ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S.K.L-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α. Τ. Β. Ε. Ε.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S.K.L-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α. Τ. Β. Ε. Ε.» Στη Λιβαδειά σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S.K.L-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΤΒΕΕ», που εδρεύει στη Λιβαδειά, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Λιβαδειά, οδός Έρκυνας Λιβαδειά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με την απόφασή του της που δεν δημοσιεύθηκε γιατί προβλεπόταν παρουσία του 100% των μετόχων, και που έχει ως εξής: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 30 ης Νοεμβρίου 2015 Στην Λιβαδειά Βοιωτίας σήμερα την 30 η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στην Λιβαδειά Βοιωτίας, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΤΒΕΕ» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρου θέματος : Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ Πρόεδρος 2. ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΙΧ. ΣΚΛΑΠΑΝΗ Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος 3. ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Μέλος Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέματα : 1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/07/ /06/ Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. 4. Λοιπές ανακοινώσεις. Θέμα 1 ο. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/07/ /06/2015. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Σκλαπάνης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/07/ /06/2015, ήτοι τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού καθώς επίσης το Προσάρτημα. 1

2 Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/07/ /06/2015 Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσεως ,90 Πλέον (ή Μείον) (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων ,46 (+) Αφορολόγητα αποθ/κα άρθρου 72 Ν.4172/2014 0,00 για συμψηφισμό με φορολογικές ζημίες (-)Υπόλ. Ζημιών προηγ. χρήσεων απορροφούμενης (+) Διαφορά αναπρ/γής ακινήτων για συμψηφισμό 0,00 με ζημιές προηγούμενων χρήσεων 0,00 Υπόλοιπο ,36 Μείον 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ,91 Υπόλοιπο ζημιών σε νέο ,27 ΘΕΜΑ 2 ο : Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση την συνταχθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Κατόπιν σχετικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης η οποία έχει ως εξής. Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΤΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/ /6/2015 2

3 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/14-30/6/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι: Χρήση 1/7/14-30/6/15 Χρήση 1/7/13-30/6/14 % Μεταβολής Κύκλος Εργασιών , ,32 34,97% Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) , ,16 337,99% Κόστος πωλήσεων , ,16 25,13% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,82-7,37% Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,88 209,55% Χρεωστικοί τόκοι , ,83-8,58% Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων , ,97-90,21% 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/6/2015 δεν είναι ικανοποιητική, λόγω των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν στη τρέχουσα χρήση, αλλά πιστεύουμε πως η κατάσταση αυτή είναι παροδική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,36 έναντι Ευρώ ,50 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 30/6/ /6/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,48 67,69% ,58 64,30% Σύνολο ενεργητικού , ,23 Πάγιο ενεργητικό ,79 28,05% ,96 31,05% Σύνολο ενεργητικού , ,23 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 3

4 Ίδια κεφάλαια ,36 2,57% ,50 4,42% Σύνολο υποχρεώσεων , ,34 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,38 89,86% ,34 85,05% Σύνολο παθητικού , ,23 Ίδια κεφάλαια ,36 2,31% ,50 3,76% Σύνολο παθητικού , ,23 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια ,36 8,24% ,50 12,10% Πάγιο ενεργητικό , ,96 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,48 0, ,58 1,16 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,86 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,16-13,37% ,71-3,23% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,58 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 30/6/ /6/2014 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,18-0,01% ,58-7,95% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,32 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,90-0,43% ,97-5,90% Σύνολο εσόδων , ,86 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ ,90-22,37% ,97-154,23% 4

5 φόρων Ίδια κεφάλαια , ,50 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα ,91 10,20% ,16 3,14% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,32 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η εταιρεία και στην παρούσα χρήση παρότι αντιμετώπισε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 35% και να περιορίσει το ύψος των ζημιών. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εξακολουθεί να διατηρείται μικρότερο του 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 30/6/2015. Παρά το γεγονός αυτό, πιστεύουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι παροδικά και θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τόσο από την διοίκηση, με πρόγραμμα μείωσης του λειτουργικού κόστους, με την αναμενόμενη κερδοφορία στην επόμενη χρήση και τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες με την εκπόνηση και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, όσο και από τους μετόχους της εταιρείας με μια ενδεχομένως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, είτε στη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε σε μια έκτακτη εντός του έτους Παράλληλα πιστεύουμε, ότι οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι στις προβλέψεις μελλοντικών εσόδων, στην αναδιοργάνωση καθώς και στα διάφορα διορθωτικά μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους που λαμβάνονται από την πλευρά μας, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα τα αναμενόμενα και η εταιρία θα βρεθεί σε σημείο ισορροπίας. Τέλος επισημαίνουμε ότι η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της έχει λάβει υπόψη της επιχειρηματικούς κινδύνους και γενικότερα κινδύνους της αγοράς. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Την 30 η Ιουνίου 2015 υπήρχαν σε συνάλλαγμα, δολάρια Αμερικής USD ,77 τοποθετημένο σε λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και σε χρηματιστηριακή εταιρεία του εξωτερικού. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 5

