ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 Στην Αθήνα σήμερα, 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 το απόγευμα, στα γραφεία της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», επί της οδού Σοφοκλέους 5, συνήλθε η Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να συζητήσει και να αποφασίσει επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης και της έκθεσης των εκκαθαριστών. 2. Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 3. Παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ανακοίνωση παύσης των εργασιών και διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας. 4. Διανομή στους μετόχους του μετοχικού κεφαλαίου. 5.Απαλλαγή του ελέγχου τον οικονομικών καταστάσεων Τέλους εκκαθάρισης από το Σ.Ο.Ε.Λ. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε κατόπιν της από 08/09/2015 απόφασης και πρόσκλησης των Εκκαθαριστών. Κατά την παραπάνω συνεδρίαση των εκκαθαριστών της εταιρείας είχε αποφασισθεί εξάλλου η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της σχετικής πρόσκλησης και ο χαρακτηρισμός, ως εκ τούτου, της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως Καθολικής. Τέλος, ο πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών τους, των ψήφων τους και των διευθύνσεων τους αναρτήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας στις 28/09/2015 το πρωί, ήτοι προ 48 ωρών.
Ο Εκκαθαριστής της εταιρείας κ. Ιωάννης Τζέμος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, και ορίζει προσωρινή Γραμματέα την κ. Σταμοπούλου Μαρία. Διαπιστώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον ακόλουθο πίνακα: Ονοματεπώνυμο Μετόχου Αριθμός Μετοχών Ψήφοι Εκπρόσωπος Ιωάννης Τζέμος 52.866 52.866 Αυτοπροσώπως Αλεξία Τζέμου 1.134 1.134 Αυτοπροσώπως ΣΥΝΟΛΟ 54.000 54.000 Στην συνέχεια ελέγχθηκε ο παραπάνω πίνακας και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. Η προκειμένη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση είναι νομότυπη, διότι είναι δυνατόν να συγκληθεί Καθολική Γενική Συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) και σε άλλες εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση ουδεμία αντίρρηση προβάλλεται σχετικά με την νομιμότητα της. ΘΕΜΑ 1 o : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης ως και της έκθεσης των εκκαθαριστών. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης αναφέρει στους Μετόχους ότι οι εκκαθαριστές περάτωσαν τις εργασίες της εκκαθάρισης και συνέταξαν τον ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης. Ο Ισολογισμός τέλους εκκαθάρισης (01/07/2015 30/09/2015) θα δημοσιευτεί στο site της εταιρείας μέχρι και τις 20/10/2015. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης (01/07/2015 έως 30/09/2015) καθώς και την έκθεση των εκκαθαριστών τα οποία έχουν ως ακολούθως:
1. Ισολογισμός τέλους εκκαθάρισης ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.- ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 30/09/2015 ΑΡ.ΜΑΕ : 35837/06/Β/96/15 ΚΑΙ ΓΕΜΗ 2223401000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Mετοχικό Κεφάλαιο (54.000 ονομ.μτχ * 26,499 ευρώ) IV. Διαθέσιμα 1. Καταβλημένο 1.430.932,20 1 Tαμείο 16.066,28 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11. Πιστωτές διάφοροι Μέτοχοι λογ/σμος ελλείματος -πλεονασματος εκκαθάρισης -1.414.865,92 Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔΙV) 16.066,28 16.066,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ) 16.066,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 16.066,28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσης -62.548,33 Μείον: κόστος παροχής 0,00 +ή- υπόλοιπο αποτελεσμάτων πρ.χρήσεων -1.352.317,59 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης 0,00 μείον: φόρος εισοδήματος 0,00 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 0,00 Ζημίες εις νέο -1.414.865,92 Σύνολο 0,00 Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργείας 27.144,77 ΑΘΗΝΑ 16/10/2015 Έξοδα διάθεσης 0,00 27.144,77 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης -27.144,77 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5,80 Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87,00-81,20 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης -27.225,97 Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα Α.Δ.Τ. Π 571369 Α.Δ.Τ. ΑΚ 092376 1.'Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.Έκτακτα κέρδη 1.054,44 0,01 1.054,45 Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 489,94 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 35.886,87 36.376,81 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα -62.548,33 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -62.548,33 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ - ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ 092376 ΟΕΕ 11551 Α' ΤΑΞΗΣ
2. Έκθεση εκκαθαριστών ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (01/07/2015-30/09/2015) Κύριοι Μέτοχοι. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα εκκαθάρισης της εταιρείας που έληξε την 30/09/2015 και αφορούν την περίοδο 01/07/2015 έως και την 30/09/2015, καθώς και όλη την περίοδο της εκκαθάρισης που άρχισε την 01/07/2011 και έληξε σήμερα. Σας ενημερώνουμε ότι τα κυριότερα σημεία της εκκαθάρισης αφορούσαν: Την ολοσχερή τακτοποίηση χρημάτων και τίτλων των πελατών Την πώληση της συμμετοχής μας, στην U-TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Την εξόφληση όλων των υποχρεώσεών μας (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές κλπ) Την σύνταξη και δημοσίευση του Ισολογισμού τέλους καθώς και των Ισολογισμών και Εκθέσεων όλων των ενδιάμεσων περιόδων εκκαθάρισης. Την ενημέρωση όλων των εποπτικών αρχών. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ: 16.066,28 ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ: 16.066,28 Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης. 2. Να απαλλάξετε εμάς τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα αυτής, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Αθήνα, 30/09/2015 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αφού διεξάγει εκτενή συζήτηση επί του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης και της έκθεσης των Εκκαθαριστών, κατόπιν ειδικής με ονομαστική κλήση ψηφοφορίας εγκρίνει παμψηφεί: 1. Τον Ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης και 2. Την έκθεση των εκκαθαριστών για όλα τα πεπραγμένα αυτών. ΘΕΜΑ 2 ο : Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Ο Πρόεδρος εισηγείται και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη και εγκρίνει όλες τις πράξεις τους καθ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης. ΘΕΜΑ 3 ο : Παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ανακοίνωση παύσης των εργασιών και διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση στην εκκαθαρίστρια κυρία Μαρία Καλοκουβάρου - Σταμοπούλου όπως μεριμνήσει για κάθε τι αναγκαίο για την διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο ανώνυμων εταιρειών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και γενικώς από κάθε αρμόδια δημόσια αρχή. ΘΕΜΑ 4 ο : Διανομή στους μετόχους του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους ότι θα γίνει η διανομή του μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτό, οι οποίοι και συμφωνούν απολύτως. ΘΕΜΑ 5 ο : Απαλλαγή του ελέγχου τον οικονομικών καταστάσεων Τέλους εκκαθάρισης (01/07/2015 30/09/2015) από το Σ.Ο.Ε.Λ. Επί του θέματός ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Τζέμος αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 31 του καταστατικού της εταιρείας ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων γίνεται μόνο από το σώμα ορκωτών Ελεγκτών.
Με δεδομένο ότι η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση και οι συναλλαγές της από την έναρξη της εκκαθάρισης 01/07/2011 μέχρι και σήμερα ήταν εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία έκανε χρήση της δυνατότητας και σε αυτό τον Ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης να μην εκλέξει ορκωτούς ελεγκτές. Μετά την περάτωση και του τελευταίου θέματος και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση, οι Μέτοχοι και οι Εκκαθαριστές εύχονται μεταξύ τους υγεία για το υπόλοιπο του βίου τους, υπογράφουν και επικυρώνουν την τελευταία συνεδρίαση της Εταιρείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μας πρωτοτύπου Αθήνα 19/10/2015 Οι Εκκαθαριστές ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