ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Transcript

1 ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA ΟΡΤΚΣΑ, ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ, ΛΑΣΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΔΜΠΟΡΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» θαη έδξα ηνλ Γήκν Κεθηζηάο. Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο νξίδεηαη ζε «S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.» θαη μελφγισζζα «S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A.» Η Δηαηξία έρεη ζθνπφ: ΑΡΘΡΟ 2 θνπόο 1. Σελ έξεπλα, αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αξγπξνκεηαιιεπκάησλ, βαξπηίλεο θαη θάζε ζπλππάξρνληνο νξπθηνχ, κεηαιιεπηηθνχ, βηνκεραληθνχ πξντφληνο, αδξαλψλ πιηθψλ, καξκάξσλ θ.ά. ησλ λήζσλ Μήινπ, Κηκψινπ, Πνιπαίγνπ θαη ησλ γχξσ λεζίδσλ. 2. Σελ έξεπλα, αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, κε θάζε ηερληθφ κέζν, θάζε νξπθηνχ πξντφληνο, κεηαιιεπηηθνχ, βηνκεραληθνχ, αδξαλψλ πιηθψλ, καξκάξσλ θ.ά. νπσζδήπνηε θη αλ δηαθξίλνληαη απηά απφ ηνλ λφκν θάζε θνξά. 3. Σελ θηήζε, κίζζσζε, αγνξά, πξνζζήθε ε εθκεηάιιεπζε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απφθηεζε δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηαιιεχζεσο κεηαιιείσλ, νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θιπ. θαζψο θαη νπνησλδήπνηε κεηαιιεπκάησλ ή κεηαιιεπηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην Γεκφζην, ηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. 4. Σε κεηαπψιεζε, πψιεζε ή αληαιιαγή ησλ παξαπάλσ (παξ. 2) κεηαιιείσλ, νξπρείσλ θιπ, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη κεηαιιεπκάησλ πνπ αθνξνχλ νπνηαδήπνηε κεηαιιεπηηθή χιε ή νξπθηφ. 1

2 5. Σε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξντφλησλ ή παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο νπνηνπδήπνηε βηνκεραληθνχ πξντφληνο. 6. Σελ εκπνξία, κεηαθνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή νξπθηψλ θαηεξγαζκέλσλ ή φρη, θαζψο θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κε πψιεζε, αγνξά, κεηαπψιεζε, αληαιιαγή θιπ. 7. Σε γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ εηζαγσγή, δηαλνκή, δηακεηαθφκηζε θαη εκπνξία ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ εμαγσγή θαη επαλεμαγσγή ζην εμσηεξηθφ νδνπνηεηηθψλ, ρσκαηνπξγηθψλ, εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ θαη κεραλνπξγηθψλ κεραλεκάησλ, γεξαλνγεθπξψλ, βαξνχιθσλ, ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, πεηξειαηνθηλεηήξσλ, κεραλψλ ζαιάζζεο, γελλεηξηψλ, ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, θνπηηθψλ εξγαιείσλ, νρεκάησλ - απηνθηλήησλ βαξέσο θαη κε ηχπνπ θαη παληφο ελ γέλεη κεραλήκαηνο, αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα απάλησλ ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη νξπθηειαίσλ θαη ιηπαληηθψλ. 8. Σε ζπληήξεζε, επηζθεπή, βειηίσζε θαη εθκίζζσζε ησλ ακέζσο αλσηέξσ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ ηεο Δηαηξίαο ή ηξίησλ. 9. Σελ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ εμσηεξηθνχ αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα θαη παληφο ελ γέλεη εκπνξεχκαηνο. 10. Σελ εκπνξία, αγνξά, πψιεζε, εθλαχισζε, λαχισζε, ππνλαχισζε, πξαθηφξεπζε πινίσλ θάζε κνξθήο θαη γεληθά ηε δηελέξγεηα θάζε λαπηηιηαθήο εξγαζίαο. 11. Σελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε θάζε ηνπξηζηηθήο επηρεηξήζεσο. 12. Σελ ίδξπζε εηαηξεηψλ ή ηελ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο πνπ ν ζθνπφο ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξίαο ή θαη αλεμάξηεηα απφ απηφλ, φπσο π.ρ. λαπηηιηαθέο, ηερληθέο, ηνπξηζηηθέο, εκπνξίαο θαη θαηαζθεπήο θάζε είδνπο πξντφληνο. 13. Σε κειέηε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο γηα ην Γεκφζην, Γήκνπο, Κνηλφηεηεο ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. 14. α. Σηο εξγαζίεο κεραλνγξάθεζεο ζηνηρείσλ πιεξνθνξηθήο. β. Σελ αλάιεςε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ. 2

