ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 540

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 540 Εν Μυτιλήνη και εις τα γραφεία της εταιρίας ΕΛΠΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ που βρίσκονται στην ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, σήμερα την 27 ην Απριλίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 συνήλθε εις συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρίας έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και αφού βεβαιώθηκε η απαρτία του Δ.Σ. και άρχισε η συνεδρίαση. Ο πρόεδρος εξέθεσε στο συμβούλιο τα σχετικά με την πορεία των εργασιών της εταιρίας και στη συνέχεια έδωσε στοιχεία για τον ισολογισμό της εταιρίας της περιόδου 1-1/ που έχει ως εξής : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ Οικόπεδα ,79 Κτίσματα 9.853,22 Αποσβέσεις 9.853,21 0,01 Μηχαν. Εργοστασίου 4.272,93 Αποσβέσεις 4.272,77 0,16 Μηχαν. Αποθ. Παγανής 1.294,20 Αποσβέσεις 1.294,12 0,08 Αυτοκίνητο 524,72 Αποσβέσεις 524,71 0,01 Μηχαν. Ν. 289 / ,89 Αποσβέσεις ,88 0,01 Ακίνητα Ν. 289 / ,07 Αποσβέσεις , ,16 Έπιπλα και σκεύη ,96 Αποσβέσεις ,68 513,28 Νέες Εγκαταστάσεις ,51 Αποσβέσεις ,57 1,94 Εργαλεία χειρός Μηχανολ. όργανα 873,28 Αποσβέσεις 873,24 0, ,48 ΣΥΜΜΕΤ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Δοσμένες εγγυήσεις 1.640,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48

2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Εμπορεύματα 3.577,42 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 998,40 Πρώτες ύλες - βοηθ. ύλες - Υλικά συσκευασίας 0,00 Υποπροϊόντα 0,00 Είδη συσκευασίας 7.338, ,19 Πελάτες , ,82 Χρεώστες διάφοροι , ,61 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 1.872,21 Τράπεζες 1.164, ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,58 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 2680 Χ 92,64) ,20 Τακτικό αποθεματικό 1.268,88 Έκτακτο αποθεματικό 2.204,80 Αφορ. αποθ. κεφ. κιν / ,28 Αφορ. αποθ. επενδ. κιν / ,01 Ειδικό αποθεμ. Ν / ,78 Διαφ. αναπρ. αξίας περουσ. Στοιχείων 4.433, ,49 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Ζημία προηγ. Χρήσεων ,37 Ζημία Χρήσεως , , ,45 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια ,99 Προμηθευτές ,39 Μερίσματα πληρωτέα 1.010,70 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 44,814,31 Πιστωτές διάφοροι 117,417,02 Επιταγές πληρωτέες 0,00 Φόροι και έξοδα πληρωτέα 2.843,74 Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη 1,870,39 414,539,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,58 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ,01 Μείον κόστος πωληθέντων ,04 Μικτά αποτελ. (Κ. η Ζ.) χρήσεως ,97 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 265,00 Σύνολο ,97 Μείον: 1.έξοδα Διοικ. Λειτουργίας ,93 3.έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως , ,74 Μερικά αποτελ. (Κ. ή Ζ.) εκμεταλλεύσεως ,77 Μείον: 3.Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 Μερικά αποτελ. ( Κ. ή Ζ. ) εκμεταλλεύσεως ,77 Μείον: 3.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 Ολικά αποτελ. (Κ. ή Ζ.) εκμεταλλεύσεως ,77 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ. 0,00 Μείον:Οι απ αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 0,00 0,00 Πλέον:Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,69 Καθαρά αποτελ. (Κ η Ζ.) εκμεταλλεύσεως ,08

