ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Αποθήκη Ηλεκτρικών Ειδών Κεντρικό Ελ. Βενιζέλου 7-9, Ταύρος Τηλ. 2103456149 2103459044, Τ.Κ. 17778 Α.Φ.Μ. 094130501 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον Ταύρο σήμερα, την 10 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθαν τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΕΒΕ», στην έδρα της και στα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Ελ.Βενιζέλου7-9, έπειτα από πρόσκληση των Μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο αυτού, Κο Δημοσθένη Ανδρέα Σιμάτο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι: ΘΕΜΑ 1 ο : Κατάρτιση & Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας της Τριακοστής εταιρικής χρήσης από 1/1/14-31/12/14. ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη εκθέσεως των Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που προαναφέρθηκε. ΘΕΜΑ 3 ο : Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. ΘΕΜΑ 4 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας όπως αναφέρονται παρακάτω: 1. ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος 2. ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ Αντιπρόεδρ. & Διευθ. Σύμβουλος 3. ΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Μέλος του Δ.Σ. 4. ΣΙΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μέλος του Δ.Σ. 5. ΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Μέλος του Δ.Σ. 6. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μέλος του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία και παμψηφία, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΜΑΤΟΣ και διάβασε τον Ισολογισμό της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014, όπως αυτός συντάχθηκε από το λογιστήριο και έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΧΡΗΣΗ 30 η από 1/1/2014 έως 31/12/2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια γίνεται σύνταξη & ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό που έχει ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΕΒΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΕΒΕ Απολογισμός των εργασιών της εταιρείας μας για την Τριακοστή διαχειριστική περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 του Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων καθώς επίσης & της διανομής των καθαρών κερδών αυτής της περιόδου, προοπτικής και προγραμμάτων για τη νέα περίοδο. Κύριοι Μέτοχοι, Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διάρκεια της Τριακοστής Εταιρικής Χρήσης, ασκήσαμε νόμιμα τα καθήκοντά μας ως Διοίκηση και τηρήσαμε όλες τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται από τη νομοθεσία, σε ότι αφορά την απεικόνιση σε βιβλία & στοιχεία από την αρχή της συναλλακτικής δραστηριότητάς μας και αυτό γιατί επιδιώκουμε να εμφανίζουμε πάντοτε τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, λόγω του ήθους μας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το κύρος της Εταιρείας, έτσι ώστε να αποκλειστούν φορολογικές περιπέτειες και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. 1. Αναφερόμαστε σε καθένα ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης διατυπώνοντας τις παρακάτω παρατηρήσεις :
Α) Τα ενσώματα αγαθά του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε σύνολο ΕΥΡΩ 1.260.919,45 βάση της αποτίμησης που έγινε σύμφωνα με τα παραδείγματα της Λογιστικής Επιστήμης και επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα προς τα άρθρα 40 & 44 του Π.Δ.99/9-2-1977. Β) Επίσης η απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις και υπάρχει πλήρη συμφωνία των λογιστικών υπολοίπων του Ισοζυγίου των Αναλυτικών Καθολικών καθενός πρωτοβαθμίου λογαριασμού προς τα δεδομένα της διενεργηθείσης πραγματικής απογραφής κατά την 31/12/2014 Γ) Τα διαμορφωθέντα ύψη των Λογαριασμών Απαιτήσεως Διαθεσίμων και υποχρεώσεων της Εταιρείας μας όπως αυτά παρατίθενται στον κατατεθέντα Ισολογισμό της εταιρείας την 31/12/2014 τυγχάνουν ανάλογα με την αναπτυχθείσα εμπορική δραστηριότητα μας και τη συναλλακτική πολιτική που επικρατεί στον κλάδο της επιχείρησής μας (στις χορηγούμενες και λαμβανόμενες πιστώσεις τα οποία ακολουθούνται από όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις) Δ) Ο κρινόμενος Ισολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραδείγματα της Λογιστικής επιστήμης & με τις διατάξεις των άρθρων 42 α & 43 του νόμου 2190 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε αργότερα από το Ν.Δ. 4237/62 του Α.Ν. 148/67 κλπ και του άρθρου 42 Π.Δ. 99/77. 2. Για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Στη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε (1/1/14-31/12/14) το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων ανήλθε στο ποσό ευρώ 664.431,79 και οι ζημίες ανέρχονται στο ποσό ευρώ 329.155,11 περιλαμβάνοντας και τις δαπάνες Α) Δαπάνες Διοικήσεως ευρώ 154.207,65 και Δαπάνες Διάθεσης ευρώ 366.899,94. Οι παραπάνω δαπάνες σε συνόλο βρίσκονται σε επιτρεπτό επίπεδο και καλύπτονται με τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. 3. Για τη Διάθεση των Καθαρών Κερδών. Στη διάρκεια της χρήσης προέκυψε ζημιά ύψους ευρώ 2.019.512,88. Έπειτα από τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, σας παρακαλούμε να εγκρίνατε τον Ισολογισμό αυτό και να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από οποιαδήποτε ευθύνη. ΤΑΥΡΟΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΜΑΤΟΣ Αφού ακούσαμε την παραπάνω έκθεση και ανταλλάξαμε απόψεις αποφασίσαμε ομόφωνα & παμψηφεί τα ακόλουθα: Για το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως εγκρίνεται ο συντασσόμενος Ισολογισμός μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Διαχειριστικής Περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 όπως έχει χωρίς καμία τροποποίηση. Για το δεύτερο θέμα, συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η έκθεση των πεπραγμένων του στους Μετόχους της Εταιρείας. Για το τρίτο και τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΕΒΕ» την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, 15:30 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΒΕΕ, που βρίσκονται στην οδό Ελ.Βενιζέλου 14 Ταύρος, για συζήτηση & λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως που είναι:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή & Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, για τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014. 2. Υποβολή, Ανάγνωση & Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 όπως & των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημιώσεως από τον Ισολογισμό & την αρχική διαχείριση της χρήσης. 4. Καθορισμός & Προέγκριση της Μισθοδοσίας των Υπαλλήλων Μελών του Δ.Σ. και των εργαζομένων στην εταιρεία για την νέα χρήση 1/1/2015-31/12/2015. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε τη λύση της Συνεδρίασης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση & λύθηκε η Συνεδρίαση,οπότε και ακολούθησε η υπογραφή του παρόντος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