100 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 021 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Τέμενη Αιγίου σήμερα την 30η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 η πρωινή εις τα ενταύθα και εις την Τέμενη Αιγίου κείμενα γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθαν σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.Μ. ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδριάσεως των μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε πίνακας των μετόχων της εταιρείας οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν εις την παρούσα συνέλευση και ο οποίος έχει ως ακολούθως ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 1 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΓΙΟ 20.000 20.000 2 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΓΙΟ 12.500 12.500 3 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΓΙΟ 12.000 12.000 4 Θ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΕ ΑΙΓΙΟ 13.000 13.000 ΣΥΝΟΛΑ 57.500 57.500 ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ 28 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Εις την παρούσα ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παραβρίσκονται οι παρακάτω μέτοχοι Μανωλίδης Χρήστος Κάτοικος Αιγίου Ψήφοι 12.500 Μανωλίδης Χαράλαμπος Κάτοικος Αιγίου Ψήφοι 20.000 Μανωλίδης Ευάγγελος Κάτοικος Αιγίου Ψήφοι 12.000 Θ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΕ (Εκπροσωπούμενη από τον εκκαθαριστή κ. Χρήστο Θ. Μανωλίδη) Έδρα Τέμενη Ψήφοι 13.000 Σύνολα Ψήφοι 57.500
101 ήτοι παραβρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το (57.500/70.000) 82,14% τον μετοχών και εκπροσωπείται το 82,14% του μετοχικού κεφαλαίου, της γενικής συνελεύσεως ούτω δυναμένης να λάβει οποιανδήποτε απόφαση για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως. Μετά από αυτά ο εκ των εκκαθαριστών Χρήστος Θ. Μανωλίδης που προεδρεύει προσωρινά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις την παρούσα συνέλευση με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου Καλεί τους κ.κ. μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις η και παρατηρήσεις σε ότι αφορά την σύγκληση της παρούσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής ως και εις τον πίνακα των μετόχων της εταιρείας, Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η παρατήρηση ούτε σε ότι αφορά την σύγκληση της παρούσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ούτε σε ότι αφορά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής ήτοι 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσεως Πίνακας Διάθεσης Κερδών) της διαχειριστικής περιόδου 02/11/2013 01/11/2014. 2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των εκκαθαριστών για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσεως 2014. 3. Απαλλαγή των εκκαθαριστών και λογιστή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 02/11/2013 01/11/2014. 4. Εκλογή νέου εκκαθαριστή μετά από αίτημα παραίτησης του κ. Ευαγγέλου Θ. Μανωλίδη για λόγους υγείας. 5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η παρατήρηση ούτε σε ότι αφορά την σύγκληση της παρούσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ούτε σε ότι αφορά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής και αφού επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα συνέλευση όπως ακριβώς έχει συνταχθεί, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού προέδρου αυτής με ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου και μυστική ψηφοφορία και εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Χαράλαμπο