η νέα ημερομηνία είναι η 29 η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα: 1. Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία (η "Ειδοποίηση"). Η Ειδοποίηση δε θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.sfsnet.com) και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ", την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016. 2. Ειδοποίηση αναφορικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία (η "Ειδοποίηση"). Η Ειδοποίηση δε θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.sfsnet.com) και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ" την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016. SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel. +357 22 554200, Fax. +357 22 433038 www.sfsnet.com

Αρ. Εταιρείας 92491 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:- 1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS, για το οικονομικό έτος 2015. 2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78 και 79 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Φίλιππος Λάρκος και Βάσος Γεωργίου. 3. Καθορισμός της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων παραμείνει για το έτος 2016 στις 6,120 (2015: 6,120) και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος παραμείνει για το έτος 2016 στα 244.80 (2015: 244.80). 4. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2016. 5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Λευκωσία, 30 Μαΐου 2016. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 66,520,075 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 27 η Ιουνίου 2016, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση. F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel. +357 22 554200, Fax. +357 22 433038 www.sfsnet.com 1

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει: Να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (2 ος όροφος, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία), ή Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 22 433038, ή Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση General.Meetings@sfsnet.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης. Δ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος 2015, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2015»), δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2015 είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ιστότοπο της Εταιρείας: www.sfsnet.com (INVESTORS/Financial Reports), από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί. Ε) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους: σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (2 ος όροφος, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία) με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 22 433038) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση General.Meetings@sfsnet.com Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας. ΣΤ) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο και υπογραμμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: General.Meetings@sfsnet.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα. Οποιοδήποτε θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής. Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 3 Ιουνίου 2016. F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel. +357 22 554200, Fax. +357 22 433038 www.sfsnet.com 2

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 29 IOYNIOY 2016 Προς SFS Group Public Company Ltd Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 22379, Τ.Τ. 1521, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ +357 22 433038, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: General.Meetings@sfsnet.com Εγώ/Εμείς.. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής..... από..., μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την..... με αριθμό ταυτότητας..... από..., ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την... με αριθμό ταυτότητας..... από.... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που έχει συγκληθεί για τις 12:30 μ.μ. της 29 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της SFS Group Public Company Ltd, Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας: ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Επανεκλογή του κ. Φίλιππου Λάρκου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεκλογή του κ. Βάσου Γεωργίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 ( 6,120 ετήσιο ποσό και 244.80 ανά συνεδρία του ΔΣ στην οποία παρευρίσκεται έκαστος σύμβουλος) Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2016. Ημερομηνία.... Υπογραφή.... Σημείωση: Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

Αρ. Εταιρείας 92491 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα λάβει χώρα στα γραφεία της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος: ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ «Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.» Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. SFS Custodian and Trust Services Limited Γραμματέας Λευκωσία, 30 Μαΐου 2016. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την συγκλειθήσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, θα προταθεί το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό ψήφισμα για έγκριση, σε σχέση με το οποίο παρατίθενται οι πιο κάτω επεξηγήσεις: Α. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2014, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στις 30 Ιουνίου 2016, και ώρα 12.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Β. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα 803,304 στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2015 σε σύγκριση με το 2014 (Ζημιές 2015: 9,782,998. Ζημιές 2014: 11,619,418). Περαιτέρω, οι σημειωθείσες κατά το έτος 2015 ζημιές, οφείλονται κυρίως σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων και τόκους πληρωτέους, και σε πολύ μικρό βαθμό σε ζημιές από εργασίες. Γ. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος 2015, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και / ή του Ομίλου SFS ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και η Διεύθυνση του Ομίλου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν, ιδιαίτερα δύσκολο, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 1

Δ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ε. Συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 66,520,075 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 27 η Ιουνίου 2016, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση. Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει: Να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Έλληνα, 2 ος όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία), ή Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 22 433038, ή Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση General.Meetings@sfsnet.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί (στην εφημερίδα «Αλήθεια», στις 3 Ιουνίου 2016. 2

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Προς SFS Group Public Company Limited Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 22379, Τ.Τ. 1521, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ +357 22 433038, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: General.Meetings@sfsnet.com Εγώ/Εμείς........ με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής..... από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την.... με αριθμό ταυτότητας..... από., ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την.. με αριθμό ταυτότητας..... από. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που έχει συγκληθεί στις 12:00 μ.μ. της 29 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της SFS Group Public Company Limited, Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας: ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Ημερομηνία.... Υπογραφή.... Σημείωση: Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.