ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία της, στην οποία παρέστησαν οι: - Βίκτωρ Δ. Παπαμαυρουδής,Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλος. - Γεώργιος Π. Σκένδρος, Μέλος. - Χρήστος Κ. Σκαφίδας, Μέλος. για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΘΕΜΑ 2 ον : Καθορισμός της ημερομηνίας για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής. Αφού διαπιστώνεται η απαρτία άρχεται η συνεδρίαση : ΘΕΜΑ 1ον ) Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πρόεδρος του ΔΣ διαβάζει την έκθεση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (43 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1.1.2014 31.12.2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό της 31.12.2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος το προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας απέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την περιουσία της εταιρείας, αλλά θα έχετε επίσης την δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας συντελεσθέν κατά την χρήση 2014 έργο. 1

1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" που ακολουθεί τον ισολογισμό κατά την παραπάνω χρήση τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσό των ζημιών 176.375, έναντι ποσού ζημιών 302.625 την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.970.878 και είναι μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσοστό 7,96% και σε απόλυτο ποσό κατώτερος κατά 343.363. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 2.514.511 από 2.837.138 στην προηγούμενη χρήση 2013, σημείωσε δηλαδή μείωση ποσοστού 11,37% ή ποσού 322.627. Ως επακόλουθο της μεγαλύτερης ποσοστιαίας μείωσης του κόστους πωλήσεων σε σχέση με τη μείωση του κύκλου εργασιών, ήταν να μειωθούν τα «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης» κατά ποσοστό μόλις 1,40% ή κατά ποσό 20.736. Ανήλθαν δηλαδή στη χρήση 2014 σε 1.456.367 από 1.477.103 στην προηγούμενη χρήση 2013. Επίσης, μείωση σημείωσαν τα έξοδα «διοικητικής λειτουργίας» και «λειτουργίας διάθεσης», κατά ποσοστό 12,96% ή κατά ποσό 171.266, διαμορφώθηκαν δηλαδή στη χρήση 2014 σε 1.149.749 από 1.321.015 στην προηγούμενη χρήση 2013. Περαιτέρω, τα «αποτελέσματα προ φόρων» της χρήσης 2014, επιβαρύνθηκαν: α) από τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 396.163 ( 413.012 στην προηγούμενη χρήση) και, β) από τα «έκτακτα αποτελέσματα» ύψους - 89.553 (- 155.840 στην προηγούμενη χρήση). Σύγκριση λογαριασμών Αποτελεσμάτων χρήσεων 2014 και 2013 Λογαριασμοί Υπόλοιπο 2014 Υπόλοιπο 2013 Μεταβολή % α. Πωλήσεις 3.970.877,66 4.314.240,52-7,96% β. Κόστος Πωληθέντων -2.514.510,87-2.837.137,95-11,37% γ. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 2.722,48 110.139,77-97,53% δ. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης -1.149.749,25-1.321.015,18-12,96% ε. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -396.162,79-413.012,48-4,08% στ. Εκτακτα αποτελέσματα -89.552,68-155.839,89-42,54% ζ. Καθαρά αποτελέσματα -176.375,45-302.625,21-41,72% 2. Οικονομική θέση της Εταιρείας Τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως έχουν ως εξής: 2

Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβολή % Ενεργητικό 10.201.123,61 10.669.579,33-4,39% Μείον: Παθητικό 8.250.286,28 8.525.666,18-3,23% Καθαρή Περιουσία 1.950.837,33 2.143.913,15-9,01% Αναλυση Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης 65.420,00 63.530,00 2,97% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις 51.934,85 43.718,28 18,79% Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκατάστασης 13.485,15 19.811,72-31,93% Πάγιο ενεργητικό 10.127.304,81 10.131.979,28-0,05% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις 3.889.156,95 3.816.579,36 1,90% Καθαρό Ενεργητικό 6.238.147,86 6.315.399,92-1,22% Αποθέματα 1.952.505,18 2.116.874,86-7,76% Απαιτήσεις 1.956.865,51 2.158.984,89-9,36% Διαθέσιμα 27.406,58 47.573,26-42,39% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.936.777,27 4.323.433,01-8,94% Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 12.713,33 10.934,68 16,27% Σύνολο ενεργητικού 10.201.123,61 10.669.579,33-4,39% Ανάλυση Παθητικού Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 254.120,80 254.120,80 0,00% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.540.285,71 2.487.161,11 2,14% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.437.583,57 5.759.787,49-5,59% Σύνολο υποχρεώσεων 8.231.990,08 8.501.069,40-3,17% Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 18.296,20 24.596,78 Μετοχικό κεφάλαιο 2.520.220,00 2.520.220,00 0,00% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 719.401,32 719.401,32 0,00% Τακτικό αποθεματικό 550.000,00 550.000,00 0,00% Αποθεματικά κεφάλαια 664.170,79 664.170,79 0,00% Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων 91.026,41 99.590,69-8,60% Υπόλοιπο κερδών εις νέο -2.593.981,19-2.409.469,65 7,66% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.950.837,33 2.143.913,15-9,01% Σύνολο Παθητικού 10.201.123,61 10.669.579,33-4,39% Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία στη χρήση 2014 επένδυσε 6.415,53 σε πάγια στοιχεία ως εξής: Κτίρια και τεχνικά έργα 2.720,00 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 700,00 1.105,53 Λογισμικά προγράμματα 1.890,00 Σύνολο 6.415,53 Παρακάτω, παρατίθενται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. 3