3 γ. Σελ πψιεζε ή κίζζσζε κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ (SOFTWARE) απφ θαη πξνο ηελ αιινδαπή θαη ζηελ Διιάδα. δ. Σελ πψιεζε ή κίζζσζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ( HARDWARE) απφ θαη πξνο ηελ αιινδαπή θαη ζηελ Διιάδα. ε. Σε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηαθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. ζη. Σελ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, πνπ αζρνινχληαη κε ζπλαθείο πξνο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη δ. Σελ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε άιιεο εηαηξείεο φκνηεο ή ζπλαθείο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο. 15. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξία κπνξεί: α. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. β. Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε. γ. Να αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκεδαπή ή αιινδαπή κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ ή θαη αλεμάξηεηα απ απηφλ. δ. Να παξέρεη εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ. ε. Να πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία ή ελέξγεηα αλαγθαία ή ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. ΑΡΘΡΟ 3 Γηάξθεηα Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο πνπ είρε νξηζζεί αξρηθά θαηά ηε ζχζηαζή ηεο ην έηνο 1934 γηα 50 ρξφληα, παξαηάζεθε κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο γηα 50 ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ηεο δηάξθεηαο πνπ ήηαλ ην έηνο 1984, δει. κέρξη ην Μπνξεί δε λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ γηα φζν ρξφλν νξηζζεί απφ απηήλ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ. 3

4 KEΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 4 Μεηνρηθό Κεθάιαην 1. Αξρηθά ην Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζχζηαζή ηεο είρε νξηζζεί ζε δξρ. θαη ήηαλ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν ηνηο κεηξεηνίο. Δίρε δηαηξεζεί ζε κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία δξρ. (ΦΔΚ Νν 12/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο απμήζεθε θαηά δξρ. θαη αλήιζε ζε δξρ. Ήηαλ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν θαη είρε δηαηξεζεί ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. Σν Κεθάιαην απηφ αλαπξνζαξκφζηεθε δπλάκεη ησλ Β.Γ "πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ Ιζνινγηζκψλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ" θαη ηνπ Ν. 2824/1954 θαη αλήιζε ζε δξρ. ηελ ζπλέρεηα κε ην Β.Γ. 14/ αλήιζε ηελ ζε δξρ. (ΦΔΚ Νν. 179/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ην Κεθάιαην απμήζεθε θαηά δξρ. κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. θαη έθηαζε ην πνζφ ησλ δξρ. Ήηαλ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν ηνηο κεηξεηνίο θαη είρε δηαηξεζεί ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. (ΦΔΚ Νν. 15/ ) Αθνινχζσο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο απμήζεθε θαηά δξρ. θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν 148/67 ζηα εμήο απνζεκαηηθά: α. Σνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 8 Ν.Γ 3213/ ,67 δξρ. β. Σνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Α.Ν 147/ ,33 δξρ. κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. Έηζη ην Κεθάιαην αλήιζε ζε δξρ. Ήηαλ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν ηνηο κεηξεηνίο θαη είρε δηαηξεζεί ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. (ΦΔΚ Νν. 126/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο απμήζεθε ην Κεθάιαην θαηά δξρ. κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. Η αχμεζε απηή θαηαβιήζεθε θαηά 1/4 ακέζσο ηνηο κεηξεηνίο θαη ην ππφινηπν ζε ηέζζεξηο ίζεο εηήζηεο δφζεηο. (ΦΔΚ Νν. 3032/ ) 1.5. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο απμήζεθε ην Κεθάιαην θαηά δξρ. κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. Η 4

