ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟY TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Transcript

1

2 - 1 - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟY TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "MERZIFON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & δ,.τ. MERZIFON A.E." Της 30 ης Ιουνίου 2017 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας MERZIFON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ επί της οδού Λ. Τζων Κέννεντυ 60 στην Πυλαία του Ν. Θεσσαλονίκης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν της από 15 Ιουνίου 2017 προσκλήσεως του Προέδρου κου Χρήστου Γκίνη του Γεωργίου σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2016, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος. 2) Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/ /12/2016 η οποία θα υποβληθεί στη συγκληθησομενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων. 3) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. 4) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό και της χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/ /12/2016. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 1) Χρήστος Γκίνης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Κατερίνα Ιπλικτσόγλου του Γεωργίου, Μέλος 3) Απόστολος Βεϊζαδές του Παναγιώτη, Μέλος. Παρέστη επίσης ο λογιστής φοροτεχνικός. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/ /12/2016, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στο Δ.Σ. της εταιρίας τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/ /12/2016 και το Προσάρτημα. Στην συνέχεια βεβαιώνει ότι οι υποβαλλόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/ /12/2016 (Ισολογισμός της 31/12/2016, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα), συντάχθηκαν βάσει των νόμων 2190/1920 και 4308/2013 (ΕΛΠ) και ότι ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2016. Στην συνέχεια διεξάγεται διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο λογιστής φοροτεχνικός της εταιρίας παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ψηφοφορία παμψηφεί εγκρίνει ανεπιφύλακτα : α) Τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως αυτός συντάχθηκε από το λογιστήριο. β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01/01/ /12/2016 όπως αυτός συντάχθηκε από το λογιστήριο. γ) Το Προσάρτημα που παρέχει όλες τις αναλυτικές πληροφορίες επί του Ισολογισμού 31/12/

3 - 2 - ΘΕΜΑ 2 ον : Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/ /12/2016. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Δ.Σ. την έκθεση διαχειρίσεως της χρήσεως 01/01/ /12/2016 για έγκριση, η οποία έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΛΥΜΙΑ «MERZIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού της χρήσεως Κύριοι μέτοχοι Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την δεύτερη εταιρική χρήση για την οποία τα κυριότερα σημεία της χρήσεως που έκλεισε της 31/12/2016 είναι τα εξής : Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 2448,14 ευρώ. Οι χρεωστικοί τόκοι σε 7,19 ευρώ και οι πιστωτικοί τόκοι σε 1 ευρώ Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι ζημία 2445,33 ευρώ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που προβλέπονται από το Ν.4308/2014 και της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής των ΕΛΠ και αναλυτικά αναφέρονται στο προσάρτημα που συντάχθηκε επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016, το οποίο σας διανεμήθηκε. Επίσης: 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπει ότι, στην τρέχουσα χρήση 2017 η εταιρία δε θα κάνει καμία δραστηριότητα δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΑΑΚ που είναι και ο μοναδικός μέτοχος δεν ενέκρινε την έναρξη της δραστηριότητάς της. 2. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η εταιρία θα τεθεί σε λύση εκκαθάριση σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ που είναι και ο μοναδικός μέτοχος. Τέλος η διάθεση των αποτελεσμάτων προτείνεται να γίνει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016 Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως 2.445,33 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγ. Χρήσεων 690,83 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 2

4 - 3 - προηγουμένων χρήσεων Σύνολο 3.136,16 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος.. 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος Ζημίες εις νέο 3.136,16 Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε όπως : - Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/ Απαλλάξτε το διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως. Θεσσαλονίκη, 30/06/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΗ Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παρέχει προς το Δ.Σ. τις αναγκαίες επί της εκθέσεως διευκρινήσεις, διεξάγεται διαλογική συζήτηση, το δε Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας εγκρίνει παμψηφεί και ανεπιφύλακτα την υπό του Προέδρου αναγνωσθεισα ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του τρόπου διαθέσεως των Αποτελεσμάτων όπως φαίνεται και στο σχετικό Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης 2 ης χρήσεως. ΘΕΜΑ 3 ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/ /12/2016 υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Χρήστος Γκίνης του Γεωργίου β) Το μέλος του Δ.Σ. Ιπλικτσόγλου Κατερίνα του Γεωργίου γ) Η λογίστρια φοροτεχνικός Ρακέλ-Ελένη Αβεντικιάν του Διράν ΘΕΜΑ 4 ον : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί σύμφωνα με τον νόμο έτσι όπως τροποποιήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας Λ. Τζων Κέννεντυ 60 στην Πυλαία του Ν. Θεσσαλονίκης, τα δε θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής καθοριστούν ως ακολούθως: 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2016, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Δ.Σ, του φοροτεχνικού Λογιστή για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Λύση εκκαθάριση της εταιρίας- διορισμός εκκαθαριστών 4) Διάφορα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τα θέματα με τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. 3

5 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΠΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30/06/2017 4