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (Κ ή Ζ) χρήσεως ,08 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ. χρήσεων ,37 ΣΥΝΟΛΟ -139,566,45 Μείον: Φόρος εισοδήματος 0,00 Ζημίες εις νέο 139,566,45 Και εγκρίνεται ομοφώνως. Ο Πρόεδρος εν συνέχεια εισηγείται στο συμβούλιο την κατωτέρω έκθεση πεπραγμένων και τον Ισολογισμό της χρήσεως και των αποτελεσμάτων αυτού που υποβλήθηκε στην Γεν. συνέλευση. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Η χρονιά αυτή ήταν επίσης δύσκολη όπως και η προηγούμενη. Η σταθερή τιμή των τιμών του λαδιού και του Πυρηνελαίου οδήγησαν σε μικρή αύξηση των πωλήσεων παρ όλες τις προσδοκίες μας εξ αιτίας των πάμφθηνων και αμφιβόλου ποιότητας τυποποιημένων ελαιολάδων που υπάρχουν στην αγορά Ελληνική αλλά και διεθνή (Ιταλική Ισπανική)παρ όλο που και αυτά ακόμη είναι αρκετά πιο ακριβά σε σχέση με τα σπορέλαια που η κατανάλωση των μεγαλώνει συνέχεια. Μεγάλη ζημιά στη ζήτηση κάνουν τα διάφορα σπορέλαια που λόγω της οικονομικής χρήσης οδήγησαν τους καταναλωτές προς αυτά. Χειρότερη τα νοθευμένα λάδια που έχουν κατακλύσει τις αγορές και πωλούνται πάμφθηνα χωρίς να συγκινείται κανείς για τη ζημία που κάνουν. Τα μεταφορικά έξοδα από και προς το νησί μας έχουν επιβαρύνει κατά πολύ το κόστος του προϊόντος με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές να μην είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με προϊόντα άλλων εταιρειών που εδρεύουν στη χερσαία Ελλάδα. Επίσης τα ανώνυμα και αμφιβόλου ποιότητας λάδια, τα συσκευασμένα σε δοχεία 16 κιλών διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες από τους «Παραγωγούς» σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να απομακρύνουν τον κόσμο από το καλό και επώνυμο Ελαιόλαδο και να οδηγούν τις επιχειρήσεις στο μαρασμό και το κράτος να χάνει μεγάλα ποσά από Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος. Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια για εξαγωγές. Προσφορές και δείγματα στέλνονται παντού. Ορισμένες εξαγωγές γίνονται σε χώρες της Κοινότητας, αλλά είναι μικροποσότητες. Οι αγορές της Μ. Ανατολής και των ανατολικών χωρών κατακλύζονται από δεύτερα λάδια πολύ φθηνά.για καλής ποιότητας ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον. Οι αγορές της Αμερικής και Αυστραλίας θεωρούνται καλές αλλά δύσκολες και ελπίζουμε σε μελλοντική διείσδυση.

5 Η πολιτεία και οι οργανώσεις μας ( ΣΕΒΙΤΕΛ ) κάνουν σοβαρές προσπάθειες γι αυτό. Τα μηχανήματα τα συντηρούμε. Τα έξοδα πληθαίνουν και χρειάζεται δουλειά. Το συμβούλιο επικροτεί και εγκρίνει ομόφωνα τα ανωτέρω. Το συμβούλιο επίσης αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου όπως η ετήσια Γεν. Συνέλευση γίνει στις ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. εις τα ενταύθα γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι σε τακτική Γεν. Συνέλευση την ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. εις τα εν Μυτιλήνη ( Παγανή ) γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα : 1) Ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των πεπραγμένων διαχ. περιόδου 1-1 / ) Έγκριση του ισολογισμού της αφορώντας την ίδια διαχειριστική χρήση. 3) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως επί των πεπραγμένων της χρήσεως αυτής 1-1 / ) Έγκριση των κατά τη χρήση 1-1 / αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρίας αναφερομένων εις τα πρακτικά συνεδριάσεων Ν ο Ο ισολογισμός θα δημοσιευθεί νόμιμα. Η πρόσκληση όχι, διότι θα παραστούν άπαντες οι μέτοχοι. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Έγινε το παρόν και υπογράφεται. Ο Η Τα Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλη ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ Ν. ΜΥΡΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ Γ. ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΠΑ Α.Ε. 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος). 2) Η Εταιρία από την ίδρυσή της έκανε τις κατά νόμο αναπροσαρμογές στα πάγια περιουσικά στοιχεία. Η τελευταία αναπροσαρμογή βάσει του άρθρ. 21 Ν. 2065/92 έγινε το 2012 και η κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας έγινε με κάλυψη των ζημιών προηγουμένων χρήσεων. 3) Δεν έγινε καμία παρέκκλιση των μεθόδων αποτίμησης και αρχών που η εταιρία εφαρμόζει πάγια. 4) Η εταιρία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. 5) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διά της κεφαλαιοποιήσεως του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή του 1996 έγινε εντός του 1998 ως ο νόμος ορίζει. 6) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε κατά 22,97 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της λόγω μετατροπής του σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 με διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών. Έτσι τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού. 7) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν. 8) Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν. 9) Κύκλος εργασιών από πωλήσεις ΕΥΡΩ , ) Μέσος όρος προσωπικού 4. Υπάλληλοι 2, εργατοτεχνίτες 2, μη αμειβόμενοι 1 Μισθοί Ημερομίσθια ΕΥΡΩ ,44.- Κοινωνικές επιβαρύνσεις ΕΥΡΩ , ) Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης δεν υπάρχουν. 12) Αμοιβές μελών Δ.Σ. δεν υπάρχουν. 13) Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης δεν έγιναν. 14) Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας δεν έγιναν. 15) Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή ισολογισμού δεν έγινε. 16) Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης και προηγουμένων χρήσεων είναι απόλυτη. 17) Προβλέψεις διά υποτίμηση ενσωμάτου περιουσιακού στοιχείου δεν έγιναν. ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