5 αχμεζε απηή θαηαβιήζεθε ζε ηξεηο ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο. (ΦΔΚ Νν. 3415/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ζηηο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά πνζφ δξρ. κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ θάζε κία. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ νη δξρ. ήηαλ ην πξντφλ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην Ν.1249/82, ην δε ππφινηπν δξρ. θαηαβιήζεθε ακέζσο ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνπο κεηφρνπο. (ΦΔΚ Νν. 25/ ) 1.7. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1988, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 518 δξρ. (ΦΔΚ Νν. 586/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο , απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε έθδνζε ζπλνιηθψο λέσλ κεηνρψλ. Σηο κεηνρέο απηέο αλέιαβαλ νη παιαηνί κέηνρνη, νη νπνίνη θαηέβαιαλ ακέζσο ηνηο κεηξεηνίο ην ηκήκα εθείλν ηεο αμίαο θάζε κεηνρήο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζπλνιηθά ζε πνζφ δξρ., ελψ ην ππφινηπν ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί ζπλνιηθά ζε πνζφ δξρ, νη ίδηνη κέηνρνη θαηέβαιαλ ζηηο (ΦΔΚ Νν. 2369/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε ζπλνιηθψο λέσλ κεηνρψλ. Απφ ην πνζφ απηφ νη δξρ. αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ππεξαμία ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ππ αξηζκφλ Δ 2665/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νη δε ππφινηπεο 44 δξρ. θαηαβιήζεθαλ ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο. (ΦΔΚ Νν. 247/ ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο απνθαζίζηεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε ζπλνιηθψο λέσλ κεηνρψλ. Απφ ην πνζφ απηφ νη δξρ. αληηπξνζσπεχνπλ ππεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ (κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ θεθαιαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 1731/87, νη δξρ. αληηπξνζσπεχνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ρξήζεσο 1987 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ίδηα ζπκκεηνρή ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζην δηάζηεκα ησλ ρξήζεσλ 1988, 1989 θαη 1990 θαη πνπ θεθαιαηνπνηείηαη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ αξηζκ. Δ2665/84/22.2/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νη δξρ. αληηπξνζσπεχνπλ θεθαιαηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 Ν.1828/89, ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ 5

6 ρξήζεσο 1988 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ίδηα ζπκκεηνρή ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηηο ρξήζεηο 1989, 1990 θαη 1991, νη δε ππφινηπεο δξρ. θαηαβιήζεθαλ ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνπο κεηφρνπο. (ΦΔΚ Νν. 5792/ ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο , ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην απμήζεθε θαηαξρήλ θαηά δξρ. κε ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 518 δξρ. ζε 600 δξρ. θάζε κία, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. 600 θάζε κία. (ΦΔΚ Νν. 5195/ ). Απφ ηα παξαπάλσ πνζά α) πνζφ δξρ ην νπνίν απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, δειαδή δξρ θαη ηνπ πνζνχ ησλ δξρ απφ ην πνζφ ηεο απμήζεσο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ ηνπ Ν.2065/92, β) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ άξζξνπ 22 Ν. 1828/89 ρξήζεσο 1989 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θάιπςε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ρξήζεηο 1990, 1991 θαη 1992, γ) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ άξζξνπ 22 Ν.1828/89 ρξήζεσο 1990 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θάιπςε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ρξήζεηο 1991, 1992 θαη 1993, δ) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ αχμεζε αμίαο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ.", ιφγσ κεηαηξνπήο ηεο ηειεπηαίαο απφ ΔΠΔ ζε ΑΔ, ε) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ δηαλνκή κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ θαηφπηλ θεθαιαηνπνηήζεσο απφ απηήλ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ βάζεη ηνπ Ν. 2065/92, ζη) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ δηαλνκή κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ" θαηφπηλ θεθαιαηνπνηήζεσο απφ απηήλ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο Δ2665/88 θαη δ) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ αδηαλέκεηα θέξδε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο Με ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζηεθε αθελφο ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ δξρ. 600 ζε δξρ. 200 θάζε κία, κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ, αθεηέξνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξρ κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. 200 θάζε κία. (ΦΔΚ Νν. 6372/ ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 200 δξρ. ζε 630 δξρ Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. θάζε κία. 6

