Αθήνα, 18/05/2017. Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : /04/2017

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη Τηλέφωνο: epapalexi@acci.gr Αθήνα, 18/05/2017 Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : /04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία AUTOMOTIVO (ΟΤΟΜΟΤΙΒΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο AUTOMOTIVO Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ , (που είχε Αρ. ΜΑΕ /04/B/96/168(2006)). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 17/05/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 10/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία AUTOMOTIVO (ΟΤΟΜΟΤΙΒΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο AUTOMOTIVO Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ , με την οποία αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: 1. AUTOMOTIVO Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 17 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ <<AUTOMOTIVO ( ΟΣΟΜΟΣΗΒΟ) ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ >> ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 ν ύζηαζε θαη Δπσλπκία 1. πληζηάηαη Αλώλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία <<AUTOMOTIVO (ΟΣΟΜΟΣΙΒΟ) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο ε πην πάλσ επσλπκία κπνξεί λα απνδίδεηαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ζε μέλε γιώζζα. 3. Δπίζεο ε εηαηξία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν <<AUTOMOTIVO A.E.B.E. >>, ζηηο ζρέζεηο ηεο κε 4. αιινδαπνύο ν δηαθξηηηθόο ηίηινο ζα απνδίδεηαη κε ηα ιαηηληθά ζηνηρεία AUTOMOTIVO S.A Άξζξν 2 Ο ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Γέξαθαο Αηηηθήο. Η έδξα ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε νπνηνδήπνηε άιιν Γήκν ή Κνηλόηεηα ηεο Διιάδαο κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηξνπνπνίεζε απηνύ ηνπ άξζξνπ. Η Δηαηξία κπνξεί λα ηδξύεη γξαθεία, ή ππνθαηαζηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνύ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αξζξν 3 Ο ΚΟΠΟ Ι. θνπνί ηεο Δηαηξίαο είλαη : 1. Η εκπνξία απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ απηώλ. 2. Η ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 1

3 παξάγξαθν (ΙΙ) πξνηόλησλ. 3.Η εηζαγσγή εμαγσγή ησλ άλσ αγαζώλ σο θαη ε άζθεζε γεληθνύ εκπνξίνπ ζπλαθώλ εηδώλ. 4. Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθνύ ζπκβνύινπ. 5. Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ (Ι.Υ.) ρσξίο νδεγό ΙΙ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο ε Δηαηξία κπνξεί : α. Να ηδξύεη άιιεο εηαηξίεο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπό ή εμππεξεηνύληα ηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξίαο, ή λα ζπκκεηέρεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν κε παξεκθεξείο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο. β. Να αληηπξνζσπεύεη νπνηεζδήπνηε εκεδαπέο ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο ή πξντόληα απηώλ. γ. Να ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε. Άξζξν 4 ν ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη πεληεθνληαεηήο (50έηε), αξρίδεη από ηόηε πνπ ε αξκόδηα Αξρή ζα θαηαρσξήζεη ζην Μεηξών Αλώλπκσλ Δηαηξηώλ ηε Γηνηθεηηθή Απόθαζε γηα ηελ παξαδνρή αδείαο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξίαο θαη εγθξίζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο θαη ιήγεη ηελ 31 ε Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο ζαξάληα έμη (2046) 2. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα παξαηαζεί,κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΣΟΥΔ Άξζξν 5 ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο νξίζζεθε αξρηθά ζην πνζό ησλ είθνζη ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκώλ θαη θαηαλεκήζεθε ζε είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 2

4 (24.000) κεηνρέο, θάζε κία νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκώλ θαηεβιήζε δε ζε κεηξεηά, όπσο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλώλπκσλ Δηαηξηώλ ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ ηελ κε αξηζκό Με ηελ απόθαζε ηεο από εθηάθηνπ θαηαζηαηηθήο θαη θαζνιηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο απνθαζίζζεθε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, θαηά ηξηάληα έμη εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο δηα α) ηεο εηζθνξάο ζε είδνο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο νκόξξπζκνπ εηαηξίαο Ι. ΚΑΣΙΚΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ θαη απνξξόθεζε απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα δηα ηεο εηζθνξάο ηεο θαζαξήο ζέζεσο ηελ ελ ιόγσ εηαηξίαο ε νπνία αλέρεηαη ζε δξρ. ηξηάληα έλα εθαηνκκύξηα εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο πεληαθόζηεο ζαξάληα ηξείο ( ), όπσο απηή εθηηκήζεθε κε ηελ έθζεζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ζε εθηέιεζε ηεο κε αξ. 1931/ απνθάζεσο ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ (Σνκέαο Νόηηαο Αζήλαο ), Γ/λζε Α.Δ. θαη Δκπνξίνπ θαη β) δηα ηεο θαηαβνιήο κεηξεηώλ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζην όλνκα ηεο εηαηξίαο πνζνύ δξρ. ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα επηά ( ) ακέζσο κεηά ηελ θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Α.Δ. ηνπ πξαθηηθνύ ηεο έθηαθηεο απηήο θαηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο κε ηελ έθθξηζε ηεο από ηνλ Ννκάξρε Αζελώλ ( Σνκέαο Νόηηαο Αζήλαο ), κε ηελ έθδνζε ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ (36.000) λέσλ αλώλπκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκώλ θαη ζπλνιηθήο ηξηάληα έμη εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκώλ. Οη λέεο κεηνρέο πξνζηηζέκελεο ζην ζεκεξηλό κεηνρηθό θεθάιαην, από είθνζη ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο αλαβηβάδνπλ απηό ζε εμήληα εθαηνκκύξηα ( ) δξρ. δηεξεκέλν ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο δξρ.ρηιίσλ (1.000). Με ηελ απόθαζε ηεο από Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, απνθαζίζζεθε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ, θαηά εθαηόλ δέθα νθηώ εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκώλ, θαηαβιεζέληνο ζε κεηξεηά δηα εθδόζεσο εθαηόλ δέθα νρηώ ρηιηάδσλ ( )αλώλπκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκώλ έθαζηε. Οη λέεο κεηνρέο πξνζηηζέκελεο ζην ππάξρνλ κεηνρηθό θεθάιαην από εμήληα εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο αλαβηβάδνπλ απηό ζε εθαηόλ εβδνκήληα νθηώ 3

