ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47

Σχετικά έγγραφα
Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως , ,58 -

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.

5 Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 16 ης Αυγούστου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος

B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIGOR

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 218 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Πρακτικό Της Τακτικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «NILLWARE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» της 30/03/2016

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,50 έναντι Ευρώ ,20 της προηγούμενης χρήσεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO A.E.

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) Εκλογή ενός (1) Ορκωτό Λογιστή, αν απαιτείται, για την τρέχουσα χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες ,78 2. Δάνεια Τραπεζών ,42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

Λιβαδειά,30/06/2015 Αριθ.Πρωτ.: 3397 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΛΖΛ-ΝΓΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. Της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων. της εταιρείας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης του έτους 2017.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 380 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,12

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος

Αθήνα,05/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΒΕΛΟΝΙΚΑ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 05 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘ/ΦΩΝ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

4.526, ,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

βρίσκονται στην Καλαµάτα, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης εταιρίας µε την

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18, ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική χρήση ( 01/03/ /12/2016 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Transcript:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 Σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τήν επωνυμία Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ στα επί της περιοχής Παράγκα Μυκόνου γραφεία της. όπου και η έδρα της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας Βάιος Καρτσιακλής για την τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι σύμβουλοι: 1) ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ Πρόεδρος 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Αντιπρόεδρος 3) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ως μέλος Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρόεδρος ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ενώ τα πρακτικά τήρησε η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ αντιπρόεδρος. Αφού διαπιστώθηκε κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία ο κ. ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο να εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Εγκριση Ισολογισμού 26ης εταιρικής χρήσης - Διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014. 2. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 28ην Σεπτεμβρίου 2015 και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής. 3. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2014 διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014. Ο Πρόεδρος ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Ισολογισμό χρήσης 2014 συνοδευόμενο από την ανάλυση λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διανομής κερδών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, όπως φέρεται καταχωρημένος στα βιβλία της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση τον παραπάνω Ισολογισμό και αποφασίζει τη δημοσίευση του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. Σελίδα 1 από 5

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχο)ν για την 28ή Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28ή Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα. Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, περιοχή Παράγκα Μυκόνου προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3.Εγκριση πίνακα διανομής κερδών χρήσεως 2014. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015. 5. Συζήτηση διαφόρων οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό της 26ης χρήσης 2014 και προτείνει την υποβολή του στην Γενική Συνέλευση: Ε Κ Θ Ε Σ I Σ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εις τη Παράγκα Μυκόνου εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας και υπό την επωνυμία " Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ " ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχοον της Εταιρείας ταύτης την κληθείσα για την 28ην Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Παράγκα Μυκόνου. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προβήκαμε στην σύγκληση της παρούσης ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης για να θέσουμε υπό την κρίσιν σας τον Ισολογισμό της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, προκειμένου να αποφανθείτε επί τούτου ως και των λοιπών θεμάτων της από εμάς καταρτισθείσης ημερησίας διατάξεως: Αναλύοντας και επεξηγώντας τα θέματα ταύτα της ημερησίας διατάξεως έχουμε την τιμή να εκθέσουμε σε εσάς τα εξής: Σελίδα 2 από 5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τα έξοδα ίδρυσης και Α' εγκαταστάσεως μετά από αφαίρεση των νομίμων ενεργηθεισών αποσβέσεων ανέρχεται εις ευρώ 0,12. Γ. ΠΑΓΙΟΝ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Το πάγιο Ενεργητικό μετά από αφαίρεση των νομίμων ενεργηθεισών αποσβέσεων ανέρχεται εις ευρώ 504.923,00. Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα. Δεν υπάρχουν αποθέματα II. Απαιτήσεις. Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ειδικώς των απαιτήσεων εμφανίζουν κατά βάση απαιτήσεις από Πελάτες και διαφόρους χρεωστικούς λογαριασμούς ανερχόμενους συνολικά εις το ποσό των ευρώ 224.547,02. ΐν.Διαθέσιμον. Το κεφάλαιον τούτο του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και τας καταθέσεις όψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 570.685,93. Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν υπάρχουν μεταβατικοί λογαριασμοί. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 670.970,00 καταβλημένο και συνολικά 670.970,00 μετοχικό κεφάλαιο. ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0,00 ποσο. IV. Αποθεματικά κεφάλαια. Οι λογαριασμοί εμφανίζουν το εκ ευρώ 272.732,12 ποσόν τακτικο')ν, εκτάκτων και αφορολογήτων αποθεματικών από την ίδρυση της εταιρείας. Σελίδα 3 από 5

V. Αποτελέσματα εις νέον. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 287.770,44 υπόλοιπο κερδών είς νέον. VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0,00 ποσά που έχουν κατατεθεί για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0.00 ποσόν προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων από πωλήσεις. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν. I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τας προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας μας και συναθροίζονται στο ποσόν των ευρώ 68.683,51 Κατά την υπόλογο χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 τα έσοδα της επιχειρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 544.926,97 και το προκύψαν κέρδος χρήσεως είναι 165.015,56 ευρώ ως εμφανίζεται εις τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ " ο οποίος ακολουθεί τον Ισολογισμό. Τέλος η διανομή των κερδών της υπολόγου χρήσεως όπως έχει καταχωρηθεί εις το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ο οποίος συνοδεύει τον ισολογισμό έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά χρήσ. Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014 ΤΕΛ 2013 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 165.015,56 89.600,45 (+)ή (-) Υπόλοιπ αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 174.620,54 115.131,59 Σύνολο 339.636,10 204.732,04 ΜΕΙΟΝ 1.Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 Φόρος εισοδήματος και εισφορά υπέρ Ο.Γ. Α. 43.614,88 24.466,67 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 296.021,22 180.265,37 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : I.Τακτικό αποθεματικό 8.250,78 5.644,83 2.Υπολοιπο κερδών εις νέο 287.770,44 174.620,54 296.021,22 180.265,37 Σελίδα 4 από 5

Επίσης εις το πρώτον και δεύτερον θέμα της ημερησίας διατάξεως περιλαμβάνεται και η σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαιτούμενη υπό εσάς έγκριση της παρούσης εκθέσεως μας ως και της τοιαύτης των ελεγκτών της υπό κρίσιν εταιρικής χρήσεως. Ομοίως ετέθη και το υπ' αριθμόν 3-5 θέμα ημερησίας διατάξεως, ταύτα είναι τα θέματα επί των οποίων καλείστε να αποφασίσετε κ.κ. Μέτοχοι. Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση - πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την υποβολή της έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΥΚΟΝΟΣ 07-9-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ/. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ Σελίδα 5 από 5