7 1.15. Mε ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. θάζε κία. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ: α) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ ηεο Δηαηξίαο Ν. 2065/1992, β) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ ηεο απνξξνθεζείζαο εηαηξίαο ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΙ ΑΔ Ν. 2065/1992, γ) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ Ν. 2166/93 απφ δηαθνξά απνξξφθεζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ΔΚΟ-ΚΑΤ, δ) πνζφ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθφ Ν. 2166/93 απφ δηαθνξά απνξξφθεζεο ηεο εηαηξίαο ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΙ ΑΔ θαη ε) πνζά δξρ , , θαη , αληηπξνζσπεχνπλ εηδηθά απνζεκαηηθά επελδχζεσλ ρξήζεσλ 1989, 1991, 1992 θαη 1993 αληίζηνηρα ηνπ Ν. 1828/ Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. εθάζηε. Απφ ην πνζφλ απηφ: α) πνζφλ δξρ αληηπξνζσπεχεη απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ (απφ δηαθνξά πξνεγνχκελεο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη απφ εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ) θαη αληηζηνηρεί ζε λέεο κεηνρέο νη νπνίεο δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο. β) πνζφλ δξρ θαηεβιήζε ηνηο κεηξεηνίο θαη αληηζηνηρεί ζε λέεο κεηνρέο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζζεθε: (η). ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, θαηά δξρ. κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 630 δξρ. ζε 681,50 δξρ. Σν σο άλσ πνζφλ ησλ πξνέξρεηαη: α) απφ απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2065/1992 πνζνχ δξρ β) απφ εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ ρξήζεο 1996 πνζνχ δξρ γ) απφ εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ ρξήζεο 1997 πνζνχ δξρ δ) απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πνζνχ δξρ

8 (ηη) ε δηαίξεζε θάζε πθηζηάκελεο κεηνρήο νλνκαζηηθήο αμίαο 681,50 δξρ. ζε 2 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο, 340,75 δξρ. (ηηη) ε κεηαηξνπή ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε Δπξψ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, αλήιζε ζε δξρ. ή ζε Δπξψ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν ζε είδνο θαη κεηξεηά, δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 340,75 δξρ. ή 1 Δπξψ θάζε κία Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηελ απφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηελ απφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Έηζη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε: 1. θαη αξρήλ ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά ,40 Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ απφ ην ινγαξηαζκφ «θαηαβιεκέλεο δηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην», κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 1 Δπξψ ζε 1,18 Δπξψ θαη ζηε ζπλέρεηα κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ,4 Δπξψ κε επηζηξνθή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε κεηξεηά ζηνπο κεηφρνπο, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 1,18 Δπξψ ζε 1 Δπξψ θαη 8

9 2. ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ απφ κε δηαηεζέληα θέξδε, κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ζην άξηην, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο, πνπ δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο. Έηζη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηελ απφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο απφ , θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ θαη δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ απφ κε δηαηεζέληα θέξδε, κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ζην άξηην, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο, πνπ δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηελ απφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο απφ , , θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Έηζη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ απφ κε δηαηεζέληα θέξδε, κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 30/1988. Έηζη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. 9

10 1.26. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) ζχκθσλα κε ηελ απφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο απφ , , , θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Mε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο: α) απμήζεθε θαηά ην πνζφλ ησλ ,80 Δπξψ, ρσξίο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αιιά κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά 0,63 Δπξψ δηακνξθνχκελε ζε 1,63 Δπξψ. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαιχθζεθε κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Καηαβιεκέλεο δηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε ,8 Δπξψ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,63 Δπξψ ε θάζε κία θαη β) κεηψζεθε θαηά ην πνζφλ ησλ ,80 Δπξψ, ρσξίο ηελ αθχξσζε κεηνρψλ αιιά κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά 0,63 Δπξψ δηακνξθνχκελε ζε 1 Δπξψ. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο κείσζεο ζα απνδνζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο ζε είδνο κε ηε δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο κεηνρψλ ηεο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ ΑΔ εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ΜΟΣΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΑΔΔ πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 κε πνζφ ίζν κε ην πνζφ ηεο κείσζεο δειαδή ,80 Δπξψ. Η δηαλνκή νξίδεηαη ζε αλαινγία κηαο (1) κεηνρήο ηεο ΜΟΣΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΑΔΔ γηα θάζε έληεθα (11) κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο καο. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο δηαθφζηα ελελήληα επηά (99.297) ΔΤΡΧ κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ εθάζηεο, πνπ δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 30/1988. Μεηά ηελ αχμεζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. 10

