Ηράκλειο, 23/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: Fax: agloupas@ebeh.gr Ηράκλειο, 23/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Ανακοινώνεται ότι την 23/05/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/ /12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11463/70/Β/86/176). Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ.: 2707 / 05/05/2017). Με Εντολή Προέδρου H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΔΑΙΔΑΛΟΥ 1, 70014, ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2. ΠΕ Ηρακλείου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νo 166 Στο Λιµάνι Χερσονήσου αιδάλου 1 σήµερα την 31 Μαΐου 2015 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δηλαδή οι: 1) Αγνή Νικ. Ταµιωλάκη Πρόεδρος του.σ. 2) Νικόλαος Κων. Ταµιωλάκης ιευθ. Σύµβουλος του.σ. 3) Ελένη Νικ.Ταµιωλάκη Αντιπρόεδρος του.σ. 4) Κωνσταντίνα Νικ.Ταµιολάκη µέλος του.σ. 5) Γιώργος Εµµ. Ταβλαδωράκης µέλος του.σ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Πρόεδρο του.σ., το ιοικητικό Συµβούλιο άρχισε τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης που είναι: 1) Έγκριση του ισολογισµού χρήσεως 1/1/ /12/2014, καθώς και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσης και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων που συνοδεύει αυτόν. 2) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήµατος. 3) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του.σ. προς την γενική συνέλευση των µετόχων. 4) Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Επί των παραπάνω θεµάτων πάρθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις. ΘΕΜΑ 1ο Το.Σ. αφού ενηµερώθηκε από το λογιστήριο της εταιρεία ότι σύνταξε τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης σύµφωνα µε τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήµερα, και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων µεγεθών, εγκρίνει τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης χωρίς καµιά τροποποίηση. ΘΕΜΑ 2ο O Πρόεδρος του.σ. στη συνέχεια αναφέρει στα µέλη ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 409/86 πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το.σ. το "Προσάρτηµα". Το.Σ. αφού έλαβε υπόψη του α) το άρθρο 43α του 2190/20 όπως τέθηκε από το άρθρο 35 του 409/86 Π.. β) τον ισολογισµό χρήσεως 1/1/ /12/2014 και γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτηµα ως ακολούθως:

3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του ισολογισµού χρήσεως 1/1/ /12/2014 της Α.Ε. µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 43α παρέχουµε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/ ο Πληροφορίες σχετικά µε την σύννοµη κατάρτιση και τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων: α) Άρθρο 42α&3. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισµού δεν χρειάσθηκε να γίνει. β) Άρθρο 42β&1. Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως των οικονοµικών καταστάσεων δεν έγινε. γ) Άρθρο 42β&2.Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς, δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. δ) Άρθρο 42β&3.Προσαρµογή στη δοµή και τους τίτλους λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ε) Άρθρο 42β&4.Συµπτύξεις λογ/σµων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς δεν έγινε. στ) Άρθρο 42β&5.Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή, δεν χρειάστηκε να γίνουν. 2ο Πληροφορίες σχετικά µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, το πάγιο ενεργητικό, συµµετοχές κ.λ.π. ως άρθρο 43α Ν.2190/20. α) Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν άλλαξε. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε τιµή κτήσης πλέον εξόδων βελτιώσεων προσθηκών,µείον αξία αποσβέσεων. Επίσης τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως & τρέχουσας τιµής. β) Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο του νόµιµου συντελεστή όπως και πέρυσι σε όλα τα πάγια. γ) εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. δ) Οι υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα δεν υπάρχουν. ε)απαιτήσεις σε ξένο συνάλλαγµα δεν υπάρχουν την 31/12/2014 στ) Συµµετοχές και χρεόγραφα άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% δεν υπάρχουν. ζ) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι ,29. η) ) Στα µέλη του ιοικητικού συµβουλίου δόθηκαν αµοιβές για τις υπηρεσίες τους σε αυτό ως εξής στη Αγνή Ταµιωλάκη 21000,00, στη Κωνσταντίνα.Ταµιολάκη 21000,00,στην Ελένη Ταµιωλάκη 13000,00 και στον Γιώργο Ταβλαδωράκη 18000,00. θ) εν εντάχθηκαν ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις µε άλλες επιχειρήσεις. ι) Η εταιρεία µας δεν απέκτησε δικές της µετοχές. κ)ο µέσος όρος του προσωπικού είναι κάτω από 50 άτοµα ετησίως. Το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα το παραπάνω προσάρτηµα.