6 MERZIFON EMnOPIKH ANQNYMH ETAIPIA IZOAOrilMOIxnc 31/12/2016 (yphan 01/01/ /12/2016) HoXu uikpcbv ovrothtcov AOM: AP.r.E.M.H : rieplouaiakd oxoixeca ndylcc Meiov: A7ioa 3ea ieva Aixoiieicoiisva AiioGsnocta AjiaLxrioELq npokaxapo\eq KOL eaosa elonpakrea AoLJid ZuvoXo EvepynnKou ,68 0, , , , ,34 KaGapn Gecrn Kai unoxpecbaeiq Kecj)dA.aia Kai atiogsp.axlkd MaKpoTipoGeoiisq UTioxpewosLq BpaxunpoGsajieq ujioxpeu) oeiq luvoxo Kadapqq-&Eaq(; Km unoxpecoaecov , , , ,17 796, ,34 Koxdoxaan AnoxEXeaiidxuv KuKXoq epyaalciv (KaGapoq) AoLJid auvrign saosa MexaPoXeq atiogs j.dxwv {eiittopeu J.axa,TxpoL6vxa,nM.i-Kax/ isva) Ayopsq epjtopsuiidxcjov Kat UXIKWV napoxsq as spya^oiievouq Anoa 3easLq evaa)ij.axu)v naylwv KOL auxuv OXOLXEIUV Aouid E^oSa Kai l,r[\i[.eq ,14-590,83 AoLJid EooSa Kai KspSri ToKOL Kai auvacj)!! KovSuXia ( KaGapo noao) 2,81 AnoxEXeai-Ccxa npo ct)6pcjv ,33-690,83 OopOL AKOXEXEa^ccxa itepiosou nexd and 4)6pouq ,33-690,83 eeaaaxovlkn, 30/6/ npoeapoi&a/ndnzymboyaoz TO MEAOI 0 AOnZTHI-OOPOTEXNIKOZ riathn l.aobeaoz OOPOTEXNIKH lymboyaeytikl- XPHITOZ TKINHZ KATEPINA IHAlKTZOrAOY PAKEA-EAENH ABENTIKIAN AAT: AH AAT :AH AM: A'TAHH

7 npozapthma EHI TON XPHMATOOIKONOMIKQN KATAITAZEnN THI ETAIPEIAZ «MERZIFON EMnOPIKH ANQNYMH ETAIPIA KQI 6.T. MERZIFON A.E..» Yia TH XPncrn pdorei TCOV SiaTd^scjv TOU N.4308/2014 r vik ^ TrAr po(popf ^ ('ApBpo 29 3) reviksg naqpocpopieg: a) EiTOJVuiJia ovtorqiag (3) NojJiKog TUTTog ovtotrirag Y) flepiodog avacpopdg 5) AieuOuvaq idpag ovtorqiag e) ApiOpog SqiJOCJiou ijqtpojou q avtiaroixsg naqpocpopieg (JT) Eav Aenoupyei q ovtorqia urro rqv napadoxq rqg ouvexi^ojjsvqg dpacjtqpiotqtag Q Eav q ovtorqia sivai UTTO SKKaQdpioq q) Karqyopia ovtotqrag (Saaei N.4308/2014 MERZIFON ANQNYMH EMHOPIKH ETAIPIA. Avobvupn Eiaipeia A. T^wv K vv VTU 60 lluaaia N. GeaaaAoviKfig Ap.TEMH: & A.O.M H 101 pia 5 v Ex^i ctvaittu^e;! KQI ouie rrpokeitai va QvaTTTU^ei SpaairipiOTriTa yia TO tioq H ETQipeia 6a izqzl OE KOor]- KKa9apiaq JJE attocpaon Trig TaKTiKqg fevikfiq luveaeuarig rioau (JiKpf) 0) AqAcoaq on oi xphi^oitooikovoijikeg KaraaTaasig ixouv KarapTiciTEi as TrAqpq aujjcpcovia JJS TOV N.4308/2014 OI xpnmc(tooikovo jik g KaToaTaaeK; exouv KOTapTiaTEi ae TrAfipri au[j9u3via j TOV N.4308/2014, TTAI-JV OOCJOV TTEpiTTTwaeoav QvacpepovTai QTig zjt6\jzvzq Trapaypacpoug. 'OAQ TQ QTOixeia TOU iaoaoyia[jou KQI Tqg KQTdaTaang attot A apdt(jov, TTOU TTpoKUTTTOuv atrjv Tp xouaa TTspioSo, avayvojpi^ovtai axriv TTepfoSo autr) (Bdaei Trig apxng TOU 5ouA U[j vou. BctCTEi TOU dp9pou 29 1.p oi iraripocpopieg eiri TCJV KOVSUAI'WV TLJV xpnmatooikovojjikcjv KaTaaidaecjjv rrapatigevtai [iz in aeipd jj Tr v oiroia la KOvSuAia auid Trapouaid^oviai QTig XpriMaTOoiKovo jik g KaTaaTda ig. (Apdpo 29 1.Y) ATTaiTOUfjevsg naqpocpopieg //a rqv Karavoqaq GUVTOIJ U(JECUV, diaypafjijatojv Kai GUfjISoAajv. XpqoifJonoiqOeiGa fjovada fjetpqoqg Kai zninedo OTpoyyuAonoiqoqg apiqfjcuv. XpriCTi[JOTToif 6nKav oi ^f g CTuvTopEuasig KQI ouypoaa: ZuvTOjJEuan / ZujjpoAo naripo(popi g MovdSa [JETpriCTrig- ETTITT 6O OTpoyyuAoTroiriarig' Eupw Eupw /xiaid5 g Eupw (Apdpo ) 'Orav naqpocpopieg TOU napovrog dpqpou naparioevrai OTOug nivakeg TCXJV XpqiJarooiKOvofJiKCJdv KaTaoTdoeujv, oi naqpocpopieg aureg ijnopei va fjqv enavaaay^avovtai GTO npoadprqija. A v auvtp X i n TT pitrtcjl)ari autq 1. Zuwonn KaTdpTran Kai 5ofjn TOJV OIKOVOJJIKCJV KaTaaTdcr (jav - nap KKAf<j i^ TTOU eyiway Xdpiv TH? cxpxn^ uaoyn^ TTapouaiaari^