5 εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο δηεξεκέλεο ζε εθαηόλ εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκώλ έθαζηε. Με ηελ από 30/6/2002 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηνρώλ απνθαζίζηεθε : α) Η κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ζε επξώ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2842/2000. β) Η κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 837,11 επξώ, ην νπνίν ζα αρζή ζε ινγαξηαζκό εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ από κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζε επξώ. γ)η κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ζε 2,93 επξώ. Καηόπηλ ηνύηνπ ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πεληαθόζηα είθνζη έλα ρηιηάδεο πεληαθόζηα ζαξάληα επξώ ( ), ην νπνίν δηαηξείηαη ζε εθαηόλ εβδνκήληα νρηώ ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93) Με ηελ 28/11/2008 έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζηεθε ε αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά εβδνκήληα ρηιηάδεο κεδέλ είθνζη επηά επξώ (70.027,00) κε ηελ έθδνζε είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ κεηνρώλ (23.900) νλνκαζηηθήο αμίαο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93), ε αύμεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε πνπ πινπνηείηαη βάζε ΣΡ / ζύκβαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΠΔΠ Αηηηθήο. Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην αλέξρεηαη ζε πεληαθόζηεο ελελήληα κία ρηιηάδεο θαη πεληαθόζηα εμήληα επηά ( ) επξώ θαη δηαηξείηαη ζε δηαθόζηεο κία ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ ( ) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93). Με ηελ από 29 ε Γεθεκβξίνπ 2008 απνθαζίζηεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά επηαθόζηεο ηξηάληα δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα ( ,00) επξώ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ κεηνρώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πελήληα νθηώ ρηιηάδεο (58.000) κεηνρέο θνηλέο θαη εθαηόλ ελελήληα δύν ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δηαηίζεληαη ζηνλ θ. Σξνκπνύθε Θσκά. Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην αλέξρεηαη ζε έλα εθαηνκκύξην ηξηαθόζηεο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο κεδέλ εμήληα επηά επξώ ( ,00) θαη δηαηξείηαη ζε ηεηξαθόζηεο πελήληα κία ελληαθόζηεο ( ) κεηνρέο εθ ησλ νπνίσλ νη δηαθόζηεο πελήληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθόζηεο ( ) κεηνρέο είλαη θνηλέο θαη νη εθαηόλ ελελήληα δύν ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο 4

6 ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη αλήθνπλ ζηνλ θ. Σξνκπνύθε Θσκά, νλνκαζηηθήο αμίαο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93). Με ην από 12 ε Ινπλίνπ 2013 Έθηαθηε απηόθιεηε Γεληθή πλέιεπζε πλέιεπζεο απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά πνζό εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο ηξαθόζηα νγδόληα νθηώ επξώ θαη ελελήληα ιεπηά (75.388,90) πνπ αληηζηνηρεί ζε (25.730) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (2,39). Σν πνζό ηεο κείσζεο ζα επηζηξαθεί κε κεηξεηά ζην θ. Γεώξγην Λαραλά ν νπνίνο απνρσξεί. Δπνκέλσο ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην ( ,10) επξώ θαη δηαηξείηαη ζε ( ) κεηνρέο εθ ηνλ νπνίσλ νη ( ) κεηνρέο είλαη θνηλέο θαη νη ( ) πξνλνκηνύρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη αλήθνπλ ζηνλ θ. Σξνκπνύθε Θσκά νλνκαζηηθήο αμίαο (2,93). Άξζξν 6 ν ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεληαεηίαο από ηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξίαο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα, κε απόθαζε ηνπ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, λα απμάλεη ην θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ. Σν πνζό ηεο απμήζεσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί αξρηθά. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα αλαλεώλεη ηελ εμνπζία απηή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θάζε θνξά θαη ε ηζρύο ηεο ζα αξρίδεη από ηε ιήμε θάζε πεληαεηίαο θαη γηα πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην θαηά ην ρξόλν αλαλέσζεο ηεο εμνπζίαο Η απόθαζε απηή ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο ππόθεηηαη ζηε δεκνζηόηεηα ηνπ άξζξνπ 7β Κ.Ν 2190/1920, όπσο ηζρύεη. 2. Η Γεληθή ζπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεληαεηίαο από ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξίαο, κε απόθαζε ηεο πνπ ζα ιεθζεί κε πιεηνςεθία 3/4, λα απμάλεη,κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, ην Κεθάιαην κεξηθά θαη νιηθά, κέρξη ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ αξρηθά θαηαβεβιεκέλνπ Κεθαιαίνπ. 3. Η ζύκθσλα κε ηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ αύμεζε δελ 5

