ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ»

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «INTERCUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERCUP A.E της 30 ης Ιουνίου Στο Ταύρο Αττικής σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERCUP Α.Ε.», συνήλθαν μετά από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της 25 ης Μαίου 2015,, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης : 1.- Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 13 ης εταιρικής χρήσης [ 1 / 1 / / 12 / 2014 ] μετά των επ αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13 ης χρήσης [ 1/1/ /12/2014 ]. 3.-Εκλογή δύο [ 2 ] τακτικών και δύο [ 2 ] αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του Επικύρωση αποφάσεων προηγούμενων γενικών συνελεύσεων. 5.-Διάφορα επί μέρους θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Αλεβίζος, αναλαμβάνει προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, επισημαίνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και παρακαλεί τον Γραμματέα να ενημερώσει σχετικά την Γενική Συνέλευση. Ο Γραμματέας λαμβάνει το λόγο και ανακοινώνει ότι: Η Πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβλήθηκαν στη δημοσιότητα που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:

2 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία [ ]. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με το κωδ. Ν. 2190/1920, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, ο οποίος εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, που κατέθεσαν τα παραστατικά της ιδιότητάς τους, ως μετόχων, έγγραφα εμπρόθεσμα, για να μετάσχουν στην παρούσα Εκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος. Μετά από έλεγχο που έγινε για το ποιοι δικαιούνται να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση βρέθηκαν να είναι παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις βεβαιώσεις των μετοχών τους και οι οποίοι αναγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, της διεύθυνσής τους, καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών: Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου Ηλίας ΑΛΕΒΙΖΟΣ 2.Πέτρος ΑΛΕΒΙΖΟΣ Αυτοπροσώπως Με εξουσιοδότηση 3.Παναγιώτης Αυτοπροσώπως ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ 4.-Θεόδωρος Αυτοπροσώπως

3 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛ ΟΣ 5.Χρήστος ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Αυτοπροσώπως 6.Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Εξουσιοδότηση Σύνολο : Η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό, διαπίστωσε ότι συγκροτήθηκε έγκυρα και ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, μπορεί δε να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αφού συμμετέχουν σε αυτή συνολικά 6 μέτοχοι, που εκπροσωπούν μετοχές, σε σύνολο δηλαδή ποσοστό 88,33 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια ο προεδρεύων της συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους να επικυρώσουν τον παραπάνω κατάλογο και να εκλέξουν, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (όπως προβλέπει και το Καταστατικό της εταιρείας) τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως για την διεύθυνση των εργασιών της. Οι παριστάμενοι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο και με παμψηφία εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Ηλία Αλεβίζο και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη τον κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο. Μετά από την παραπάνω απόφαση των μετόχων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και διάβασε την πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η οποία έχει ως ακολούθως: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERCUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» και δ.τ. «INTERCUP Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 01 / 172.

4 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25 ης Μαίου 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERCUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» και δ.τ. «INTERCUP Α. Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Διός αριθμ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. 1.- Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 13 ης εταιρικής χρήσης [ 1 / 1 / / 12 / 2014 ] μετά των επ αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13 ης χρήσης [ 1/1/ /12/2014 ]. 3.- Εκλογή δύο [ 2 ] τακτικών και δύο [ 2 ] αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του Επικύρωση αποφάσεων προηγούμενων γενικών συνελεύσεων. 5.- Διάφορα επί μέρους θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας [ Διός αριθ. 6 - Ταύρος ] ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΤΑΥΡΟΣ, 25/05/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Πριν προχωρήσει η Συνέλευση στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξέθεσε στους μετόχους την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Μετά ταύτα ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση και απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ηλίας Αλεβίζος λαβών το λόγο αναφέρεται στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, ήτοι : ΘΕΜΑ 1 ο Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 13 ης εταιρικής χρήσης [ 1 / 1 / / 12 / 2014 ] μετά των επ αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Ηλίας Αλεβίζος σημείωσε την προσπάθεια της εταιρείας για

