Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης την 31 ης Μαρτίου 2015 της εταιρείας «ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ» Σήµερα την 31 η Μαρτίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στις Κουρκούλες,Αγ.Αποστολοί, Λακωνία συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ Η πρόσκληση για σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόµος 3190/55 «περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης» και ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. Συγκαλείται νόµιµα αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους µεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση. Στη συνέχεια ο ιαχειριστής Λέκκας Αντώνης προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των µεριδιούχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των µεριδίων της εταιρείας. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/03/2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Λεκκας Αντωνης 600 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 600 18.000,00 Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται το σύνολο 100% του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου νοµίµως συνεδριάζει. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014. 2. Έκθεση διαχείρισης. 3. Απαλλαγή του ιαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/1/2014 έως 31/12/2014. 4. Πρόταση διανοµής αποτελεσµάτων. Θέµα 1o : O πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτοµερώς τον ισολογισµό, τα αποτέλεσµα χρήσης, για τη ιαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014,που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β. Έξοδα εγκατάστασης 0,06 Γ. Πάγιο ενεργητικό 17.123,62. Κυκλοφορούν ενεργητικό 509.963,05 Ε. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0 Σύνολο ενεργητικού 527.086,73 Α. Ίδια κεφάλαια 26.402,62 Β. Προβλέψεις 0 Γ. Υποχρεώσεις 500.684,11. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0 Σύνολο παθητικού 527.086,73 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών452. 452.787,55 Κόστος πωληθέντων 293.076,51 Μικτά αποτελέσµατα 159.711,04 Ολικά αποτελέσµατα 39.049,29 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα -24.330,75 αρά αποτελέσµατα -24.330,75 Η γενική συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014. Θέµα 2o : O πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ» επί του Ισολογισµού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της 31/03/2015 (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Κύριοι εταίροι,
Σύµφωνα µε το καταστατικό, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουµε συνηµµένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγµένων της χρήσης και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1. Οικονοµική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας εξής: Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα 1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 86.299,96 1.2. Τα µικτά αποτελέσµατα ανήλθαν στο ποσό των 60.119,68 1.3. Tα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 45.994,92 Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ιάρθρωσης 31/12/2014 1 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού 509.963,05 527.086,73 96,75% 2 Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων 26.402,62 500.684,11 5,27% 3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 509.963,05 500.684,11 101,85% 1 2 Αριθµοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας Καθαρά Αποτελέσµατα Εκµ/σης Πωλήσεις Καθαρά αποτελ. Χρήσεως Προ φόρων Ιδια κεφάλαια 39.049,29 452.787,55-24.330,75 18.000,00 31/12/2014 8,62% -135,17% 2. Οικονοµική θέση της εταιρίας και προβλεπόµενη πορεία Μελετώντας την πορεία της εταιρείας από την έναρξή της µέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31/12/2014, συµπεραίνουµε, ότι πρέπει άµεσα να ληφθούν µέτρα περιορισµού του λειτουργικού κόστους για να µπορέσει η εταιρεία να βελτιώσει την οικονοµική της θέση και αντιµετωπίσει τους κινδύνους, εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης της χώρας. 3. ραστηριότητες στο τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. εν υπάρχουν
4. Υποκαταστήµατα εταιρείας. Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 5. Άλλα σηµαντικά γεγονότα Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σηµαντικά γεγονότα. Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτηµα. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 Ο ιαχειριστής ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Η γενική συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε 31/12/2014. Θέµα 3 ο : Η Γενική συνέλευση οµόφωνα απαλλάσσει τον ιαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014. Θέµα 4 ο : Η Γενική συνέλευση µετά από συζήτηση αποφάσισε η ζηµίες της χρήσης να µεταφερθούν στο λογαριασµό εις νέο και ενέκρινε τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές ) χρήσης -24.330,75 (+/-) Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων 30.154,16 (+/-) ιαφορές φορ. ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00 Μείον : Φόρος εισοδήµατος 3.420,79 Σύνολο 2.402,62 Τακτικο αποθεµατικό Κέρδη εις νέο 0 2.402,62 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος Ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