7 απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ, απαγνξεύεηαη δε ζηελ εηαηξία ζε πεξίπησζε άζθεζεο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, λα αλαγξάςεη ζε νπνηαδήπνηε έληππν, δηαθήκηζε,ζεκείσκα ή άιιν έγγξαθν σο θεθάιαην ην πνζό γηα ην νπνίν δηθαηνύληαη θαηά ηα αλσηέξσ λα εθδώζεη λέεο κεηνρέο. 4. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαζώο θαη εάλ ηα απνζέκαηηθά ηεο Δηαηξίαο είλαη κεγαιύηεξα από ην έλα ηέηαξην(1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, γηα ηελ αύμεζε απαηηείηαη πάληνηε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζα ιεθζεί ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ κε ην κεηνρηθό θεθάιαην άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 5. Η ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε από ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Η ηπρόλ επί πιένλ δηαθνξά ηεο ηηκήο έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 12 παξ. 2 εδαθ. β θαη άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, όπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη, θαη απνηειεί εηδηθό.απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ «ππέξ ην άξηην» θαη δελ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο ή πνζνζηώλ. 5. ε θάζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηώλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιόθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθό δάλεην ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηνρώλ, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθό θεθάιαην. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο νη κέηνρνη πξέπεη λα ην αζθήζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεη ην όξγαλν πνπ απνθάζηζε ηελ αύμεζε. Η πξόζθιεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεύεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηό ην δηθαίσκα δεκνζηεύεηαη όπσο νξίδεη ν λόκνο, ε δε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από έλα (1) κήλα θαη κεγαιύηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην αξκόδην όξγαλν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπλνδεύεηαη από αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ αξρίδεη από ηε ιήςε ηεο 6

8 ζρεηηθήο απόθαζεο από ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, δπλακέλε λα παξαηαζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα έλαλ (1) αθόκε κήλα. Οη κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα, θαη πξηλ εθπλεύζεη ε πξνζεζκία, λα παξαηηεζνύλ από ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο κε έγγξαθν πνπ ζα θνηλνπνηήζνπλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ή ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ησλ κεηόρσλ από ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, νη κεηνρέο πνπ ηπρόλ δελ αλαιήθζεθαλ από ηνπο κεηόρνπο δηαηίζεληαη ειεύζεξα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εθαξκνδνκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.5 ηνπ Κ.Ν 2190/20 όπσο ηζρύεη. Η πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ θαη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο κπνξνύλ λα παξαιεηθζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλώζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απόθαζή ηνπο γηα ηελ ππ απηώλ άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο. Δπίζεο ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επί απνδείμεη επηζηνιή εθόζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζύλνιό ηνπο. 7. Μέζα ζε δύν κήλεο από ηελ ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη λα πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 8. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ αξρηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή ηεο απμήζεσο θαηά πεξίπησζε πξαθηηθνύ ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαβνιήο αξρηθνύ θεθαιαίνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 παξ.1 εδ. α θαη ζηελ πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 9. Η θαηαβνιή ησλ κεηξεηώλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή ηπρόλ απμήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη νη θαηαζέζεηο ησλ κεηόρσλ κε πξννξηζκό ηε κειινληηθή αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό επ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα 7

9 πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα. Αξζξν 7 ν Μεηνρέο 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη αλώλπκεο. 2. Γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο πξνηίζεηαη λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ, γλσζηνπνηεί ηελ πξόζεζε ηνπ δη εγγξάθνπ απεπζπλνκέλνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο. ην αλσηέξσ έγγξαθν αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ επηζπκεί λα πσιήζεη θαη ν αγνξαζηήο ή αγνξαζηέο απηώλ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ηεο επηζηνιήο ηνπ πσιεηή-κεηόρνπ λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηώο ηελ ελ ιόγσ πξνηεηλόκελε πώιεζε ζηνπο ινηπνύο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο. Οη κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηηκήζεσο επί ίζνηο όξνηο ζηελ αγνξά ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ θαη αλαινγία πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ή λα ππνδείμνπλ αγνξαζηέο ηεο απνιύηνπ πξνηηκήζεσο ησλ. Δληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ηεο επηζηνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.,ππνρξενύληαη νη κέηνρνη όπσο αλαθνηλώζνπλ εγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηηο απνθάζεηο ηνπο ελ ζρέζεη πξνο ηελ πξνηεηλόκελε πώιεζε. Δθ όζνλ νη πξνο πώιεζε κεηνρέο θαιύπηνληαη ππό ησλ κεηόρσλ ή ππό πξνζώπσλ πνπ ππνδείρζεθαλ από ηνπο κεηόρνπο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ ην αξγόηεξν από ηεο παξειεύζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ππνρξενύηαη όπσο απαληήζεη εγγξάθσο ζηνλ πσιεηή- κέηνρν θαη ηνπ γλσξίζεη ηνπο κεηόρνπο ή ηα ππ απηώλ ππνδεηρζέληα ηξίηα πξόζσπα πνπ πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπ. Η πην πάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη κέρξη εμαληιήζεσο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ κεηόρνπ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αγνξά ή ηελ ππόδεημε ηξίηνπ πξνο αγνξά κεηνρώλ ηνπ πσιεηή- κεηόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο νη κέηνρνη ή δελ ππέδεημαλ ηξίηνπο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην βεβαηώλεη κε απόθαζε ηνπ ην γεγνλόο απηό, νπόηε ν πσιεηήο-κέηνρνο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ειεύζεξα ηηο κεηνρέο ηνπ πξνο ηνλ ππ απηνύ ππνδεηρζέληα αγνξαζηή. 8