11 1.29. Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο έλα (1) Δπξψ ε θάζε κία. Σν πνζφ απηφ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) πνπ απνλεκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Μεηά ηελ αχμεζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε ΔΤΡΧ δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έλα (1) Δπξψ ε θάζε κία Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά πελήληα νθηψ ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξία (58.603) ΔΤΡΧ κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ εθάζηεο, πνπ δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 30/1988. Μεηά ηελ αχμεζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δέθα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο πελήληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ζαξάληα ( ) Δπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε ζε ηηκή ππέξ ην άξηην δέθα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ( ) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 Δπξψ ε θάζε κία. Μεηά ηελ αχμεζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά δέθα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο πελήληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ζαξάληα ( ) Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε ζρεκαηηζζέλησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 1828/1989 θαη 1892/1990 θαη ηε δσξεάλ δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο κίαο (1) κεηνρήο γηα θάζε ηέζζεξηο (4) παιαηέο. Μεηά ηελ αχμεζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε ,00 θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο έλα (1) Δπξψ αλά κεηνρή Με ηελ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 1 εο Ινπλίνπ 2011 κεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε αθχξσζε ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ησλ απφ θαη Σαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, 11

12 ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεηά ηελ αθχξσζε ησλ αλσηέξσ ηδίσλ κεηνρψλ, δηακνξθψλεηαη ζε δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 ε θάζε κία Mε ηελ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 1 εο Ινπλίνπ 2011, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ ,75, ρσξίο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αιιά κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά 0,25 δηακνξθνχκελε ζε 1,25. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαιχθζεθε κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζεκαηηθνχ «Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζε ,75 δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1, Mε ηελ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 1 εο Ινπλίνπ 2011 κεηψζεθε θαηά ην θεθαιαηνπνηεζέλ απφ ην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ «Γηαθνξέο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» πνζφ ησλ ,75, ρσξίο ηελ αθχξσζε κεηνρψλ αιιά κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θάζε κεηνρήο θαηά 0,25 Δπξψ θαη θαηαβνιή ζε κεηξεηά νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο κείσζεο ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαηά ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Έηζη ην κεηνρηθφ δηακνξθψζεθε ζε δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 ε θάζε κία. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο ή κέζα ζε πέληε έηε απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί αξρηθά ή ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η πην πάλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε γηα θάζε αλαλέσζε. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ. 4. Καη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, εάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβιεκέλνπ 12

13 Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 5. Οη απμήζεηο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 6. Δπηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη σο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ην ζχλνιν ή νξηζκέλα απφ ηα πξνλφκηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Η εμαγνξά γίλεηαη κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο θπξίνπο ησλ εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη είλαη έγθπξε κφλν κε ηελ απφδνζε ηεο εηζθνξάο. Η δπλαηφηεηα εμαγνξάο ηειεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17β ηνπ Κ.Ν. 2190/ ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ε ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Δάλ ε Δηαηξεία έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηνρέο κίαο κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν κεηά απφ ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απμεκέλεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη παξαπάλσ. Γηα λα ιεθζεί παξφκνηα απφθαζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γξαπηή έθζεζε πνπ ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Η 13