4 ΘΕΜΑ 3ο Η Πρόεδρος του.σ. αναφέρει στη συνέχεια στο.σ. ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 409/86 πρέπει να συνταχθεί η έκθεση του.σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως προβλέπει το 43α του 2190/20. Το.Σ. οµόφωνα συντάσσει την έκθεση αυτή που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ιοικητικού Συµβουλίου προς την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». που θα εγκρίνει τον ισολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2014. Κύριοι, Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας τον ισολογισµό 31/12/2014, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και το πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 1/1/2014 έως 31/12/2014, οι οποίοι τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή. Μετά από µελέτη και ανάλυση αυτών εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύµφωνα µε την διάταξη του Π..409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχοµένου αυτών και νοµίζουµε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για µια σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας µας. Κατωτέρω παραθέτουµε βασικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας µας: Α. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης1/1/2014 έως 31/12/2014 ανήλθε σε ,22 Β. Για το έτος 2014 προέκυψε κέρδος 94924,36 που συµψηφίστηκε µε ζηµιές προηγούµενων ετών. Συνηµµένος υπάρχει ο ισολογισµός της επιχείρησης µας που έχει εγκριθεί οµόφωνα από το.σ. για να λάβετε γνώση αυτού καθώς και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Κατωτέρω αναλύοµε βασικά οικονοµικά µεγέθη του ισολογισµού του ) Χρεόγραφα και συµµετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% δεν υπάρχουν. 2) Συνάλλαγµα δεν υπήρχε την 31/12/2014 3) Η εταιρεία έχει οικόπεδο στην κτηµατική περιφέρεια Λιµάνι Χερσονήσου στη θέση "πόλη" αιδάλου 1 αξίας ) Η εταιρεία έχει κτίρια αξίας ,50 στα οποία έχουν γίνει αποσβέσεις αξίας ,99. Έτσι η αναπόσβεστη αξία αυτών είναι ,54 την 31/12/2014 Ζηµιές στα παραπάνω ακίνητα δεν υπάρχουν ούτε αναµένεται να προκύψουν µέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσης αυτής. Επίσης σας γνωρίζοµε ότι από το χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβη κάτι που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεση µας αλλά οι εργασίες συνεχίζονταί κανονικά. Κλείνοντας την έκθεση µας σας ζητούµε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που σας υποβάλαµε και να µας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την χρήση της 1/1/ /12/2014.

5 Τo.Σ. στη συνέχεια οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισης. ΘΕΜΑ 4ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Το.Σ. οµόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30/6/2015 στα γραφεία της εταιρείας αιδάλου 1 Λιµάνι Χερσονήσου µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 1) Υποβολή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των οικονοµικών καταστάσεων του 2014 µαζί µε τις εκθέσεις του.σ. και των ελεγκτών. 2) Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων του ) Απαλλαγή του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης ) Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση του 2015 και καθορισµός αµοιβής τους. 5) ιαφορές ανακοινώσεις και αµοιβές του.σ. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του.σ. και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. Η Πρόεδρος Η Αντ/δρος Ο /νων Σύµβουλος Τα Μέλη

6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νo 166 Στο Λιµάνι Χερσονήσου αιδάλου 1 σήµερα την 31 Μαΐου 2015 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δηλαδή οι: 1) Αγνή Νικ. Ταµιωλάκη Πρόεδρος του.σ. 2) Νικόλαος Κων. Ταµιωλάκης ιευθ. Σύµβουλος του.σ. 3) Ελένη Νικ.Ταµιωλάκη Αντιπρόεδρος του.σ. 4) Κωνσταντίνα Νικ.Ταµιολάκη µέλος του.σ. 5) Γιώργος Εµµ. Ταβλαδωράκης µέλος του.σ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Πρόεδρο του.σ., το ιοικητικό Συµβούλιο άρχισε τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης που είναι: 1) Έγκριση του ισολογισµού χρήσεως 1/1/ /12/2014, καθώς και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσης και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων που συνοδεύει αυτόν. 2) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήµατος. 3) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του.σ. προς την γενική συνέλευση των µετόχων. 4) Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Επί των παραπάνω θεµάτων πάρθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις. ΘΕΜΑ 1ο Το.Σ. αφού ενηµερώθηκε από το λογιστήριο της εταιρεία ότι σύνταξε τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης σύµφωνα µε τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήµερα, και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων µεγεθών, εγκρίνει τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης χωρίς καµιά τροποποίηση. ΘΕΜΑ 2ο O Πρόεδρος του.σ. στη συνέχεια αναφέρει στα µέλη ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 409/86 πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το.σ. το "Προσάρτηµα". Το.Σ. αφού έλαβε υπόψη του α) το άρθρο 43α του 2190/20 όπως τέθηκε από το άρθρο 35 του 409/86 Π.. β) τον ισολογισµό χρήσεως 1/1/ /12/2014 και γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτηµα ως ακολούθως:

