ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ημέρα Πέμπτη στις (30) τριάντα του μηνός Απριλίου, έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Aνώνυμης Eταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε που βρίσκονται στην οδό Παπαναστασίου 7 & Αδαμάντιου Κοραή στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ. Σ. σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διάταξης : 1. Έκθεση Διαχείρισης της πέμπτης εταιρικής χρήσης 2. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2014 3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης. 4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. 5. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Iσολογισμό της χρήσης. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ. Σ. α) Αργυριάδης Θεόδωρος Πρόεδρος β) Αργυριάδης Δημήτριος Aντιπρόεδρος γ) Αργυριάδης Χρυσόστομος Μέλος Παρέστησαν επίσης οι υπεύθυνοι του Λογιστηρίου της Εταιρίας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έκθεση Διαχείρισης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31/12/2014 Μετά από συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχείρισης για την διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2014, προκειμένου να την θέσει στην διάθεση των ελεγκτών της εταιρίας και στη διάθεση των μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και οι υπεύθυνοι του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό. ΘEMA ΤΡΙΤΟ: Έγκριση Διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης. Σελίδα : 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 12,803,99 (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων -97.935,82 (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 Σύνολο -85.131,83 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ 15.900,76 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 1.600,00 Κέρδη προς διάθεση -102.632,59 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 2. Πρώτο Μέρισμα 0,00 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 0,00 6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3220/2004 0,00 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου 0,00 8. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο -102.632,59 Σύνολα -102.632,59 ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Iσολογισμό. Mε εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2014 υπογράψουν: α) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεόδωρος Αργυριάδης β) O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δημήτριος Αργυριάδης γ) O Φοροτεχνικός σύμβουλος και ο Λογιστής της επιχείρησης κ. Πετρίδης Ανδρέας ΘEMA ΠΕΜΠΤΟ : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2014, συγκληθεί την 30 Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην οδό Παπαναστασίου 7 & Αδαμάντιου Κοραή στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια το Δ.. Σ. καταρτίζει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ως εξής: ΠPOΣKΛHΣH ΣE TAKTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN THΣ ETAIPIAΣ «ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» Kατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις 30 Απριλίου 2015 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Παπαναστασίου 7 & Αδαμάντιου Κοραή Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Σελίδα : 2

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2014 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2014 4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 6. Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014 Ο Ο Το Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Mε την ανάγνωση του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση. Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015 Ο Ο Το Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Ακριβές Αντίγραφο Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργυριάδης Θεόδωρος Σελίδα : 3

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 46249/62/Β/00/0148 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα πεπραγμένα της Διαχείρισης μας, για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014. Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας, παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 25,25%. Η αύξηση οφείλεται στις προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας όλα τα προηγούμενα χρόνια που συνέχισε να επενδύει παρά την οικονομική κρίση στις σχέσεις με τους πελάτες της. Η εικόνα της εξέλιξης της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες, οι οποίοι αντιπαραβαλλόμενοι με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες των τελευταίων ετών, παρουσιάζουν τη διαχρονική μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, των κερδών, των παγίων, του Παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστιαίες μονάδες, δείχνοντας για ορισμένα από τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας την σταθερότητά τους ενώ και για άλλα την βελτίωσή τους. Βασικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Εξέλιξης 2014 2013 1 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 25,25-2,80 2 Εξέλιξη Κερδών μετά από φόρους & αμοιβές ΔΣ 4,58 74,41 3 Εξέλιξη Παγίων -1,12 88,95 4 Εξέλιξη απασχολούμενων κεφαλαίων 23,93-17,95 5 Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων 5,87-3,77 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 1 Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα 1,02 0,97 2 Πραγματική Ρευστότητα (ACID TEST RADIO) 1,01 0,95 3 Άμεση Ρευστότητα ή Ταμειακή Ρευστότητα 0,10 0,12 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 1 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 56,90 65,09 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 65,28 48,56 3 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 3,18 2,81 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 1 Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 0,39 0,47 2 Βαθμός Δανειακής Κάλυψης 0,13 0,19 3 Δείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας 259,45 213,91 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitable Ratios) 1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin) 41,63 24,15 Σελίδα : 4

2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 1,02-1,56 3 Περιθώριο Καθαρών Κερδών προ τόκων & Αποσβέσεων 3,96 1,36 4 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth) 6,30-8,18 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από τα οικονομικά στοιχεία του Α τριμήνου του 2015, παρατηρείται περαιτέρω σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών στα ίδια περίπου επίπεδα με τον αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας προβληματίζει την διοίκηση της εταιρείας και καθιστά τις προβλέψεις για το μέλλον αβέβαιες. Γ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα οργανωμένο τμήμα παραγωγής λογισμικού (software) που παράγει προϊόντα όπως: 1.Για την εταιρία ALTEC (αξιοποιώντας τη τεχνολογία ROADS) τη λογιστική σουίτα Xline ERP και Atlantis Entry ERP, για τα λογιστικά γραφεία, αντλώντας συγχρόνως τεχνογνωσία και αυξάνοντας συνεχώς την εμπειρία της. 2.Custom εφαρμογές- διαχειρίσεις δίπλα στο ERP ATLANTIS για ανάγκες μεγάλων πελατών για τη κάλυψη κυρίως παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι προέκυψαν εξειδικευμένες λύσεις (σενάρια) για το μάρμαρο, τη διέλαση του αλουμινίου, εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας, κτλ. 3.Σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος logistics Vision (WMS) της MANTIS με το ERP ATLANTIS προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση και στο κομμάτι των αποθηκών εκτός του ERP. Β. Παράλληλα με το τμήμα παραγωγής η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο τόσο σε αριθμό στελεχών όσο κυρίως σε εμπειρία τμήμα consulting που προσφέρει υψηλές επαγγελματικές υπηρεσίες όπως : 1.Υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού μηχανογραφικών λύσεων στις ανάγκες του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 2.Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης του E.R.P. ATLANTIS της ALTEC. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων μηχανογραφικών λύσεων αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του καλύτερου ελληνικού E.R.P. συστήματος του ATLANTIS. 3.Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν μεγάλες δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα απαιτούν υψηλό δείκτη κατάρτισης και εξειδίκευσης των στελεχών μας. Γ. Σχεδιασμός : Επέκταση στις χώρες των Βαλκανίων Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω τα τελευταία χρόνια η εταιρία μας αποφάσισε την «έξοδο» στα βαλκάνια σε επίπεδο large account projects. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ολοκλήρωσε μερικά μεγάλα Σελίδα : 5