5 περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, η οποία πρόσθεσε μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των στελεχών της και την χρηστή και ορθολογιστική διοίκηση αυτής. Προς επίρρωση των ως άνω ο Πρόεδρος ανέγνωσε μεγαλοφώνως στους Μετόχους της εταιρείας την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπως αυτή αναφέρεται στο από 25 / 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία αναλύει με ακρίβεια και λεπτομέρεια, αλλά και με τον κατά το δυνατό σαφέστερο τρόπο την σημερινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την πορεία της εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας και τις διανοιγόμενες προοπτικές γι αυτήν. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους, ότι σχετικά με την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος), έχουν συνταχθεί, υπογραφεί και δημοσιευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα τόσο με τον Νόμο όσο και με το Καταστατικό της εταιρείας. Ειδικότερα, σημείωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, το σύνολο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πλην του προσαρτήματος, έχουν δημοσιευθεί πέραν της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και στο ηλεκτρονικό site ου διατηρεί η εταιρεία. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας, μαζί με την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών που τις συνοδεύουν είναι στην διάθεση των Μετόχων της εταιρείας, εντός του φακέλου που τους έχει διανεμηθεί, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, ώστε να ενημερωθούν σχετικώς και να ζητήσουν την διευκρίνιση οποιουδήποτε θέματος τους απασχολεί. Μετά από την παραπάνω ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την οικονομική πορεία της εταιρείας, με την πρόοδο και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και εξετάσθηκαν, με ταυτόχρονη ανταλλαγή γνωμών, σκέψεων και προτάσεων εκ μέρους των μετόχων, όλες οι προοπτικές περαιτέρω αναπτύξεως των εταιρικών εργασιών και την ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά από την ανάλυση, την συζήτηση και την εν γένει επεξεργασία των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δια την κλεινόμενη εταιρική χρήση 2014, πρότεινε στους παριστάμενους μετόχους αφ ενός να εγκρίνουν τις παραπάνω καταστάσεις στο σύνολό τους, ήτοι τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και αφ ετέρου την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας για την δεκάτη Τρίτη [ 13 η ] χρήση 2014, την οποία και ανέγνωσε μεγαλοφώνως στους παριστάμενους μετόχους. Μετά από την ανάγνωση της παραπάνω έκθεσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε στους παριστάμενους μετόχους όπως εγκρίνουν και τις δύο εκθέσεις, καθότι ανταποκρίνονται, ως προς το περιεχόμενό τους, στους ορισμούς του νόμου και απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσεως της εταιρείας, ως συνοδευτικά έγγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και γενικά ενημερώνουν επαρκώς τους μετόχους της εταιρείας σχετικά με την πραγματική της οικονομική θέση και κατάσταση.

6 Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου αυτής και εγκρίνει με παμψηφία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 στο σύνολό τους [ ήτοι τον Ισολογισμό της παραπάνω χρήσης, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα ], εγκρίνει παμψηφεί τις ως άνω εκθέσεις, ειδικότερα δε την Έκθεση Διαχειρίσεως (πεπραγμένων) του Δ.Σ. και την Έκθεση των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ενδέκατης διαχειριστικής χρήσεως. Θέμα 2 ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13 ης χρήσης [ 1/1/ /12/2014 ]. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εξήρε το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της κρινόμενης διαχειριστικής περιόδου, έργο το οποίο συνίσταται στη χρηστή και συνετή διοίκηση της εταιρείας, αποτυπώνεται δε στα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως συντελεί στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και στην ικανοποίηση όλων των τεθέντων εκ μέρους της εταιρείας στόχων, συμπληρώνεται δε από το έργο των ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν με την δέουσα επιμέλεια και υπευθυνότητα, κάθε εταιρική πρωτοβουλία και δραστηριότητα. Κατόπιν τούτων και καθώς τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των ελεγκτών της εταιρείας ξεπλήρωσαν εις το ακέραιο τα καθήκοντά τους, κατά την κρινομένη διαχειριστική περίοδο 2014 (όπως εξάλλου αποδεικνύουν και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κάλεσε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ν απαλλάξει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αλλά και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως Τόνισε δε ότι η εν λόγω ψηφοφορία περί απαλλαγής θα διεξαχθεί με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, όπως ρητά επιτάσσει τόσο ο Νόμος όσο και το Καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων Μετόχων, απήλλαξε με ομοφωνία και παμψηφεί από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όσο και τους ελεγκτές. Θέμα 3 ο Εκλογή δύο [ 2 ] τακτικών και δύο [ 2 ] αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του Μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις

