ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.5. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Transcript

1 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.5 Τακτικής Γενικής συνέλευσης των εταίρων της SHOWERTEC ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙΙΟΙΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύσει στη Θεσσαλονίκη στη οδό Εμμ. Παππά αρ. 1. Θεσσαλονίκη σήμερα την 31/3/2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 συνήλθαν οι εταίροι σε τακτική συνέλευση,μετά από πρόσκληση του διαχ/στη της εταιρίας κ. Μπαλασά Αργυρώς. Σ αυτήν ήταν παρούσα η μοναδική εταίρος κ. Μπαλασά Αργυρώ του Δημητρίου που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερησίας διάταξης 1.Εγκριση του ισολογισμού της διαχ/κής χρήσης 01/1/2014 έως 31/12/ Απαλλαγή του διαχ/στη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης(που έκλεισε). 3.Εγκριση μεταφοράς υπολοίπου ζημιών στο επόμενο διαχειριστικό έτος. 4.Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά την συνέλευση. Για τα παραπάνω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής: Θέμα 1 ο Η διαχειριστής και μοναδικός εταίρος ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης.μερίμνησε επίσης για την εμπρόθεσμη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων που προβλέπει ο νόμος με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012. Κατόπιν αυτού και με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ενέκρινε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμιά τροποποίηση. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης έχουν ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης Ιανουαρίου ης Δεκεμβρίου 2014) SHOWERTEC ΧΟΝΔΡ.-ΕΙΣΑΓ.ΕΙΔ.ΥΓΕΙΗΝΗΣ-ΚΡΟΥΠΟΙΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Χρήσης Ποσά προηγ. Χρήσης

2 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ. Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ. κτήσης σεις αξία κτήσης σεις αξία I.Κτίρια-εγκατ.κτιρ.-Τεχν.έργα Εγκατ.κτιρ.σε ακίνητα 3/ων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Εργαλεία χειρός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Επιπλα σκεύη & λοιπός εξοπλ , ,87 0, , ,88 0,07 Σύνολο 1.143, ,87 0, , ,88 0,07 ΙΙΙ.Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Εξοδα σύστασης δημοσ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Λογισμικό-προγραμμ.Η/Υ 152,57 152,56 0,01 152,57 152,56 0,01 Σύνολο 152,57 152,56 0,01 152,57 152,56 0,01 Σύνολο ακινητοποιήσεων 1.296, ,43 0, , ,44 0,08 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤIKO Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα , ,59 Σύνολο αποθεμάτων , ,59 ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες , ,41 5.Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 6.Χρεώστες-Ελλ.Δημόσιο 88,84 523,67 12.Λογ. διαχειρ. Προκ/λών(Προμηθευτών) 0,00 531,06 Σύνολο απαιτήσεων , ,14 ΙΙΙ.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 7.330, ,92 3.Καταθ.όψεως 889,67 100,64 Σύνολο διαθεσίμων 8.220, ,56 Ε.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 0, ,00 Σύνολο εξόδων επομ.χρήσεων 0, ,00 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY , ,37 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο εταιρικό 1.Καταβεβλημένο 4.500, ,00 Σύνολο 4.500, ,00 ΙΙ.Αποθεματικά-Διαφ.αναπρ. 2.Τακτικό αποθεματικό 40,15 40,15 Σύνολο 40,15 40,15 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης εις νέο ,50-12,33 Υπόλ.Ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο -12,33 0,00 Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο ,83-12,33 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 610, ,82 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ. 1.Προμηθευτές , ,39 4.Βραχυπρ.υποχρ.πρός εταίρ. 0,00 0,00 2

3 3.Πιστωτές διάφοροι , ,00 5.Αποδοχές Εμμισθου προς. πληρωτέες 0,00 465,93 12.Λογ/σμοι διαχειρ. Προκ/λών(Πελατών) 0, ,51 6.Υποχρ.από Φόρους-Τέλη 2.668, ,84 7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 573,88 Σύνολο βραχυπρόθ.υποχρ , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,37 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ (1ης Ιανουαρίου ης Δεκεμβρίου 2014) SHOWERTEC (1η Ιανουαρίου ΧΟΝΔΡ.-ΕΙΣΑΓ.ΕΙΔ.ΥΓΕΙΗΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ η Δεκεμβρίου 1998) ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗΣ Ι.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΑΦΜ Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. χρήσης 2014 χρήσης 2013 Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) Εμπορευμ , ,36 ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων Εμπορευμ , ,64 Μεικτά αποτ.εμπορευμ , ,72 Κύκλος εργασιών(παροχή Υπηρεσϊας) 5.082, ,68 ΜΕΙΟΝ Κόστος Παροχής Υπηρεσίας) 972,35 805,10 Μεικτά αποτ.παρ.υπηρεσίας 4.110, ,58 Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης , ,30 ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμ/σης 1.Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ , ,31 2.Τόκοι πιστωτικοί 0,00 0,00 Σύνολο , ,31 Μερικά αποτέλεσματα εκμ/σης , ,61 ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητ.λειτ , ,21 Εξοδα λειτ.διάθεσης 8.138, ,94 Εξοδα παραγ.μη κοστ. 0,00 0,00 Εξοδα Παροχής υπηρεσιών 0,00 0,00 Σύνολο , ,15 Ολικά αποτελέσματα , ,46 (κέρδη) εκμ/σης (ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα 2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα (-) -391,44-552,46 4.Εκτακτα κέρδη (+) 7,11 10,09 5.Εκτακτες ζημίες (-) 0,00 0,00 Σύνολο -384,33-542,37 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) 0, ,39 0, ,09 ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων

4 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 SHOWERTEC ΧΟΝΔΡ.-ΕΙΣΑΓ.ΕΙΔ.ΥΓΕΙΗΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης , ,09-214,71 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -12,33-775,09 0, , ,00-214,71 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 0, , ,00-214,71 ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών , ,00-214,71 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος/επιτηδ , ,18 560,38 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ,83 27,82-775,09 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 1.Τακτικό αποθεματικό 0,00 40,15 0,00 3.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,83-12,33-775,09 ΣΥΝΟΛΟ ,83 27,82-775,09 Θέμα 2 ο Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η συνέλευση με την ίδια πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχ/στη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχ/ση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

5 5 Θέμα 3 ο Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση ενέκρινε την μεταφορά των ζημιών της τρέχουσας χρήσης ποσού ύψους 3.917,50 ευρώ, στο επόμενο διαχειριστικό έτος, όπως αυτά απεικονίζονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν τον Ισολογισμό. Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Ο εταίρος (υπογραφή) Μπαλασά Αργυρώ

6 6