7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του ισολογισµού χρήσεως 1/1/ /12/2014 της Α.Ε. µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 43α παρέχουµε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/ ο Πληροφορίες σχετικά µε την σύννοµη κατάρτιση και τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων: α) Άρθρο 42α&3. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισµού δεν χρειάσθηκε να γίνει. β) Άρθρο 42β&1. Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως των οικονοµικών καταστάσεων δεν έγινε. γ) Άρθρο 42β&2.Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς, δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. δ) Άρθρο 42β&3.Προσαρµογή στη δοµή και τους τίτλους λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ε) Άρθρο 42β&4.Συµπτύξεις λογ/σµων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς δεν έγινε. στ) Άρθρο 42β&5.Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή, δεν χρειάστηκε να γίνουν. 2ο Πληροφορίες σχετικά µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, το πάγιο ενεργητικό, συµµετοχές κ.λ.π. ως άρθρο 43α Ν.2190/20. α) Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν άλλαξε. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε τιµή κτήσης πλέον εξόδων βελτιώσεων προσθηκών,µείον αξία αποσβέσεων. Επίσης τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως & τρέχουσας τιµής. β) Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο του νόµιµου συντελεστή όπως και πέρυσι σε όλα τα πάγια. γ) εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. δ) Οι υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα δεν υπάρχουν. ε)απαιτήσεις σε ξένο συνάλλαγµα δεν υπάρχουν την 31/12/2014 στ) Συµµετοχές και χρεόγραφα άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% δεν υπάρχουν. ζ) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι ,29. η) ) Στα µέλη του ιοικητικού συµβουλίου δόθηκαν αµοιβές για τις υπηρεσίες τους σε αυτό ως εξής στη Αγνή Ταµιωλάκη 21000,00, στη Κωνσταντίνα.Ταµιολάκη 21000,00,στην Ελένη Ταµιωλάκη 13000,00 και στον Γιώργο Ταβλαδωράκη 18000,00. θ) εν εντάχθηκαν ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις µε άλλες επιχειρήσεις. ι) Η εταιρεία µας δεν απέκτησε δικές της µετοχές. κ)ο µέσος όρος του προσωπικού είναι κάτω από 50 άτοµα ετησίως. Το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα το παραπάνω προσάρτηµα.

8 ΘΕΜΑ 3ο Η Πρόεδρος του.σ. αναφέρει στη συνέχεια στο.σ. ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 409/86 πρέπει να συνταχθεί η έκθεση του.σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως προβλέπει το 43α του 2190/20. Το.Σ. οµόφωνα συντάσσει την έκθεση αυτή που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ιοικητικού Συµβουλίου προς την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». που θα εγκρίνει τον ισολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2014. Κύριοι, Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας τον ισολογισµό 31/12/2014, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και το πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 1/1/2014 έως 31/12/2014, οι οποίοι τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή. Μετά από µελέτη και ανάλυση αυτών εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύµφωνα µε την διάταξη του Π..409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχοµένου αυτών και νοµίζουµε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για µια σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας µας. Κατωτέρω παραθέτουµε βασικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας µας: Α. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης1/1/2014 έως 31/12/2014 ανήλθε σε ,22 Β. Για το έτος 2014 προέκυψε κέρδος 94924,36 που συµψηφίστηκε µε ζηµιές προηγούµενων ετών. Συνηµµένος υπάρχει ο ισολογισµός της επιχείρησης µας που έχει εγκριθεί οµόφωνα από το.σ. για να λάβετε γνώση αυτού καθώς και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Κατωτέρω αναλύοµε βασικά οικονοµικά µεγέθη του ισολογισµού του ) Χρεόγραφα και συµµετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% δεν υπάρχουν. 2) Συνάλλαγµα δεν υπήρχε την 31/12/2014 3) Η εταιρεία έχει οικόπεδο στην κτηµατική περιφέρεια Λιµάνι Χερσονήσου στη θέση "πόλη" αιδάλου 1 αξίας ) Η εταιρεία έχει κτίρια αξίας ,50 στα οποία έχουν γίνει αποσβέσεις αξίας ,99. Έτσι η αναπόσβεστη αξία αυτών είναι ,54 την 31/12/2014 Ζηµιές στα παραπάνω ακίνητα δεν υπάρχουν ούτε αναµένεται να προκύψουν µέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσης αυτής. Επίσης σας γνωρίζοµε ότι από το χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβη κάτι που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεση µας αλλά οι εργασίες συνεχίζονταί κανονικά. Κλείνοντας την έκθεση µας σας ζητούµε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που σας υποβάλαµε και να µας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την χρήση της 1/1/ /12/2014.