10 3. Η εηαηξεία δηθαηνύηαη λα εθδόζεη θαη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ηεο ίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο πξνο ηηο θνηλέο, θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ ην πξνλόκην ηεο απνιήςεσο πξηλ από ηηο θνηλέο κεηνρέο.ηνπ θαηά ην άξζξν 45 Κ.Ν 2190/1920 πξώηνπ κεξίζκαηνο, θαζώο θαη ηεο πξνλνκηαθήο απόδνζεο ηνπ θαηαβιεζέληνο από ηνπο θαηόρνπο πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θεθαιαίνπ από ην πξνηόλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πξηλ από ηηο θνηλέο κεηνρέο. Απόθαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ή πεξηνξηζκνύ ηνπ σο άλσ πξνλνκίνπ αιιά θαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ πξνλνκηνύρσλ ρσξίο ςήθν κεηνρώλ ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ, κπνξεί λα ιεθζεί κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 Κ.Ν 2190/1920, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 λ.2339/ Η έθδνζε θαη ν ηύπνο ησλ ηίηισλ ησλ κεηνρώλ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Οη κεηνρέο κπνξεί λα ελζσκαηώλνληαη ζε ηίηινπο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεηνρώλ. 5. Οη ηίηινη ησλ κεηνρώλ είλαη ρξνλνινγεκέλνη θαη αξηζκεκέλνη, αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ην Νόκν θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ππνγξαθέο δύν κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ νξίδνληαη κε ηελ πην πάλσ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κεξηζκαηαπνδείμεηο αξηζκεκέλεο κε αύμνληα αξηζκν. 6. Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ηίηισλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κεηνρέο. 7. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθώλ ηίηισλ, επηηξέπεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ε έθδνζε πξνζσξηλώλ ηίηισλ κεηνρώλ πνπ ζα θέξνπλ όια ηα ζηνηρεία ησλ νξηζηηθώλ εθηόο ησλ κεξηζκαηαπνδείμεσλ. 8. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηνρώλ ζε νλνκαζηηθέο ή ζε αλώλπκεο, εάλ κεηαηξαπνύλ ζε νλνκαζηηθέο, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηνρώλ κε ηελ απαξηία ησλ παξ.3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920, όπσο ηζρύνπλ. 9. ε πεξίπησζε θινπήο,απώιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ ηίηινπ κεηνρήο κε ηηο ηπρόλ ππάξρνπζεο θαη κε απνρσξηζζείζεο από απηόλ κεξηζκαηαπνδείμεηο, εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 843 επόκελα ηνπ Κ.Πνι.Γ. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΜΔΣΟΥΟΗ Αξζξν 8 ν Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο Μεηόρσλ 1. Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πεγάδνπλ από ηελ κεηνρή παξαθνινπζνύλ ηνλ ηίηιν ηεο κεηνρήο ζε νπνηνλδήπνηε αλ πεξηέιζεη απηόο. 2. Η θπξηόηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ θαη ησλ Αξκόδησλ Οξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζώο Καη ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ κεηόρνπ. 3. Οη κεηνρέο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από απηέο είλαη αδηαίξεηα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη κόλνλ έλα θύξην θάζε κεηνρήο. Οη ζπγθύξηνη κεηνρήο ή ελ πάζεη πεξηπηώζεη όζνη έρνπλ απνθηήζεη δηθαηώκαηα ζηελ ίδηα κεηνρή, πξέπεη λα εθπξνζσπνύληαη από έλαλ αληηπξόζσπν πνπ ζα νξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία.ε πεξίπησζε πνπ δελ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία θνηλόο αληηπξόζσπνο ε κεηνρή δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί θαη αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από απηήλ. 4. Οη κέηνρνη έρνπλ κόλν όζα δηθαηώκαηα ηνπο παξέρεη ν Νόκνο θαη ην Καηαζηαηηθό απηό. 5. Οη κέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξείαο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπο, θαη κπνξνύλ λα αζθνύλ ην δηθαίσκα ηνπο απηό ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν,ην Καηαζηαηηθό θαη ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο. 6. Η επζύλε ηνπ κεηόρνπ έλαληη ησλ ηξίησλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρεη. 7. Οη κέηνρνη αζθνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο σο πξνο ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 8. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, εθηόο 10

12 από ηηο πξνλνκηνύρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηα άξζξα πέληε θαη επηά ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. 9. Κάζε κέηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ηνπ ρνξεγήζεη, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο έθζεζεο ησλ ειεγθηώλ, δέθα εκέξεο πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 10. ε θάζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο, θαζώο θαη έθδνζεο νκνινγηώλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, γηα ην πνζό ηεο αύμεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηνπ δαλείνπ παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηνπο θαηά ηελ επνρή ηεο αύμεζεο ή έθδνζεο ησλ νκνινγηώλ κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο, αλάινγα κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν Κεθάιαην, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηνλ λόκν θαη ζην άξζξν 6 παξ.6, πην πάλσ. 11. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, κε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη δηαηεξώληαο θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε κηα Σξάπεδα ζηελ Διιάδα από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ηνπο θαη κέρξη ηελ εκέξα πλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα δεηήζνπλ: α.σελ ζύγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνζδηνξίδνληαο ζηελ αίηεζε ηνπο αθξηβώο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν ζε ηέηνηα πεξίπησζε λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο πνπ δελ ζα απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο αίηεζεο. β. Σελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεο επί ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κία κόλν θνξά ηελ ιήςε 11

13 απόθαζεο επί ζέκαηνο ή ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα εκέξα πνπ ζα δεηήζνπλ νη κέηνρνη απηνί, ε νπνία όκσο δελ κπνξεί λ απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο.η κεη αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ, ζ απηήλ δε κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη ηεξνύκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ.2 θαη 28 ηνπ Κ.Ν.2190/20. γ. Σελ ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε νλνκαζηηθή θιήζε. 12. Οη κέηνρνη, κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αθόινπζα εδάθηα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, δηαηεξώληαο θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα, κέρξη ηελ έθδνζε απνθάζεσο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο: α. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ηνλ δηνξηζκό, κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ειεγθηώλ γηα ηνλ, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, έιεγρν ηεο Δηαηξείαο.Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη εάλ πηζαλνινγείηαη όηη από ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο λόκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.οη πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη πξέπεη λα έγηλαλ ζε ρξόλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ δηεηία από ηελ ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ηειέζζεθαλ. β. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, ηεξώληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, λα δεηήζνπλ από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο εάλ από ηελ πνξεία ησλ Δηαηξηθώλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηό όηη ε δηνίθεζε ησλ Δηαηξηθώλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη όπσο επηβάιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.η δηάηαμε απηή δελ εθαξκόδεηαη εάλ ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 12