Θ. Μανωλίδη σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού της εταιρείας δε καθήκοντα γραμματέως στον Χρήστο Θ. Μανωλίδη. αναθέτει Μετά από αυτά και την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 82,14% του μετοχικού κεφαλαίου και την διαπίστωση ότι αυτή έχει συγκληθεί νόμιμα και έχει την δυνατότητα να λάβει αποφάσεις για κάθε θέμα εντός ημερησίας διατάξεως άρχισε τις εργασίες της, υπό την Προεδρία του οριστικού προέδρου και εισήλθε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Οι εκκαθαριστές ΘΕΜΑ 1ον υπεβάλανε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως οικονομικού έτους 2014, Ισολογισμός-Λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσεως - Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου και μυστική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσης-πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, περιόδου χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση επί αυτών. Προσάρτημα) της άνω διαχειριστικής
102 ΘΕΜΑ 2ον Ο εκ των εκκαθαριστών κ. Χρήστος Θ. Μανωλίδης διάβασε και ανέπτυξε εις τους κ.κ. μετόχους την Έκθεση πεπραγμένων των εκκαθαριστών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014 όπως αυτή καταχωρείται στο παρόν πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.Μ.ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εκκαθάρισης της εταιρείας μας κατά το οικονομικό έτος 2014. Η χρήση που έκλεισε στο έτος 2014 ήταν μία συνεχόμενη διαχειριστική χρήση με τα ιδιαίτερα προβλήματα εκκαθάρισης της εταιρείας, από απόψεως ολοκληρώσεως του έργου της εκκαθάρισης. Τα κυριότερα σημεία της προόδου της εκκαθάρισης της περασμένης χρήσης έχουν αναλυτικά ως παρακάτω: 1. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) των αποθεμάτων της εταιρείας ανήλθε εις το ποσό των 166,92. και αφορά προϊόντα και εμπορεύματα συνολικού κόστους απογραφής 197,31 με αποτέλεσμα τα προς διάθεση εμπορεύματα και προϊόντα όπως προήλθαν από την απογραφή ενάρξεως της χρήσεως να ανέρχονται στο τέλος αυτής στο ύψος των 55.670,51 Βάσει των παραπάνω δεδομένων από τα εκδοθέντα στοιχεία υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες περιοδικές ΦΠΑ, καθώς και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01 010 με τα συμπληρωματικά στοιχεία (Ε3). 2. Από την εκποίηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (μηχανήματα-εγκαταστάσεις- λοιπός εξοπλισμός-κτίρια) υπήρξαν έσοδα 6.000,00 από την πώληση του ξηραντήριου με κυλίνδρους φύλλων οκουμέ, αρχικής αξίας κτήσης 5.021,63 αναπόσβεστης αξίας 0,01. Για τα κτίρια και οικόπεδα της εταιρείας δεν έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες εκποίησης αυτών γιατί κρίνουμε σκόπιμο να εκποιηθούν πρώτα τα αποθέματα και μηχανήματα της εταιρείας και μετά τα ακίνητα αυτής. 3. Τα μικτά κέρδη από την παραπάνω δραστηριότητα (πωλήσεις αποθεμάτων και παγίων) ανήλθαν εις το ποσό των 5.969,61 από τα οποία έχουμε αφαιρέσει τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και Λειτουργίας Διάθεσης και τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) ανήλθαν εις το ποσό των 3.124,13. 4. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η εταιρεία δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση αποσβέσεις γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος αποσβέσεως της αξίας αυτών λόγω μη χρησιμοποίησης των σε παραγωγική διαδικασία. 5. Τα αποθέματα τέλους λήξεως αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ στην αξία κτήσης τους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την απογραφή ενάρξεως της εκκαθαρίσεως.