14 απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. ΑΡΘΡΟ 5 Μεηνρέο 1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο, θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη κεηαβηβάδνληαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε θαη ε θάζε κία έρεη νλνκαζηηθή αμία 1,00. Αξρηθά φιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ήηαλ θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θνηλέο κε ςήθν κεηνρέο κεηαηξάπεθαλ ζε πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν. ηε ζπλέρεηα, κε απφθαζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζηηο θαη εθδφζεθαλ θαη αληίζηνηρα λέεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη θαη αληίζηνηρα λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη λέεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο , εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο θαη λέεο πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 7 Απξηιίνπ 1994 νη ζπλνιηθά πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο κεηεηξάπεζαλ ζε θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο. Με απφθαζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ αθελφο απμήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο απφ 518 δξρ. ζε 600 δξρ., αθεηέξνπ εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 200 δξρ. θάζε κία θαη κε ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο απμήζεθε απφ 200 δξρ. ζε 630 δξρ. 14

15 Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδφζεθαλ λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 630 δξρ. θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο αξρηθά απμήζεθε ζε 681,50 δξρ., ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ίδηα απφθαζε θάζε κία κεηνρή δηαηξέζεθε ζε δχν, νλνκαζηηθήο αμίαο 340,75 δξρ θάζε κία θαη εθθξαδφκελε θαη ζε Δπξψ αλήιζε ζε 1 Δπξψ. Με βάζε ηα παξαπάλσ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε θαη ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κίαο ζε 340,75 δξρ. ή 1 Δπξψ. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ ε θάζε κία. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ ε θάζε κία. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο απμήζεθε ζην πνζφλ ησλ 1,18 Δπξψ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε ζην πνζφ ηνπ 1 Δπξψ εθάζηε. Με ηελ ίδηα απφθαζε ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο ζην άξηην, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ ε θάζε κία. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. 15

16 Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Με ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηεο. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο α) απμήζεθε, απφ 1 Δπξψ ζε 1,63 Δπξψ ιφγσ αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ρσξίο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα β) κεηψζεθε απφ 1,63 Δπξψ ζε 1 Δπξψ ιφγσ κείσζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ρσξίο ηελ αθχξσζε κεηνρψλ. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο έλα (1) Δπξψ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έλα (1) Δπξψ ε θάζε κία. Με ηελ απφθαζε ηεο απφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο αθπξψζεθαλ νη ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξία δπλάκεη ησλ πξνγξακκάησλ αγνξάο κεηνρψλ πνπ είραλ εγθξηζεί κε ηηο απνθάζεηο ησλ απφ θαη Σαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο απμήζεθε, απφ 1,00 ζε 1,25 ιφγσ αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ρσξίο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. 16

17 Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεηψζεθε απφ 1,25 ζε 1,00 ιφγσ κείσζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ρσξίο ηελ αθχξσζε κεηνρψλ. 2. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη άυιεο. Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη κφλνλ έλαλ θχξην γηα θάζε κία, φινη νη εμ αδηαηξέηνπ ζπγθχξηνη κεηνρήο ε νπνηνπδήπνηε ηίηινπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζε απηνχο, θαζψο θαη νη επηθαξπσηέο θαη νη ςηινί θχξηνη αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ Δηαηξία κε έλα κφλν πξφζσπν, ην νπνίν δηνξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία φισλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηα πξφζσπα απηά δελ αληηπξνζσπεχνληαη. 3. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8β παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 4. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο ή θαη αληίζηξνθα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ ζα ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 5. Σν κέξηζκα ζα θαηαβάιιεηαη έγθπξα ζε θάζε δηθαηνχρν φπσο απνθαζίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΔΣΟΥΟΙ ΑΡΘΡΟ 6 Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ 1. Η θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ απνδνρή απφ θάζε κέηνρν ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο. 2. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ αζθνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ζε θακία δελ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ κε κέηνρν ή ηνπο πηζησηέο ησλ κεηφρσλ. 3. Γηα φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Δηαηξία, νη κέηνρνη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηε λφκηκε θαηνηθία ηνπο ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο θαη ππφθεηηαη ζηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο. 4. Οη κέηνρνη επζχλνληαη έλαληη ηεο Δηαηξίαο ή ηξίησλ κέρξη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη φρη πέξα απφ απηήλ. 17

