ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σχετικά έγγραφα
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,50 έναντι Ευρώ ,20 της προηγούμενης χρήσεως.

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε."

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης του έτους 2017.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 TΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. :

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,12

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με εντολή Προέδρου Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ. ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ. Caroil A.E.

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

Έκθεση διαχείρισης. του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ «PRIMAROLI Α.

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

Αθήνα,12/09/2016 Αριθ.Πρωτ.:558982

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως , ,58 -

Χρήση 2016 Χρήση 2015 Έξοδα διοικήσεως , ,45 Έξοδα διαθέσεως , ,04

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ :

B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S.K.L-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α. Τ. Β. Ε. Ε.

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

Α.Τ.Ε.» ΜΕΤΟΧΟΣ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β Ε Λ Τ Α Λ Α. Ε Γ Ι Ν Α Ο Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρακτικό No 86

Λιβαδειά,30/06/2015 Αριθ.Πρωτ.: 3397 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ

Περιουσιακά Στοιχεία. Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες. Κύκλος Εργασιών (καθαρός) ,00 0,00. Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Καβάλα, 12/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ΤΗΣ 30 ης Νοεμβρίου 2015

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 05 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) ΠΑΡΟΥ ΑΦΜ ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ Γ.Ε.ΜΗ

Κύριοι Εταίροι, Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Transcript:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρείας με τηv επωvυμία «EMERALD ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο EMERALD A.E. Aριθμός Μ.Α.Ε. 60687/02/Β/06/50 Γ.Ε.ΜΗ. 044886807000 Στον Πειραιά σήμερα τηv 26 η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ώρα 16.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. συvήλθε στα γραφεία της εταιρείας «EMERALD ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται επί της οδού Νοταρά αριθ. 143-145, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι παρακάτω: 1) Βασίλειος Αντωνόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Νοταρά 143-145), κάτοχος του του Α.Δ.Τ. Ρ. 096722/1992 του Τ.Α. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ. 104848122 Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 2) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Ηλία, κάτοικος Κινέττας Αττικής (οδός Αχιλλέως αριθ.4), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 511311/5.7.1994 του Η Τ.Α. Πειραιά και με Α.Φ.Μ. 032436569 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Μέλος του Δ.Σ. 3) Αλέξανδρος Κοννίδας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθήνας (οδός Μαυρομματαίων αριθ.15), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 059326/25.5.2006 του ΑΤ Βουλιαγμένης και με Α.Φ.Μ. 031402753 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. Παραβρέθηκαν, λοιπόν, αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία. Θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία) της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών της εταιρίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και δήλωσαν, ότι εγκρίνουν ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Προέδρου μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος παρουσίασε τον ισολογισμό της ένατης εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015), από τον οποίο προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) 310.045,25 Ευρώ. 1

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη συνέχεια το συνοπτικό προσάρτημα του ισολογισμού καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και εισηγήθηκε την έγκριση του ισολογισμού της παραπάνω χρήσης, όπως αυτός εμφανίζεται και αναλύθηκε παραπάνω και του προσαρτήματος που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης έχει ως ακολούθως: EMERALD Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 44 88 68 07 000 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει την Έκθεση του η οποία αναφέρεται στη δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015-31/12/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα). 1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας σε τιμές κτήσης ανήρχετο την 31/12/2015 σε 3.371.920,83 Eυρώ όπως και την 31/12/2014. Η αναπόσβεστη αξία ανήλθε σε Ευρώ 2.711.974,89 την 31/12/2015 και σε Ευρώ 2.781.086,41 την 31/12/2014. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας την ίδια χρονική στιγμή ήταν 214.031,65 Ευρώ που ήταν όλα διαθέσιμα και αναλύονται σε ταμείο 206.316,45 Ευρώ και λογαριασμοί όψεως 7.715,20 Ευρώ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό του 671.096,50 Ευρώ αποτελούμενο από 16.171 μετοχές των 41,50 Ευρώ κάθε μία. Το υπόλοιπο κερδών εις νέο ανέρχεται σε 254.092,04 Ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι προς δάνεια 1.750.000,00 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι προς το Ελληνικό Δημόσιο - φόροι τέλη 33.795,56 Ευρώ, σε λοιπές υποχρεώσεις 49.216,04 Ευρώ και προς τραπεζικά δάνεια με λήξη έως 31/12/2016 115.000,00 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην οικονομική περίοδο από 1/1/2015-31/12/2015 ανήλθε στο ποσό των 455.787,08 Ευρώ. Τα έξοδα της χρήσης αναλύονται ως εξής: 2