103 6. Υποχρεώσεις προς τρίτους δεν υπάρχουν ούτε και προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με την ΠΟΛ 1085/2003 περαιώσαμε τις χρήσεις μέχρι και 30/06/195 και καταβάλαμε τα ανάλογα ποσά και ανέλεγκτες χρήσεις είναι από την έναρξη της εκκαθάρισης μέχρι και την κλειόμενη χρήση. 7. Απαιτήσεις της εταιρείας των οποίων η είσπραξη δεν έχει θεωρηθεί επισφαλής πριν την έναρξη της εκκαθαρίσεως δεν υπάρχουν και για όλες τις πωλήσεις μέχρι σήμερα που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν εισπραχθεί τα ανάλογα ποσά των τιμολογίων. 8. Για την χρήση του οικονομικού έτους 2014 προέκυψε φόρος ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) συνολικής αξίας 8.774,20 ο οποίος και δεν καταβλήθηκε αλλά ζητήθηκε με αίτηση η αναστολή καταβολής αυτού. Επίσης λόγω μη διαθεσίμων της εταιρείας δεν υποβλήθηκαν τα εκ του Νόμου 2190/1920 προβλεπόμενα στοιχεία δημοσίευσης στην αρμόδια Υπηρεσία. 9. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως του οικονομικού έτους 2014 έχει ως εμφανίζεται στις Οικονομικές καταστάσεις και ο πίνακας αυτός έχει ως εξής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.124,13 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων 146.845,88 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον 143.721,75 10. Από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα που είτε επηρεάζουν την εκκαθάριση είτε την εταιρεία. 11. Δεν καταβλήθηκε κατά την χρήση που έληξε καθώς και στις προηγούμενες χρήσεις καμία αμοιβή για αποζημίωση των εκκαθαριστών παρ ότι έχει ορισθεί κατά τον διορισμό αυτών λόγω μη υπάρξεως διαθεσίμων και επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε : 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως και τον Πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και το Προσάρτημα της εταιρείας για την χρήση οικονομικού έτους 2014 2. Να απαλλάξετε εμάς και τον λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του οικονομικού έτους 2014. ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά από πλήρη γνώση της Έκθεσης των εκκαθαριστών της εταιρείας των πεπραγμένων αυτής και την εν γένει διαχείριση μετά από ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου και μυστική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση των εκκαθαριστών της εταιρείας επί των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014 χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση επί αυτής.
104 ΘΕΜΑ 3 ον Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσεως- Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα) και της Εκθέσεως των εκκαθαριστών η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική μυστική ψηφοφορία που έγινε κλήση εκάστου παρισταμένου μετόχου α π ά λ λ α ξ ε παμψηφεί τους εκλεγμένους εκκαθαριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων, της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας, των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου και των πράξεων των εκκαθαριστών αυτής για την υπό έγκριση χρήση, καθώς και τον λογιστή της εταιρείας για την υπό έγκριση χρήση. ΘΕΜΑ 4 ον Μετά από το αίτημα παραίτησης του κ. Ευαγγέλου Θ. Μανωλίδη ως εκκαθαριστή (συνεκκαθαριστή μετά του κ. Χρήστου Θ. Μανωλίδη) για λόγους υγείας, διεξήχθη διαλογική συζήτηση περί της αποδοχής της παραίτησης του και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου και μυστική ψηφοφορία παμψηφεί αποδέχθηκε την παραίτηση και εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ. Χαράλαμπο Μανωλίδη του Θεοδώρου, ούτως ώστε εφεξής εκκαθαριστές της εταιρείας είναι οι κκ.: 1. Χαράλαμπος Μανωλίδης του Θεοδώρου κατοίκου Αιγίου οδός Τεμένης 158 251 00 που έχει γεννηθεί στο Αίγιο την 22/11/1933 με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 002985559 και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Α 325233, και 2. Χρήστος Μανωλίδης του Θεοδώρου κατοίκου Αιγίου οδός Τεμένης 158 251 00 που έχει γεννηθεί στο Αίγιο την 30/03/1937 με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 002985547 και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ 386510. Οι ανωτέρω εκκαθαριστές της εταιρείας οφείλουν να συμπράττουν από κοινού, και οι αποφάσεις των να λαμβάνονται με απόλυτη ομοφωνία για όλα τα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση. Επιτρέπεται μετά από σύνταξη Πρακτικού των εκκαθαριστών, να εκχωρεί ο ένας των εκκαθαριστών τις αρμοδιότητες και εξουσίες του στον άλλο εκκαθαριστή, και να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο εξουσιοδοτηθείς την υπό εκκαθάριση εταιρεία ενώπιον πάσης Δημοσίας ή μη Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας, τους ΟΤΑ και κάθε άλλη Υπηρεσία που θα κατονομάζεται στο σχετικό Πρακτικό εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Η θητεία των παραπάνω εκκαθαριστών αρχίζει από σήμερα 30/06/2015 και λήγει με το πέρας της εκκαθαρίσεως και την υποβολή του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της εταιρείας. Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας ορίζουν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