9 Τo.Σ. στη συνέχεια οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισης. ΘΕΜΑ 4ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Το.Σ. οµόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30/6/2015 στα γραφεία της εταιρείας αιδάλου 1 Λιµάνι Χερσονήσου µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 1) Υποβολή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των οικονοµικών καταστάσεων του 2014 µαζί µε τις εκθέσεις του.σ. και των ελεγκτών. 2) Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων του ) Απαλλαγή του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης ) Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση του 2015 και καθορισµός αµοιβής τους. 5) ιαφορές ανακοινώσεις και αµοιβές του.σ. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του.σ. και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. Η Πρόεδρος Η Αντ/δρος Ο /νων Σύµβουλος Τα Μέλη

10 ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ 11463/70/Β/86/176 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2014 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2013 Ποσά Ποσά Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κλειομένης Προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης , ,69 0, , ,69 0,00 Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως , , , , , ,58 1. Καταβλημένο ( μετ. 30 έκαστη) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων 175,38 175,38 1 Γήπεδα-οικόπεδα , , , ,80 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού , ,00 3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα , , , , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 4. Μηχανήματα , , , , , ,22 IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5. Μεταφορικά Μέσα , , , , , ,46 1. Τακτικό Αποθεματικό 6.150, ,60 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , ,05 Ζημιά από χερώγραφα προς συμψηφισμό , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) , , , , , ,81 5 Αφορολογ Αποθεματικα. ειδικών διατάξεων νόμων , ,29 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,47 Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 1. Εμπορεύματα , ,34 Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο (κέρδη - ζημιές) , ,50 4. Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά 8.959, ,71 Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων (κέρδη - ζημιές) , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV) , ,13 1. Πελάτες , ,67 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) , ,13 I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11. Χρεώστες Διάφοροι 7.800, ,00 2. Δάνεια Τραπεζών , ,38 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 III ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Μετοχές 1.197, ,00 1. Προμηθευτές , ,08 ΣΥΝΟΛΟ 1.197, ,00 2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες , ,96 IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , ,48 1. Ταμείο , ,26 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,66 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας , , Πιστωτές Διάφοροι 3.473, ,34 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓII) , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δ. 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.058,46 ΣΥΝΟΛΟ 0, ,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) , ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) , ,53 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 18,00 18,00 1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 18,00 18,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2014 Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 31/12/2013 Ποσά Ποσά Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Κλειόμενης Προηγούμενης Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών) , ,35 Χρήσης 2014 Χρήσης 2013 Μείον: Κόστος Πωλήσεων , ,40 Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως , ,95 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) Χρήσης , ,38 1 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλέυσεως 1.562,50 0,00 (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων , ,22 Σύνολο , ,95 (+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου Μείον: ΣΥΝΟΛΟ , ,84 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,87 Μείον: 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , , ,48 1. Φόρος Εισοδήματος Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη)Εκμεταλλευσεως , ,47 2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 800, ,88 Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα 14,30 48,39 Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές είς νέο , ,72 Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα , , , ,98 Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως , ,49 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 12,00 0,00 3 Εσοδα προηγ. Χρησεων ,46 12, ,46 Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 64,84 40,00 2. Εκτακτες Ζημίες 3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 157,57 4. Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους 64,84 52,84 197, ,89 Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδος) , ,38 Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων , ,24 Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,12 0, ,24 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,38 Ηράκλειο H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΑΓΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. AH Α ΤΑΞΗΣ 5077