14 13.Ι. Mεηά από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να αλαθνηλώζεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία γηα νπνηαδήπνηε αηηία,θαζώο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηνπο πκβνύινπο, Γηεπζπληέο ή ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη θάζε από νπνηνδήπνηε αηηία ζύκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα πξόζσπα απηά. β.να παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη ζρεηηθά κε ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη γηα απνρξώληα ιόγν, αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή απνινγία ζηα πξαθηηθά ηεο πλέιεπζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 Κ.Ν 2190/20 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.3 λ. 2339/ ΙΙ.Μεηά από αίηεζε, πνπ ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ, θαη πνπ δελ εθπξνζσπνύληαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα δώζεη ζ απηνύο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ή θαη πξηλ από απηήλ, ζε εθπξόζσπν ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ Δηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθε θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λ αξλεζεί λα δώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά ηεο πλέιεπζεο. ηηο πεξηπηώζεηο 13.Ι.β θαη 13.ΙΙ πην πάλσ, ηπρόλ ακθηζβήηεζε γηα ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ άξλεζε ηνπ λα δώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη, ιύλεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε ην Γηθαζηήξην ππνρξεώλεη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. Οη κέηνρνη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνύλ ηηο κεηνρέο ηνπο θαηαηεζεκέλεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξόληνο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 13.Ι.α κέρξη ηελ 13

15 εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 13. Η εηαηξεία ππνρξενύηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο αληίγξαθα πξαθηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ. Οη κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αξλείηαη λα ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο ζηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπο, κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή, όπνπ ηεξείηαη ν θάθεινο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ππνρξενύηαη λα ηνπο ρνξεγήζεη ηα αληίγξαθα απηά. Σξίηνη ή κε παξίζηαληεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέηνρνη κπνξνύλ λα πάξνπλ αληίγξαθα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο από ηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή, κόλν ύζηεξα από ζρεηηθή εηζαγγειηθή παξαγγειία. ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 9ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 1. Η Γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία, νη λόκηκεο δε απνθάζεηο ηεο δεζκεύνπλ θαη ηνπο κεηόρνπο πνπ απνπζίαδαλ ή δηαθώλεζαλ θαηά ηελ ιήςε ηνπο. 2.. Η Γεληθή ζπλέιεπζε, όπνπ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε άιια άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ, είλαη ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα : α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. β. Σελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξ.1 ηνπ παξόληνο ή ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. γ. Σελ εθινγή θαη παύζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 17 παξ.4 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ηελ έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο ή άιισλ παξνρώλ ζε απηνύο, θαζώο θαη ηελ απαιιαγή ηνπο από ηελ επζύλε απνδεκίσζεο ή ηελ άζθεζε αγσγήο ελαληίνλ ηνπο. δ. Σελ έγθξηζε ή κε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ε. Σελ εθινγή ειεγθηώλ, ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ θαη ηελ απαιιαγή ηνπο από ηελ επζύλε απνδεκίσζεο. 14

16 ζη. Σελ δηάζεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ δ. Σελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ηελ ζπγρώλεπζε ή ηελ δηάζπαζε, κεηαηξνπή ή ηελ δηάιπζε ή ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο. ε. Σνλ δηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ. ζ. Σελ έθδνζε θαη ηνπο όξνπο έθδνζεο δαλείνπ κε νκνινγίεο η. Σε ιήςε απόθαζεο πεξί κεξηθήο ή νιηθήο απόζβεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 α ηνπ Κ.Ν 2190/20, όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ην Π.Γ 409/86 ΑΡΘΡΟ 10 ν ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 1.Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κία θνξά θάζε έηνο, θαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελώλ από ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. 2.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή ζπλέιεπζε νπνηεδήπνηε, ζε έθηαθηε πλεδξίαζε, όηαλ θξίλεηαη ζθόπηκν, είλαη δε ππνρξεσκέλν λα ηελ ζπγθαιέζεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό. ΑΡΘΡΟ 11 ν Πξόζθιεζε 1.Η Γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζε άιιν ηόπν, θείκελν ζηελ εκεδαπή, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 25 Κ.Ν 2190/20,όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 λ.2339/ Η πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο ή απηέο πνπ εμνκνηώλνληαη κε απηέο θαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο, πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πην πάλσ πξνζεζκία ππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο, δελ ππνινγίδνληαη όκσο ε εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. 3.Η πξόζθιεζε γηα ηε Γεληθή ζπλέιεπζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία, ηελ εκέξα θαη ώξα, ηνλ ηόπν όπνπ ζα ζπλέιζεη ε Γεληθή ζπλέιεπζε, ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ή ζα νξίδνληαη θάζε θνξά από ην Νόκν. Η πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε εκθαλή ζέζε ζην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο θαη λα δεκνζηεύεηαη δέθα πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ζην ηεύρνο Α.Δ θαη Δ.Π.Δ ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 15

17 Κπβεξλήζεσο θαη είθνζη πιήξεηο εκέξεο πξηλ ζε κία από ηηο εκεξήζηεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο ησλ Αζελώλ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θπθινθνξεί επξύηεξα ζε όιε ηελ ρώξα, ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα από εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζαλ νηθνλνκηθέο κε θνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Σύπνπ θαη Μ.Μ.Δ πξνθεηκέλνπ γηα ην ραξαθηεξηζκό ηνπο σο νηθνλνκηθέο θαη εάλ ε έδξα ηεο εηαηξείαο επξίζθεηαη εθηόο Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα από εθείλεο πνπ ηπρόλ εθδίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία από ηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηνπ λνκνύ πνπ ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο θαηά ηνπο νξηζκνύο επίζεο ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26 Κ.Ν 2190/20 όπσο ηζρύεη. 4.ηηο πεξηπηώζεηο ησλ επαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ νη πην πάλσ πξνζεζκίεο κεηώλνληαη ζην κηζό. 5.Πξόζθιεζε γηα ζύγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ε αληηπξνζσπεύνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θαλείο από απηνύο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 12 πκκεηνρή 1. Κάζε ζπκκεηνρή πνπ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηεο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη θαη λα ςεθίζεη θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Κάζε κέινο ηεο πλέιεπζεο έρεη ηόζεο ςήθνπο όζεο θαη νη κεηνρέο πνπ έρεη ή εθπξνζσπεί. 2. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο, λα θαηαζέζνπλ ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε κία αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα ηηο κεηνρέο ηνπο. 16