18 5. Οη κέηνρνη, θαζψο θαη νη θαζνιηθνί θαη εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο, αιιά θαη νη πηζησηέο ηνπο δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε ησλ βηβιίσλ θαη νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο Δηαηξίαο, νχηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα επηδηψμνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζή ηεο ή λα αλακηρζνχλ ζηε Γηνίθεζή ηεο αζθψληαο πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ φζα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο κε ην Καηαζηαηηθφ απηφ θαη ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 7 Αξκνδηόηεηα Γεληθήο πλέιεπζεο 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο, εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ Μεηφρσλ θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε, παξάιιεια κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 6 ηνπ Ν. 3156/2003. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή νξηζκέλα κέιε ή κέινο ηνπ γηα λα θαζνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, εθηφο ηνπ χςνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 8 ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ή ζην Γήκν Αζελαίσλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε εηαηξηθή ρξήζε, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 18

19 ΑΡΘΡΟ 9 Πξόζθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη αληηπξνζψπνπ. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 26 θαη 26 α 2190/1920, φπσο ηζρχεη. ηνπ Κ.Ν. ΑΡΘΡΟ 10 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 1. Κάζε κέηνρνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δηαηξία ή ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε πλέιεπζε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δέζκεπζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Δηαηξία ηα πιεξεμνχζηα θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο κεηφρνπο. Σα έγγξαθα αληηπξνζψπεπζεο κπνξνχλ λα είλαη είηε ζπκβνιαηνγξαθηθά είηε ηδησηηθά, αξθεί ηα ηειεπηαία λα έρνπλ βέβαηε ρξνλνινγία θαη ππνγξαθή απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. 2. Η θπξηφηεηα κίαο κεηνρήο δίλεη δηθαίσκα ζε κία ςήθν. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε πξηλ εμεηάζεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κπνξεί λα επηηξέςεη κε απιή πιεηνςεθία ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ κεηφρσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαζέζεη εκπξφζεζκα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν ζρεηηθή βεβαίσζε ή ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο. 4. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ΑΡΘΡΟ 11 Πίλαθαο ησλ Μεηόρσλ 1. Ο πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζεκείσζε ηνπ ηπρφλ αληηπξνζψπνπ ηνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη ησλ δηεπζχλζεψλ ηνπο ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, πξέπεη λα ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλή 19

20 ζέζε ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Κάζε έλζηαζε θαηά ηνπ παξαπάλσ θαηαιφγνπ πξέπεη λα πξνηαζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο θαη πξηλ απηή εηζέιζεη ζηε ζπδήηεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΑΡΘΡΟ 12 Πξόεδξνο - Γξακκαηέαο Γεληθήο πλέιεπζεο 1. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά, θαη κέρξη λα γίλεη ν έιεγρνο θαη λα εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ απηφο θσιχεηαη, ν Αληηπξφεδξνο ε, αλ δελ ππάξρεη Αληηπξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Ο πξνεδξεχσλ πξνζιακβάλεη πξνζσξηλά έλα Γξακκαηέα θαη Φεθνιέθηε. 2. Αθνχ εγθξηζεί ν παξαπάλσ θαηάινγνο, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ηνπ Γξακκαηέα πνπ εθηειεί ρξέε Φεθνιέθηε. Η εθινγή γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο αλ ε πλέιεπζε απνθαζίζεη αληίζεηα. ΑΡΘΡΟ 13 Απαξηία θαη Πιεηνςεθία 1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 2. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε. Η πξφζθιεζε γίλεηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Γελ απαηηείηαη λεφηεξε πξφζθιεζε εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. Η επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη λα είλαη ην ηκήκα ηνπ εθπξνζσπνχκελν ζε απηή Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ. 20