7 συνοδεύουν, αλλά και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης δια τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους Μετόχους να αποφασίσουν για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών, πρότεινε δε να ορισθούν ως τακτικοί ελεγκτές για την χρήση αυτή οι κ. κ. Γεώργιος Τσουκνίδας και Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, αναπληρωματικοί δε αυτών οι κ.κ. Δήμητρα Μπακοδήμα και Παρθένιος Γαβαλάς, δεδομένου ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα δια την εκλογή αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, πληρούν δε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για την εκλογή αυτή. Τις προτάσεις αυτές του Προέδρου, αποδέχεται ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των μετόχων και αποφασίζει με παμψηφία όπως ορισθούν, για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 1/1/ /12/2015, ως τακτικοί ελεγκτές οι: 1] Γεώργιος Τσουκνίδας του Αθανασίου και της Αγλαίας, γεννημένος στο Τρίλοφο Φθιώτιδας το έτος 1952, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού αριθ.58, α.δ.τ. Χ / 2003 Α.Τ. Νέας Σμύρνης με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 2] Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1962, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος πολιτικών και οικονομικών επιστημών Ιταλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδράστου αριθμ. 7-9, α.δ.τ. ΑΕ Α.Τ.Ταύρου, με αριθμό αδείας του Ο.Ε.Ε, ως αναπληρωματικοί ελεγκτές δε οι: 1] Δήμητρα Μπακοδήμα του Χρήστου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αρ. 32, γεννημένη στο Σικάγο Αμερικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, αριθμός αδείας και 2] Παρθένιος Γαβαλάς του Ευαγγέλου, γεννημένος στο Μεγαλοχώρι Θήρας το έτος 1968, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μαλεβιζίου αριθ. 47, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε Η αμοιβή ενός εκάστου των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζεται με την υπ αριθμ. Κ απόφαση κοινή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης [ ΦΕΚ 76 Β / ]. ΘΕΜΑ 4 ο Επικύρωση αποφάσεων προηγούμενων γενικών συνελεύσεων Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κάλεσε τα μέλη της γενικής συνέλευσης να επικυρώσουν το περιεχόμενο και τις αποφάσεις των προηγούμενων τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων. Απαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι επικύρωσαν με την απόφασή τους το περιεχόμενο και τις αποφάσεις των προηγούμενων τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων.

8 ΘΕΜΑ 5 ο Διάφορα επί μέρους θέματα και ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως επανερχόμενος στο θέμα της βιωσιμότητας της εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση δεδομένου ότι έχουν μειωθεί οι πωλήσεις της με αποτέλεσμα να μην έχει κερδοφορία και να αδυνατεί να είναι ανταγωνιστική στην αγορά, μετά δε την επένδυση που έκανε τα προηγούμενα χρόνια σε Αυτόματους πωλητές της εταιρείας ILLY η οικονομική της θέση είναι τραγική, η επιχείρηση συνεχώς αιμορραγεί και δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Φρονεί δε ότι δεν προβλέπεται ανάκαμψη και ως εκ τούτου πρέπει να εστιάσουμε στην υφιστάμενη πρόταση από την ομοειδή εταιρεία του κλάδου μας όπως έχουν και σε προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθεί. Eνημέρωσε περαιτέρω τους μετόχους ότι με την περυσινή συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων [ 17 / 07 / 2014 ], όπως καλώς γνωρίζουν, συζητήθηκε λεπτομερώς το θέμα που αφορά την πώληση κινητών πραγμάτων της εταιρείας προς την ομοειδή εταιρεία του κλάδου, και λήφθηκε απόφαση από το σώμα να πωληθεί μέρος των κινητών πραγμάτων στην επιχείρηση αυτή η οποία στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δηλαδή δεν πωλήθηκε το σύνολο των κινητών πραγμάτων παραμένοντος υπόλοιπο κινητών πραγμάτων προς πώληση. Καταβάλλονται προσπάθειες με έρευνα αγοράς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη αυτού να βρεθεί τρίτο πρόσωπο για να πωληθούν τα εναπομείναντα κινητά πράγματα της εταιρείας στο ίδιο ποσό που πωλήθηκαν στην ομοειδή επιχείρηση δηλαδή στο 60 % του τζίρου της εταιρείας. Μόλις δε βρεθεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα ενημερωθούν οι μέτοχοι από τον ίδιο τον Πρόεδρο κ. Ηλία Αλεβίζο για τις λεπτομέρειες της πώλησης. Τέλος πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι έλαβαν τον λόγο όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι και είπαν την γνώμη τους για την όλη πορεία

9

10