ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 380 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα, 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.", εις τα ενταύθα και επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ.73 & Σποράδων, γραφεία αυτής, μετά από πρόσκληση του κ. Βασιλείου Εμμ. Παΐσιου, για λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1 ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014. Θέμα 2 ο : Σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης. Θέμα 3 ο : Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Θέμα 4 ο : Δημοσίευση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και της Πρόσκλησης της Παρέστησαν οι κ.κ. Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 1. Βασίλειος Εμμ. Παΐσιος Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος 2. Ignacio Javier Dominguez Bidagor Αντιπρόεδρος 3. Παναγιώτης Εμμ. Παΐσιος Σύμβουλος 4. Bertrand Jean Marie Lombard Σύμβουλος 5. Αναστάσιος Τζαλοκώστας Σύμβουλος 6. Sergio Giuseppe Togni Σύμβουλος 7. Νικόλαος Κοσμίδης Σύμβουλος. Επίσης παρίσταται και εκτελεί χρέη γραμματέως, ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Ιωάννης Ζακόπουλος. Αφού διαπιστώνεται απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Παΐσιος εισέρχεται στα προς συζήτηση θέματα. Θέμα 1 ο : Αναγιγνώσκεται ο Ισολογισμός της 31.12.2014, η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων που έχουν ως ακολούθως:
2 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παΐσιος προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, μετά από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, εξ ευρώ 6.319.705,79 ως εξής: α) Τακτικό Αποθεματικό 0,00 ευρώ β) Πρώτο Μέρισμα 600.000,00 ευρώ γ) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 390.000,00 ευρώ δ) Διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό 160.000,00 ευρώ ε) Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.169.705,79 ευρώ Σύνολο 6.319.705,79 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομοφώνως : Εγκρίνουν ως έχει τον ανωτέρω αναγραφέντα Ισολογισμό της 31.12.2014 μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Παΐσιου περί διαθέσεως των κερδών. Τα ανωτέρω θα τεθούν υπό την τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται το προσάρτημα της 31.12.2014 που έχει αυτολεξεί ως εξής:
3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα ως έχει το ανωτέρω προσάρτημα. Θέμα 2 ο : Συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 για τον απολογισμό στη Γενική Συνέλευση, που έχει ως εξής:
4 Θέμα 3 ο : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παΐσιος προτείνει την 30 η Ιουνίου 2015 ως ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν και επικυρώνουν ομοφώνως την απόφαση να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ.73 & Σποράδων. Η πρόσκληση συντάσσεται ως κάτωθι : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθν. Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015. 4. Προέγκριση και έγκριση συμβάσεων μισθών, αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εδρεύουσα Ανώνυμη
5 Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις Κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Χαλάνδρι Αττικής, 29.05.2015 Θέμα 4 ο : Η μέριμνα για τις σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παΐσιο, ως εξής: Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να μην δημοσιευθεί λόγω της προβλεπόμενης 100% απαρτίας. Ο Ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσης και τη διάθεση των κερδών, να δημοσιευθεί (αναρτηθεί) στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με γνωστοποίηση της ανάρτησης αυτής στο Γ.Ε.Μ.Η. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση η παρούσα συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ IGNACIO JAVIER DOMINGUEZ BIDAGOR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΣΙΟΣ BERTRAN JEAN MARIE LOMBARD ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ SERGIO TOGNI ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Χαλάνδρι Αττικής, 29.05.2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Βασίλειος Παΐσιος