8 «MERZIFON A.E.» npoadpxrma XPnong 2016 pdael v.4308/2014 H ETQipia KaidpTiae laoaoyiaijo TOU UTTo5 iy[jatog B 5 KQI KaiaaTaan ATTOT A :CTIJC(TOJV TOU UTTo5 iymc(tog B 6 TOU N.4308/2014 (EAH). 2. AoYicJTiK ^ TToAiTiKE^ crtr v attotipno'n TT piouctiakcbv atoixtfwv, unoxpcwaewv & CTTOIX ICJJV KaGapng Qtar\q KQI (jjr\v avayvwpian ECToScav, K p5d)v & ^65wv - MtTapoAtg AoYicJTiKWV TToAiTiKwv & ZKTi[if\Gzu^v KOI 5i6p6ujan Aa6d)v (Apdpo 37 5) H STQipEig 5 v EKOVS XPn^l TCJOV 5iaTd^ U)v Trig rrapaypdcpou 5 TOU dpgpou ripopaehjeig KQI UTT0Xp WC7 ig (Apdpo 29 16) XpqfjOTOOiKovoiJiKsg dsaijeuasig, eyyurjoag q zvdzxo^evzg em^cipuvgeig (evdsxojjsva TTEpiouoiaKd OTOixeia q Evdsxojjeveg UTTOXpedjaeig) TTOU 5EV e^cpavi^ovtcxi GTOV laoaoyigfjo, JJE EvdEi^q Tqg (puaqg KQI Tqg ijopcpqg TCOV OXETIKLOV E^aocpaAioEUJV TTOU EXOUV TTapaoxeQEi. KaQE dtoijeuoq TTOU acpopd TTapoxtg GE Epya^ojJEvoug fjetd Tqv^'i^odo and Tq unqpeaia q auvdedejjeveg q ouyyeveig ovtotqteg, yvojotottoiehai ^EXOJplGTd. Kapia xpnpc(tooikovo JiKri 5 a j uari, Eyyuncrri n TTi 3dpuvari 6 v X i ovaancpeei airo Tqv ETOipia KQI Koyia SeajjEuan yia TTopoxn de Epya^oyEvoug petd Trjv E^OSO Toug OTTO TQV urrripeaia. 4. A[JoiP ^ TTpOKaiapoAt^ KQI TriaTOJCTEig GZ opyava SiofKncrri^ (Apdpo 29 25) npokatafsoaig Kai motdjoeig TTOU xopqyqoqkav cjta fjiaq dioikqtikcbv, 6iaxeipiOTiKUJv Kai ETTOTTTiKcbv GUfj^ouAicov, fje fjveia TOU ETTiTOKiou, TCOV opcjjv xopqyqoqg Kai TCOV TTOcTcdv TTOU ETTioTpdcpqKav, 5iaypd(pqKav q 5EV EiuTTpdxOqKav Aoyco attottoiqoqg, KaGdog Kai deo^jeugeig TTOU avaaqcpgqkav yia Aoyapiaofjo Toug, fje OTroiadqnoTE Eyyuqoq. Ta OTOixsia autd yvoootonoiouvtai aqpoiotikd yia KOGE KaTqyopia TCOV rrpoocottcov autcov. AEV OUVTpeXEl TTEpiTTTOJari 0 CTaaAoviKr, 30"^ louvfou 2017 O npoeapoi&za/nqn TO MEAOI OAOHZTHZ- ZYMBOYAOITOYA.Z. OOPOTEXNIKOZ riathn I.AOBEAOZ OOPOTEXNIKH ZYMBOYAEYTIKH IKE XPHZTOZTKINHZ KATEPINA inaiktzofaoy PAKEA-EAENH ABENTIKIAN AAT: AH AAT AH AM A TAEH 2