Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ» ανώνυμος εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και έχει αριθμό ΜΑΕ 14213 / 02 / Β / 86 / 18 / 03. Στον Πειραιά σήμερα την 28 η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μμ στα Γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Μεθώνης 5, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ ανώνυμη εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 25/4/2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 25/4/2013 απόφαση αυτού. Η πρόσκληση αυτή : α) καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στα δημοσιευθέντα στοιχεία την 23/5/2012 στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον νόμο. β) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ΦΕΚ (διπλότυπο είσπραξης 4209/24-5-2013).( ΦΕΚ 3085/29/05/2013) Επίσης διαπιστώθηκε ότι η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε προ είκοσι (20) ημερών σε εμφανές σημείο των Γραφείων της Εταιρείας. Η ως άνω πρόσκληση έχει το ακόλουθο επί λέξει περιεχόμενο: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΙΛ.Γ.ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο «MAXELL» ή «ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16.00μμ στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Μεθώνης 5 Πειραιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης μέχρι 31-12-2012 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30 ης εταιρικής χρήσης 31-12- 2012. 3. Διάθεση αποτελεσμάτων. 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση της 31-12-2012. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 2013 από το ΣΟΛ. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 ευρώ 12.000,00. 7. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα χρήση 2013. 8. Προέγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών Δ.Σ. για την χρήση 2013. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, επίσης τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με βάση τις Κατατεθείσες δηλώσεις των μετόχων, πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων και αντιπροσώπων αυτών, ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: ΟΝΟΜ/ΜΟ Δ/ΝΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.ΨΗΦΩΝ ΑΝΤΙΠ/ΠΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ στο Μ.Κ. Γεώργιος Βουνάτσας Δασκαρόλη 42 107.482 107.482 -- 41% Φίλιππος Βουνάτσας Δασκαρόλη 42 39.000 39.000 -- 15% Αλλεξανδ.Βουνάτσας Δασκαρόλη 42 39.000 39.000 -- 15% Σ Υ Ν Ο Λ Α 185.482 185.482 71% Πειραιάς 25-6-2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας οπότε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Βουνάτσας ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κυρία Μαρία Δαββέτα. Κατά πρώτο έγινε έλεγχος των σχετικών εγγράφων και διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλες οι απαιτούμενες από το νόμο δημοσιεύσεις της πρόσκλησης και οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης από 1-1-2012 έως 31-12-2012, σε ανάρτηση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας την 23/5/2013 στο ΓΕΜΗ και, εξόφληση διπλότυπων είσπραξης α) 4208/24-5-2013 για Ισολογισμό 31-12-12 και β) 4209/24-5-2013 για Πρόσκληση Μετόχων 28-6-2013. Μετά την διαπίστωση ότι παρίσταται το 71% των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον μέτοχο κ. Γεώργιο Βουνάτσα και Γραμματέα την κ. Μαρία Δαββέτα η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφολέκτριας και στη συνέχεια εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 1 ον και 2 ον Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κ.γεώργιος Βουνάτσας ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την Έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. Επίσης, αναφέρθηκε στον Ισολογισμό της 31/12/2012 και το Πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας κου Κατσινέλη Ιωάννη όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί αυτούσια στο 330/25-4-2013 Πρα-
κτικό Συνεδριάσεώς του. Μετά από αυτά υπέβαλε για έγκριση στην Γενική Συνέλευση τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 την Εκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, το Προσάρτημα, το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή και η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση για τα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε κατά 71% όλα τα ανωτέρω της 30 ης εταιρικής χρήσης χωρίς να επιφέρει καμία απολύτως τροποποίηση ή μεταβολή. 3 ον Επί του 3 ου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 30 η εταιρική 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012 παρουσίασε ζημία 125.178,11. Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε κατά 71% τον δημοσιευθέντα μαζί με τον Ισολογισμό της 31/12/2012 Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης όπως συντάχθηκε και αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του, της 25/4/2013 ο οποίος έχει επί λέξει ως εξής: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Καθαρά αποτ/ματα (ζημία) χρήσεως -125.178,11 (+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγουμένων χρήσεων -125.972,12 Σ Υ Ν Ο Λ Ο -251.150,23 Μείον 2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 11.804,63-11.804,63 Κέρδη/Ζημίες προς διάθεση -262.954,86 Η διάθεση κερδών/ζημιών γίνεται ως εξής: -262.954,86 8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον -262.954,86 4 ον Η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με την ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την παραπάνω χρήση. 5 ΟΝ
Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπ όψη όλα τα σχετικά στοιχεία, εκλέγει από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτές για την χρήση 2013 τους: 1.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.13441 ως ΤΑΚΤΙΚΟ. 2.ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 31671 ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ. 6 ΟΝ και 7 ον Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Βουνάτσας υπενθύμισε στους κ.κ. μετόχους ότι με απόφαση της προηγούμενης 29 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτών της 29-6-2012 είχε προεγκριθεί για την χρήση 2012 αμοιβή 73.000,00 για τον ίδιο και για τους Φίλιππο Βουνάτσα Μέλος του Δ.Σ. 24.000,00 ετησίως καθώς και για τον Αλέξανδρο Βουνάτσα Μέλος του Δ.Σ. 24.000,00 ετησίως. Επειδή τα παραπάνω ποσά των αμοιβών τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί όλες οι αμοιβές λόγω της οικονομικής συγκυρίας, κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν για το παρόν ζήτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τα ποσά των αμοιβών που έλαβαν για την χρήση αυτή τα αναφερθέντα μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα στα μέλη του Δ.Σ. κ. Φίλιππο Βουνάτσα το συνολικό ποσό των 6.000,00 (έξι χιλιάδες ευρώ), και κ. Αλέξανδρο Βουνάτσα ποσό 6.000,00 (έξι χιλιάδες ευρώ). 8 ον Επί των θεμάτων έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Βουνάτσας ο οποίος εξέθεσε ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση προέγκρισης αμοιβών για ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη νέα χρήση 2013 και παρακάλεσε τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν σχετικά. Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση παρέσχε ομόφωνα και παμψηφεί την συναίνεσή της, όπως οι αμοιβές ορισμένων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 ανέλθουν στα εξής ποσά : α) Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βουνάτσα μέχρι του ποσού των 73.000,00 (εβδομήντα τρεις χιλιάδες) ετησίως. β) Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππο Βουνάτσα το ποσό των 24.000,00 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες) ετησίως και, γ) Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Βουνάτσα το ποσό των 24.000,00 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες) ετησίως. Επίσης ομόφωνα αποφάσισε εφόσον επιθυμούν οι ανωτέρω να έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τις αμοιβές αυτές κάθε μήνα ή συνολικά ετησίως. Οι αμοιβές των παραπάνω μελών δίνονται γιατί πολλές δραστηριότητες εξέρχονται των κυρίων δραστηριοτήτων τους.
Οι ανωτέρω προεγκριμένες αμοιβές, που πράγματι θα καταβληθούν στα ανώτερα περιοριστικά αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαταγή της παρ. Β του άρθρ. 24 του ΚΝ 2190/ 1920 τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους από την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί τον Ιούνιο 2014. Στην συνέχεια και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΑ ΔΑΒΒΕΤΑ