ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία», και δ.τ. «SSE Overseas S.A.» σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού, κας Κρυσταλία-Μαρίας Ψαρρά. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1. Ψαρρά Κρυσταλία-Μαρία, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Αλιφραγκής Σώζων, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 4. Κουτρουμπής Θρασύβουλος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. ΘΕΜΑ 2 ο : Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 προς υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός τόπου και χρόνου σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας Κατάρτιση της Πρόσκλησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
ΕΠΙ ΤΟΥ 1 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, υποβάλλει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της 1 ης εταιρικής χρήσης (31.07.2013 31.12.2014), προκειμένου, αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να ακολουθήσει η δημοσίευσή τους νομίμως και εμπροθέσμως στην οριζόμενη από το Νόμο μερίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και να υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προέβη σε λεπτομερή εξέταση των στοιχείων του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει τα εξής: Εγκρίνει ομόφωνα τις κατά τα άνω υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) για την 1 η εταιρική χρήση (31.07.2013 31.12.2014), προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσίευσή τους νομίμως και εμπροθέσμως στην οριζόμενη από το Νόμο μερίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και να υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά τα περί διαθέσεως κερδών της Εταιρίας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) της Εταιρείας για τη χρήση 31.07.2013-31.12.2014 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των -11.068,54. Κατόπιν αυτών, οι ζημίες εις νέο ανέρχονται στο ποσό των -11.068,54 Ευρώ και η διάθεσή τους θα γίνει ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 ευρώ 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον 11.068,54 ευρώ ---------------------------------- ΣΥΝΟΛΟ 11.068,54 ευρώ Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διάθεση των κερδών της Εταιρείας για τη χρήση 31.07.2013-31.12.2014. Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ., κυρίας Ψαρρά Κρυσταλίας - Μαρίας, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών επί της εν λόγω εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται ομόφωνα όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις
(Ισολογισμό, Προσάρτημα, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 2014 υπογράψουν οι εξής: (α) η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ., κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, (β) ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κ. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος και (γ) ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρίας, κ. Άγγελος Ζαρκαδούλας. ΕΠΙ ΤΟΥ 2 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 προς υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, αναγιγνώσκει προς τους παριστάμενους Συμβούλους την καταρτισθείσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31/07/2013 31/12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 της εταιρείας μας, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κλειόμενης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 31/07/2013 31/12/2014 ανήλθε σε Ευρώ 214.313,39. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε Ευρώ 34.011,20. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής: Χρήση 2014 Έξοδα διοικήσεως 20.282,91 Έξοδα διαθέσεως 24.295,97 Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -9.376,83.
2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, όπως προκύπτει και από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, που παρατίθενται: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 34.930,08 68,51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.984,51 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 14.404,79 28,25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.984,51 Οι δύο πρώτοι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας, οι δείκτες αυτοί είναι ικανοποιητικοί. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12.931,46 58,30% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22.180,03 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός είναι ικανοποιητικός. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22.180,03 43,50% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.984,51 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12.931,46 25,36% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.984,51 Οι παραπάνω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 34.930,08 157,48% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22.180,03 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 12.750,05 36,50% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 34.930,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας ΚΑΘΑΡΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -10.681,58-4,98% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 214.313,39 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας, χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -9.376,83-72,51% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12.931,46 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 34.011,20 15,87% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 214.313,39 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3.1 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας Οι προοπτικές για το έτος 2015 λαμβάνοντας υπ όψη και τη μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας, διαγράφονται καλύτερες και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 3.2 Στόχοι και οι πολιτικές όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κινδύνους από την μεταβολή των τιμών γιατί δεν έχει αποθέματα. Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες και κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. 4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία Δεν υπάρχουν. 5. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν. 6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Το διαθέσιμο συνάλλαγμα μετατρέπεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στο εγχώριο νόμισμα οπότε και δεν υπάρχει ο κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς. 7. Ακίνητα της Εταιρείας Δεν υπάρχουν. 8. Υποκαταστήματα Δεν υπάρχουν. 9. Αποτελέσματα της χρήσης
Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κλειόμενης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 31/07/2013 31/12/2014 ανήλθε σε Ευρώ 214.313,39 και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 34.011,20. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε Ευρώ 20.282,91 και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε Ευρώ 24.295,97. Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 117,12, οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 3,22 και στη συνέχεια μετά τον υπολογισμό των εκτάκτων και των ανόργανων αποτελεσμάτων εξ Ευρώ -1.304,75, διαμορφώθηκαν ζημίες χρήσεως σε Ευρώ -9.376,83. 10. Διάθεση των αποτελεσμάτων Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -9.376,83 (+) υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων 0,00 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Σύνολο -9.376,83 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 1.691,71 1α. Έκτακτη εισφορά άρθρου 5 ν. 3845/2010 0,00 Μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0,00 Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο -11.068,54 11. Σημαντικά γεγονότα Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα και όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση Πειραιάς, 09 Ιουνίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 καθ όλο το περιεχόμενο αυτής προκειμένου να υποβληθεί ως έχει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί, και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία να την υπογράψει. ΕΠΙ ΤΟΥ 3 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Καθορισμός τόπου και χρόνου σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας Κατάρτιση της Πρόσκλησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, μετά των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. Μετά από εισήγηση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και προκειμένου να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 31.07.2013 31.12.2014 καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 29 η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
π.μ. στην έδρα της Εταιρίας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων και διατυπώνεται η ακόλουθη πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της έδρας της Εταιρίας, της ανάρτησης αυτής αρκούσης ως ελάχιστης εκ του Νόμου διατύπωσης δημοσιότητας, ήτοι άνευ δημοσίευσης της Πρόσκλησης στον τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω της μονομετοχικότητας της Εταιρίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τη 09 ης Ιουνίου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας «SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 31.07.2013 31.12.2014 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 31.07.2013 31.12.2014. 3) Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 31.07.2013 31.12.2014. 4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 31.07.2013 31.12.2014. 5) Διάφορα άλλα θέματα/ Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άνω οριζόμενα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης. Σε πίστωση των άνω συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα παρισταμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με τις άνω ιδιότητες τους, υπογράφεται όπως ακολουθεί. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