18 3. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε από άιινλ, κέηνρν ή ηξίην πξόζσπν, πνπ ζα έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη, κε απιή επηζηνιή πνπ ζα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 4. Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρώλ θαζώο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο αληηπξνζώπσλ ησλ κεηνρώλ πξέπεη λα θαηαζέηνληαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο. 5. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηα απηήο. 6. Αλ ζηε πλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κόλν κέηνρνο πνπ αληηπξνζσπεύεη ην πνζνζηό ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απαξηία ηεο πλέιεπζεο, ηε ζπλεδξίαζε παξαθνινπζεί αληηπξόζσπνο ηεο Αξκόδηαο Δπνπηεύνπζαο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο θαη πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά. ΑΡΘΡΟ 13ν αξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ από θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε εκθαλή ζέζε ζην θαηάζηεκα ηεο Δηαηξείαο πίλαθαο κε ηα νλόκαηα θαη ηελ δηεύζπλζε ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε πλέιεπζε, ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρσλ θαη ςήθσλ θαζελόο θαη έλδεημε ησλ ηπρόλ αληηπξνζώπσλ ηνπο,θαζώο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξνβιέπνληαη από ηνλ Νόκν. Αξζξν 14 ν Απαξηία θαη Πιεηνςεθία 1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο όηαλ παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη ζ απηήλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 2.Δάλ δελ παξαζηεί ην πην πάλσ πνζνζηό, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη 17

19 πάιη ζε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ καηαηώζεθε ε πξνεγνύκελε, αθνύ πξνζθιεζεί όπσο νξίδεηαη πην πάλσ ζην άξζξν 11 παξ 4. Καη α ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη κπνξεί λα πάξεη λόκηκα απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην πνζνζηό ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη ζ απηήλ. 3.Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζ απηήλ. Αξζξν 15 ν Δμαηξεηηθή Απαξηία θαη Πιεηνςεθία 1. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα παξζνύλ απνθάζεηο από ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζηηθά: α. Σελ κεηαβνιή Δζληθόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. β. Σελ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζθνπνύ) ηεο επηρείξεζεο απηήο. γ. Σελ επαύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεηόρσλ δ. Σελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πην πάλσ.σελ κείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαηίνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 4 ΚΝ 2190/1920 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 παξ.2λ. 2339/1995 ε.ηελ έθδνζε δαλείνπ δη νκνινγηώλ. η. Σελ κεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ. δ. ηελ ζπγρώλεπζε, δηάζπαζε,κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. ε. Παξνρή ή αλαλέσζε πξνο ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εμνπζίαο γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.1κ.ν 2190/20 όπσο ηζρύεη. ζ.σελ κεηαηξνπή ησλ αλσλύκσλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο θαη αληηζηξόθσο. η. Σελ κεξηθή ή νιηθή απόζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 α ηνπ Κ.Ν 2190/1920, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 409/1986. ηηο πην πάλσ απηέο πεξηπηώζεηο ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, 18

20 ζπλεδξηάδεη έγθαηξα θαη κπνξεί λα πάξεη λόκηκα απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εάλ παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη ζ απηήλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 2.Αλ δελ παξαζηεί θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ην πην πάλσ πνζνζηό ηνπ Κεθαιαίνπ, ε πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ καηαίσζε ηεο πξνεγνύκελεο,αθνύ πξνζθιεζεί όπσο νξίδεηαη παξαπάλσ από ην άξζξν 11 παξ.4.ηελ δεύηεξε απηή ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη κπνξεί λα πάξεη λόκηκα απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλ παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη ηα δύν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 3.Αλ δελ παξαζηεί θαηά ηελ δεύηεξε ζπλεδξίαζε ην πνζνζηό ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε δεύηεξε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο δεύηεξεο ζπλεδξίαζεο, αθνύ πξνζθιεζεί όπσο νξίδεηαη θαη παξαπάλσ. Καηά ηελ ηξίηε απηή ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη κπνξεί λα πάξεη λόκηκα απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλ παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη ζ απηή ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεύηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 4. Οη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ παξόληνο άξζξνπ παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηελ πλέιεπζε. Αξζξν 16 ν Γηεμαγσγή Η.Πξόεδξνο Γξακκαηέαο Φεθνιέθηεο 1.ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεύεη πξνζσξηλά, θαη κέρξη ηελ εθινγή από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Πξνέδξνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή αλαπιεξσηήο ηνπ, ή αλ δελ παξίζηαηαη απηόο, άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή αλ δελ παξίζηαηαη θαλέλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξόζσπν πνπ εθιέγεηαη πξνζσξηλά από ηελ πλέιεπζε.ο πξνζσξηλόο Πξόεδξνο νξίδεη έλαλ πξνζσξηλό γξακκαηέα πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 2.Αθνύ ειερζεί θαη εγθξηζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ 19