6 Η εταιρεία στις 30/6/2015 κατέχει ομολογίες ποσού ευρώ ,90 μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ, μετατρέψιμες σε μετοχές, ομολογιακού δανείου της ATTICA BANK και μετοχές της εισηγμένης ATTICA BANK ποσού ευρώ , Ακίνητα της εταιρίας Η εταιρεία κατέχει οικόπεδα αξίας ,34 και κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων συνολικής αναπόσβεστης αξίας , Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία έχει τα παρακάτω υποκαταστήματα: 1. Υποκατάστημα (Παραγωγή μπετό) στη θέση Κατριβάνη στη Λιβαδειά Βοιωτίας. 2. Υποκατάστημα (Εκκοκκιστήριο) στη θέση Αγ. Ιωάννης ΣΣ Λιβαδειάς. 3. Υποκατάστημα στον Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας. 4. Υποκατάστημα (Εκκοκκιστήριο) στη Πασχαλίτσα Σοφάδων Ν. Καρδίτσας. 5. Υποκατάστημα στο Γάζωρο Ν. Σερρών. 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1/7/14-30/6/2015. Λιβαδειά, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΛΟΥΚΑΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΙΧ. ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Α. Δ. Τ. ΑΗ Α. Δ. Τ. ΑΒ Α. Δ. Τ. ΑΖ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από 5 σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία Αθήνα, Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 6

7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΕΛΑΣ A.M. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 ΘΕΜΑ 3 ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Ισολογισμός της Χρήσης 01/07/ /06/2015 υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΚΛΑΠΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ β) την Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. ΘΕΜΑ 4 ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 01/07/ /06/2015. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας.με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1/7/ /06/2015 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ελεγκτών.. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/ /06/ Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/7/ /06/ Λοιπές Ανακοινώσεις. Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ Κατόπιν τούτου η γενική συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 7

8 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σκλαπάνης Αθανάσιος του Μιχαήλ κατέλαβε προσωρινά τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε σαν Γραμματέα την κ. Σκλαπάνη Ευθυμία. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου που έχει ως εξής: 1)Αθανάσιος Μιχ. Σκλαπάνης μετοχές ψήφοι ΠΟΣΟΣΤΟ 50% 2)Ευθυμία Μιχ. Σκλαπάνη μετοχές ψήφοι ΠΟΣΟΣΤΟ 50% Σύνολο παρόντων μετοχές ψήφοι % Ήτοι ήσαν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του κεφαλαίου και έτσι αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Σκλαπάνη Αθανάσιο και Γραμματέα την κα. Σκλαπάνη Ευθυμία και ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις οικονομικές κατάστάσεις, την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και την έκθεση των ελεγκτών. Κατόπιν των ανωτέρω ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις ΘΕΜΑ 1 ο : Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της , τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" , τον "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" μετά του "Προσαρτήματος" και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2 ο : Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ΘΕΜΑ 3 ο : Επί του τρίτου θέματος η Γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει την Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Παπαλάμπρο Βασίλειο και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/ /06/2015. Τέλος εγκρίνει τα συμφωνητικά σύμβασης δανείου την 1/1/2014 ποσού τριακόσιων χιλιάδων ( ,00 ) και την 31/1/2015 ποσού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) με την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε». Και ομόφωνα αφού έλαβε υπ όψιν όλα τα σχετικά στοιχεία, εκλέγει από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, ως Ελεγκτές για τη χρήση 01/07/ /06/2016 : Τους : α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ Α.Δ.Τ και Α.Φ.Μ της Ελεγκτικής Εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. με έδρα Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, ως ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ με ΑΜ Σ.Ο.Ε και β) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΡΟΥΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ και Α.Φ.Μ της Ελεγκτικής Εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 8

9 Λογιστές Α.Ε. με έδρα Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, ως ΕΛΕΓΚΤΗ με ΑΜ Σ.Ο.Ε ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ. ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 9