ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 305/ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕ»

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 305/ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕ» Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα στις 23 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε.» στο 1 ο χλμ. Οινοφύτων Αγίου Θωμά, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή : 1. Γεωργία Παπαεμμανουήλ του. Χρήστου Ευριπίδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. ΑΦΜ Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ 2. Βασίλειος Παπαεμμανουήλ του Χρήστου-Ευριπίδη, μέλος του Δ.Σ. και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ 3. Μαργαρίτα Παπαεμμανουήλ συζ. Χρήστου-Ευριπίδη μέλος του Δ.Σ. και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ και είναι επομένως δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ α) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31/12/2014 και των συνοδευουσών αυτών οικονομικών καταστάσεων. β) Καθορισμός του χρόνου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων που θα απασχολήσουν, γ Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση και έγκριση του προσαρτήματος Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων. ΘΕΜΑ 1 ο α) Προσκομίζεται το βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού της Α.Ε. από το οποίο διαπιστώνεται και αναλύεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έκλεισε το 2014 (δηλαδή από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014) όπως αυτός έχει καταχωρηθεί σ αυτό καθώς και οι ανακύπτουσες σ αυτό οικονομικές καταστάσεις που αναλυτικά και σύμφωνα με το νόμο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το μέλος του Δ.Σ. και την υπεύθυνο του λογιστηρίου υπογράφονται. β) Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν παμψηφεί και ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα προκύπτοντα για την εταιρεία αποτελέσματα και ειδικότερα τον Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων που έχει ως ακολούθως : Αποτελέσματα παρελθουσών χρήσεων ,10 Αποτελέσματα παρούσης χρήσεως 5.362,55 Σύνολο ,55 ΘΕΜΑ 2 ο

2 Μετά από διαλογική συζήτηση που επακολούθησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η Γενική Συνέλευση συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη στις π.μ. στα γραφεία της έδρα της εταιρείας και αποφασίσουν πάνω στα θέματα ημερησίας διάταξης και όπως αυτά αναφέρονται και καθορίζονται στην πρόσκληση που συντάχθηκε και προσαρτάται στο παρόν αυτούσια και έχει ως ακολούθως : «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε.» Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Τακτική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο και την από 23/5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 1 ο χλμ. Οινοφύτων Αγίου Θωμά για συζήτηση και απόφαση επί των πιο κάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως που έκλεισε δηλ. από 1/1/2014 μέχρι 31/12/ Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έκλεισε μετά των έπ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 3. Υποβολή και έγκριση του προσαρτήματος του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έκλεισε 4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης και 5. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσίευσης στον τύπο κ.λ.π. Οινόφυτα 23/5/2015 Για το Δ.Σ. της Εταιρίας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΑ 3 ο Στο σημείο αυτό προσκομίζονται και διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. φωτοαντίγραφο του συνταχθέντος Ισολογισμού με το προσάρτημα του της χρήσης που έκλεισε καθώς και το σχέδιο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οριστικοποιούμενο έχει ως ακολούθως : ΕΚΘΕΣΗ Του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας «Χρήστος Παπαεμμανουήλ Α.Ε.Β.Ε.» Για την διαχείριση χρήσεως έως Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «Χρήστος Παπαεμμανουήλ Α.Ε.Β.Ε.» της 30 ης Ιουνίου 2015 Κύριοι Μέτοχοι,

3 Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως που έληξε στις με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας. Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 0, Οικονομική θέση της Εταιρίας. Η οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπ όψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσε να λειτουργήσει η Εταιρία. 3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας. Η πορεία της Εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν 4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα. Δεν υπάρχουν 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. Δεν υπάρχει 6. Ακίνητα της εταιρίας Α) Οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Ντάμπαση Β) Κτίρια με τα εγκαταστάσεως στο ανώτερο οικόπεδο. 7. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Δεν υπάρχουν 8. Άλλα σημαντικά γεγονότα. Δεν υπάρχουν. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕ» Σύμφωνα με τιs διατάξειs του Ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τιs διατάξειs που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τιs ακόλουθεs πληροφορίεs που αναφέρονται στις οικονομικέs καταστάσεις τηs εταιρείαs τηs 31/12/ Πληροφορίεs σχετικέs με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων. α) Άρθρο 42α παρ.3. Παρέκκλιση από τιs σχετικέs διατάξειs περί ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού τηs διατάξεωs του άρθρου 42α παρ.2. - Δεν χρειάστηκε να γίνει. β) Άρθρο 42β παρ.1. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεωs". - Δεν έγινε. γ) Άρθρο 42β παρ.3. Συμπτύξειs, λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούs αριθμούs. δ) Άρθρο 42β παρ.5.αναμορφώσειs κονδυλίων ποοηγούμενηs χρήσεωs για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια τηs κλεισμένηs χρήσεωs. ε) ΕΓΑΣ παρ σχέσειs κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού. υποχρεώσεις.