21 πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ε λόκηκε ζπκκεηνρή ή εθπξνζώπεζε ηνπο, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ.3, ηνλ Πξόεδξν θαη έλαλ Γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. ΗΗ.Θέκαηα ζπδήηεζεο Πξαθηηθά 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη θαη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεξνύληαη, ζε εηδηθό βηβιίν, πξαθηηθά κε επηκέιεηα ηνπ Γξακκαηέα, πνπ ππνγξάθνληαη, ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα. 3. ηα πξαθηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ν θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ πνπ ήηαλ παξόληεο θαη αληηπξνζσπεύζεθαλ ζηελ πλέιεπζε,θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαζελόο. 4. Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο γλώκεο ηνπ. 5. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, είηε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή από όπνηνλ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηα πξαθηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέιεπζεο. 6. Καηά ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, εγθξίλνληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε ε πλέιεπζε απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από ηελ επζύλε ηεο απνδεκίσζεο.σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ςεθίδνπλ κόλν κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θύξηνη. Η απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ αξζξνπ 22 α ηνπ Κ.Ν 2190/20 όπσο ηξνπνπνηεκέλνο 20

22 ηζρύεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αξζξν 17 ν ύλζεζε Δθινγή θαη Θεηεία 1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από ηξία (3) έσο πέληε (5) κέιε. 2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.αλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ κέηνρνη, ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο ή θαη ηξίηνη. 3. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο, αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ηα εμέιεμε, θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξώηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ρσξίο όκσο λα κπνξεί λα παξαηαζεί πεξηζζόηεξν από ηέζζεξα (4) ζπλνιηθά ρξόληα. 4.Καη εμαίξεζε ην πξώην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνξίδεηαη κε ην Καηαζηαηηθό απηό θαη ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πξώηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζα πλέιζεη κέρξη ηελ Σα κέιε ηνπ πξώηνπ απηνύ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζην άξζξν Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ-κέηνρνη κε κέηνρνη-είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεύζεξα αλαθιεηά. 7. Αλ θελσζεί ζέζε ζπκβνύινπ ιόγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εάλ δελ είλαη ιηγόηεξα από ηξία, εθιέγνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ. Η ζεηεία ηνπ αληηθαηαζηάηε ιήγεη ηελ εκέξα πνπ ζα έιεγε θαη ε ζεηεία απηνύ πνπ αληηθαηέζηεζε. Η εθινγή απηή ππνβάιιεηαη πάληνηε γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επόκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ αληηθαηαζηάηε, πνπ εθιέρζεθε ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ην δηάζηεκα, από ηεο εθινγήο ηνπ κέρξη ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη έγθπξεο θαη αλ αθόκε ε εθινγή ηνπ δελ επηθπξσζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 21

23 ΑΡΘΡΟ 18 Δμνπζία-Αξκνδηόηεηεο-Δπζύλε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία θαη έρεη ην δηθαίσκα δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δηαηξηθνύ θνπνύ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζύκθσλα κε ην Νόκν ή ην Καηαζηαηηθό αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Πάλησο νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 10,22,23 θαη 23 α ηνπ Κ.Ν 2190/ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε εηδηθή απόθαζε ηνπ πνπ ζα θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηόο απηώλ πνπ απαηηνύλ ζπιινγηθή ελέξγεηα),ηα δηθαηώκαηα ηνπ Πξνέδξνπ, θαζώο επίζεο θαη ην δηθαίσκα γηα εθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξείαο, ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα κέιε ηνπ, ή θαη ηξίηνπο, ππαιιήινπο ή κε ηεο Δηαηξείαο, (πνπ ζα ηνπο νλνκάδεη Γηεπζύλνληεο, Δληεηαικέλνπο ή Δηδηθνύο πκβνύινπο), θαζνξίδνληαο κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδεη. 3.Γηα ηελ δόζε όξθνπ, πνπ ηπρόλ ζα επηβιεζεί ζηελ Δηαηξεία, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη ην πξόζσπν πνπ ζα δίλεη ηνλ όξθν, θάζε θνξά, κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ή ηξίησλ. 4.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ δηαρεηξίδνληαη ηηο Δηαηξηθέο ππνζέζεηο δελ έρνπλ θακία πξνζσπηθή ή αιιειέγγπα επζύλε απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο γηα ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο, επζύλνληαη κόλν απέλαληη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνπο κεηόρνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Η Δπζύλε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηέπεηαη θάζε θνξά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/20 όπσο ηζρύεη ζήκεξα. Γηα ηελ άζθεζε αγσγήο θαηά ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ππέξβαζε εληνιήο ή παξάβαζε ηνπ Νόκνπ, ησλ δηαηάμεσλ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 19 πγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ-πξνεδξείν-ύγθιεζε 22

24 1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα, εθιέγνληαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέμεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ θαη Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Δληεηαικέλνπο πκβνύινπο θαη αλαπιεξσηέο ηνπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπο. 2. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ή απηόο πνπ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα νξηζζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζαλ εληνινδόρνο ηνπ πκβνπιίνπ, εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, ηηο Γηθαζηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Αξρέο, ρεηξίδεηαη ηα Δηαηξηθά ζέκαηα θαη γεληθά δηνηθεί ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη θάζε θνξά ζηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3. Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, έρεη δε αθόκε θαη όιεο ηηο άιιεο αξκνδηόηεηεο, δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ νξίδνληαη θαη ζε άιια άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Όηαλ θσιύεηαη ν Πξόεδξνο αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν, εάλ έρεη εθιεγεί ή από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ή από άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα νξηζζεί από απηό. ΑΡΘΡΟ 20 πλεδξηάζεηο 1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εκεξνινγηαθό κήλα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. Μπνξεί όκσο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ζπλεδξηάζεη εθηόο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηόπν, είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθόζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ κε πξόζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηε 23