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/2014 31/12/2013 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.936.777,27 38,59% 4.323.433,01 40,52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.201.123,61 10.669.579,33 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.238.147,86 61,15% 6.315.399,92 59,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.201.123,61 10.669.579,33 3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.950.837,33 24,45% 2.143.913,15 26,00% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.977.869,28 8.246.948,60 4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.950.837,33 19,12% 2.143.913,15 20,09% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.201.123,61 10.669.579,33 5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.977.869,28 78,21% 8.246.948,60 77,29% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.201.123,61 10.669.579,33 6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.950.837,33 31,27% 2.143.913,15 33,95% ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.238.147,86 6.315.399,92 7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.936.777,27 72,40% 4.323.433,01 75,06% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.437.583,57 5.759.787,49 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -1.506.389,17-38,26% -1.450.016,58-33,54% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.936.777,27 4.323.433,01 9. 10. 11. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -86.822,77-2,19% -146.785,32-3,40% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.970.877,66 4.314.240,52 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -176.375,45-9,04% -302.625,21-14,12% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.950.837,33 2.143.913,15 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.456.366,79 36,68% 1.477.102,57 34,24% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.970.877,66 4.314.240,52 3. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.520.220,00, διαιρείται σε 2.520.220 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 έκαστη, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 4. Προσωπικό Στις 31/12/2014 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 78 άτομα (52 υπάλληλοι και 26 εργάτες), ενώ κατά την 31/12/2013 ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 77 άτομα (52 υπάλληλοι και 25 εργάτες). 5. Λογιστικές αρχές 4

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της συνοδεύουσας Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. 6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας Το 2014 ήταν έτος με περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, αλλά και σημαντική συγκράτηση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στο έτος 2015 και εν όψει της παρατεινόμενης εγχώριας οικονομικής ύφεσης, θεωρούμε ότι τόσο για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών, όσο και για τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι αδύνατο να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις. 7. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης, είναι: το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και το ενδεχόμενο παραπέρα μείωσης των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της ενδεχόμενης μείωσης της ζήτησης. 8. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 9. Υποκαταστήματα της εταιρείας Η εταιρεία, κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, διέθετε τα εξής τέσσερα (4) υποκαταστήματα: κατάστημα πώλησης προϊόντων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή 89, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Ιωάννη Πασσαλίδη 67 στην πόλη της Καλαμαριάς, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 10 στην πόλη των Ιωαννίνων και, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Σπυρίδη 46 στην πόλη του Βόλου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αριθ. 13 και εκθεσιακό χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ επί της Λ. Κηφισού 41 στο Αιγάλεω Αττικής. 10. Χρηματοοικονομικά μέσα Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. 11. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 5

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 12. Ακίνητα της εταιρείας Η εταιρεία έχει στην κυριότητα και κατοχή της το ακίνητο που στεγάζει το εργοστάσιο, τις αποθήκες και τα γραφεία της στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 77.794 τ.μ. και τα κτίσματα του εργοστασίου, των αποθηκών, των γραφείων και των λοιπών βοηθητικών χώρων έχουν έκταση 9.971 τ.μ. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους 3.000.000 υπέρ της ALPHA BANK, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων κατά την 31.12.2014 ανερχόταν σε 2.609.285,71. 13. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της χρήσης Από την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα επέφερε διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, ή που θα είχε επίπτωση στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 14. Πρόταση διανομής αποτελέσματος Η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης προτείνεται να γίνει ως εξής : Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήση 2014 Χρήση 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης -176.375,45-302.625,21 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων -2.409.469,65-2.090.065,85 Σύνολο -2.585.845,10-2.392.691,06 (-) Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00 (-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 8.136,09 16.778,59 Ζημίες εις νέο -2.593.981,19-2.409.469,65 Με την βεβαιότητα τέλος ότι το Δ. Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2014 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την χρήση 2014, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στην γνώμη και κρίση σας οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2014 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 6

Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. ΘΕΜΑ 2ον) Καθορισμός της ημερομηνίας για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής. Το ΔΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και συζήτηση μεταξύ των μελών αποφασίζει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 να συνέλθει στις 24/6/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του ΔΣ να δημοσιεύσει την κατωτέρω πρόσκληση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας το ΔΣ καλεί τους μετόχους της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής: 1.) Υποβολή του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και της εκθέσεως του ΔΣ για τα πεπραγμένα του έτους 2014. 2.) Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστού ελεγκτή για την διαχείριση του έτους 2014. 3.) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014. 4.) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2014. 5.) Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014. 6.) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού λογιστού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015. 7.) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8.) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της εταιρείας όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού. 7

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ Θεσσαλονίκη 25/ 05 / 2015 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Βίκτωρας Δ. Παπαμαυρουδής 8