4 164.2 Πληροφορίεs σχετικέs με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. α) Άρθρο 43α παρ.1α. Μέθοδοι αποτιμήσεωs των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων. - τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμέs κτήσεωs μείον αξίαs αποσβέσεων. - τα αποθέματα (εμπορεύματα) δεν υπάρχουν. β) Άρθρο 43 παρ.2. Παρέκκλιση από μεθόδουs και τιs βασικέs αρχέs αποτιμήσεωs εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεωs. - Δεν έγινε. γ) Προσαρμογή τηs αξίαs των παγίων στοιχείων. -Δεν έγινε Πληροφορίεs σχετικέs με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεωs. α) Άρθρο 42ε παρ.8.μεταβολέs παγίων στοιχείων. αξία κτήσεως Αποσβέσεις χρήσεως Συνολικές αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Γήπεδα-οικόπεδα , ,44 Κτίρια & κτιριακές εγκατ , , ,90 τρίτων , , ,34 β) Άρθρο 42ε παρ.8.μεταβολέs εξόδων εγκαταστάσεωs. γ) ΕΓΑΣ παρ περιπτ.3 Αποσβέσειs παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεωs -Δεν έγιναν δ) Άρθρο 43 παρ.5δ εδαφ.β πρόσθετεs αποσβέσειs ε) 'Άρθρο 43 παρ.5ε προβλέψειs για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων. στ)'άρθρο 43 παρ.3ε έξοδα πολυετούs αποσβέσεωs που αφορούν τη χρήση Πληροφορίεs σχετικέs με τιs συμμετοχέs. - Δεν συμμετέχει η εταιρεία σε άλλεs εταιρείεs Πληροφορίεs σχετικέs με τα αποθέματα α) 'Άρθρο 43 παρ.7γ. Διαφορά αξίαs των αποθεμάτων σε σχέση με την τελευταία τιμή αγοράs. αποθέματα. β) Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τουs κανόνεs αποτιμήσεωs με βάση διατάξειs ειδικήs νομοθεσίαs. - Δεν έγινε. γ) Διαφορέs υποτιμήσεωs κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού Πληροφορίεs σχετικέs με το μετοχικό κεφάλαιο α) 'Άρθρο 43α παρ.1δ κατηγορίεs μετοχών. - κοινέs μετοχέs ονομαστικήs αξίαs ,80 β) 'Άρθρο 43α παρ.1γ έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχ. κεφαλαίου

5 - Έγιναν από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων Πληροφορίεs σχετικέs με τιs υποχρεώσειs και τιs προβλέψειs α) 'Άρθρο 43α παρ.1δ. εδαφ.α πιθανέs υποχρεώσειs που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. β) 'Άρθρο 43α παρ.1γ οικονομικέs δεσμεύσειs και πιθανέs υποχρεώσειs που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. γ) 'Άρθρο 43α παρ.1 ιδ. οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένωs να προκύψουν σε βάροs τηs κλειομένηs και των προηγουμένων χρήσεων. δ) 'Άρθρο 43α Ιστ εδαφ.α και γ μακροπρόθεσμεs πάνω από 5 έτη υποχρεώσειs. ε) 'Άρθρο 42ε παρ.ι4 Υποχρεώσειs καλυπτόμενεs με εμπράγματεs εξασφαλίσειs Πληροφορίεs σχετικέs με τιs αμοιβέs τιs προκαταβολέs και τιs πιστώσειs σε όργανα τηs διοίκησηs. α) 'Άρθρο 43α παρ.ιιγ Αμοιβέs μελών οργάνων διοίκησηs και διεύθυνσηs τηs εταιρείας. β) 'Άρθρο 43α παρ.1 ιδ.προκαταβολέs και πιστώσειs σε όργανα διοίκησηs Πληροφορίεs σχετικέs με τιs εγγυήσειs και τιs εμπράγματεs ασφάλειεs γ) 'Άρθρο 42ε παρ.9.εγγυήσειs δεν υπάρχουν Πληφορορίεs σχετικέs με τα αποτελέσματα α) 'Άρθρο 43α παρ.ιη Κύκλοs εργασιών κατά κατηγορίεs δραστηριότηταs. - 0,00 β) 'Άρθρο 43α παρ.10 κατηγορίεs και κόστοs προσωπικού γ) 'Άρθρο 42ε παρ.12. Έξοδα - έσοδα επομένων χρήσεων ι)'έξοδα επόμενηs χρήσεωs δ) 'Άρθρο 42ε παρ.15β έξοδα-έσοδα προηγουμένων χρήσεων ε) 'Άρθρο 43α παρ.ια Συναλλαγματικέs διαφορέs από δάνεια και πιστώσειs σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση παγίων στοιχείων. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μετά από διαλογική συζήτηση που επακολούθησε, ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ εγκρίνουν όλες τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα) και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έκλεισε, εξαντλήθηκαν δε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ούτε προτάθηκε κάποιο από τα παριστάμενα μέλη συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, βεβαιώθηκε απ όλους υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