Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 24 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε.», που εδρεύει στον Κορνό Λήμνου. Στον Κορνο Λήμνου σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, στα εδώ γραφεία της, μετά την από 04-09-2016 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύθηκε στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες Πολιτικές και Οικονομικές Εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), διότι νόμιμα συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όταν υπάρχει καθολική απαρτία, όπως στην προκειμένη περίπτωση και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από κανέναν Μέτοχο. Επιπρόσθετα, η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες, σ' εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και του επαγγέλματος και διευθύνσεως της κατοικίας του καθενός, που έχει ως εξής: Π Ι Ν Α Κ Α Σ των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016. Μέτοχος Αριθμ.Μετοχων Αριθμ.Ψηφων Α) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 340.878 340.878 ΣΥΝΟΛΟ 340.878 340.878
2 Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Ψήφους. Με Πρόεδρο της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ., κ. Αρβανίτη Χρήστο του Δημητρίου, έγινε έλεγχος της νομιμότητας της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά αναγνώσθηκε ο Πίνακας των Μετόχων, που εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις Μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντες οι κ.κ Μέτοχοι. Στη συνέχεια, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω Πίνακα και εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο αυτής τον κ. Χρήστο Αρβανίτη, ο οποίος και εξετέλεσε καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που απευθυνόταν στους κ.κ. Μετόχους, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της με την ανακοίνωση ότι είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η εν λόγω Πρόσκληση προς Τακτική Γ.Σ., η οποία παρατίθεται αυτούσια στο Πρακτικό της 04-09-2016 έχει ως εξής : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48034.82.Β.01.1 & Γ.Ε.ΜΗ. 077998742000, Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε..», η οποία εδρεύει στην Κοινότητα Κορνος Λήμνου. π ρ ο σ κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30, στα γραφεία της, στην Κοινότητα Κόρνο Λήμνου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 (Ισολογισμός-Προσάρτημα).
3 2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης Εταιρικής Χρήσης από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 (Ισολογισμός - Προσάρτημα). 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015. 4. Διάφορες Ανακοινώσεις. 5. `Ο,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί 6. Έγκριση για διανομή Μερισμάτων. Λήμνος, 24 Σεπτεμβρίου 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Αρβανιτης υπέβαλε ενώπιον των κ. Μετόχων τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα της 15 ης εταιρικής Χρήσης από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 προς έγκριση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι όλα τα κονδύλια που αναγράφονται στον Ισολογισμό, ο οποίος εκτίθεται αυτούσιος στο Πρακτικό της 04-09-2016 και έχει δημοσιευτεί νόμιμα, είναι ακριβή, απεικονίζουν δε την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών αναφέρουν την ακρίβεια των καθέκαστα κονδυλίων, κάθε δε λογαριασμός έχει ελεγχθεί και είναι ακριβής και πραγματικός. Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και με παμψηφία οι κ.κ. Μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμό και Προσάρτημα, χωρίς να επιφέρουν καμία τροποποίηση. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανεφέρθη εις το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και υπέβαλε την Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως εξής:
4 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Η υποβολή της παρούσας Έκθεσης ενώπιόν σας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας επί των πεπραγμένων της Διοίκησης για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, ως επίσης και επί του Ισολογισμού μετά της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2015. Κύριοι Μέτοχοι, ο χρόνος που πέρασε σημαδεύτηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία είχε δραματικές επιπτώσεις στην αγορά. Παρ όλα αυτά, η Εταιρεία μας προσπάθησε να συγκρατήσει τη θέση της στην αγορά, με αντικειμενικό σκοπό την μελλοντική ανάπτυξή της με την διεύρυνση των στόχων της. Όπως φαίνεται από τον Ισολογισμό της Εταιρείας μας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας μας είναι 998.772,54. Ο κύκλος εργασιών της Χρήσης 2015 ανήλθε μεν στο ποσό εξ ΕΥΡΩ 1.817.410,10 έναντι 1.949.050,83 της προηγούμενης χρήσης, εστάθη όμως δυνατή η αποφυγή ζημιών εξ ΕΥΡΩ 111.703,13 (ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΣ ), συνολικό ποσό των οποίων - μεταφέρονται νομίμως στην νέα χρήση 2016 έτους. Κύριοι Μέτοχοι, Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Οι θετικές ενέργειες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται δεδομένες και για τη νέα Χρήση και εγγυώνται τη θετικότερη ανελικτική πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας. Με τη βεβαιότητα, κ.κ. Μέτοχοι, ότι ως Διοίκηση πράξαμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για την Εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για την υπόλογη 15η εταιρική Χρήση.
5 Ομόφωνα και με παμψηφία των μετόχων, εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 15 ης Εταιρικής Χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015 (Ισολογισμός Προσάρτημα). ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ομόφωνα και με παμψηφία των Μετόχων, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη Χρήση από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 (15 η Χρήση). ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ομόφωνα και με παμψηφία των Μετόχων, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε στην διανομή μερίσματος στους Μέτοχους Α)Αρβανίτης Χρήστος με ποσό 50.000,00. Τέλος, ανακοινώθηκε ότι ευχή και της παρούσας 15 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι να συνεχίσει η Εταιρεία την ανοδική της πορεία και να επιτύχει τους στόχους της. Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως εξής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Χρήστος Δ. Αρβανίτης Η Συμβολαιογράφος Λήμνου Φωτεινή Παρασκευή Ετμεκτσόγλου
6