21 ΑΡΘΡΟ 14 Δμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 3 θαη 31 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. ΑΡΘΡΟ 15 Θέκαηα ζπδήηεζεο - Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Απαγνξεχεηαη θάζε ζπδήηεζε πνπ δελ αθνξά ζηα παξαπάλσ ζέκαηα, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνινγίεο πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ή γηα πξφηαζε απηνχ γηα ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νπφηε, αλ γίλεη απνδεθηή, νξίδεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηήο. 2. Η ςεθνθνξία είλαη θαλεξή εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πλέιεπζεο πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, ή γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα. Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε πλέιεπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδίδεη θαη επηθπξψλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 16 Απόθαζε απαιιαγήο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηώλ 1. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. 2. ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ηα κέιε ηνπ κφλν γηα ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο. 21

22 ΚΔΦΑΛΑΙΟ V ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 17 Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 18 ύλζεζε θαη ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ έμη (6) έσο δέθα νθηψ (18) κέιε, έλα ή πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα είλαη λνκηθά πξφζσπα νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε ρψξα ηεο Δ.Δ. 2. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. 3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα ζηηο ίδηεο ζέζεηο θαη ειεχζεξα αλαθιεηά. ΑΡΘΡΟ 19 Αλαπιήξσζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαηηήζεσο ή απνρσξήζεσο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα απνκέλνληα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ ή λα εθιέμνπλ λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ απέζαλαλ, παξαηηήζεθαλ ή απνρψξεζαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ε θάζε αλσηέξσ πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3). 2. Οη πξάμεηο ηνπ αλαπιεξσηή ζπκβνχινπ γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκα θαη εάλ απηή δελ εγθξηζεί απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 20 Δμνπζία - Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεξγψληαο ζπιινγηθά αζθεί ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη 22

23 εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ελψπηνλ ηξίησλ, θάζε Γεκφζηαο, Γηθαζηηθήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο Αξρήο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κεξηθψλ απφ ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε, θαη λα θαζνξίδεη ζπγρξφλσο κε ηελ απφθαζή ηνπ απηή ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία παξαρσξνχληαη νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Ο ηίηινο θαη ε αξκνδηφηεηα θαζελφο απφ ηα πξφζσπα απηά θαζνξίδεηαη πάληνηε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπο. Σα πξφζσπα ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξνχλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνο απηψλ θαη λα ρνξεγνχλ πεξαηηέξσ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζε άιια πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο ή ελ γέλεη ηξίηνπο. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 6 ηνπ Ν. 3156/2003. Πεξαηηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί νξηζκέλα κέιε ή κέινο ηνπ γηα λα θαζνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, εθηφο ηνπ χςνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 21 πγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν πνπ αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ελψ ηνλ Αληηπξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν αληηθαζηζηά άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηνπ, εθιέγεη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 2. Οη αξραηξεζίεο ελεξγνχληαη θάζε θνξά ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ απνθάζηζε ηελ εθινγή ή αλαλέσζή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 22 ύγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ην Καηαζηαηηθφ ή επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή εθφζνλ δεηεζεί απφ δχν (2) κέιε ηνπ κε αίηεζε πξνο ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Η 23

24 ζπλεδξίαζε γίλεηαη είηε ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο είηε νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή έρεη παξνπζία ε Δηαηξία ή νπνηαδήπνηε εηαηξία ηνπ Οκίινπ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηνξίδεη ζε θάζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζαλ Γξακκαηέα έλαλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ή πξφζσπν πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 23 Αληηπξνζώπεπζε κειώλ Απαξηία - Πιεηνςεθία 1. Κάζε χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ζπλεδξίαζε, έρεη δηθαίσκα λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ άιιν ζχκβνπιν, ηνλ νπνίν δηνξίδεη κε επηζηνιή ηνπ, ηειεγξάθεκα ή ηέιεθαμ, πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη νη κηζνί θαη έλαο επί πιένλ ζχκβνπινη, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ(3). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο θιάζκαηα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ησλ αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ην Καηαζηαηηθφ πξνβιέπεη απμεκέλε πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ιακβάλεηαη απφθαζε. ΑΡΘΡΟ 24 Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξίδνληαη απφ ην Γξακκαηέα ηεο ζπλεδξίαζεο ζε πξαθηηθφ πνπ γξάθεηαη ζην εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο πκβνχινπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε. Καλέλαο χκβνπινο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία έιαβε κέξνο. 2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. 24