έργα, αλλά το σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο υλοποιήθηκε για την εταιρεία ALUMIL ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ και αφορά την εγκατάσταση πολύγλωσσων εκδόσεων του ERP Atlantis, σε Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία και DUBAI στις εκεί θυγατρικές εταιρείες της ALUMIL. Σήμερα συνεχίζουμε την υποστήριξη της σωστής λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών. Αντλώντας μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία από τα παραπάνω έργα το 2008 προχωρήσαμε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «SC OROSIMO INFORMATION SYSTEM SRL» στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ. Η νέα εταιρεία σε συνεχή συνεργασία με την ALTEC προσφέρει λύσεις που εντάσσονται στην κατηγορία LARGE ACCOUNT σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκεί αγορά. Για το μέλλον παράλληλα με τα παραπάνω συνεχίζουμε να εξετάζουμε τον τρόπο παρουσίας της εταιρείας μας στα Σκόπια και αργότερα σε Σερβία Κροατία Σλοβενία (είναι Σερβόφωνοι και έχουμε αναπτύξει το localization και τη μετάφραση για το ATLANTIS ERP ). Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Τουρκία αν αναλογιστούμε ότι μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι περίπου είκοσι εκατομμύρια κάτοικοι. Το ενδιαφέρον μας δεν εστιάζεται μόνο στο large account αλλά και στη δυνατότητα στη Σερβία σε πρώτη φάση να εξετάσουμε - μια και σαν όμιλος δεν έχουμε ακόμη παρουσία - τη δημιουργία συνεργατών - δικτύου. Τα παραπάνω σχέδια κρίνουμε ότι είναι εφικτά μια και δεν υπάρχει μεγάλο ρίσκο -όπως παλαιότερα- στο χώρο των Βαλκανίων μια και ορισμένες χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία ήδη έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύοντας ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενταχθεί και η Σερβία με τα Σκόπια στους στόχους μας είναι να προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτές τις αγορές. Στους ίδιους στόχους είναι και η παρουσία στην αγορά τους Τουρκίας η οποία όμως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από τις εξελίξεις των παραπάνω στόχων όσο και από το γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Υλοποιώντας τους παραπάνω στόχους με προσοχή και σταθερά βήματα, ελπίζουμε σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στο να τοποθετήσουν την εταιρεία μας σε μόνιμη και σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Δ. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Η εταιρία πραγματοποίησε έξοδα ερευνών και αναπτύξεως την διαχειριστική χρήση 2014 ύψους 5.164,46 ευρώ τα οποία και εμφανίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Ε. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα την 31.12.2014. ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/2014. Ζ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα. Η. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω η εταιρεία έχει αρχίσει σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές των βαλκανικών χωρών. Η ρευστότητα αυτών των επενδύσεων μια και Σελίδα : 6

εξαρτώνται από τις συνθήκες των αγορών αυτών των χωρών δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους που έχουν να κάνουν με την απώλεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες χωρίς όμως να αποτελέσει κίνδυνο για την πορεία της στην Ελλάδα. Παράλληλα η εξελισσόμενη διεθνή οικονομική κρίση δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμούς που σε πρώτη φάση μας οδηγούν στην επιβράδυνση των μελλοντικών μας σχεδίων και στην συνέχιση τους ανάλογα με τις εξελίξεις. Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες στην Εταιρία στο άμεσο μέλλον. Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. Ι. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στο τέλος του 2010 η εταιρεία σταμάτησε να έχει μετοχική σχέση με την εταιρεία ALTEC ΑΕ με αποτέλεσμα να συνεχίζει τις δραστηριότητες της ανεξάρτητη από την πρώην μητρική εταιρεία. Ωστόσο οι ισχυροί δεσμοί με τον όμιλο ALTEC που αναπτύχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια επιβάλουν στην εταιρεία να συνεχίσει την άριστη συνεργασία της με την εταιρεία ALTEC σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Την χρήση 2014 η εταιρία, συνέχισε το έργο ανάπτυξης της εφαρμογής λογισμικού «Xline/ Φορολογικά Έντυπα» και την ανάπτυξη της εφαρμογής «Xline/Έσοδα Έξοδα» για λογαριασμό της εταιρείας ALTEC. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για το μέλλον της εταιρίας μια και πέρα από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων αποκτάται σημαντική τεχνογνωσία για την υλοποίηση παρόμοιων έργων στο μέλλον. Η παρούσα έκθεση αποφασίζεται να τεθεί στην διάθεση των ελεγκτών της εταιρίας. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει την παρούσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας στην διάθεση των μετόχων της και ζητά από αυτούς στην τακτική γενική συνέλευση, να εγκρίνουν ή όχι με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία την διαχείριση της εταιρίας για το διαχειριστικό έτος που έληξε και τις οικονομικές καταστάσεις αυτής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν με την παραπάνω έκθεση διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015 Ο Ο Τα Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλη του Δ.Σ. α) β) Ακριβές Αντίγραφο Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργυριάδης Θεόδωρος Σελίδα : 7