25 ζπλεδξίαζε. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 3. Σε ζύγθιηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δύν (2) εθ ησλ κειώλ ηνπ, κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ πξόεδξν απηνύ, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή εθπξόζεζκεο ζπγθιήζεσο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ από ηε ιήμε ηνπ δεθαήκεξνπ, γλσζηνπνηώληαο ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ θαηά ηελ αλσηέξσ αίηεζε ηνπο πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ΑΡΘΡΟ 21 πκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο-απαξηία-πιεηνςεθία 1.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη παίξλεη λόκηκα απνθάζεηο όηαλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη ζηε ζπλεδξίαζε ην κηζό ζπλ έλα ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκβνύισλ, πνηέ όκσο o αξηζκόο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζπκβνύισλ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξνη από ηξεηο. Πξνο εμεύξεζε ηνπ αξηζκνύ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρόλ πξνθύπηνλ θιάζκα. 2. Κάζε ζύκβνπινο έρεη κία ςήθν. 3. ύκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από άιινλ ζύκβνπιν, κε απιή επηζηνιή ή ηειεγξάθεκα πνπ ζα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Κάζε ζύκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλαλ κόλνλ 24

26 άιιν ζύκβνπιν, είλαη όκσο απαξαίηεην ζε θάζε ζπλεδξίαζε λα παξίζηαληαη απηνπξόζσπα ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. 4. Οπνπ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε άιια άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ, νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνύισλ πνπ, απηνπξόζσπα ή κε αληηπξόζσπν, παξίζηαληαη ζηελ ζπλεδξίαζε. ΑΡΘΡΟ 22 Πξαθηηθά 1. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά ζε εηδηθό βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαηά ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. Τζηεξα από αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα θαηαρσξήζεη πεξηιεπηηθά ηε γλώκε ηνπ. ην βηβιίν απηό θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε πνπ ήηαλ παξόληα θαηά ηελ ζπλεδξίαζε. 2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη θαη άιινπο εθπξνζώπνπο ηεο Δηαηξείαο ή Γηθεγόξνπο λα εθδίδνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ. 3.Αληίγξαθα πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρώξηζεο ηνπο ζην κεηξών αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 α Κ.Ν 2190/1920 όπσο ηζρύεη, ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή κέζα εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Αξζξν 23 ν Ακνηβέο ησλ πκβνύισλ 1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε, ην πνζό ηεο νπνίαο ζα νξίδεηαη από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή 25

27 απόθαζε απηήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 2. Κάζε άιιν πνζό πνπ ρνξεγείηαη, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βαξύλεη ηελ εηαηξεία κόλν αλ εγθξηζεί κε εηδηθή απόθαζε από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.σν πνζόλ απηό δύλαηαη λα κεησζεί από ην Γηθαζηήξην αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη ππέξνγθν θαη ζηελ απόθαζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ αληηηαρζήθαλε κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο πξαπάλσ παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε βάζε εξγαζηαθή ζύκβαζε ή ζρέζε. 4. Δμαηξεηηθά γηα ηα κέιε ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νη παξνρέο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε βάζε εξγαζηαθή ζύκβαζε ή ζρέζε είλαη δπλαηόλ λα θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Γ, ππό ηελ αίξεζε ηεο εγθξίζεσο ηνπο από ηελ πξώηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Αξζξν 24 ν Δηαηξηθή ρξήζε Η Δηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ πξώηε (1 ε ) Ιαλνπαξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξώηε (31) Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Δμαηξεηηθά ε πξώηε εηαηξηθή ρξήζε ζα αξρίζεη από ηελ λόκηκε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ζα ιήμεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Αξζξν 25 ν Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 1. ην ηέινο θάζε Δηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο, όπσο νξίδεηαη θάζε θνξά από ηνλ Νόκν θαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 α,42β,42γ,42δ,42 ε,43 α,43β, 111 θαη 112 ηνπ Κ.Ν.2190/20 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 26

28 ή πξνζηέζεθαλ από ην Π.Γ 409/86 θαη 498/87. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκόο θ.ι.π.) ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Γελθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεύνληαη από επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία πξέπεη λ αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 43 α παξ 3 εδ. α θαη β ηνπ Κ.Ν. 2190/20, όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη ζήκεξα, θαη από ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ. 2. Ο ηζνινγηζκόο, ν Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ν πίλαθαο δηάζεζεο θεξδώλ, καδί κε ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ,αλ ν έιεγρνο απαηηείηαη από ηνλ Νόκν λα γίλεη από νξθσηνύο Διεγθηέο, δεκνζηεύνληαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 43β παξ. 1 θαη 5 ηνπ Κ.Ν.2190/20, όπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη ζήκεξα. 3.Γηα λα εγθξηζνύλ έγθπξα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ειερζεί από ηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο θαη λα έρνπλ ζεσξεζεί (ππνγξαθεί) εηδηθά από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ηνλ Γηεπζύλνληα ή Δληεηαικέλν ύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο (ή όηαλ δελ έρεη εθιεγεί ηέηνηνο από έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα νξίδεηαη εηδηθά από απηό) θαη από απηόλ πνπ δηεπζύλεη ην Λνγηζηήξην. Αξζξν 26 ν Γηάζεζε θαζαξώλ θεξδώλ Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 44 α ηνπ Κ.Ν.2190/20 όπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη ζήκεξα, ε δηάζεζε ησλ θεξδώλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 1.Πξνεγείηαη ε δηάζεζε πνζνζηνύ γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ, όπσο νξίδεη ν Νόκνο, δειαδή γηα ηνλ ζθνπό απηό αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ησλ θαζαξώλ θεξδώλ. Η αθαίξεζε απηή παύεη λα είλαη ππνρξεσηηθή όηαλ ην απνζεκαηηθό θζάζεη λα είλαη ίζν κε ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 2. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξώηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνύ 6% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Κ.Ν.2190/20 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Α.Ν.148/67, ηνπ Ν.Γ. 34/68 θαη Ν.876/ Σν ππόινηπν δηαηίζεηαη ειεύζεξα, γηα δηαλνκή πξόζζεηνπ κεξίζκαηνο, 27