1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία της για να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΘΕΜΑ 2 ον : Καθορισμός της ημερομηνίας για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παρόντες ο Πρόεδρος του ΔΣ, Νικόλαος Θ. Σαράφης, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ, Βίκτωρ Δ. Παπαμαυρουδής,, τα μέλη του ΔΣ Διονύσης Θ. Σαράφης, Δημ. Π. Παπαμαυρουδής, Γεώργιος Π. Σκένδρος και Χρήστος Κ. Σκαφίδας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. Ο πρόεδρος του ΔΣ διαβάζει την έκθεση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κύριοι Μέτοχοι, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 (41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2012 31/12/2012 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό της 31/12/2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2012, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος το προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας απέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την περιουσία της εταιρείας, αλλά θα έχετε επίσης την δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας συντελεσθέν κατά την χρήση 2012 έργο. 1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης
2 Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" που ακολουθεί τον ισολογισμό κατά την παραπάνω χρήση τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2012 ανήλθαν στο ποσό των ζημιών 997.784,93, έναντι ποσού ζημιών 558.859,48 την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.822.318,32 και είναι μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσοστό 25,71% και σε απόλυτο ποσό κατώτερος κατά 1.668.726,21. Ως επακόλουθο της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων, τα «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης» υποχώρησαν κατά ποσοστό 29,34% ή ποσό 495.873,33 και ανήλθαν στο ποσό των 1.194.493,30. Η μείωση των μικτών αποτελεσμάτων εξισορροπήθηκε εν μέρει από τη μείωση κατά ποσό 190.135,63 (ή ποσοστό 9,89%) των εξόδων «διοικητικής λειτουργίας» και «λειτουργίας διάθεσης», τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.731.507,84 από 1.921.643,47 στην προηγούμενη χρήση. Περαιτέρω, τα «αποτελέσματα προ φόρων» της χρήσης 2012, επιβαρύνθηκαν: α) από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 11.645,17 (ανήλθαν σε 428.545,08 από 418.172,16 στην προηγούμενη χρήση) και, β) από τη μείωση των «έκτακτων αποτελεσμάτων» κατά 25.664,43 (ανήλθαν σε ζημίες 59.956,48 από ζημίες 34.292,05 στην προηγούμενη χρήση). Σύγκριση λογαριασμών Αποτελεσμάτων χρήσεων 2012 και 2011 Λογαριασμοί Υπόλοιπο 2012 Υπόλοιπο 2011 Μεταβολή % α. Πωλήσεις 4.822.318,32 6.491.044,53-25,71% β. Κόστος Πωληθέντων -3.627.825,02-4.800.677,90-24,43% γ. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 27.731,17 123.609,32-77,57% δ. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης -1.731.507,84-1.921.643,47-9,89% ε. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -428.545,08-416.899,91 2,79% στ. Εκτακτα αποτελέσματα -59.956,48-34.292,05 74,84% ζ. Καθαρά κέρδη -997.784,93-558.859,48 78,54%
3 2. Οικονομική θέση της Εταιρείας Τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως έχουν ως εξής: Χρήση 2012 Χρήση 2011 Μεταβολή % Ενεργητικό 11.304.698,67 12.256.743,19-7,77% Μείον: Παθητικό 8.832.817,44 8.781.304,97 0,59% Καθαρή Περιουσία 2.471.881,23 3.475.438,22-28,88% Αναλυση Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης 57.660,00 41.930,00 37,51% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις 35.116,65 24.121,41 45,58% Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκατάστασης 22.543,35 17.808,59 26,59% Πάγιο ενεργητικό 10.374.231,20 10.174.926,86 1,96% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις 4.021.012,57 3.755.583,74 7,07% Καθαρό Ενεργητικό 6.353.218,63 6.419.343,12-1,03% Αποθέματα 2.446.310,27 3.054.301,32-19,91% Απαιτήσεις 2.376.757,12 2.706.768,48-12,19% Διαθέσιμα 85.083,47 54.101,18 57,27% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.908.150,86 5.815.170,98-15,60% Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 20.785,83 21.916,12-5,16% Σύνολο ενεργητικού 11.304.698,67 12.274.238,81-7,90% Ανάλυση Παθητικού Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 287.197,78 291.023,92-1,31% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.696.947,91 388.213,88 594,71% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.848.671,75 8.119.562,79-27,97% Σύνολο υποχρεώσεων 8.832.817,44 8.798.800,59 0,39% Μετοχικό κεφάλαιο 2.520.220,00 2.520.220,00 0,00% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 719.401,32 719.401,32 0,00% Τακτικό αποθεματικό 550.000,00 550.000,00 0,00% Αποθεματικά κεφάλαια 664.170,79 664.170,79 0,00% Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων 108.154,97 116.719,25-7,34% Υπόλοιπο κερδών εις νέο -2.090.065,85-1.095.073,14 90,86% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.471.881,23 3.475.438,22-28,88% Σύνολο Παθητικού 11.304.698,67 12.274.238,81-7,90% Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία στη χρήση 2012 επένδυσε 57.299,00 σε πάγια στοιχεία ως εξής: Κτίρια και τεχνικά έργα 35.955,66 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 600,00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.013,34 Λογισμικά προγράμματα 15.730,00 Σύνολο 57.299,00
4 Παρακάτω, παρατίθενται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/2012 31/12/2011 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.908.150,86 43,42% 5.815.170,98 47,38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.304.698,67 12.274.238,81 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.353.218,63 56,20% 6.419.343,12 52,30% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.304.698,67 12.274.238,81 3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.471.881,23 28,93% 3.475.438,22 40,85% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.545.619,66 8.507.776,67 4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.471.881,23 21,87% 3.475.438,22 28,31% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.304.698,67 12.274.238,81 5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.545.619,66 75,59% 8.507.776,67 69,31% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.304.698,67 12.274.238,81 6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.471.881,23 38,91% 3.475.438,22 54,14% ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.353.218,63 6.419.343,12 7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.908.150,86 83,92% 5.815.170,98 71,62% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.848.671,75 8.119.562,79 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -919.735,06-18,74% -2.282.475,69-39,25% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.908.150,86 5.815.170,98 9. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -937.828,45-19,45% -524.567,43-8,08% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.822.318,32 6.491.044,53 10. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -997.784,93-40,37% -558.859,48-16,08% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.471.881,23 3.475.438,22 11. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.194.493,30 24,77% 1.690.366,63 26,04% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.822.318,32 6.491.044,53 3. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.520.220,00, διαιρείται σε 2.520.220 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 έκαστη, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 4. Προσωπικό Στις 31/12/2012 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 88 άτομα (56 υπάλληλοι και 32 εργάτες), ενώ κατά την 31/12/2011 ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 92 άτομα (56 υπάλληλοι και 36 εργάτες).
5 5. Λογιστικές αρχές Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της συνοδεύουσας Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. 6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας Το 2012 ήταν έτος με σημαντική περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Όσον αφορά το 2013 εν όψει της διεθνούς αλλά κυρίως της εγχώριας κρίσης, θεωρούμε ότι τόσο για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών, όσο και για τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι αδύνατο να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις. 7. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης, είναι: το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και το ενδεχόμενο παραπέρα μείωσης των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της ενδεχόμενης μείωσης της ζήτησης. 8. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 9. Υποκαταστήματα της εταιρείας Η εταιρεία, κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, διέθετε τα εξής πέντε (5) υποκαταστήματα: κατάστημα πώλησης προϊόντων στο εμπορικό κέντρο CITY-GATE επί των οδών Γιαννιτσών και Κωλέττη στην Θεσσαλονίκη, κατάστημα πώλησης προϊόντων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 5, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Ιωάννη Πασσαλίδη 67 στην πόλη της Καλαμαριάς, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 10 στην πόλη των Ιωαννίνων και, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Σπυρίδη 46 στην πόλη του Βόλου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αριθ. 13 και εκθεσιακό χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ επί της Λ. Κηφισού 41 στο Αιγάλεω Αττικής. 10. Χρηματοοικονομικά μέσα Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. 11. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
6 Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 12. Ακίνητα της εταιρείας Η εταιρεία έχει στην κυριότητα και κατοχή της το ακίνητο που στεγάζει το εργοστάσιο, τις αποθήκες και τα γραφεία της στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 77.794 τ.μ. και τα κτίσματα του εργοστασίου, των αποθηκών, των γραφείων και των λοιπών βοηθητικών χώρων έχουν έκταση 9.971 τ.μ. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους 3.000.000 υπέρ της ALPHA BANK, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε 2.586.606,78. 13. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της χρήσης Από την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα επέφερε διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, ή που θα είχε επίπτωση στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 14. Πρόταση διανομής αποτελέσματος Η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης προτείνεται να γίνει ως εξής : Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήση 2012 Χρήση 2011 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης -997.784,93-558.859,48 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) (+) προηγουμένων χρήσεων -1.095.073,14-519.435,08 (+) Διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/1992 19.570,80 0,00 Σύνολο -2.073.287,27-1.078.294,56 (-) Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος (-) φόροι 16.778,58 16.778,58 Κέρδη προς Διάθεση -2.090.065,85-1.095.073,14 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1 Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 7 Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου 0,00 0,00 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο -2.090.065,85-1.095.073,14-2.090.065,85-1.095.073,14 Με την βεβαιότητα τέλος ότι το Δ. Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2012 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την χρήση 2012, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στην γνώμη και κρίση σας οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31/12/2012, την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2012, τον πίνακα
7 διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2012 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ 2ον Το ΔΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και συζήτηση μεταξύ των μελών αποφασίζει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2012 να συνέλθει στις 29/6/2013 ημέρα Σαββατο και ώρα 19 στα γραφεία της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του ΔΣ να δημοσιεύσει την κατωτέρω πρόσκληση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 19 ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας το ΔΣ καλεί τους μετόχους της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 19 βραδυνή στα γραφεία της εταιρείας. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής: 1.) Υποβολή του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 και της εκθέσεως του ΔΣ για τα πεπραγμένα του έτους 2012. 2.) Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστού ελεγκτή για την διαχείριση του έτους 2012. 3.) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2012. 4.) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2012. 5.) Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2012. 6.) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού λογιστού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2013. 7.) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της εταιρείας όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού.
8 Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΥ ΤΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΔΤ Π.292997 Αντ αυτού Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 698292