Αποσβέσεις παγίων Ευρώ 69.547,59 Λοιπά έξοδα και ζημιές Ευρώ 44.489.,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 31.708,50 Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,42 ευρώ. 2. Οικονομική θέση της Εταιρείας Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 970.711,38 έναντι Ευρώ 751.191,48 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2015 31/12/2014 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 214.031,65 7,31% 303.387,29 9,84% Σύνολο ενεργητικού 2.926.006,54 3.084.473,70 Πάγιο ενεργητικό 2.711.974,89 92,68% 2.781.086,41 90,16% Σύνολο ενεργητικού 2.926.006,54 3.084.473,70 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια 970.711,38 49,64% 751.191,48 32,19% Σύνολο υποχρεώσεων 1.955.295.16 2.333.282,22 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο υποχρεώσεων 1.955.295,16 66,82% 2.333.282,22 75,65% Σύνολο παθητικού & καθαρής θέσης 2.926.006,54 3.084.473,70 Ίδια κεφάλαια 970.711,38 33,17% 751.191,48 24,35% Σύνολο παθητικού & καθαρής θέσης 2.926.006,54 3.084.473,70 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 3

Ίδια κεφάλαια 970.711,38 28,78% 751.191,48 22,28% Πάγιο ενεργητικό 3.371.920,83 3.371.920,83 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν ενεργητικό 214.031,65 104,25% 303.387,29 64,79% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 205.295,16 468.282,22 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 310.156,41 67,75% 306.362,53 67,21% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 457.787,08 455.788,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 310.045,25 67,72% 298.139,59 52,24% Σύνολο εσόδων 457.787,08 455.788,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 310.045,25 31,94% 298.139,59 39,68% Ίδια Κεφάλαια 970.711,38 751.191,48 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα 455.787,08 100,00% 455.788,08 100,00% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 455.787,08 455.788,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. 4

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι Η επιχείρηση έχει μισθωμένο το σύνολο των ακινήτων χωρίς μειώσεις στα μισθώματα. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στον τομές της έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η Εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Η επιχείρηση έχει συνάψει από ενάρξεως λειτουργίας μακροπρόθεσμο δάνειο το υπόλοιπο του οποίου ανερχόταν την 31/12/2015 στο ποσό των 1.865.000,00. 7. Ακίνητα της Εταιρίας Το ακίνητο της επιχείρησης είναι αξίας κτίσεως 1.644.132,76 και το κτίριο 1.727.788,07 ΕΥΡΩ. Οι συνολικές αποσβέσεις του κτιρίου ανέρχονται 659.945,94 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία κτιρίων ανέρχεται στο ποσό των 1.067.842,13 ΕΥΡΩ. Τα ακίνητα είναι ασφαλισμένα και υπάρχει εγγραφή υποθήκης για τη λήψη του δανείου. 8. Υποκαταστήματα Εταιρείας Δεν υπάρχουν 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Δεν υπάρχουν. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1/1-31/12/2015 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν, ότι ο ισολογισμός, η έκθεση και το προσάρτημα αποδίδουν με ακρίβεια και πιστότητα την οικονομική θέση της εταιρίας. Ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκληθεί στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά (οδός Νοταρά αρ. 143-145) στις 25 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11.00 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: (α) Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης των Ελεγκτών για την ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31.12.2015, (β) Υποβολή και έγκριση των 5

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία και Προσαρτήματος) της 9 ης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2015, (γ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, που έγιναν μέσα στην ίδια εταιρική χρήση, (δ) διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε. Ακολούθησε συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω ομόφωνα και χωρίς να αντιλέγει κανείς. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ (1) Εγκρίνει όλες τις ενέργειες του Δ.Σ., που έγιναν μέχρι σήμερα. (2) Εγκρίνει τον ισολογισμό, την έκθεση και το προσάρτημα, που παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και να υποβάλει όλες τις οικονομικές καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015 που έχει ως εξής: EMERALD A.E. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδος) Χρήσεως 310.045,25 (+) Υπόλοιπο αποτελ. (κέρδη) προηγ. Χρήσεως 34.572,15 Σύνολο 344.617,40 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 90.525,36 Μείον: Μερίσματα 200.000,00 Κέρδη εις νέο 54.092,04 (3) Να συγκληθεί στον Πειραιά και στα γραφεία της εταιρίας (οδός Νοταρά αρ. 143-145) την 25 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11.00 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα: (α) Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης των Ελεγκτών για την ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31.12.2015, (β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία και Προσαρτήματος) της 9 ης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2015, (γ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, που έγιναν μέσα στην ίδια εταιρική χρήση, (δ) διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε. (4) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών. Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, αφού προηγουμένως διαβάστηκαν, εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν αυτά τα πρακτικά, όπως φαίνεται παρακάτω: 6

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη (τίθενται υπογραφές) Βασίλειος Αντωνόπουλος Βασίλειος Λυμπερόπουλος Αλέξανδρος Κοννίδας Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Πειραιάς, αυθημερόν, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Αντωνόπουλος 7